证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-036 华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案经第九届董事会第二 十七次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2025 年 5 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 27 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式。公司将通过深圳 ...

上海段和段律师事务所 关于华映科技（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 上海段和段律师事务所 关于 华映科技（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 致：华映科技（集团）股份有限公司 上海段和段律师事务所（以下简称"本所"）接受华映科技（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《华映科技（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的 相关事项出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序是否合法有效， 出席会议人员的资格和召集人的资格是否合法有效和会议表决程序、表决结果是否 合法有效发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表 述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-034 一、监事会会议召开情况 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第十八次会议通知于 2025 年 4 月 30 日以书面和电子邮件的形式发出， 会议于 2025 年 5 月 8 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以 现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人(其中监事林丽群女士以通讯表决方式出席会议)，会议由监事会 主席林伟杰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 华映科技（集团）股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、公司第九届监事会第十八次会议决议。 特此公告！ （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向控股股 东提供担保、反担保暨关联交易的议案》。 具体内容详见公司同日披露的《关于向控股股东提供担保 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-033 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东 大会的通知》。 华映科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十七次会议通知于 2025 年 4 月 30 日以书面和电子邮件的形式发出， 会议于 2025 年 5 月 8 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以 现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人（其中董事徐燕惠女士、李靖先生、独立董事许萍女士以通讯表 决方式出席会议）。会议由董事长林俊先生主持，公司部分监事和高级管理 人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》 ...

华映科技（集团）股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 7 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，华映科技（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由福建证监局指导，福建省上市公司协会与深圳市 全景网络有限公司联合举办的"2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 14 日（周三）15:30-17:00。 届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状 况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行 沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-031 华映科技（集团）股份有限公司 关于参加 2025 年福建辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-030 华映科技（集团）股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 6 日 1 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司证券事务代表初伟山先生的辞职报告，初伟山先生因个人发展规划申请辞去 公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，初 伟山先生不在公司担任任何职务。 初伟山先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对于初伟山 先生在任职期间的辛勤工作及为公司所做的贡献表示衷心感谢。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将尽快聘任新的证 券事务代表。 特此公告！ 华映科技（集团）股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-029 华映科技（集团）股份有限公司 关于控股股东为公司全资子公司开展融资租赁业务 提供担保暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 融资租赁及担保情况概述 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资控股子公司 福建华佳彩有限公司（以下简称"华佳彩"）近期与中航国际融资租赁有 限公司（以下简称"中航租赁"）开展融资租赁业务并签署了《融资租赁合 同》，合同金额人民币 3 亿元，租赁期限为 3 年（36 个月）。公司控股股东 福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称"福建省电子信息集团"） 对本次交易提供连带责任保证担保，并根据实际担保金额及天数以不超过 平均年化1.5%的费率收取担保费用。近日，华佳彩收到上述相关融资价款 共计人民币 3 亿元。 本次华佳彩开展的融资租赁业务以及控股股东为该项业务提供担保的 事项均在公司第九届董事会第十四次会议及 2023 年年度股东大会审议通 过的额度范围内（具体内容详见公司 2024 年 4 月 12 日披露的 20 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-028 华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十五次会议决定于 2025 年 5 月 8 日召开公司 2024 年年度股东大会， 公司于 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 刊登了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》，本次股东大会将采 用现场表决与网络投票相结合的方式，现就本次股东大会的相关事项再次 提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、召开公司 2024 年年度股东大会的议案经第九届董事会第二十五次 会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 8 日（星期 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 R否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 R适用 □不适用 个税手续费返还175,052.32元。 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用 R不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 □是 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0842 | -0.0928 | 9.27 | -0.1287 | | 每股净资产（元） | 0.38 | 0.79 | -51.9 | 1.33 | | 每股公积金(元) | 3.11 | 3.11 | 0 | 3.11 | | 每股未分配利润(元) | -3.93 | -3.53 | -11.33 | -2.98 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.42 | 4.23 | -19.15 | 2.45 | | 净利润(亿元) | -2.33 | -2.57 | 9.34 | -3.56 | | 净资产收益率(%) | -19.74 | -11.15 | -77.04 | -9.22 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万股) | | --- | - ...