证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-068 万泽实业股份有限公司 关于公司 2025 年股权激励计划首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 7 月 17 日召开第十一届董事会第五十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年股权激 励计划首次授予限制性股票的议案》，现将相关内容公告如下： 一、本次股权激励计划简述 （一）标的种类：限制性股票。 （二）标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股。 （三）授予限制性股票数量：本次激励计划拟向激励对象授予 600.00 万 股公司限制性股票，占本次激励计划公告时公司股本总额 50,412.23 万股的 1.19%。其中首次授予 572.25 万股，占本次激励计划公告时公司股本总额 50,412.23 万股的 1.14%；预留 27.75 万股，占本次激励计划公告时公司股本总 额 50,412.23 万股的 0.06%。 （四）激励对象：本次激励计划的首次授予激励对象总人数为 ...

关于万泽实业股份有限公司 2025 年股权激励计划首次授予事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road No.6001, Futian District, Shenzhen 518038 电话(Tel)：(0755)88265288 传真（Fax)：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.cn 关于万泽实业股份有限公司 2025 年股权激励计划首次授予事项的 法律意见书 | 释 | 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 法律意见书引言 3 | | 第二节 | | 法律意见书正文 5 | | 一、 | | 本次激励计划的批准和授权 5 | | 二、 | | 本次激励计划的授予日 6 | | 三、 | | 本次激励计划的首次授予条件 7 | | 四、 | | 结论性意见 8 | 法律意见书 广东信达律师事务所 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-067 万泽实业股份有限公司 第十一届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第三十次 会议于2025年7月17日以通讯方式召开。会议通知于2025年7月14日以电子 邮件方式送达各位监事。公司监事3人，实际参加会议监事3人，会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下： 审议通过《关于公司2025年股权激励计划首次授予限制性股票的议案》 经核查，监事会发表核查意见如下： 1、本次激励计划首次授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律 法规的规定，符合《公司 2025 年股权激励计划（草案）》确定的激励对象范 围，也不存在不得成为激励对象的情形，作为本次激励计划的激励对象的主 体资格合法、有效。 综上，监事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，首次授予的 激励对象主体资格合法有效且确定的首次授予日符合相关规定； ...

具体内容详见《关于公司 2025 年股权激励计划首次授予限制性股票的 公告》（公告编号：2025-068）。 表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。 关联董事黄振光、蔡勇峰回避表决。 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2025-066 万泽实业股份有限公司 第十一届董事会第五十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五十次 会议于2025年7月17日以通讯方式召开。会议通知于2025年7月14日以电子 邮件方式送达各位董事。公司董事6人，实际参会董事6人。会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下： 审议通过《关于公司2025年股权激励计划首次授予限制性股票的议案》 特此公告。 万泽实业股份有限公司 董 事 会 2025 年 7 月 17 日 1 ...

Overview - The company, Wanze Industrial Co., Ltd., has announced the provision of guarantees by its subsidiaries for a loan from Macau International Bank amounting to 50 million RMB, with a term of one year, intended for repaying bank loans [2][3] Guarantee Details - The subsidiaries providing joint liability guarantees are Inner Mongolia Shuangqi Pharmaceutical Co., Ltd. and Shenzhen Shenshan Special Cooperation Zone Wanze Precision Technology Co., Ltd. [2] - The total guarantee amount provided by the company and its subsidiaries is capped at 6 billion RMB, with the current balance of guarantees increasing from 188.6 million RMB to 238.6 million RMB after the new guarantees [3][4] Financial Position - As of the latest financial data, the total assets of the company are approximately 397,028.13 million RMB, with total liabilities at 242,087.57 million RMB, resulting in net assets of 154,940.56 million RMB [4] - The company reported a revenue of 107,886.51 million RMB and a net profit of 18,660.87 million RMB [4] Guarantee Capacity - The total guarantee capacity for the company and its subsidiaries stands at 560 million RMB, with the total balance of guarantees at 177,586.60 million RMB, which is 130.48% of the company's audited net assets for 2024 [5]

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2025-065 万泽实业股份有限公司 关于下属子公司为公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日获得澳 门国际银行股份有限公司（以下简称"澳门国际"）5,000 万元人民币外债贷 款额度，期限 1 年，用途为归还银行借款，由公司下属子公司内蒙古双奇药 业股份有限公司（以下简称"内蒙双奇"）、深圳市深汕特别合作区万泽精密 科技有限公司（以下简称"深汕精密"）提供连带责任保证担保，具体以澳 门国际与内蒙双奇、深汕精密签署的《担保书》为准。 2025 年 6 月 30 日，公司 2024 年度股东大会审议通过《关于拟向相关 金融机构申请综合授信额度的议案》《关于确定担保额度的议案》等议案， 同意公司（含公司合并报表范围内的下属子公司）向银行等金融机构申请综 合授信业务和与具有相应资质的金融公司合作进行融资业务，并由本公司 或子公司为上述融资业务提供连带责任担保，担保对象为公司及合并报表 范围内的下属子公司，担 ...

特别提示： 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号: 2025-063 万泽实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2025年7月14日下午14时30分； 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年7月14日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月14 日9:15-15:00。 2、会议召开地点 深圳市福田区福强路2016号云顶翠峰裙楼一楼会议室。 3、会议召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人 1 公司董事会。 5、会议主持人 公司董事长黄振光先生。 6、会议的出席情况 参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计108人，代表有 表决权的股份数为193,717,277股 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District，Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www. sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于万泽实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2025]第 215 号 致：万泽实业股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受万泽实业股份有限公司（下称"贵 公司"或"公司"）的委托，指派信达律师出席贵公司 2025 年第二次临时股东大 会（下称"本次股东大会"），对贵公司本次股东大会的合法性进行见证，并出具 本《广东信达律师事务所关于万泽实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大 会的法律意见书》（下称"《股 ...

万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月27日召开第十 一届董事会第四十九次会议及第十一届监事会第二十九次会议，审议通过 了《 <公司2025年股权激励计划 草案="草案"> 及其摘要的议案》等议案，并于 信息披露网站上披露了相关公告。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法 规、规范性文件的要求，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称"中国结算深圳分公司"）查询，公司对本次激励计划内幕信息 知情人在公司2025年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"）草案披露 前六个月内买卖本公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查范围及程序 知情人范围，并对所有内幕信息知情人进行登记、填报于《内幕信息知情人 登记表》。 案公开披露前六个月（即2024年12月27日——2025年6月27日，以下简称"自 查期间"）买卖公司股票的情况进行了查询，并取得中国结算深圳分公司出 具的书面查询结果。 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2025-064 万泽实业股份有限公司 关于公司 ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter from Guangdong Xinda Law Firm confirms the legality of the second extraordinary general meeting of Wanze Industrial Co., Ltd. held in 2025, ensuring compliance with relevant laws and regulations [2][3][10]. Group 1: Meeting Organization - The meeting was convened in accordance with the Company Law and the rules governing shareholder meetings, with proper notification and procedures followed [5][6]. - The meeting took place on July 14, 2025, at a specified location in Shenzhen, combining both on-site and online voting methods [5][6]. Group 2: Attendance and Voting - A total of 108 participants attended the meeting, representing 193,717,277 shares, which is 40.6179% of the total voting shares [7]. - The voting results showed that 192,478,071 shares (99.3603%) were in favor of the proposals, with minimal opposition and abstentions [9][10]. Group 3: Legal Validation - The law firm verified that all attendees had valid qualifications to participate in the meeting and exercise their voting rights [7][10]. - The voting procedures and results were deemed legal and valid, with no objections raised by the shareholders present [10].