关于 万泽实业股份有限公司 2020 年股权激励计划 注销部分股票期权相关事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road No.6001, Futian District, Shenzhen 518038 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.cn | 释 | 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 法律意见书引言 3 | | 第二节 | | 法律意见书正文 5 | | | | 一、本次激励计划的批准和授权 5 | | | | 二、本次注销 9 | | | | 三、结论性意见 9 | 法律意见书 广东信达律师事务所 关于万泽实业股份有限公司 2020 年股权激励计划 注销部分股票期权相关事项的 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受贵公司的委 ...

万泽实业股份有限公司 2025 年股权激励计划实施考核管理办法 万泽实业股份有限公司 2025 年股权激励计划实施考核管理办法 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，健全公司的长效激励与约束机制，形成良好均衡的价值分配体系， 充分调动公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）骨干员工的积极性， 使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略 和经营目标的实现，公司拟实施 2025 年股权激励计划（以下简称"本激励 计划"）。 为保证公司 2025 年股权激励计划的顺利实施，现根据我国《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司 2025 年股权激励 计划（草案）》的相关规定，并结合公司实际，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公 司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确 保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对 象的业绩 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-056 万泽实业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他部门批准。 召开本次会议的决定已经第十一届董事会第四十九次会议审议通过。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 7 月 14 日下午 14 时 30 分。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年7月14 日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 14 日 9:15-15:00。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2025 年第二次临时股东大会。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 6、会议的股权登记日：2025 年 ...

经审核，监事会认为：本次激励计划内容符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法 规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 二、审议通过《公司 2025 年股权激励计划实施考核管理办法的议案》 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-054 万泽实业股份有限公司 第十一届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二十九 次会议于2025年6月27日以通讯方式召开。会议通知于2025年6月24日以电 子邮件方式送达各位监事。公司监事3人，实际参加会议监事3人，会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下： 一、审议通过《<公司 2025 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为： 1、列入公司本次激励计划授予激励对 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2025-053 万泽实业股份有限公司 第十一届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四十九 次会议于2025年6月27日以通讯方式召开。会议通知于2025年6月24日以电 子邮件方式送达各位董事。公司董事6人，实际参会董事6人。会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下： 一、审议通过《<公司 2025 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为顺利推进公司发展战略，进一步建立、健全公司长效激励与约束机制， 吸引和留住优秀人才，并充分调动公司董事、高级管理人员、核心技术（业 务）骨干员工的积极性，有效地将股东、公司和核心团队个人利益结合在一 起形成利益共同体，增强公司整体凝聚力，在充分保障股东利益的前提下， 公司根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定《公 司 2025 年股权激励计划（草案）》及其摘要。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

Core Viewpoint - The announcement details the completion of a share reduction plan by the company's director and general manager, Chen Lan, involving a total reduction of 197,500 shares, which represents 0.0414% of the company's total share capital after excluding treasury shares [1]. Summary by Sections Implementation of the Share Reduction Plan - Chen Lan executed the share reduction through centralized bidding, with a total of 197,500 shares reduced [1]. - The company's total share capital as of June 24, 2025, was 504,122,316 shares, with 27,196,157 shares held in the treasury, resulting in an adjusted total of 476,926,159 shares [1]. - Prior to the reduction, Chen Lan held 790,000 shares (0.1656% of total share capital), and after the reduction, she holds 592,500 shares (0.1242% of total share capital) [1]. Compliance and Regulations - The share reduction plan was executed in accordance with relevant regulations, including the Shenzhen Stock Exchange's rules and guidelines for the management of shareholdings by directors and senior management [1]. - The implementation of the share reduction plan aligns with previously disclosed plans, confirming no violations or breaches of commitments [1]. - The share reduction will not result in a change of control of the company [1].

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025－052 1 注 1：公司截至 2025 年 3 月 24 日的总股本为 504,104,316 股，剔除公司回购专用证券账户 持股数量 27,196,157 股后的公司总股本为 476,908,159 股。 万泽实业股份有限公司 关于董事减持股份实施情况 暨减持计划实施完成的公告 本公司董事兼总经理陈岚女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年3月 4日披露了公司《关于董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-017， 以下简称"本次减持计划"）。公司董事兼总经理陈岚女士计划在2025年3月 26日至2025年6月24日通过深圳证券交易所证券交易系统的集中竞价交易 或大宗交易方式减持本公司股份不超过197,500股，占本次减持计划预披露 时本公司总股本（剔除公司回购专用证券账户持股数量）的0.0414%。 2025年6月24日，公司收到董事兼总经理陈岚女士《关于减持 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-051 万泽实业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他部门批准。 召开本次会议的决定已经第十一届董事会第四十八次会议审议通过。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 6 月 30 日下午 14 时 30 分。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年6月30 日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘 ...

审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》 具体内容详见公司《关于召开 2024 年度股东大会通知》（公告编号： 2025-051）。 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2025-050 万泽实业股份有限公司 第十一届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四十八 次会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 3 日 以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 6 人，实际参会董事 6 人，会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下： 2025 年 6 月 6 日 1 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 特此公告。 万泽实业股份有限公司 董 事 会 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-049 万泽实业股份有限公司 关于公司 2023 年股权激励计划预留授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 11 名，解除限售的 限制性股票数量为 800,000 股，占公司目前总股本（注）的 0.1587%。 注：截至目前，因公司 2020 年股权激励计划预留授予期权的相关激励对象在第三个行权期内已自 主行权 18,000 份，相应增加股本 18,000 股，公司总股本由 504,104,316 股增至 504,122,316 股。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司" 、 ）于 2025 年 5 月 23 "本公司" 日召开第十一届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年股权 激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》， 同意公司办理 2023 年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解 除限售事宜，现将相关 ...