证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-076 华映科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十一次会议通知于 2024 年 11 月 22 日以书面和电子邮件的形式发出， 会议于 2024 年 11 月 26 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室 以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人(其中董事李靖先生、独立董事邓乃文先生以通讯表决方式出席 会议)。会议由董事长林俊先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本 次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于将母公司部 分模组产线转让给全资子公司的议案》。 具体内容详见公司同日披露的《关于将母公司部分模组产线转 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-080 华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司 2024 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第七次临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、召开公司 2024 年第七次临时股东大会的议案经第九届董事会第二 十一次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式。公司将通 ...

特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"希格玛会计师事务所"）；原聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）。 2、变更会计师事务所原因：鉴于华兴会计师事务所已连续多年为公司提供 财务报告及内部控制审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定， 为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司未来业务发展需求、对审计服 务的需求等情况，公司拟对 2024 年度审计机构进行变更。 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2024-079 华映科技（集团）股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 4、公司董事会、审计委员会对本次变更会计师事务所的事项均不存在异议， 本事项尚需提交股东大 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-077 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更会计 师事务所的议案》。 具体内容详见公司同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第十五次会议通知于 2024 年 11 月 22 日以书面和电子邮件的形式发出， 会议于 2024 年 11 月 26 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室 以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人(其中监事林丽群女士以通讯表决方式出席会议)，会议由监事 会主席林伟杰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 华映科技（集团）股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 1、公司第九届监事会第十五次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-075 华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十次会议决定于 2024 年 12 月 2 日召开公司 2024 年第六次临时股东 大会，公司于2024年11月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的通知》，本次股东 大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，现就本次股东大会的相关 事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案经第九届董事会第二 十次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 1 ...

关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-074 华映科技（集团）股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案经第九届董事会第二 十次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 12 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 2 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式。公司将通过深圳证 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-072 华映科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十次会议通知于 2024 年 11 月 11 日以书面和电子邮件的形式发出，会 议于 2024 年 11 月 15 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以 现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 董事 8 人(其中董事李靖先生、徐燕惠女士，独立董事邓乃文先生以通讯表 决方式出席会议)。会议由董事长林俊先生主持，公司部分监事和高级管理 人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总 经理的议案》。 （二）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提名公 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-073 华映科技（集团）股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、公司第九届监事会第十四次会议决议。 特此公告！ 华映科技（集团）股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 16 日 一、监事会会议召开情况 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"华映科技"或"公司"） 第九届监事会第十四次会议通知于 2024 年 11 月 11 日以书面和电子邮件 的形式发出，会议于 2024 年 11 月 15 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公 司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人(其中监事林伟杰先生、林丽群女士以通讯表决 方式出席会议)。本次会议由全体监事共同推举监事林伟杰先生主持，会 议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关 法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-070 华映科技（集团）股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到监事会主席周静茹女士的书面辞职报告。周静茹女士因工作原因， 申请辞去公司第九届监事会监事会主席职务，将继续担任职工代表监事 及公司部门主管职务。 截至本公告日，周静茹女士未持有公司股份。根据《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，周静茹女 士的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。 周静茹女士在担任公司监事会主席期间勤勉尽责、忠实地履行了各 项职责，公司监事会对周静茹女士为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告！ 华映科技（集团）股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 16 日 ...