华映科技（集团）股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 (许 萍) 2024 年，本人作为华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》以及《独立董事制度》等相关法律法 规、规章制度的要求，认真履行职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其是关注中小股东的合法权益不受损害。 2024 年度本人履职情况报告如下： 一、2024 年度出席董事会和列席股东大会情况 报告期内本人出席会议情况如下： | | | 出席董事会情况 | | 列席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席次 | 亲自出席次 | 委托出席次 | 缺席次数 | 召开股东 | 列席股东大会 | | 数 | 数 | 数 | | 大会次数 | 次数 | | 12 | 12 | 0 | 0 | 8 | 8 | 报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅会议议案及相关材料，主 动参与各项议案的讨论，谨慎、独立行使表决权，为董事会的正 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-020 华映科技（集团）股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易概述 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）基于开展日常生 产经营的需要，预计 2025 年公司及控股子公司与控股股东福建省电子信息 （集团）有限责任公司（以下简称"福建省电子信息集团"）及其关联方进 行采购、销售等各类日常关联交易金额共计人民币 49,732.97 万元。 公司第九届董事会第十四次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了 《公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度公司与福建省 电子信息集团及其关联方进行采购、销售等各类日常关联交易金额共计人 民币 61,500.00 万元。2024 年度，公司及控股子公司与福建省电子信息集 团及其关联方实际发生的采购、销售等各类日常关联交易金额共计人民币 10,506.76 万元。 2025 年 4 月 11 日，公司召开第九届董事会第二十 ...

华映科技（集团）股份有限公司 2024 年度社会责任报告 编制说明 一、报告时间范围：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、报告数据说明：本报告披露的财务数据如与年报有出入，以年报或审 计报告为准，其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额以人民币 为计量币种，特别说明的除外。 四、报告编制依据：《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，结合公 司实际情况进行编制。 1 五、释义： 释义项 指 释义内容 华映科技、公司、我们 指 华映科技（集团）股份有限公司 华佳彩 指 福建华佳彩有限公司 福建省电子信息集团 指 福建省电子信息（集团）有限责任公司 福建省国资委 指 福建省人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 一、综述 （一）公司简介 华映科技（集团）股份有限公司（股票代码：000536）是第一家在中国大 陆 A 股借壳上市的台资公司，前身是闽东电机（集团）股份有限公司（1993 年 在深圳证券 ...

2025 年度财务预算报告 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度财务预 算方案如下： 华映科技（集团）股份有限公司 一、编制说明 公司2025年度财务预算方案是以经希格玛会计师事务所（特殊普通合 伙）审计的公司2024年度财务报告为基础，在公司持续深化产品结构调整， 优化产品组合，不断提高产品竞争力的情况下，并在充分考虑现实各项基 础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实 稳健的原则而编制。 二、基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 4、公司2025年度业务涉及的国内市场无重大变动； 5、公司主要业务的市场价格和供求关系不会有重大变化； 6、公司2025年度生产经营运作不会受诸如交通、水电、天然气等客观 因素的巨大变动而产生的不利影响； 7、公司2025年到期债务如期偿还，生产经营业务涉及的信贷利率、税 收政策以及外汇市场汇率将在正常范围内波动； 8、公司生产组织结构能够依计划调整，公司能正常运行； 9、公司计划的资产 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2025-018 华映科技（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司根据法律、行政法规、国家统一的会计制度的要求变更会计政策， 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的 财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 二十五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策 变更的议案》。本次会计政策变更在董事会的权限范围内，无需提交股东大 会审议。 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及变更日期 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规 定》（财会[2023]11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产 或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来 经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理， 并对数据资源的披露提 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年,华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共 和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定， 认真履行监事会的各项职权和义务，通过出席股东大会、列席董事会与日常审查 等方式，依法对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行监督和审查。现将2024 年度监事会主要工作汇报如下： 华映科技（集团）股份有限公司 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开七次会议，会议具体情况如下： 1、2024年4月10日，公司以现场方式召开第九届监事会第九次会议。会议 应到监事3人，实到监事3人。会议审议通过： （9）公司 2024 年度日常关联交易预计的议案； （10）关于公司 2024 年度申请融资租赁额度暨关联交易的议案； （11）关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案； （12）关于为控股子公司提供担保的议案。 2、2024 年 4 月 18 日，公司以现场与通讯表决相结合的方式召开第九届监 事会第十次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议审议 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和华映科技（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规定和 要求，现将董事会审计委员会对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"希格玛会计师事务所"）2024 年度履职评估及审计委员会履行监 督职责情况汇报如下： 华映科技（集团）股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 6 月 28 日 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 首席合伙人：曹爱民 人员信息：截至 2024 年末，希格玛会计师事务所拥有合伙人 61 名、 注册会计师 275 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 139 人。 最近一年业务信息：2024 年度，希格玛会计师事务所的收入总额 37,738.51 万元（未审），其中审计业务收入 31,639.44 ...

华映科技（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办 法》等相关要求，就公司现任独立董事许萍女士、林金堂先生、邓乃 文先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事许萍女士、林金堂先生、邓乃文先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员不属于： 4、在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及 其配偶、父母、子女； 5、与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股 东、实际控制人任职的人员； 6、为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务 的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、 1 1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系； 2、直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-025 华映科技（集团）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开了第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授 权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，现将相关情况公告如下： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资 总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限 为 2024 年度股东大会通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。本次授 权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 快速融资"）的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《 ...

华映科技（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"华映科技"或"公 司"）董事会本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券 法"）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相 关规定，持续完善公司治理结构，提高公司治理水平，勤勉尽责地开展各项 工作，确保董事会规范、高效运作，科学决策，严格执行股东大会各项决议， 切实保护全体股东合法权益。现对 2024 年董事会工作汇报如下： 一、 报告期内公司经营情况 2024 年，公司积极拓展市场，优化产品结构，提升高附加值产品销售占 比，营收增长，毛利增长。同时通过组织整合、优化人力配置等措施降低人 力成本，通过加强原材料采购管控降低材料采购成本，通过加强精细化生产 流程管理等降低制造成本。2024 年公司实现营业收入 17.39 亿元，较上年同 期 14.55 亿元增长 19.48%；归属于上市公司股东的净利润-11.3 亿元，较 ...