广东法制盛邦律师事务所 关于广东广弘控股股份有限公司 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 致：广东广弘控股股份有限公司 广东法制盛邦律师事务所（以下简称"本所"）受广东广弘控股股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2023 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集 人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果出具见证法律意见。 为出具本见证法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供 的有关本次股东大会各项议程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本 所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出 具本见证法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有 关副本材料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东大会规则》及其它相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）规则及公司《章程》，并按照律师行业公认的业务标准、道德 规范及勤勉尽责精神，出具见证法律意见如下： 本次股东大会由公司董事会提议并召集，公司于 ...

（本制度于 2023 年 11 月 13 日经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善本公司法人治理结构，促进公司规范运作，依据国家有关法律法规和《公 司章程》的规定，特制定本制度。 第二章 基本规定 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 公司独立董事应当核查上市公司公告的董事会决议内容，主动关注有关上市公司的报道及信息。 发现上市公司可能存在重大事项未按规定提交董事会或股东大会审议，未及时或适当地履行信息披 露义务，公司发布的信息中可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，生产经营可能违反法律法 规或者公司章程，以及其他涉嫌违法违规或损害社会公众股东权益情形的，应当 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2023-56 广东广弘控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 会议通知及相关文件刊登在 2023 年 10 月 28 日的《中国证券报》、《证券 时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上，会议的召集、召开符合《公司法》、《股 票上市规则》及《公司章程》有关规定。 2.出席会议股东情况： 1.会议召开情况： 召开时间：（1）现场会议召开时间：2023年11月13日下午15：00 （2）网络投票时间为：2023 年 11 月 13 日 通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年11月13日上午9:15—9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年11月13日上午9:15至2023年9 月11日下午15:00任意时间。 召 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 广东广弘控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-06 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 活动类别 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □其他 参与单位名称及人 华夏基金-张盈、国海证券-芦冠宇、李宇宸 员名称 时间 2023年11月3日 地点 广州市越秀城市广场南塔37楼广弘控股会议室 公司董事会秘书：苏东明先生 上市公司接待人员 公司证券事务代表：梁燕娴女士 公司证券事务部高级主管：林琳女士 本次投资者关系活动主要是对公司进行现场调研。公司分别对广弘控股主营业务情况、 经营情况、发展历程、未来发展规划和发展项目情况作了介绍。在此基础上，还与投资者进 行了互动交流，主要情况如下： 1. “冷库+市场”的经营模式是怎么样的，在行业内有哪些优势？ 答：公司深耕食品冷藏行业60多年，是行内首家获得冷藏服务类省级著名商标的企业。 截止目前公司自营和管理冷库库容量超过8万吨，年吞吐量近100万吨，首创“冷库+市场”经 营模式，冷库和市场的管理水平、利用率和创利能力均居行业领先地位。公司旗下广弘食品 冻品交易中心是 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 705.84 million, a decrease of 8.08% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was CNY 30.35 million, down 95.10% year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 27.04 million, a decrease of 10.39% compared to the previous year[5] - The net profit for the third quarter of 2023 was approximately ¥158.69 million, a decrease of 79.19% compared to ¥762.64 million in the same period last year[10] - The company's basic and diluted earnings per share both dropped to ¥0.2702, down 78.62% from ¥1.2639 in the previous year[10] - The operating profit for Q3 2023 was CNY 131,941,190.57, compared to CNY 1,037,466,782.92 in Q3 2022, indicating a significant drop[22] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 158,685,682.13, compared to CNY 762,641,382.45 in Q3 2022, indicating a substantial decline[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 6.77 billion, an increase of 18.28% from the end of the previous year[5] - The total cash and cash equivalents increased by 319.58% to approximately ¥524.03 million, compared to a decrease of ¥238.65 million in the previous year[11] - The total liabilities increased to RMB 3,654,890,012.54 as of September 30, 2023, compared to RMB 2,679,520,315.78 at the beginning of the year, reflecting a rise of approximately 36.3%[19] - The company's total assets reached RMB 6,771,726,359.22, up from RMB 5,725,239,529.83, indicating an increase of about 18.3%[19] - The non-current assets totaled RMB 2,757,897,430.80, an increase from RMB 2,513,232,747.50, reflecting a growth of approximately 9.7%[19] Cash Flow - Operating cash flow showed a significant decline, with a net cash outflow of approximately ¥109.49 million, compared to a net inflow of ¥69.54 million in the same quarter last year, representing a decrease of 257.45%[10] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 109,485,698.17, contrasting with a net inflow of CNY 69,538,283.26 in the previous year[26] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 196,414,202.34, compared to a net outflow of CNY 757,114,833.95 in the same period last year[26] - Financing activities generated a net cash inflow of CNY 829,924,999.79, an increase from CNY 448,924,266.35 in Q3 2022[26] Receivables and Payables - The accounts receivable increased by 78.12% to CNY 12.83 million, primarily due to an increase in business receivables[9] - The accounts payable increased by 71.47% to approximately ¥43.80 million, attributed to the increased usage of notes payable during the period[10] Investments and Acquisitions - The company successfully acquired 100% equity of Guangdong Province Livestock Production Development Co., Ltd., leading to retrospective adjustments in financial data[5] - The company plans to invest up to ¥1.36 billion in the construction of the Foshan Nanhai Guanghong Chuanghui Bay headquarters industrial base project[14] - The board approved a long-term project loan application of up to ¥940 million for its subsidiary, with a repayment term of 18 years[14] - The company provided a guarantee for three subsidiaries to secure financing of up to RMB 200 million, approved by the board and shareholders[15] Other Financial Metrics - The company's investment income plummeted by 93.75% to approximately ¥51.28 million, compared to ¥819.96 million in the previous year, due to the absence of restructuring gains[10] - The company reported a substantial increase in other income, which rose by 600.63% to approximately ¥52.12 million, primarily due to the recognition of compensation for land rights[10] - The total operating costs decreased to RMB 2,012,920,934.77 from RMB 2,477,043,202.62, showing a reduction of about 18.7%[21] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 42,165, with the largest shareholder holding 54.61% of the shares[12] Report Details - The third quarter report of Guangdong Guanghong Holdings Co., Ltd. is unaudited[28] - The report was released on October 28, 2023[28] - Specific financial performance metrics and user data were not provided in the document[28] - Future outlook and performance guidance details were not included in the report[28] - Information regarding new product and technology development was not mentioned[28] - Market expansion and acquisition strategies were not discussed in the document[28] - Other new strategies were not outlined in the report[28] - The document does not contain specific numerical data or percentages related to performance[28] - The report does not provide insights into revenue or profit figures[28] - Overall, the document lacks detailed financial analysis and projections[28]

广东广弘控股股份有限公司董事会战略委员会实施细则 （本制度于 2023 年 10 月 26 日经公司第十届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战 略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大 投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由 董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准 ...

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公 司章程》等规定，经公司董事长提名，公司董事会同意聘任姚威先生为公司副总 经理。 公司独立董事对上述聘任事项发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的 《广东广弘控股股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项 的独立意见》。 特此公告。 证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2023-53 广东广弘控股股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。具 体情况如下： 附件：姚威先生的简历 广东广弘控股股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 附件：姚威先生简历 姚威，男，汉族，1982 年 1 月出生,中共党员，省委党校大学学历，现任广 东广弘控股股份有限公司党委委员、副总经理、投资部部长兼佛山市南海种禽有 限公司党支部书记、董事长（法定代表人）。历任广东广弘控股股份 ...

（本制度于 2023 年 10 月 26 日经公司第十届董事会第十次会议审议通过） 第一条 为强化公司审计委员会决策功能，提高内部审计工作质量，确保审计委员会对年度审计工 作的有效监督，充分发挥董事会审计委员会在信息披露方面的作用，根据中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所关于上市公司年度财务报告审计的相关规定及《公司章程》、《公司董事会审计委员 会实施细则》的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定本规程。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文 件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。 第三条 每一会计年度结束后，公司管理层应向审计委员会委员全面汇报公司本年度的生产经营情 况和重大事项的进展情况。 第四条 每一会计年度结束后，审计委员会应与审计机构协商确定年度财务报告审计工作的时间安 排。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第五条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促 的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 广东广弘控股股份有限公司董事会审计委员会 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2023-51 广东广弘控股股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司于 2023 年 10 月 16 日以书面、电子文件方式发出 第十届监事会十次会议通知，会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开。会议 应到监事 4 人，现场参会 4 人。会议由监事会主席关思文先生主持，符合《公司 法》及《公司章程》的规定。与会监事对下列议案进行了审议，并全票通过如下 决议： 一、审议通过公司 2023 年三季度报告的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审议广东广弘控股股份有限公司 2023 年三 季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。同意本议案。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

广东广弘控股股份有限公司董事会提名委员会实施细则 （本制度于 2023 年 10 月 26 日经公司第十届董事会第十次会议审议通过） 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再 担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 独立董事辞职或者被接触职务导致提名委员会中独立董事所占的比例不符合相关规定及公司章 程，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董事辞职之日 起六十日内完成补选。 第三章 职责权限 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员 的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由 董事会选举产生。 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成 ...