万泽实业股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告 万泽实业股份有限公司 2024年内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 万泽实业股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告 业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务 报告内部控制。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制 的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整 ...

董 事 会 2025 年 3 月 5 日 万泽股份第十一届董事会第四十四次会议资料 经核查独立董事虞熙春先生、任光明先生、李玉峰先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 万泽实业股份有限公司 万泽实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等要求，万泽实业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事虞熙春先生、任光明先生、李玉峰先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2025-024 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额 度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 公司董事会同时提请股东大会授权公司董事长在上述授信额度内，办 理具体的签署事项。 上述授信额度尚须提交公司股东大会审议。 万泽实业股份有限公司 关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月5日召开第十 一届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于拟向相关金融机构申请综合 授信额度的议案》，具体情况如下： 因公司业务发展的需要，公司（含公司合并报表范围内的下属子公司） 拟向银行等金融机构申请综合授信业务和与具有相应资质的金融公司合作 进行融资业务，融资业务范围包括但不限于项目贷款、长期贷款、流动资金 贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、贸易融资等，总额度不超过56亿元， 授权期限自公司2024年度股东大会审议通过之日至公司2025年度股东大会 召开之日，具体如下： | 序号 | 公司名称 | ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-021 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度利润分配预案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法 规及《公司章程》和《未来三年（2024-2026 年）分红回报规划》的规定， 严格履行了现金分红决策程序，同意提交公司股东大会审议。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 万泽实业股份有限公司 第十一届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届监 事会第二十五次会议于 2025 年 3 月 5 日以现场方式在深圳召开。会议通知 于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件方式送达各位监事。公司监事 3 人，实际 参加会议监事 3 人。会议由监事会主席王国英主持，会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下： 本议 ...

万泽实业股份有限公司 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2025-020 第十一届董事会第四十四次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董 事会第四十四次会议于 2025 年 3 月 5 日以现场方式在深圳召开。会议通知 于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 6 人，实际 参会董事 6 人，公司监事及高管等相关人员列席会议，会议由黄振光董事 长主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议 事项如下： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见《公司 2024 年年度报告》之"第四节 公司治理"。 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《2024 年度独立董事述职报告》 公司现任独立董事虞熙春、任光明 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2025-022 万泽实业股份有限公司 2024 年度利润分配预案 1 公司截至 2025 年 2 月 28 日的总股本 504,104,316 股剔除已回购股份 27,196,157 股后为 476,908,159 股，以此测算合计拟派发现金红利人民币 23,845,407.95 元（含税），占公司 2024 年度归属于母公司所有者净利润的 12.37%。 二、2024 年度利润分配预案说明 （一）未触及其他风险警示情形 公司最近三个会计年度现金分红情况如下： | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 23,845,407.95 | 57,003,340.68 | 25,451,869.80 | | 回购注销总额（元） | - | - | - | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 192,740,650.65 | 176,554,971.16 | 101,719,117.75 | | 合并报表本年度末累计未分配利润 | | | 937,198,743.68 ...

公司拟向全体股东每10股分派现金红利0.5元（含税），合计拟派发现金红利2384.54万元（含税）。 人民财讯3月6日电，万泽股份(000534)3月6日晚间发布2024年年报，2024年实现营业收入10.79亿元，同 比增长9.93%；归属于上市公司股东的净利润1.93亿元，同比增长9.17%；基本每股收益0.3932元。 ...

万泽实业股份有限公司 2024 年年度报告全文 万泽实业股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 1 万泽实业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人黄振光、主管会计工作负责人陈岚及会计机构负责人（会计主 管人员）林丽云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告中部分涉及对于未来经营计划或经营工作安排的描述，相关 计划或安排的落实受到多方面因素的影响，并不构成公司对于投资者的实质承 诺，在此提请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，请查阅"第三节、管理层讨 论与分析之十一、公司未来发展的展望"中（三）公司面临的风险和应对措施。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司权益分派实施时股 权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含 税），送红股 0 股 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2025-018 万泽实业股份有限公司 23 日。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日披露的《关于控股股东可交 换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2024-043）。 万泽集团 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期） （债券简称：23 万泽 EB03）以本公司股票为标的，于 2024 年 7 月 1 日进 入换股期，换股期限为 2024 年 7 月 1 日起至 2026 年 12 月 28 日。具体内 容详见公司于 2024 年 6 月 26 日披露的《关于控股股东可交换公司债券进 入换股期的提示性公告》（公告编号：2024-055）。 公司近日收到万泽集团《关于非公开发行可交换公司债券换股进展暨 持股变动比例达到 1%的通知函》：自 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 3 月 3 日，22 泽 EB01、22 泽 EB02、22 泽 EB03、22 泽 EB04、23 万泽 EB01、23 万泽 EB02、23 万泽 EB03 的债券持有人累计换股 4,657,642 股，导致万泽 集团及其一致 ...

万泽实业股份有限公司（以下简称"本公司"）于近日接到控股股东万 泽集团有限公司（以下简称"万泽集团"）的通知，获悉：万泽集团原将持 有的本公司11,040,000股无限售流通股划转至"万泽集团－红塔证券－22泽 EB01担保及信托财产专户"用于为非公开发行的2022年面向专业投资者非 公开发行可交换公司债券（第一期）品种一（债券简称：22泽EB01）换股 和本息偿付提供担保；截至2025年2月19日，"22泽EB01"已全部换股完毕， 自2025年2月21日起在深圳证券交易所摘牌；万泽集团已于2025年3月3日将 "万泽集团－红塔证券－22泽EB01担保及信托财产专户"中剩余的 2,014,738股本公司无限售流通股办理了解除担保及信托登记手续，具体情 况如下： 一、股东股份解除担保及信托登记的基本情况 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025－019 万泽实业股份有限公司 关于控股股东解除部分股份担保及信托登记情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2．股东股份累计担保及信托登记基本情况 截至2025年3月3日，上述 ...