华映科技（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股 东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《华 映科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计业务的会计师事务所，应当遵照本 制度执行。选聘除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的会计师事务所，可 比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所选聘基本要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列基本条件： （一）具有独 ...

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、分拆、解散及变更 公司形式的方案； （八）在股东会授权范围内，决定公司对内和对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项： （1）决定单项价值占公司最近一期经审计净资产 10%以上，低于 30%的对内投资 交易； 华映科技（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《华映科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制订本规则。 第二条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （2）决定单项价值低于公司最近一期经审计净资产 30%的对外投资交易； （3）决定交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上，低于 30%的委 托、租赁、融资等业务类合同； （4）决定交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产 ...

华映科技（集团）股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《华映科技（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并根据《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小 股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其 主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事原 ...

华映科技（集团）股份有限公司 董事薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事的薪酬管理，建立科学有效的激励 与约束机制，有效调动公司董事的工作积极性，提升公司的经营管理 效益，依据国家相关法律、法规的规定及《公司章程》，特制定本薪酬 管理制度。 第二条 适用本制度的董事，根据身份和工作性质不同，划分为： 1、董事长； 2、独立董事； 3、控股股东代表董事：指除董事长、独立董事外，由控股股东提 名的，或在控股股东、实际控制人及其关联公司（除本公司及控股子公 司外）任职的董事； 1、竞争力原则，公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有 竞争力； 2、按劳分配与责、权、利相结合的原则； 3、与公司效益及工作目标挂钩的原则； 4、短期与长期激励相结合的原则； 5、公开、公正、透明的原则。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事（除独立董事）进 行考核并确定薪酬的管理机构。 4、内部董事：指除董事长外，在公司任职的董事（包括职工代表 董事）； 5、其他董事：指除董事长、独立董事、控股股东代表董事、内部 董事外的董事。 第三条 董事薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的 长期 ...

第一章 总则 第一条 为规范华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《华映科技（集团）股份有限公司章 程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）的辞任、任期届满、解任 等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 华映科技（集团）股份有限公司 董事离职管理制度 （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等， 期限未满的； 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第六条 董事提出辞职的，公司应当在 60 日内完成补选， ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-047 华映科技（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘用铨作为华映科技（集团）股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人华映科技（集团）股份 有限公司董事会提名为华映科技（集团）股份有限公司（以下简称该 公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华映科技（集团）股份有限公司第九届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-044 华映科技（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华映科技（集团）股份有限公司董事会现就提名刘用铨为 华映科技（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为华映科技（集团）股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华映科技（集团）股份有限公司第九届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-045 华映科技（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华映科技（集团）股份有限公司董事会现就提名温长煌为 华映科技（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为华映科技（集团）股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： √ 是 一、被提名人已经通过华映科技（集团）股份有限公司第九届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

承诺人:张海忠 2025 年 6 月 23 日 承诺书 本人 张海忠 （身份证号 14***************36 )尚未取得独 立董事资格证书,承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司华映科技（集团 ) 股份有限公司(股票简称:华映科技,股票代码:000536)将公 告本人的上述承诺。 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-046 华映科技（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华映科技（集团）股份有限公司董事会现就提名张海忠为 华映科技（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为华映科技（集团）股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华映科技（集团）股份有限公司第九届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...