证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2025-059 2、兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称"兴业银行"）1,000 万 元人民币综合授信额度，期限 1 年，用途为公司日常经营周转，由本公司提 供连带责任保证担保，具体以兴业银行与本公司签署的《最高额保证合同》 为准。 万泽实业股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）下属子公司 深圳市万泽航空科技有限责任公司（以下简称"万泽航空"）近日获得相关 银行的综合授信额度，并由本公司或子公司提供担保，具体情况如下： 1、江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称"江苏银行"）1,000 万 元人民币综合授信额度，期限 1 年，用途为公司日常经营周转，由本公司提 供连带责任保证担保，具体以江苏银行与本公司签署的《最高额连带责任保 证书》为准。 3、万泽航空股权结构： 2025 年 6 月 30 日，公司 2024 年度股东大会审议通过《关于拟向相关 金融机构申请综合授信额度的议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）获悉，公司 控股股东万泽集团有限公司（以下简称"万泽集团"）拟将其持有的本公司 28,000,000股无限售流通股分别划转至万泽集团在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司开立的"万泽集团－红塔证券－25泽EB03担保及信托 财产专户"、"万泽集团－红塔证券－25泽EB04担保及信托财产专户"。上述 担保及信托登记手续办理完毕后，万泽集团为发行可交换公司债券而开立 的担保及信托财产专户将合计持有本公司96,950,000股无限售流通股，占本 公司总股本的19.23%。具体情况如下： 二、本次拟办理的股东股份担保及信托登记事项前后的持股变动情况 本次担保及信托登记事项不会导致万泽集团及其一致行动人合计持有 公司股票的数量发生变动。 1 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次担保及 信托登记股 份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否为 补充担 保物登 记 担保及信 托登记到 期日 受托管理 人 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District，Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www. sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于万泽实业股份有限公司 为出具《股东大会法律意见书》，信达律师已严格履行法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 2024 年度股东大会的法律意见书 信达会字[2025]第 201 号 致：万泽实业股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受万泽实业股份有限公司（下称"贵 公司"或"公司"）的委托，指派信达律师出席贵公司 2024 年度股东大会（下称 "本次股东大会"），对贵公司本次股东大会的合法性进行见证 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号: 2025-057 万泽实业股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2025年6月30日下午14时30分； 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年6月30日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月30 日9:15-15:00。 2、会议召开地点 深圳市福田区福强路2016号云顶翠峰裙楼一楼会议室。 3、会议召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人 公司董事会。 1 5、会议主持人 公司董事长黄振光先生。 6、会议的出席情况 参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计104人，代表有 表决权的股份数为193,447,265股，占公司 ...

Group 1 - The company held the 29th meeting of the 11th Supervisory Board on June 27, 2025, via electronic communication, with all three supervisors participating, complying with relevant laws and regulations [1] - The Supervisory Board approved the draft of the 2025 equity incentive plan, which aligns with the Company Law, Securities Law, and other regulatory requirements, and is expected to benefit the company's sustainable development without harming the interests of shareholders [1][2] - The Supervisory Board also approved the implementation assessment management measures for the 2025 equity incentive plan, which are designed to ensure smooth execution and improve the company's governance structure and value distribution system [2] Group 2 - The Supervisory Board verified the list of incentive recipients for the 2025 equity incentive plan, confirming that all candidates meet the qualifications set forth by relevant laws and regulations [3] - The incentive recipients do not include independent directors, supervisors, or shareholders holding more than 5% of the company's shares, ensuring compliance with legal stipulations [3] - The company will publicly disclose the names and positions of the incentive recipients on its website for a minimum of 10 days, allowing for feedback before final approval at the shareholders' meeting [3]

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-055 万泽实业股份有限公司 关于注销公司 2020 年股权激励计划 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开第十一届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于注销公司 2020 年 股权激励计划部分股票期权的议案》，现将相关内容公告如下： 一、公司 2020 年股权激励计划已履行的相关审批程序 （五）2021 年 3 月 10 日，公司披露了《关于公司 2020 年股权激励计划 首次授予股票期权与限制性股票登记完成的公告》，本次激励计划首次授予的 激励对象共 165 人，实际授予的股票期权数量共计 708.60 万份，实际授予的 限制性股票数量共计 317.80 万股；首次授予的股票期权登记完成日为 2021 年 3 月 10 日，首次授予的限制性股票上市日期为 2021 年 3 月 11 日。 （六）2021 年 6 月 18 日，公司第十届董事会第三十二次会议和第十届监 事会第二 ...

万泽实业股份有限公司 2025 年股权激励计划自查表 本公司保证所填写的情况真实、准确、完整、合法，并承担因所填写情况有误产生的一切法律责 任。 万泽实业股份有限公司 董 事 会 2025 年 6 月 27 日 公司简称：万泽股份 股票代码：000534 独立财务顾问： 序 号 事项 是否存在该 事项（是/否 /不适用） 备注 上市公司合规性要求 1 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具否定意见或 者无法表示意见的审计报告 是 2 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计师出具否定意 见或无法表示意见的审计报告 是 3 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、公司章程、公开 承诺进行利润分配的情形 是 4 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 是 5 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 是 6 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 是 激励对象合规性要求 7 是否未包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制 人及其配偶、父母、子女 是 8 是否未包括独立董事 是 9 是否最近 12 个月内未被证券交易所认定为不适当人选 是 10 是否最近 12 个 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 万泽实业股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案）摘要 二〇二五年六月 万泽实业股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事承诺本激励计划草案不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 万泽实业股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案）摘要 特别提示 1、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《万泽实业股份有 限公司章程》制订。 2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情 形。 3、本激励计划激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成 为激励对象的情形。 4、本激励计划为限制性股票激励计划，股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 9、本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；不为 激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包 括为其贷款提供担保。 5、本 ...

万泽实业股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案） 二〇二五年六月 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 万泽实业股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事承诺本激励计划草案不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 万泽实业股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案） 特别提示 5、本激励计划拟向激励对象授予 600.00 万股公司限制性股票，占本激励计划公告 时公司股本总额 50,412.23 万股的 1.19%。其中首次授予 572.25 万股，占本激励计划公 告时公司股本总额 50,412.23 万股的 1.14%；预留 27.75 万股，占本激励计划公告时公司 股本总额 50,412.23 万股的 0.06%。 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计 划公告时公司股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的 股权激励计划获授的本公司股票累计未超过本激励计划公告时公司股本总额的 1%。预 留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20%。 在本 ...

关于万泽实业股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案）的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road No.6001, Futian District, Shenzhen 518038 电话(Tel)：(0755)88265288 传真（Fax)：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.cn 法律意见书 广东信达律师事务所 关于万泽实业股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案）的 | 释 1 | 义 | | --- | --- | | 第一节 法律意见书引言 3 | | | 第二节 法律意见书正文 5 | | | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 5 | | | 二、本次激励计划的主要内容 6 | | | 三、实施本次激励计划涉及的法定程序 15 | | | 四、本次激励计划涉及的信息披露义务 16 | | | 五、公司未为激励对象提供财 ...