| 公司控股股东万泽集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 | | --- | | 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的控股股东 万泽集团有限公司（以下简称"万泽集团"）2022 年面向专业投资者非公开 发行可交换公司债券（第一期）（债券简称：22 泽 EB01、22 泽 EB02）以本 公司股票为标的，于 2023 年 5 月 25 日进入换股期，换股期限为 2023 年 5 月 25 日起至 2025 年 11 月 21 日止。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 18 日披露的《关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告 编号：2023-036）。 万泽集团 2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期） （债券简称：22 泽 EB03、22 泽 EB04）以本公司股票为标的，于 2023 年 6 月 26 日进入换股期，换股期限为 2023 年 6 月 26 日起至 2025 年 ...

| 公司控股股东万泽集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 | | --- | | 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 万泽实业股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展 暨持股比例变动超过 1%的公告 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的控股股东 万泽集团有限公司（以下简称"万泽集团"）2022 年面向专业投资者非公开 发行可交换公司债券（第一期）（债券简称：22 泽 EB01、22 泽 EB02）以本 公司股票为标的，于 2023 年 5 月 25 日进入换股期，换股期限为 2023 年 5 月 25 日起至 2025 年 11 月 21 日止。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 18 日披露的《关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告 编号：2023-036）。 万泽集团 2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期） （债券简称：22 泽 EB03、22 泽 EB04）以本公司股票为标的，于 20 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-011 万泽实业股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 一、公司回购股份方案实施情况 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"万泽股份"）于 2023 年 8 月 28 日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价的方式回购部分已发行的人 民币普通股（A 股）用于股权激励计划或员工持股计划，回购的资金总额不低 于人民币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 3 亿元（含），回购价格不超过人民 币 16.00 元/股（含），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方 案之日起不超过 12 个月。2023 年 12 月 28 日，公司召开第十一届董事会第三 十次会议，审议通过《关于调整回购股份方案的议案》，回购的资金总额调整 1 为不低于人民币 2.5 亿元（含）且不超过人民币 5 亿元（含），回购价格调整 为不超过人民币 15.95 元/股（含）。截至 2024 年 8 月 27 日，公司回购股份的 实施期限届满，回购股份方案实施完毕，公司通过回购股份专用证券账户以集 ...

万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的控股股东 万泽集团有限公司（以下简称"万泽集团"）2022 年面向专业投资者非公开 发行可交换公司债券（第一期）（债券简称：22 泽 EB01、22 泽 EB02）以本 公司股票为标的，于 2023 年 5 月 25 日进入换股期，换股期限为 2023 年 5 月 25 日起至 2025 年 11 月 21 日止。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 18 日披露的《关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告 编号：2023-036）。 万泽集团 2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期） （债券简称：22 泽 EB03、22 泽 EB04）以本公司股票为标的，于 2023 年 6 月 26 日进入换股期，换股期限为 2023 年 6 月 26 日起至 2025 年 12 月 19 日。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 15 日披露的《关于控股股东可交换 公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2023-043）。 万泽集团 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期） （债券简称：23 万泽 ...

审议通过《关于拟与专业投资机构共同投资设立产业并购基金的议 案》 具体内容详见《关于拟与专业投资机构共同投资设立产业并购基金的 公告》（公告编号：2025-009）。 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 第十一届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四十二 次会议于 2025 年 1 月 15 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 6 人，实际参会董事 6 人，会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下： 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-008 万泽实业股份有限公司 2025 年 1 月 15 日 1 特此公告。 万泽实业股份有限公司 董 事 会 ...

财联社1月15日电，万泽股份公告，公司拟与青岛弘华私募基金管理有限公司签署合作协议，共同投资 设立产业并购基金。 本次投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 并购基金认缴出资总额为10亿元，其中公司作为有限合伙人认缴5亿元，占合伙企业认缴出资总额的 50.00%；青岛弘华作为普通合伙人认缴出资总额为100万元，占合伙企业认缴出资总额的0.10%；青岛 弘华指定投资主体认缴出资总额为4.99亿元，占合伙企业认缴出资总额的49.90%。 通过公司对拟并购投资资产的控制，助力公司实现扩展产业链能力，增强业务水平、提升经营业绩。 基金设立的目的是充分发挥双方优势，以基金的实缴出资款对具备投资价值的航空发动机、燃气轮机产 业链企业进行整合投资并适时退出。 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-007 万泽实业股份有限公司 关于公司 2020 年股权激励计划首次授予限制性股票 第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2020 年股权激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解 除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 49 名，解除限售的 限制性股票数量为 1,140,000 股，占公司当前总股本的 0.2235%。 2. 本次解除限售的限制性股票解除限售上市流通日为 2025 年 1 月 17 日。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第十一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司 2020 年股权 激励计划首次授予权益第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售 条件成就的议案》，同意公司办理 2020 年股权激励计划首次授予限制性股票第 三个解除限售期解除限售事宜，现将相关内容公告如下： 一、公司 2020 年股权激励计划已履行的相关 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-005 万泽实业股份有限公司 关于公司 2020 年股权激励计划首次授予股票期权 第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2020 年股权激励计划首次授予股票期权简称：万泽 JLC1，股票 期权代码：037105。 2、本次股权激励计划符合首次授予股票期权第三个行权期行权条件的激 励对象共计 135 名，可行权的股票期权数量为 2,536,400 份，占公司当前总股 本的 0.4972%，行权价格为 13.42 元/股。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、本次股权激励计划首次授予股票期权共分 3 期行权，第三个行权期为 2024 年 3 月 10 日起至 2025 年 3 月 9 日，根据行权手续办理情况，实际可行 权期限为 2025 年 1 月 16 日至 2025 年 2 月 7 日。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 8 月 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District，Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www. sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于万泽实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2025]第 003 号 致：万泽实业股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受万泽实业股份有限公司（下称"贵 公司"或"公司"）的委托，指派信达律师出席贵公司 2025 年第一次临时股东大 会（下称"本次股东大会"），对贵公司本次股东大会的合法性进行见证，并出具 本《广东信达律师事务所关于万泽实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大 会的法律意见书》（下称"《股 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号: 2025-003 万泽实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议召开时间：2025年1月10日下午14时30分； 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年1月10日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00； 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月10 日9:15-15:00。 2、会议召开地点 深圳市福田区福强路2016号云顶翠峰裙楼一楼会议室。 3、会议召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人 公司董事会。 5、会议主持人 1 公司董事长黄振光先生。 6、会议的出席情况 公司董事、监事、高级管理人员、律师出席本次股东大会。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股 ...