证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2025-004 万泽实业股份有限公司 关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并 注销的议案》，具体情况详见公司《2025 年第一次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2025-003）。 公司通过实施回购公司股份方案，于 2023 年 8 月 30 日至 2024 年 8 月 27 日期间以集中竞价交易方式累计回购公司股份 35,296,157 股，已使用的 回购资金总额为 430,810,278.85 元（不含交易费用）。基于对公司未来发展 前景的信心和自身价值的认可，为进一步增强投资者对公司的投资信心、更 好地维护广大投资者利益，经公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准， 同意公司变更上述已回购股份中的 8,100,000 股回购股份用途，由原计划"用 于股权激励计划 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2024-112 万泽实业股份有限公司 关于控股股东股权质押情况的公告 注1：万泽集团－红塔证券－22泽EB01担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－22泽 EB02担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－22泽EB03担保及信托财产专户、万泽集团－ 红塔证券－22泽EB04担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－23泽EB01担保及信托财产专 户、万泽集团－红塔证券－23泽EB02担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－23泽EB03担 保及信托财产专户系万泽集团有限公司的一致行动人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"本公司"）于近日接到控股股东万 泽集团有限公司（以下简称"万泽集团"）的通知，获悉万泽集团于2024年 12月24日将其持有的本公司无限售条件流通股10,000,000股质押给中信银 行股份有限公司深圳分行，为其贷款提供质押担保。具体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押股 | 占其所 | ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2024-108 万泽实业股份有限公司 第十一届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四十一 次会议于 2024 年 12 月 25 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 6 人，实际参会董事 6 人，会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下： 一、审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 具体内容详见《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编 号：2024-110）。 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知》（公告编 号：2024-111）。 特此公告。 万泽实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 25 日 1 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2024-109 万泽实业股份有限公司 万泽实业股份有限公司 监 事 会 2024 年 12 月 25 日 审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 经核查，监事会认为：公司本次变更部分回购股份用途并注销事项符合 《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的有关规定，决策程序合 法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公 司及全体股东利益的情形，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不 会影响公司的上市地位。监事会同意公司变更部分回购股份用途并注销事 项。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 第十一届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二十四 次会议于 2024 年 12 月 25 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 20 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2024-111 万泽实业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 网络投票时间： 1、股东大会届次：本次股东大会为 2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他部门批准。 召开本次会议的决定已经第十一届董事会第四十一次会议审议通过。 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年1月10日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 10 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 1 月 10 日下午 14 时 30 分。 6、会议的股权登记日：2025 年 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2024-110 万泽实业股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开第十一届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于变更部分回购 股份用途并注销的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席公 司股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。现将 相关内容公告如下： 一、公司回购股份方案实施情况 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通 过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价的方 式回购部分已发行的人民币普通股（A 股）用于股权激励计划或员工持股计划， 回购的资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 3 亿元（含）， 回购价格不超过人民币 16.00 元/股（含），回购股份实施期限为自公司董事会 审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体情况详见公司于 2 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号: 2024-106 万泽实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024年12月24日下午14时30分； 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年12月24日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月 24日9:15-15:00。 3、会议召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人 公司董事会。 5、会议主持人 1 公司董事长黄振光先生。 6、会议的出席情况 参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计129人，代表有 表决权的股份数为230,476,166股，占公司有表决权股份总数474,820,439股 的48.5396 ...

关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展 暨持股比例变动超过 1%的公告 | 公司控股股东万泽集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 | | --- | | 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的控股股东 万泽集团有限公司（以下简称"万泽集团"）2022 年面向专业投资者非公开 发行可交换公司债券（第一期）（债券简称：22 泽 EB01、22 泽 EB02）以本 公司股票为标的，于 2023 年 5 月 25 日进入换股期，换股期限为 2023 年 5 月 25 日起至 2025 年 11 月 21 日止。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 18 日披露的《关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告 编号：2023-036）。 万泽集团 2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期） （债券简称：22 泽 EB03、22 泽 EB04）以本公司股票为标的，于 2023 年 6 月 26 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District，Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www. sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于万泽实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2024]第 342 号 致：万泽实业股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受万泽实业股份有限公司（下称"贵 公司"或"公司"）的委托，指派信达律师出席贵公司 2024 年第三次临时股东大 会（下称"本次股东大会"），对贵公司本次股东大会的合法性进行见证，并出具 本《广东信达律师事务所关于万泽实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大 会的法律意见书》（下称"《股 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2024-105 万泽实业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他部门批准。 召开本次会议的决定已经第十一届董事会第四十次会议审议通过。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 24 日下午 14 时 30 分。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 12 月 24 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 24 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 8、会议地点：深圳市福 ...