证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-021 公司名称：福建省电子信息（集团）有限责任公司 企业性质：有限责任公司(国有独资) 法定代表人：卢文胜 1 华映科技（集团）股份有限公司 关于向控股股东申请短期资金拆借额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司基 于日常生产经营发展需要，预计 2025 年度向控股股东福建省电子信息（集 团）有限责任公司（以下简称"福建省电子信息集团"）申请不超过人民币 15 亿元的短期资金拆借额度，可循环使用。福建省电子信息集团将在相关 资金拆借事项实际发生时履行决策审批，根据实际拆借金额及天数依据协 议收取资金占用费用。具体以业务实际发生时，公司及控股子公司与福建 省电子信息集团签订的协议为准。 福建省电子信息集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2025 年 4 月 1 日公司召开第九 ...

华映科技（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合华映科技（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司发展战略 实现。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2025-019 华映科技（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"华映科技"）第 九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。为 保持审计工作的连续性及稳定性，公司 2025 年度拟继续聘用希格玛会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛会计师事务所"）担任公司 2025 年 度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议，根据 2025 年公司各项业务情况，拟提请公司股东大会授权 董事长根据实际情况在不超过人民币 120 万元的范围内决定 2025 年度审计费 用（含公司内部控制审计费用）。 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 6 月 28 日 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2025-023 华映科技（集团）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至 2025 年 3 月 31 日，公司正在履行中的担保余额为人民币 14.58 亿 元，占最近一期经审计净资产的 112.42%。其中对全资控股子公司华佳彩的担 保余额为人民币 2.24 亿元，对控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公 司就公司融资担保提供反担保余额为人民币 12.34 亿元。截至本公告日，公司 及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担 损失的情况。敬请投资者充分关注担保风险。 一、 担保情况概述 为满足生产经营资金需求，2025 年度华映科技（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）控股子公司福建华佳彩有限公司（以下简称"华佳彩"）与科 立视材料科技有限公司（以下简称"科立视"）拟分别向融资机构申请不超过 人民币 25 亿元及 1 亿元的融资额度。公司拟为上述融资按持股比例提供连带 责任保证或存单、保证金质押担保，具体 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2025-022 华映科技（集团）股份有限公司 关于向控股股东申请担保额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"华映科技"或"公司"）及 控股子公司基于日常生产经营发展需要，预计 2025 年度向福建省电子信息（集 团）有限责任公司（以下简称"福建省电子信息集团"）申请为华映科技及控 股子公司对外融资提供不超过人民币 30 亿元的连带责任保证额度，福建省电 子信息集团将在相关担保事项实际发生时履行决策审批，并根据实际担保金额 及天数以不超过平均年化 1.5%的费率收取担保费用。具体以业务实际发生时， 公司及控股子公司与福建省电子信息集团签订的协议为准。 成立日期：2000 年 09 月 07 日 经营范围：一般项目：网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信 息技术咨询服务；软件开发；网络技术服务；数字技术服务；集成电路设计； 集成电路制造；电子专用材料制造；电子元器件制造；电子测量仪器制造；电 子专用设备制造；显示器件制 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2025-024 华映科技（集团）股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 由于全体董事为该事项的受益人，基于谨慎性原则，全体董事回避表决， 该议案直接提交公司股东大会审议。为提高工作效率，公司董事会提请股东 大会授权公司董事长或其授权人士办理本次责任险业务相关的一切事宜（包括 但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保 险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事 项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。 三、 监事会意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开公司第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟购买董监高责 任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司经营风险，促进公 司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员充分行使权利、履行职责，根 据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事、高级管理人 员及相 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-026 （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2025 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 8 日 9:15-15:00。 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、召开公司 2024 年年度股东大会的议案经第九届董事会第二十五次 会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定； 4、会议召开的日期、时间： 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券 交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-014 华映科技（集团）股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第十六次会议通知于 2025 年 4 月 1 日以书面和电子邮件的形式发出，会 议于 2025 年 4 月 11 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以 现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中 监事林丽群女士因工作原因委托监事周静茹女士出席并行使表决权)，会 议由监事会主席林伟杰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及 《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日披露的《公司 2024 年年度报告摘要》和《公 司 2024 年年度报告全文》。 本议案需提交股东大会审议。 （三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度 财务决算报告》。 二、监事会会议审 ...

华映科技（集团）股份有限公司 2024 年年度报告全文 华映科技（集团）股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 华映科技（集团）股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人林俊、主管会计工作负责人赵志勇及会计机构负责人（会计 主管人员）张发祥声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 1、公司经营发展过程中可能存在的相关风险，详见本报告第三节"管 理层讨论与分析"之十一"公司未来发展的展望（三）可能面对的风险"相 关内容。 2、公司信息均以公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派 ...

华映科技（000536）公告，2024年营业收入为17.39亿元，同比增长19.48%。归属于上市公司股东的净 亏损11.3亿元，去年同期净亏损16.04亿元。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股 本。 ...