证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-075 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年第 三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日 披露的《2025 年第三季度报告》。 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订部分公 司治理制度的议案》。 为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据相关法律法规、 规范性文件的规定以及《公司章程（2025 年 6 月）》，公司对《战略委员会 工作细则》、《提名委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》等 28 项制度 的部分条款进行了修订，具体如下： 华映科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第三次会议通知于 2025 年 10 月 10 日以书面和电子邮件的形式发出，会议 于 2025 年 10 月 20 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以 ...

华映科技（集团）股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为了进一步规范华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《华映科 技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《华映科技（集团） 股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独立董事制度》"）的有关规定，并根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第三条 公司独立董事定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召 开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。情况紧急，需要尽快召开专 门会议的，经全体独立董事一致同意，可以随时通过电话或者其他口头方式发出 会议通知，通知时限可不受本条款限制。 第七条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式应当采取记名 1 ...

华映科技（集团）股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强华映科技(集团)股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司 的了解和认同，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，促进公司诚 信自律、规范运作，提升公司的投资价值，根据《上市公司投资者关系管理工作 指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他相关法律、法 规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进 ...

华映科技（集团）股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对华映科技（集团）股份有限公司 (以下简称"公司")董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份 变动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。其所持本公司股份是指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交 易的， 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 董事、高级管理人员在买卖公司股份及其衍生品种前，应知悉《公 司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件关于内幕交易、 操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 ...

华映科技（集团）股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的 证券投资行为以及相关信息披露工作，提高资金使用效率和效益，防范证券投资 风险，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 本管理制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股 票及存托凭证投资、债券投资以及交易所认定的其他投资行为。 第三条 从事证券投资必须遵循"规范运作、防范风险、资金安全、量力而 行、效益优先"的原则，不能影响公司正常经营，不能影响主营业务的发展。 第四条 公司证券投资资金来源为公司自有资金。公司不得直接或间接使用 募集资金进行证券投资。 第五条公司证券投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的证券， 也不得将公司投资情况透露给其他个人或组织（法律、法规另有规定的除外）。 （二）公司证券投资额度占公司最近一期经审计净资产 30 ...

华映科技（集团）股份有限公司 培训要求为系统了解证券法律法规内容，熟悉证券市场知识，强 化规范运作意识。 第五条 公司董事（独立董事除外）培训内容主要包括上市公司 运作法律框架、上市公司董事的权利、义务和法律责任、上市公司信 息披露基本要求、公司治理的基本原则、以及上市公司关联交易、收 购兼并、再融资政策。 培训要求为强化行为规范，树立为投资者服务的理念。 1 第六条 公司独立董事培训内容主要包括证券市场最新法律法 规及政策、最新会计准则以及上市公司运作的法律框架，独立董事的 权利、义务和法律责任。 董事、高级管理人员培训制度 第一条 为规范华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员培训工作，不断提高公司董事和高级管理 人员规范治理水平，依据《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳 证券交易所有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员培训工作的目的，是使公司董 事、高级管理人员在认真掌握有关法律和规范的基础上，强化自律意 识，完善公司治理结构，推动公司规范运作。 第三条 本制度适用于公司章程中规定的董事、高级管理人员。 第四条 公司董事长、总经理、副总经理培训内容主要包括 ...

第一条 为促进华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文件及《华映科技（集团）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书1名。 董事会秘书是公司与证券监管机构、证券交易所之间的指定联络人，是公司的 高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规 定，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职 权为自己或他人谋取利益。 第二章 任职资格 华映科技（集团）股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并 ...

华映科技（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（除独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《华映科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董 事（除独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 （除独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司的正副董事长、董事（除独立董事），高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及董事会认定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事占多数，并由独 立董事担任主任委员（召集人）。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董 ...

华映科技（集团）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《华映科 技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 战略委员会下设投资工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议 组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的 ...

华映科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第三条 审计委员会成员由三至七名董事组成,审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事占多数,委员中至少有一名独立董事为专业 会计人士，并且由独立董事中会计专业人士担任主任委员（召集人）。 专业会计人士应至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士 学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名,并由董事会选举产生。 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层 的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《华映科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专 ...