证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-079 华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第九次会议决定于 2023 年 11 月 8 日召开公司 2023 年第三次临时股东大 会，公司于2023年10月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》，本次股东 大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，现就本次股东大会的相关 事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会； 2、召集人：公司董事会； 3、召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案经第九届董事会第九 次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定； 4、召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 11 月 8 日（星期三） ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥297,566,631.39, a decrease of 51.44% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥369,498,348.31, representing an increase of 7.99% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥373,731,199.34, an increase of 8.25% compared to the previous year[4] - Operating income decreased by 60.21% year-on-year, mainly due to the panel industry being in a downturn with a year-on-year decline in prices[19] - Net profit decreased by 44.21% year-on-year, primarily due to the panel industry being in a downturn with a year-on-year decline in prices[19] - The total revenue for the third quarter of 2023 was approximately CNY 1,083.63 million, a decrease from CNY 2,598.38 million in the same period last year[40] - The net profit for the third quarter was a loss of CNY 1,097.46 million, compared to a loss of CNY 761.04 million in the previous year, reflecting a significant increase in losses[39] - The operating profit for the third quarter was reported at a loss of CNY 1,099.36 million, compared to a loss of CNY 757.89 million in the same quarter last year[39] - Total operating revenue for the third quarter was ¥808,684,918.73, a decrease from ¥2,032,350,976.68 in the same period last year, representing a decline of approximately 60%[60] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥7,891,056,448.03, down 14.79% from the end of the previous year[4] - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥2,940,143,526.00, a decrease of 27.18% year-on-year[4] - Total assets decreased from ¥9,260,734,827.38 to ¥7,891,056,448.03, a decline of approximately 14.77%[38] - Non-current liabilities decreased from ¥1,559,017,556.53 to ¥1,474,602,982.99, a reduction of about 5.43%[38] - Total liabilities decreased from ¥5,201,457,649.27 to ¥4,930,481,505.83, a decrease of approximately 5.21%[38] - The company's equity attributable to shareholders decreased from ¥4,037,434,310.87 to ¥2,940,143,526.00, a decline of about 27.14%[38] - The total current liabilities decreased from ¥3,642,440,092.74 to ¥3,455,878,522.84, a reduction of approximately 5.14%[38] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥632,151,344.20, a decline of 140.32% compared to the same period last year[4] - Cash flow from operating activities decreased by 66.83% year-on-year, mainly due to a decrease in sales revenue and VAT tax refunds[20] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 632.15 million, contrasting with a net inflow of CNY 1,567.66 million in the previous year[40] - The cash inflow from investment activities was CNY 1,026.36 million, while cash outflow was CNY 1,071.93 million, resulting in a net cash outflow of CNY 45.57 million[40] - The cash inflow from financing activities was CNY 3,244.23 million, with cash outflow for debt repayment amounting to CNY 2,648.17 million[40] - Net cash flow from financing activities improved from -¥844,139,397.22 to ¥61,070,804.16, indicating a positive turnaround[34] Shareholder Information - The number of common shareholders at the end of the reporting period was 180,814, with significant holdings from state-owned entities[52] - Major shareholders included Fujian Electronic Information Industry Venture Capital Partnership with a 13.73% stake, and Putian State-owned Assets Investment Group with a 13.73% stake[52] - The company disclosed a passive reduction of shares exceeding 1% by shareholders holding more than 5% as of June 3, 2023[54] Corporate Governance and Investments - The company is actively pursuing external investments and related transactions, as indicated in announcements made on August 24, 2023[56] - The company is in the process of revising certain corporate governance-related systems, as reported on September 27, 2023[57] Other Financial Metrics - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.1336, an increase of 7.99% year-on-year[4] - The diluted earnings per share for Q3 2023 was also -¥0.1336, reflecting the same year-on-year increase of 7.99%[4] - The weighted average return on equity was -11.82%, a decrease of 3.26% compared to the previous year[4] - Financial expenses increased by 40.05% year-on-year, mainly due to increased foreign exchange losses on foreign currency liabilities[19] - Research and development expenses for the quarter were ¥139,855,413.69, compared to ¥171,956,123.31 in the previous year, reflecting a decrease of approximately 19%[60] - The company reported a tax and additional fees of ¥22,487,535.25, slightly down from ¥26,229,279.28, a decrease of about 14%[60] - The company reported a significant increase in asset impairment losses, totaling CNY 153.39 million for the quarter[39] - The company has not yet audited the third quarter report, indicating that the financial information may be subject to change[41]

本次关联交易事项是在平等、互利的基础上进行，不存在损害上市公 司中小股东利益的情形。关联董事回避表决，相关事项的审议程序合法合 规。综上，我们同意华映科技以自有资产就福建省电子信息（集团）有限 责任公司为公司中标上海龙旗科技股份有限公司 6.745 寸模组项目相关 业务提供的担保进行反担保 。同时，我们同意将本议案提交公司股东大 会审议，关联股东应回避表决。 独立董事：许萍、林金堂、邓乃文 2023 年 10 月 18 日 相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《独立董事制度》等的有 关规定，基于独立判断的立场，作为华映科技（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"或"华映科技"）的独立董事，针对公司第九届董事会第 九次会议审议的《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》，我们 发表如下独立意见： 华映科技（集团）股份有限公司 独立董事关于公司第九届董事会第九次会议 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-075 华映科技（集团）股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第八次会议通知于 2023 年 10 月 8 日以书面和电子邮件的形式发出，会议 于 2023 年 10 月 18 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现 场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人（其中监事林丽群女士以通讯表决方式出席会议)。会议符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周静 茹女士主持，并形成如下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向控股股东 提供反担保暨关联交易的议案》。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年第 三季度报告》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报 ...

一、 关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案 本次公司对控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简 称"福建省电子信息集团"）的反担保，是基于福建省电子信息集团为华 映科技中标上海龙旗科技股份有限公司 6.745 寸模组项目的相关业务提 供担保的基础上进行的，有利于公司拓展业务，符合公司的整体利益，不 存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，同意将相关事项提交 公司第九届董事会第九次会议审议，关联董事回避表决。 独立董事：许萍、林金堂、邓乃文 2023 年 10 月 8 日 华映科技（集团）股份有限公司 独立董事关于公司第九届董事会第九次会议 相关事项的事前认可意见 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"或"华映科技"） 第九届董事会第九次会议拟于 2023 年 10 月 18 日在公司会议室召开，公 司董事会已向本人提交了本次会议的相关资料，作为公司独立董事，根据 《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，发表如下事前认可意见： ...

2、召集人：公司董事会； 3、召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案经第九届董事会第九 次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定； 4、召开时间： 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-078 华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会； （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2023 年 11 月 8 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 8 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合 的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 ...

二、 关联方基本情况 华映科技（集团）股份有限公司 关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司名称：福建省电子信息（集团）有限责任公司 企业性质：有限责任公司(国有独资) 法定代表人：卢文胜 1 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-077 一、 关联交易概述 鉴于华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"华映科技"或"公 司"）控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称"福建省 电子信息集团"）同意为华映科技中标上海龙旗科技股份有限公司（以下 简称"龙旗科技"）6.745 寸模组项目的相关业务提供无条件的、独立的、 不可撤销的一般保证责任，公司拟以自有资产提供相对应无条件的、独立 的、不可撤销的连带责任保证担保，反担保范围包括福建省电子信息集团 为履行上述保证义务所支付的全部款项，反担保金额与实际发生的担保金 额一致。反担保的保证期间为自股东大会审议通过之日起至上述担保项下 全部义务和责任履行期限届满之日的三年后止，若相关担保项下的义务和 责任分期履行的，则对于任何一期的义 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-074 华映科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第九次会议通知于 2023 年 10 月 8 日以书面和电子邮件的形式发出，会议 于 2023 年 10 月 18 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现 场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人(其中董事李靖先生，独立董事许萍女士、邓乃文先生以通讯表决方 式出席会议)。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规 定。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长林俊先生 主持并形成如下决议： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事林家迟先生、李寅彦 女士、董志霖先生回避表决），审议通过《关于向控股股东提供反担保暨关 联交易的议案》。 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-073 华映科技（集团）股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2023 年 10 月 18 日 2023 年 10 月 16 日，公司收到福州经济技术开发区市场监督管理局 出具的登记通知书，公司提交的注销申请材料齐全，符合法定形式，福州 经济技术开发区市场监督管理局予以登记。公司吸收合并福建华显事项已 办理完毕。 三、其他 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所 有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风 险。 四、备查文件 1、《登记通知书》。 特此公告！ 华映科技（集团）股份有限公司 董事会 经华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二十四次会议及公司 2016 年年度股东大会审议通过，为更好地整合公 司资源，提高运营效率，降低管理成本，同意公司对全资子公司福建 ...

上海段和段律师事务所 关于 华映科技（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 关于华映科技（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：华映科技（集团）股份有限公司 上海段和段律师事务所（以下简称"本所"）接受华映科技（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《华映科技（集团）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的相关事项出 具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序是否合法有效， 出席会议人员的资格和召集人的资格是否合法有效和会议表决程序、表决结果是否 合法有效发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表 述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的 资料（包括 ...