证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-007 万泽实业股份有限公司 关于公司 2020 年股权激励计划首次授予限制性股票 第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2020 年股权激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解 除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 49 名，解除限售的 限制性股票数量为 1,140,000 股，占公司当前总股本的 0.2235%。 2. 本次解除限售的限制性股票解除限售上市流通日为 2025 年 1 月 17 日。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第十一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司 2020 年股权 激励计划首次授予权益第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售 条件成就的议案》，同意公司办理 2020 年股权激励计划首次授予限制性股票第 三个解除限售期解除限售事宜，现将相关内容公告如下： 一、公司 2020 年股权激励计划已履行的相关 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-005 万泽实业股份有限公司 关于公司 2020 年股权激励计划首次授予股票期权 第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2020 年股权激励计划首次授予股票期权简称：万泽 JLC1，股票 期权代码：037105。 2、本次股权激励计划符合首次授予股票期权第三个行权期行权条件的激 励对象共计 135 名，可行权的股票期权数量为 2,536,400 份，占公司当前总股 本的 0.4972%，行权价格为 13.42 元/股。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、本次股权激励计划首次授予股票期权共分 3 期行权，第三个行权期为 2024 年 3 月 10 日起至 2025 年 3 月 9 日，根据行权手续办理情况，实际可行 权期限为 2025 年 1 月 16 日至 2025 年 2 月 7 日。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 8 月 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District，Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www. sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于万泽实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2025]第 003 号 致：万泽实业股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受万泽实业股份有限公司（下称"贵 公司"或"公司"）的委托，指派信达律师出席贵公司 2025 年第一次临时股东大 会（下称"本次股东大会"），对贵公司本次股东大会的合法性进行见证，并出具 本《广东信达律师事务所关于万泽实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大 会的法律意见书》（下称"《股 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号: 2025-003 万泽实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议召开时间：2025年1月10日下午14时30分； 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年1月10日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00； 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月10 日9:15-15:00。 2、会议召开地点 深圳市福田区福强路2016号云顶翠峰裙楼一楼会议室。 3、会议召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人 公司董事会。 5、会议主持人 1 公司董事长黄振光先生。 6、会议的出席情况 公司董事、监事、高级管理人员、律师出席本次股东大会。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2025-004 万泽实业股份有限公司 关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并 注销的议案》，具体情况详见公司《2025 年第一次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2025-003）。 公司通过实施回购公司股份方案，于 2023 年 8 月 30 日至 2024 年 8 月 27 日期间以集中竞价交易方式累计回购公司股份 35,296,157 股，已使用的 回购资金总额为 430,810,278.85 元（不含交易费用）。基于对公司未来发展 前景的信心和自身价值的认可，为进一步增强投资者对公司的投资信心、更 好地维护广大投资者利益，经公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准， 同意公司变更上述已回购股份中的 8,100,000 股回购股份用途，由原计划"用 于股权激励计划 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2024-112 万泽实业股份有限公司 关于控股股东股权质押情况的公告 注1：万泽集团－红塔证券－22泽EB01担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－22泽 EB02担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－22泽EB03担保及信托财产专户、万泽集团－ 红塔证券－22泽EB04担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－23泽EB01担保及信托财产专 户、万泽集团－红塔证券－23泽EB02担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－23泽EB03担 保及信托财产专户系万泽集团有限公司的一致行动人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"本公司"）于近日接到控股股东万 泽集团有限公司（以下简称"万泽集团"）的通知，获悉万泽集团于2024年 12月24日将其持有的本公司无限售条件流通股10,000,000股质押给中信银 行股份有限公司深圳分行，为其贷款提供质押担保。具体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押股 | 占其所 | ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2024-108 万泽实业股份有限公司 第十一届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四十一 次会议于 2024 年 12 月 25 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 6 人，实际参会董事 6 人，会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下： 一、审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 具体内容详见《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编 号：2024-110）。 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知》（公告编 号：2024-111）。 特此公告。 万泽实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 25 日 1 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2024-109 万泽实业股份有限公司 万泽实业股份有限公司 监 事 会 2024 年 12 月 25 日 审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 经核查，监事会认为：公司本次变更部分回购股份用途并注销事项符合 《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的有关规定，决策程序合 法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公 司及全体股东利益的情形，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不 会影响公司的上市地位。监事会同意公司变更部分回购股份用途并注销事 项。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 第十一届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二十四 次会议于 2024 年 12 月 25 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 20 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2024-110 万泽实业股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开第十一届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于变更部分回购 股份用途并注销的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席公 司股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。现将 相关内容公告如下： 一、公司回购股份方案实施情况 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通 过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价的方 式回购部分已发行的人民币普通股（A 股）用于股权激励计划或员工持股计划， 回购的资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 3 亿元（含）， 回购价格不超过人民币 16.00 元/股（含），回购股份实施期限为自公司董事会 审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体情况详见公司于 2 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2024-111 万泽实业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 网络投票时间： 1、股东大会届次：本次股东大会为 2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他部门批准。 召开本次会议的决定已经第十一届董事会第四十一次会议审议通过。 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年1月10日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 10 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 1 月 10 日下午 14 时 30 分。 6、会议的股权登记日：2025 年 ...