证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2025-065 万泽实业股份有限公司 关于下属子公司为公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日获得澳 门国际银行股份有限公司（以下简称"澳门国际"）5,000 万元人民币外债贷 款额度，期限 1 年，用途为归还银行借款，由公司下属子公司内蒙古双奇药 业股份有限公司（以下简称"内蒙双奇"）、深圳市深汕特别合作区万泽精密 科技有限公司（以下简称"深汕精密"）提供连带责任保证担保，具体以澳 门国际与内蒙双奇、深汕精密签署的《担保书》为准。 2025 年 6 月 30 日，公司 2024 年度股东大会审议通过《关于拟向相关 金融机构申请综合授信额度的议案》《关于确定担保额度的议案》等议案， 同意公司（含公司合并报表范围内的下属子公司）向银行等金融机构申请综 合授信业务和与具有相应资质的金融公司合作进行融资业务，并由本公司 或子公司为上述融资业务提供连带责任担保，担保对象为公司及合并报表 范围内的下属子公司，担 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District，Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www. sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于万泽实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2025]第 215 号 致：万泽实业股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受万泽实业股份有限公司（下称"贵 公司"或"公司"）的委托，指派信达律师出席贵公司 2025 年第二次临时股东大 会（下称"本次股东大会"），对贵公司本次股东大会的合法性进行见证，并出具 本《广东信达律师事务所关于万泽实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大 会的法律意见书》（下称"《股 ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter from Guangdong Xinda Law Firm confirms the legality of the second extraordinary general meeting of Wanze Industrial Co., Ltd. held in 2025, ensuring compliance with relevant laws and regulations [2][3][10]. Group 1: Meeting Organization - The meeting was convened in accordance with the Company Law and the rules governing shareholder meetings, with proper notification and procedures followed [5][6]. - The meeting took place on July 14, 2025, at a specified location in Shenzhen, combining both on-site and online voting methods [5][6]. Group 2: Attendance and Voting - A total of 108 participants attended the meeting, representing 193,717,277 shares, which is 40.6179% of the total voting shares [7]. - The voting results showed that 192,478,071 shares (99.3603%) were in favor of the proposals, with minimal opposition and abstentions [9][10]. Group 3: Legal Validation - The law firm verified that all attendees had valid qualifications to participate in the meeting and exercise their voting rights [7][10]. - The voting procedures and results were deemed legal and valid, with no objections raised by the shareholders present [10].

Meeting Details - The shareholder meeting was held on July 14, 2025, at 14:30, with both on-site and online voting options available [1] - A total of 108 participants attended the meeting, representing 193,717,277 shares, which is approximately 40.6% of the total voting shares [1] Attendance and Voting - 9 shareholders attended the meeting in person, while 99 participated via online voting, representing 21,171,101 shares, or 4.44% of the total voting shares [2] - Small shareholders accounted for 100 participants, representing 27,877,618 shares, or 5.85% of the total voting shares [2] Proposal Review and Voting Results - The proposals were voted on using a combination of on-site and online methods, with the results indicating that 192,478,071 shares were in favor, accounting for 99.99% of the valid votes [2][3] - Among small shareholders, 26,638,412 shares voted in favor, representing 95.55%, while 1,230,106 shares opposed, accounting for 4.41% [2] Special Resolution - The proposals requiring a special resolution received approval from more than two-thirds of the voting rights held by attending shareholders [3][4] - The total votes in favor for the special resolution were 192,485,177 shares, which is a significant majority [4] Legal Opinion - The legal opinion confirmed that the meeting's convening, qualifications of the convenor, and voting procedures complied with relevant laws and regulations, ensuring the validity of the meeting and its results [4]

特别提示： 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号: 2025-063 万泽实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2025年7月14日下午14时30分； 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年7月14日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月14 日9:15-15:00。 2、会议召开地点 深圳市福田区福强路2016号云顶翠峰裙楼一楼会议室。 3、会议召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人 1 公司董事会。 5、会议主持人 公司董事长黄振光先生。 6、会议的出席情况 参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计108人，代表有 表决权的股份数为193,717,277股 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2025-064 万泽实业股份有限公司 关于公司 2025 年股权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月27日召开第十 一届董事会第四十九次会议及第十一届监事会第二十九次会议，审议通过 了《<公司2025年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2025年6月28日在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定 信息披露网站上披露了相关公告。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法 规、规范性文件的要求，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称"中国结算深圳分公司"）查询，公司对本次激励计划内幕信息 知情人在公司2025年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"）草案披露 前六个月内买卖本公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查范围及程序 1、本次核查对象为本 ...

Core Viewpoint - The company has approved the 2025 equity incentive plan and the list of initial grant recipients, ensuring compliance with relevant regulations and internal procedures [1][2][3] Group 1: Public Disclosure and Verification - The company publicly disclosed the names and positions of the initial grant recipients from June 27 to July 7, 2025, allowing for a feedback period of at least 10 days [1][2] - During the public disclosure period, the supervisory board received no objections regarding the incentive plan recipients [2] - The supervisory board verified the eligibility of the initial grant recipients based on their employment contracts and positions within the company [2] Group 2: Supervisory Board's Review Opinion - The supervisory board confirmed that the individuals included in the initial grant recipient list meet the conditions set forth by the Company Law and relevant regulations [2][3] - The initial grant recipients do not include independent directors, supervisors, or shareholders holding more than 5% of the company's shares [2] - The basic information of the initial grant recipients is accurate, with no instances of falsehood or significant misrepresentation [3]

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-062 万泽实业股份有限公司 监事会关于公司 2025 年股权激励计划 首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 1、公示内容：公司2025年股权激励计划首次授予激励对象的姓名和职 务； 2、公示时间：2025年6月27日至2025年7月7日； 3、公示途径：公司内部网站； 4、反馈方式：通过电话、邮件或当面反映情况等方式进行反馈； 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月27日召开第十 一届董事会第四十九次会议及第十一届监事会第二十九次会议，审议通过 了《<公司2025年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2025年6月28日在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定 信息披露网站上披露了相关公告。 根据中国证监会、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）的规范 要求、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《公司 章程》等相关规定，公司对2025年股权激励计划（以下简称"本次激 ...

万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第十一届董事会第四十九次会议、第十一届监事会第二十九次会议，审议通 过了《关于注销公司 2020 年股权激励计划部分股票期权的议案》，同意公 司 2020 年股权激励计划部分预留授予激励对象在第三个行权期内已获授但 未行权的 29.60 万份股票期权由公司进行注销。具体内容详见公司《关于注 销公司 2020 年股权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-055）。 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-061 万泽实业股份有限公司 关于股票期权注销完成的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销 上述股票期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核 确认，公司已完成该部分股票期权的注销业务。 董 事 会 2025 年 7 月 4 日 1 本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2020 年股权激励计划（草案） ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-060 万泽实业股份有限公司 关于公司控股股东办理完成部分股份担保及信托登记的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）获悉，公司 控股股东万泽集团有限公司（以下简称"万泽集团"）于近日将其持有的本 公司28,000,000股无限售流通股分别划转至万泽集团在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司开立的"万泽集团－红塔证券－25泽EB03担保及 信托财产专户"、"万泽集团－红塔证券－25泽EB04担保及信托财产专户"。 上述担保及信托登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理完毕，担保及信托登记期限至办理解除担保及信托登记手续后终止。具 体情况如下： 本次担保及信托登记股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务的 情况。 1 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次担保及 信托登记股 份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充担 保物 登记 担保及 ...