证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-005 华映科技（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"华映科技"或"公司"）股 票（证券简称：华映科技，证券代码：000536）连续三个交易日内（2025年2 月6日、2025年2月7日、2025年2月10日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%， 根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 5、公司的董事、监事、高级管理人员在本次股票异常波动期间未买卖公 司股票。 二、公司关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，根据相关规定，公司就前期披露的信息、近 期公共传媒的报道、近期公司经营情况及内外部经营环境等进行核查；并通过 邮件方式针对相关事项向公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司 （以下简称"福建省电子信息集团"）进行核实。现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 2024 年 7 月 5 日，华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、 "乙方"）召开第九届董事会第十六次会议，审议通过《关于签订<房屋租 赁合同补充协议>暨关联交易的议案》，公司与控股股东福建省电子信息（集 团）有限责任公司之控股子公司华映光电股份有限公司（以下简称"华映 光电"、"甲方"）签订《房屋租赁合同补充协议》，租赁华映光电位于福 州市马尾区马江路 15 号华映家园 5#楼作为员工宿舍（具体内容详见公司 2024-037 号公告）。 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-004 华映科技（集团）股份有限公司 关于签订《房屋租赁合同补充协议》暨关联交易的进展公告 根据《中华人民共和国民法典》及法律法规的相关规定，就乙方退还 向甲方承租位于福州市马尾区马江路 15 号华映家园部分承租房屋等相关 事宜，经甲乙双方协商，订立本补充协议。 （一）租赁物变化 1.原承租房屋建筑面积：7,649.92 ㎡（5#楼）。 2.变更后承租房屋建筑面积：3,946.86 ...

具体内容详见公司同日披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。 三、备查文件 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-002 华映科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十三次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以书面和电子邮件的形式发出， 会议于 2025 年 1 月 21 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以 现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人(其中董事李靖先生、独立董事邓乃文先生以通讯表决方式出席会 议)。会议由董事长林俊先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次 会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及 其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董 事会秘书的议案》。 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of between 1,100 million and 1,155 million CNY for the reporting period, compared to a loss of 1,604.18 million CNY in the same period last year, representing a year-on-year improvement of 28.00% to 31.43%[5] - The net loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 1,119 million and 1,174 million CNY, compared to a loss of 1,614.41 million CNY last year, indicating a year-on-year improvement of 27.28% to 30.69%[5] - The basic earnings per share are expected to be a loss of between 0.3977 CNY and 0.4176 CNY, compared to a loss of 0.5800 CNY per share in the previous year[5] Factors Influencing Performance - The significant year-on-year growth in performance is attributed to market expansion, optimization of product structure, and an increase in the sales proportion of high value-added products[4] - The company has implemented measures to reduce labor costs through organizational restructuring and optimization of human resources[4] - The company has improved product costs by enhancing control over raw material procurement[4] Financial Reporting and Auditing - The financial data provided is preliminary and has not yet been audited by an external accounting firm[6] - The specific financial data for 2024 will be disclosed in the official annual report, and investors are advised to make cautious decisions[6] - The performance forecast period is from January 1, 2024, to December 31, 2024[3] - The company has communicated with the accounting firm regarding the performance forecast, and there are no significant disagreements[3]

华映科技（集团）股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会的 上海段和段律师事务所 关于 法律意见书 二〇二四年十二月 上海段和段律师事务所 关于华映科技（集团）股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会的 法律意见书 致：华映科技（集团）股份有限公司 上海段和段律师事务所（以下简称"本所"）接受华映科技（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第七次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《华 映科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 股东大会的相关事项出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序是否合法有效， 出席会议人员的资格和召集人的资格是否合法有效和会议表决程序、表决结果是否 合法有效发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表 述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-085 华映科技（集团）股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开及表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统 或互联网投票系统行使表决权。 2、会议时间： 出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共计 4,743 人，代表股份数 1,075,657,389 股，占公司有表决权股份总数的 38.8881％。 其中，参加现场投票的股东及股东代表共 2 人，代表股份数 676,733,534 1 （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2024-084 华映科技（集团）股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日 召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会 委员的议案》。鉴于近期公司董事会成员发生变动，为保证公司第九届董事会各 专门委员会正常有序开展工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》等有关规定，董事会同意对公司第九届董事会战略委员会及提名委员会委员 进行调整，具体调整情况如下： | 专门委员会 | 调整前成员 | 调整后成员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 林俊（主任委员）、 | 林俊（主任委员）、 | | | 张发祥、林金堂 | 赵志勇、林金堂 | | 提名委员会 | 林金堂（主任委员）、 | 林金堂（主任委员）、 | | | 邓乃文 | 张发祥、邓乃文 | 特此公告！ 华映科技（集团）股份有限公司 董事会 2024 年 ...

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十二次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以书面和电子邮件的形式发出， 会议于 2024 年 12 月 9 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以 现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人(其中董事李靖先生、独立董事邓乃文先生以通讯表决方式出席会 议)。会议由董事长林俊先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次 会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及 其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-083 华映科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整董事会 专门委员会委员的议案》。 具体内容详见公司同日披露的《关于调整董事会专门委员会委员的公 告》。 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-082 华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司 2024 年第七次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十一次会议决定于 2024 年 12 月 13 日召开公司 2024 年第七次临时股 东大会 ， 公 司 于 2024 年 11 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司 2024 年第七次临 时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的 方式，现就本次股东大会的相关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第七次临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、召开公司 2024 年第七次临时股东大会的议案经第九届董事会第二 十一次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现 ...

法律意见书 上海段和段律师事务所 关于 华映科技（集团）股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 上海段和段律师事务所（以下简称"本所"）接受华映科技（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第六次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《华 映科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 股东大会的相关事项出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序是否合法有效， 出席会议人员的资格和召集人的资格是否合法有效和会议表决程序、表决结果是否 合法有效发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表 述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的 资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股东账户卡、授权委托书）真实、准确、 完整和有效，资料上的签字和印章均是真实的，资料 ...