本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 2024 年 7 月 5 日，华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、 "乙方"）召开第九届董事会第十六次会议，审议通过《关于签订<房屋租 赁合同补充协议>暨关联交易的议案》，公司与控股股东福建省电子信息（集 团）有限责任公司之控股子公司华映光电股份有限公司（以下简称"华映 光电"、"甲方"）签订《房屋租赁合同补充协议》，租赁华映光电位于福 州市马尾区马江路 15 号华映家园 5#楼作为员工宿舍（具体内容详见公司 2024-037 号公告）。 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-004 华映科技（集团）股份有限公司 关于签订《房屋租赁合同补充协议》暨关联交易的进展公告 根据《中华人民共和国民法典》及法律法规的相关规定，就乙方退还 向甲方承租位于福州市马尾区马江路 15 号华映家园部分承租房屋等相关 事宜，经甲乙双方协商，订立本补充协议。 （一）租赁物变化 1.原承租房屋建筑面积：7,649.92 ㎡（5#楼）。 2.变更后承租房屋建筑面积：3,946.86 ...

具体内容详见公司同日披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。 三、备查文件 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-002 华映科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十三次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以书面和电子邮件的形式发出， 会议于 2025 年 1 月 21 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以 现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人(其中董事李靖先生、独立董事邓乃文先生以通讯表决方式出席会 议)。会议由董事长林俊先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次 会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及 其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董 事会秘书的议案》。 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-001 华映科技（集团）股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 三、业绩变动原因说明 本报告期，公司业绩同比显著增长，主要原因为： 积极拓展市场，优化产品结构，提升高附加值产品销售占比，营收 增长，毛利增长。同时通过组织整合、优化人力配置等措施降低人力成 本，通过加强原材料采购管控降低材料采购成本，进而改善产品成本。 2、业绩预告情况：预计净利润为负值 项 目 本报告期 上年同期 归属于上市公 司股东的净利 润 亏损：110,000 万元–115,500 万元 亏损：160,417.83 万元 比上年同期增长：28.00% - 31.43% 扣除非经常性 损益后的净利 润 亏损：111,900 万元–117,400 万元 亏损：161,440.66 万元 比上年同期增长：27.28% - 30.69% 基本每股收益 亏损：0.3977 元/股–0.4176 元/股 亏损：0.5800 元/股 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 ...

华映科技（集团）股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会的 上海段和段律师事务所 关于 法律意见书 二〇二四年十二月 上海段和段律师事务所 关于华映科技（集团）股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会的 法律意见书 致：华映科技（集团）股份有限公司 上海段和段律师事务所（以下简称"本所"）接受华映科技（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第七次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《华 映科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 股东大会的相关事项出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序是否合法有效， 出席会议人员的资格和召集人的资格是否合法有效和会议表决程序、表决结果是否 合法有效发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表 述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-085 华映科技（集团）股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开及表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统 或互联网投票系统行使表决权。 2、会议时间： 出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共计 4,743 人，代表股份数 1,075,657,389 股，占公司有表决权股份总数的 38.8881％。 其中，参加现场投票的股东及股东代表共 2 人，代表股份数 676,733,534 1 （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间 ...

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十二次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以书面和电子邮件的形式发出， 会议于 2024 年 12 月 9 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以 现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人(其中董事李靖先生、独立董事邓乃文先生以通讯表决方式出席会 议)。会议由董事长林俊先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次 会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及 其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-083 华映科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整董事会 专门委员会委员的议案》。 具体内容详见公司同日披露的《关于调整董事会专门委员会委员的公 告》。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2024-084 华映科技（集团）股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日 召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会 委员的议案》。鉴于近期公司董事会成员发生变动，为保证公司第九届董事会各 专门委员会正常有序开展工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》等有关规定，董事会同意对公司第九届董事会战略委员会及提名委员会委员 进行调整，具体调整情况如下： | 专门委员会 | 调整前成员 | 调整后成员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 林俊（主任委员）、 | 林俊（主任委员）、 | | | 张发祥、林金堂 | 赵志勇、林金堂 | | 提名委员会 | 林金堂（主任委员）、 | 林金堂（主任委员）、 | | | 邓乃文 | 张发祥、邓乃文 | 特此公告！ 华映科技（集团）股份有限公司 董事会 2024 年 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-082 华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司 2024 年第七次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十一次会议决定于 2024 年 12 月 13 日召开公司 2024 年第七次临时股 东大会 ， 公 司 于 2024 年 11 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司 2024 年第七次临 时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的 方式，现就本次股东大会的相关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第七次临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、召开公司 2024 年第七次临时股东大会的议案经第九届董事会第二 十一次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现 ...

法律意见书 上海段和段律师事务所 关于 华映科技（集团）股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 上海段和段律师事务所（以下简称"本所"）接受华映科技（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第六次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《华 映科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 股东大会的相关事项出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序是否合法有效， 出席会议人员的资格和召集人的资格是否合法有效和会议表决程序、表决结果是否 合法有效发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表 述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的 资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股东账户卡、授权委托书）真实、准确、 完整和有效，资料上的签字和印章均是真实的，资料 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-081 华映科技（集团）股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开及表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统 或互联网投票系统行使表决权。 2、会议时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 2 日 9:15- 15:00。 3、现场会议地 ...