证券日报网讯12月15日晚间，万泽股份（000534）发布公告称，公司将于2025年12月31日14：30召开 2025年第六次临时股东会。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——中标企业频频弃标 大型医疗设备采购有何难言之隐？ （记者 王晓波） 每经AI快讯，万泽股份（SZ 000534，收盘价：24.72元）12月15日晚间发布公告称，公司第十一届第五 十七次董事会会议于2025年12月15日以通讯方式召开。会议审议了《关于召开2025年第六次临时股东会 的议案》等文件。 截至发稿，万泽股份市值为126亿元。 2025年1至6月份，万泽股份的营业收入构成为：医药制造业占比72.08%，制造业占比26.65%，其他业 务占比1.27%。 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2025-107 万泽实业股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展 暨持股比例变动达到 1%的公告 | 公司控股股东万泽集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 | | --- | | 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 1．基本情况 信息披露义务人 万泽集团有限公司 住所 深圳市福田区福田街道皇岗社区福强路 2016 号云顶翠峰裙楼 201 权益变动时间 2025 年 11 月 24 日-2025 年 12 月 12 日 股票简称 万泽股份 股票代码 000534 变动类型（可 多选） 增加□ 减少√ 一致行动人 有√ 无□ 是否为第一大股东或实际控制人 是√ 否□ 2．本次权益变动情况 股份种类（A 股、B 股 等） 增持/减持股数（万股） 增持/减持比例（%） A 股 438.9196 0.87 合 计 438.9196 0.87 本次权益变动方式（可 多选） 通过证券交易所的集中交易 □ 通过证券 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 万泽实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人万泽实业股份有限公司董事会现就提名王赫先生为万泽实业股份有限公司 第十二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为万泽实业股份 有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过万泽实业股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

万泽实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人任光明作为万泽实业股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人万泽实业股份有限公司董事会提名为万泽实业股份有限公司（以下 简称"该公司"）第十二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过万泽实业股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

万泽实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王赫作为万泽实业股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人万泽实业股份有限公司董事会提名为万泽实业股份有限公司（以下简 称"该公司"）第十二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过万泽实业股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

万泽实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李玉峰作为万泽实业股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人万泽实业股份有限公司董事会提名为万泽实业股份有限公司（以下 简称"该公司"）第十二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过万泽实业股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ...

万泽实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人万泽实业股份有限公司董事会现就提名李玉峰先生为万泽实业股份有限公 司第十二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为万泽实业股 份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过万泽实业股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

万泽实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人万泽实业股份有限公司董事会现就提名任光明先生为万泽实业股份有限公 司第十二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为万泽实业股 份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过万泽实业股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-106 万泽实业股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:30 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日 2025 年 12 月 25 日下午收市时在中国结算深圳分公司登 1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 ...