万泽股份第十一届董事会第四十四次会议资料 万泽实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李玉峰） 经万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会审议批准，本人自 2024 年 10 月 28 日起担任公司第十一届董事会独立 董事，并于 2025 年 1 月 10 日完成深圳证券交易所举办的上市公司独立董 事任前培训且取得了培训证明。任职期间，本人严格按照《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》《公司独 立董事制度》的规定和要求，在 2024 年度的工作中，忠实履行职责，积极 出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作 用，维护公司整体利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人在 2024 年度作为公司独立董事履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 李玉峰，男，1980 年 7 月出生，哈尔滨工业大学材料学博士学位。曾 任哈尔滨工业大学（深圳）助理教授、硕士生导师，入选深圳市海外高层次 人才、深圳市南山区"领航人才"；现任哈尔滨工业大学（深圳）副教授 ...

万泽股份第十一届董事会第四十四次会议资料 万泽实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （虞熙春） 虞熙春，男，1962 年 7 月出生，大专学历，中国注册会计师、中国注 册税务师。曾就职于深圳大华会计师事务所、深圳市永明会计师事务所、深 圳友信会计师事务所、深圳正大华明会计师事务所；2011 年 12 月至今任深 圳市义达会计师事务所有限责任公司合伙人、董事，2019 年 3 月起任公司 独立董事，现兼任深圳市科信委国家级高新技术企业考评专家、深圳市注册 税务师协会理事、深圳市尚荣医疗股份有限公司（SZ.002551）董事、深圳 市得润电子股份有限公司（SZ.002055）独立董事、天津经纬辉开光电股份 有限公司（300120）独立董事、深圳陆桥科技股份有限公司监事、威海乳山 （深圳）潜龙房地产有限公司监事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 万泽股份第十一届董事会第四十四次会议资料 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2025－026 万泽实业股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及子公司与 公司控股股东万泽集团有限公司（以下简称"万泽集团"）及其部分子公司 之间存在销售商品、接受劳务等日常经营性交易。根据公司实际经营情况， 公司对 2025 年度日常关联交易进行了预计，预计公司 2025 年度与万泽集 团及其部分子公司之间发生关联交易金额不超过 780.00 万元。 经公司独立董事 2025 年第一次专门会议事前认可，公司于 2025 年 3 月 5 日召开第十一届董事会第四十四次会议，审议通过《关于预计 2025 年 度日常关联交易事项的议案》，关联董事黄振光、陈岚、蔡勇峰对此议案进 行回避表决。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本 次预计日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 | | | | | | | 单位：万 ...

董 事 会 2025 年 3 月 5 日 万泽股份第十一届董事会第四十四次会议资料 经核查独立董事虞熙春先生、任光明先生、李玉峰先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 万泽实业股份有限公司 万泽实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等要求，万泽实业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事虞熙春先生、任光明先生、李玉峰先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2025-024 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额 度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 公司董事会同时提请股东大会授权公司董事长在上述授信额度内，办 理具体的签署事项。 上述授信额度尚须提交公司股东大会审议。 万泽实业股份有限公司 关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月5日召开第十 一届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于拟向相关金融机构申请综合 授信额度的议案》，具体情况如下： 因公司业务发展的需要，公司（含公司合并报表范围内的下属子公司） 拟向银行等金融机构申请综合授信业务和与具有相应资质的金融公司合作 进行融资业务，融资业务范围包括但不限于项目贷款、长期贷款、流动资金 贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、贸易融资等，总额度不超过56亿元， 授权期限自公司2024年度股东大会审议通过之日至公司2025年度股东大会 召开之日，具体如下： | 序号 | 公司名称 | ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2025-025 万泽实业股份有限公司 关于确定担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次公司确定的担保额度存在超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过 70%的单位担保、担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%的情况，但是担保对象为 公司及合并报表范围内的下属子公司，不存在对合并报表外单位担保金额达到或超过最 近一期经审计净资产30%的情况，请投资者注意担保风险。 单位：万元 | 担保方 | 被担保方 | 被担保方最 | 截至目前担 | 本次新增 | 担保额度 占公司最 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 近一期资产 | 保余额 | 担保额度 | 近一期净 | 关联 | | | | 负债率 | | | 资产比例 | 担保 | | 万泽实 | 万泽实业股份有限公司 | 39.14% | 21,355.92 | 60,000 | 44.09% | 否 | | 业股份 | 深圳市万 ...

万泽实业股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告 万泽实业股份有限公司 2024年内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 万泽实业股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告 业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务 报告内部控制。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制 的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整 ...

作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等方面与公司管理层和治理层进行 了沟通。 万泽股份第十一届董事会第四十四次会议资料 万泽实业股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章 程》等规定和要求，万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师 事务所 2024 年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所履职情况 公司于 2024 年 12 月 24 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议 通过了《关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘政旦志远（深圳）会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"政旦志远" ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-021 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度利润分配预案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法 规及《公司章程》和《未来三年（2024-2026 年）分红回报规划》的规定， 严格履行了现金分红决策程序，同意提交公司股东大会审议。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 万泽实业股份有限公司 第十一届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届监 事会第二十五次会议于 2025 年 3 月 5 日以现场方式在深圳召开。会议通知 于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件方式送达各位监事。公司监事 3 人，实际 参加会议监事 3 人。会议由监事会主席王国英主持，会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下： 本议 ...

万泽实业股份有限公司 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2025-020 第十一届董事会第四十四次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董 事会第四十四次会议于 2025 年 3 月 5 日以现场方式在深圳召开。会议通知 于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 6 人，实际 参会董事 6 人，公司监事及高管等相关人员列席会议，会议由黄振光董事 长主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议 事项如下： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见《公司 2024 年年度报告》之"第四节 公司治理"。 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《2024 年度独立董事述职报告》 公司现任独立董事虞熙春、任光明 ...