万泽股份独立董事专门会议实施规则 万泽实业股份有限公司 独立董事专门会议实施规则 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立独立董事专门会 议，并制定本实施规则。 第二条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称"独 立董事专门会议"）。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议过半数同意： 第五条 下列事项应当经独立董事专门会议过半数同意后，提交董事会审议： 第六条 独立董事专门会议除第四条、第五条规定的事项外，还可以根据需要研究 讨论公司其他事项： （一）依法公开向股东征集股东权利； 1 （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议。 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购 ...

万泽股份董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 万泽实业股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范对万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 和高级管理人员持有本公司股份及其变动行为的管理，根据《公司法》《证券法》《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动行为的 管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公 司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公 司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公 司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行 违法违规行为的交易。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵守。 第五条 公司董事和高级管理人员应当确保下列自然人、法人或其他组织（以下简 称"相关人员"）不发生因 ...

万泽股份关联交易制度 万泽实业股份有限公司 关联交易制度 （修订稿） 第一条 为保证万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的关联 交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及公司控股子公司以外的法人； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事、高级 管理人员的，除公司及公司控股子公司以外的法人； 第一章 总则 （四）持有公司5%以上股份的法人； （五）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与 公司有 ...

万泽股份董事会议事规则 万泽实业股份有限公司 董事会议事规则 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为确保万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的工作效率和 科学决策，规范董事会的议事、决策程序，更好地发挥董事会决策中心作用，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《万泽实业股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）和其他相关法律、法规的规定，制定本规则。 第二条 董事会成员由股东会选举产生，对股东会负责。董事会由7名董事组成， 包括3名独立董事，设董事长1名。 第二章 董事会职权 第三条 董事会行使以下职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （十）制定公司的基本管理制度； （十一）制订公司章程的修改方案； 1 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 担保事项、委托理财、关联交易、对外 ...

万泽股份内幕信息及知情人管理制度 万泽实业股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 （修订稿） 第一章 总则 （一）公司的经营范围和方针的重大变化； 1 第一条 为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司 信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及《公司 章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施，公司董事会办 公室负责内幕信息的日常管理工作。 第三条 公司内幕信息的审批严格遵照公司《信息披露事务管理制度》规定的职责 和程序办理。未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送 有关公司内幕信息。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、内部独立核算单位、控股公司、 参股公司都应做好内幕信息的保密工作。 第五条 公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不得进行 内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息及其范围 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-088 万泽实业股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的 公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 因条款增删、顺序调整导致条款序号调整、相关援引条款序号变化、标点符号调整、阿 | | | 拉伯数字与中文大写数字调整等无实质性内容变更的，以及仅涉及文字表述"或"调整为"或 | | | 者"、"总经理和其他高级管理人员"调整为"高级管理人员"、"股东大会"调整为"股东会"、 | | | 由"监事会"调整为"审计委员会"或删除，以及对应删除"监事"内容等与法律法规原文 | | | 保持一致的，不再逐一列示。 | | | 第一条 为维护万泽实业股份有限公司 | 第一条 为维护万泽实业股份有限公司 | | （以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权 | （以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 合法权益，规范公司的组织和行为 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2025-089 万泽实业股份有限公司 关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"政旦志远"） 。 2、万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）审计委 员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项均无异议，本事项尚需提交 公司股东大会审议。 3、本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 公司于 2025 年 10 月 13 日召开第十一届董事会第五十二次会议，审议 通过《关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，现将相关内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 首席合伙人：李建伟 截至 2024 年 12 月 31 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-090 2、股东大会的召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他部门批准。 召开本次会议的决定已经第十一届董事会第五十二次会议审议通过。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 29 日 14:30。 万泽实业股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 10 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 22 日 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-087 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董 事会第五十二次会议于2025年10月13日以通讯方式召开。会议通知于2025 年 10 月 10 日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 6 人，实际参会董 事 6 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决 议事项如下： 一、审议通过《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度 的议案》 具体内容详见《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度 的公告》（公告编号：2025-088）。 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本次修订《公司章程》的事项及公司部分治理制度修订稿尚需提交公 司股东大会审议。 二、审议通过《关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》 具体内容详见《关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-089）。 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 万泽实业股份有限公司 第十一届 ...

每经头条（nbdtoutiao）——AI技术滥用调查：明星可被"一键换装"，"擦边"内容成流量密码，技术防 线为何形同虚设？ 每经AI快讯，万泽股份（SZ 000534，收盘价：15.88元）10月13日晚间发布公告称，公司第十一届第五 十二次董事会会议于2025年10月13日以通讯方式召开。会议审议了《关于续聘政旦志远（深圳）会计师 事务所为公司2025年度审计机构的议案》等文件。 （记者 曾健辉） 2025年1至6月份，万泽股份的营业收入构成为：医药制造业占比72.08%，制造业占比26.65%，其他业 务占比1.27%。 截至发稿，万泽股份市值为81亿元。 ...