证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号: 2024-106 万泽实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024年12月24日下午14时30分； 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年12月24日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月 24日9:15-15:00。 3、会议召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人 公司董事会。 5、会议主持人 1 公司董事长黄振光先生。 6、会议的出席情况 参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计129人，代表有 表决权的股份数为230,476,166股，占公司有表决权股份总数474,820,439股 的48.5396 ...

关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展 暨持股比例变动超过 1%的公告 | 公司控股股东万泽集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 | | --- | | 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的控股股东 万泽集团有限公司（以下简称"万泽集团"）2022 年面向专业投资者非公开 发行可交换公司债券（第一期）（债券简称：22 泽 EB01、22 泽 EB02）以本 公司股票为标的，于 2023 年 5 月 25 日进入换股期，换股期限为 2023 年 5 月 25 日起至 2025 年 11 月 21 日止。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 18 日披露的《关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告 编号：2023-036）。 万泽集团 2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期） （债券简称：22 泽 EB03、22 泽 EB04）以本公司股票为标的，于 2023 年 6 月 26 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District，Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www. sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于万泽实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2024]第 342 号 致：万泽实业股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受万泽实业股份有限公司（下称"贵 公司"或"公司"）的委托，指派信达律师出席贵公司 2024 年第三次临时股东大 会（下称"本次股东大会"），对贵公司本次股东大会的合法性进行见证，并出具 本《广东信达律师事务所关于万泽实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大 会的法律意见书》（下称"《股 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2024-104 万泽实业股份有限公司 关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"政旦志远"） 2、万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）审计委员 会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项均无异议，本事项尚需提交公 司股东大会审议。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十一届董事会第三十三次会议，审议 通过《关于续聘深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。鉴于深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 已更名为"政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）"，公司拟续聘 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2024-105 万泽实业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他部门批准。 召开本次会议的决定已经第十一届董事会第四十次会议审议通过。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 24 日下午 14 时 30 分。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 12 月 24 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 24 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 8、会议地点：深圳市福 ...

一、审议通过《关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2024-103 万泽实业股份有限公司 第十一届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董 事会第四十次会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 3 日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 6 人，实际参会董事 6 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事 项如下： 具体内容详见《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知》（公告编 号：2024-105）。 特此公告。 万泽实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 6 日 1 具体内容详见《关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-104）。 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2024-102 万泽实业股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告 因此本次公司为内蒙双奇所获授信额度提供的担保未超过上述额度，无需 提交公司董事会、股东大会审议批准。 本次担保前，本公司对内蒙双奇的担保余额为0元；本次担保后，本公 司对内蒙双奇的担保余额为3.50亿元。 二、被担保人情况介绍 1、基本情况 公司名称：内蒙古双奇药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）下属子公司 内蒙古双奇药业股份有限公司（以下简称"内蒙双奇"）近日获得内蒙古银 行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称"内蒙古银行"）3.50亿元固定资 产贷款，期限不超过8年，由本公司及本公司实际控制人林伟光先生提供连 带责任保证担保，并以内蒙双奇名下的沙尔沁基地项目土地及地上建筑物、 在建工程作为抵押担保。 2024年6月28日，公司2023年度股东大会审议通过《关于拟向相关金融 机构申请综合授信额度的议案》《关于确定担保额度的议案》等议案 ...

关于公司部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2024-101 万泽实业股份有限公司 3、公司已于 2024 年 11 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。 4、上述股份注销完成后，公司总股本由 510,323,996 股变更为 510,116,596 股。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"万泽股份"）分别于 2024 年 8 月 29 日、2024 年 10 月 28 日召开第十一届董事会第三十七次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销公司部分限制性股票的议 案》，公司拟回购注销限制性股票 207,400 股，占公司本次回购注销限制性股 票前总股本的 0.04%。本次回购注销手续已于 2024 年 11 月 22 日办结。现就 有关事项公告如下： 1 一、公司 2020 年股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2020 年 12 月 21 日，公司召开第十届董事会第二十七 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2024－100 万泽实业股份有限公司 关于大股东股权解除质押情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"本公司"）于近日接到大股东万泽 集团有限公司（以下简称"万泽集团"）的通知，获悉万泽集团于2024年11 月4日将其质押给中信证券股份有限公司的本公司无限售条件流通股 6,700,000股解除质押，具体情况如下： 一、股东股份解除质押及质押的基本情况 | 股东名称 | 持股数量 | 持股 | 累计质押数 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 比例 | 量（股） | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | | | | | 比例 | 比例 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | | | | | | | | 冻结数量 | 比例 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2024-099 万泽实业股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）下属子公司 深圳市万泽中南研究院有限公司（以下简称"万泽中南研究院"）已获得深 圳市高新投小额贷款有限公司3,000万元深圳市知识产权ABS贷款，期限1年， 用途为公司日常经营周转；本次授信由本公司、内蒙古双奇药业股份有限公 司及本公司实际控制人林伟光先生提供连带责任保证担保，并以万泽中南 研究院拥有的3项专利作为质押担保；由深圳市高新投融资担保有限公司为 上述融资业务的还本付息义务提供不可撤销的连带责任保证担保，由本公 司、内蒙古双奇药业股份有限公司及本公司实际控制人林伟光先生以反担 保保证人的身份向高新投融资担保提供不可撤销的连带反担保保证责任。 2024年6月28日，公司2023年度股东大会审议通过《关于拟向相关金融 机构申请综合授信额度的议案》《关于确定担保额度的议案》等议案，同意 公司（含公司合并报表范围内 ...