证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-031 经核查，监事会认为：公司 2020 年股权激励计划首次授予股票期权的 1 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二十六 次会议于 2025 年 3 月 18 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式送达各位监事。公司监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下： 一、审议通过《关于公司 2020 年股权激励计划预留授予权益第三个行 权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》 经核查，监事会认为：公司 2020 年股权激励计划预留授予权益第三个 行权/解除限售期的行权/解除限售条件已成就，本次可行权/解除限售的激励 对象主体资格合法、有效，公司对 2020 年股权激励计划预留授予权益第三 个行权/解除限售期可行权/解除限售事项的相关安排符合相关法律法规，同 意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行 权，同意对符合解除限售条件的激励对象的预留授予限制性股票在规定的 解除限售期内解除限售。 表决 ...

万泽实业股份有限公司 第十一届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-030 具体内容详见《关于注销公司 2020 年股权激励计划部分股票期权的公 告》（公告编号：2025-033）。 1 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董 事会第四十五次会议于 2025 年 3 月 18 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 6 人，实际参会董事 6 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事 项如下： 一、审议通过《关于公司 2020 年股权激励计划预留授予权益第三个 行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》 具体内容详见《关于公司 2020 年股权激励计划预留授予权益第三个 行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编 号：2025-032）。 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 关联董事蔡勇峰回避表决。 二 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2025-029 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，投资者可于 2025 年 3 月 24 日 17:00 前登录深圳证券交 易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，或扫描下方 万泽实业股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 7 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》全文及摘要。 为了便于广大投资者了解公司 2024 年度经营情况、财务状况，公司定于 2025 年 3 月 25 日（星期二）举办 2024 年度业绩说明会，本次业绩说明会 将采用网络远程方式举行，具体情况如下： 一、业绩说明会安排 1、召开时间：2025 年 3 月 25 日（星期二）15:00-16:00。 2、召开方式：网络文字互动。 3、参与方式：投资者可以登录深圳 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2025-028 万泽实业股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展 暨持股比例变动达到 1%的公告 | 公司控股股东万泽集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 | | --- | | 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的控股股东 万泽集团有限公司（以下简称"万泽集团"）2022 年面向专业投资者非公开 发行可交换公司债券（第一期）（债券简称：22 泽 EB01、22 泽 EB02）以本 公司股票为标的，于 2023 年 5 月 25 日进入换股期，换股期限为 2023 年 5 月 25 日起至 2025 年 11 月 21 日止。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 18 日披露的《关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告 编号：2023-036）。其中，截至 2025 年 2 月 19 日，"22 泽 EB01"已全部换 股完毕 ...

万泽实业股份有限公司 关于控股股东解除部分股份担保及信托登记情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"本公司"）于近日接到控股股东万 泽集团有限公司（以下简称"万泽集团"）的通知，获悉：万泽集团原将持 有的本公司13,300,000股无限售流通股划转至"万泽集团－红塔证券－23泽 EB03担保及信托财产专户"用于为非公开发行的2023年面向专业投资者非 公开发行可交换公司债券（第二期）（债券简称：23泽EB03）换股和本息偿 付提供担保；截至2025年2月27日，"23泽EB03"已全部换股完毕，自2025 年3月3日起在深圳证券交易所摘牌；万泽集团已于2025年3月5日将"万泽集 团－红塔证券－23泽EB03担保及信托财产专户"中剩余的5,473,931股本公 司无限售流通股办理了解除担保及信托登记手续，具体情况如下： 一、股东股份解除担保及信托登记的基本情况 | 股东名称 | | 是否为控股股东 | 本次解除担保 | 占其所持 | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | ...

万泽实业股份有限公司 内部控制审计报告 政旦志远内字第 2500004 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:粤25T7RRTZP2 内部控制审计报告 ( 截止 2024 年 12 月 31 日 ) 页 次 目 录 内部控制审计报告 í 1-2 P 万泽实业股份有限公司 ZANDAR | 政 _ 去途 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,万泽股份于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 政旦志远内字第 2500004 号 万泽实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了万泽实业股份有限公司(以下 ...

万泽实业股份有限公司 审 计 报 告 政旦志远审字第 2500033 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 一、审计意见 我们审计了万泽实业股份有限公司(以下简称万泽股份)财务报表, 包括 2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了万泽股份 2024年 12 月 31 日的合并及母公司财 务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 万泽实业股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 次 | 页 | 录 | 目 | | --- | --- | --- | --- | | 1-6 | 审计报告 | 1 | | | 已审财务报表 | | | ...

万泽实业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 政旦志远核字第 2500030 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP " 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.mof.com/co 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了万泽实 业股份有限公司(以下简称万泽股份)2024年度财务报表,包括 2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 2025年3月5日签发了政旦志远审字第 2500033 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,就万泽股份编制 ...

万泽股份第十一届董事会第四十四次会议资料 万泽实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李丘林） 因个人原因，本人于 2024 年 9 月向万泽实业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会申请辞去公司第十一届董事会独立董事、董事会战略委员 会委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员等职务，辞职后不再 在公司及子公司任职；提交辞职申请后，本人按照相关法律法规和《公司章 程》的规定，继续履行作为独立董事及董事会各专门委员会委员的相关职责 直至公司于 2024 年 10 月 28 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议批 准增补李玉峰先生为公司新任独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》《公司独立董事制度》 的规定和要求，在 2024 年度的工作中，忠实履行职责，积极出席公司相关 会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司 整体利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人在 2024 年度作为公司独立董事履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一） ...

万泽股份第十一届董事会第四十四次会议资料 万泽实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （任光明） 作为万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件 及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，在 2024 年度的工作 中，忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，保护全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 现将本人在 2024 年度作为公司独立董事履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 任光明，男，1964 年 12 月出生，北京航空航天大学航空发动机专业工 学博士学位。曾任空军第一航空学院副教授、空军装备研究院高级工程师， 入选空军首批高层次人才；现任南方科技大学力学与航空航天工程系研究 教授、硕士生导师，南方科技大学先进技术研究院执行院长；2022 年 2 月 起任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何 ...