本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日 披露的《2024 年半年度报告摘要》及《2024 年半年度报告》。 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-046 华映科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十七次会议通知于 2024 年 8 月 11 日以书面和电子邮件的形式发出，会 议于 2024 年 8 月 21 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现 场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人(其中董事李靖先生、独立董事邓乃文先生以通讯表决方式出席会 议)。会议由董事长林俊先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次 会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及 其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-052 华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案经第九届董事会第十 七次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 9 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 10 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式。公司将通过深圳证 ...

| | | | | | 2024年1-6月 | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 占用累计 | 2024年1-6月 占用资金的利息 | 2024年1-6月 偿还累计 | 2024年1-6月 其他减少累计发 | 2024年1-6月 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 会计科目 | 占用资金余额 | 发生金额 | （如有） | 发生金额 | 生金额 | 往来资金余额 | | | | | | | | （不含利息） | | | | | | | 现大股东及其附属企业 小 计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 总 计 | | | | | | | | | | | | | | | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-047 华映科技（集团）股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第十二次会议通知于 2024 年 8 月 11 日以书面和电子邮件的形式发出， 会议于 2024 年 8 月 21 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室 以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人（其中监事林丽群女士以通讯表决方式出席会议），会议由监 事会主席周静茹女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年半年度 报告全文及其摘要》。 监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 ...

福建省电子信息集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2024 年 8 月 9 日公司召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第 三次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于控股股东为 公司提供短期资金拆借暨关联交易的议案》。2024 年 8 月 21 日，公司召开 第九届董事会第十七次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事 林家迟先生、董志霖先生、徐燕惠女士回避表决）审议通过《关于控股股 东为公司提供短期资金拆借暨关联交易的议案》。 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-050 华映科技（集团）股份有限公司 关于控股股东为公司提供短期资金拆借暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 为支持华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"华映科技"或"公 司"）发展，保障公司流动资金需求，公司控股股东福建省电子信息（集团） 有限责任公司（以下简称" ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-049 华映科技（集团）股份有限公司 关于签订《综合业务合作协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 为实现优势互补，加强产业协同，根据《中华人民共和国民法典》 及相关法律法规规定，华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"、"甲方"）、中方信息科技（深圳）有限公司（以下简称"中方信息"、 "乙方"）本着平等互利的原则，就双方综合业务合作事宜协商一致，并 拟签署协议。 中方信息为公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以 下简称"福建省电子信息集团"）的控股子公司。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2024 年 8 月 9 日公司召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年 第三次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签订< 综合业务合作协议>暨关联交易的议案》。2024 年 8 月 21 日，公司召开 第九届董事 ...

华映科技（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号） （以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求进行的变更。本次会计政策 变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2024-051 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第九届董事会第十七次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议 通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，对"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后 租回交易的会计处理 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-045 华映科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开及表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统 或互联网投票系统行使表决权。 2、会议时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 7 月 24 日（星期三）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 7 月 24 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 24 日 9:15- 15:00。 7、本次股东大 ...

上海段和段律师事务所 关于 华映科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 1 本所律师根据相关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责的精神，对公司提供的有关本次股东大会的文件和资料进行了审核并对 本次股东大会的过程进行了见证，现发表见证意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）本次股东大会的召集 上海段和段律师事务所 关于华映科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：华映科技（集团）股份有限公司 上海段和段律师事务所（以下简称"本所"）接受华映科技（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《华 映科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 股东大会的相关事项出具本法律意见书。 在本法 ...

特此公告！ 华映科技（集团）股份有限公司 董事会 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步加强 投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者和股东，对公司网址和电 子邮箱进行变更，具体变更情况如下： | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司网址 | www.cpttg.com | www.huayingtg.com | | 公司电子邮箱 | gw@cpttg.com | gw@huayingtg.com | 变更后的网址和电子邮箱自本公告披露之日起正式启用。除上述变 更外，公司办公地址、投资者联系电话、传真等其他联系方式均保持不 变。 此次变更给广大投资者带来的不便，敬请谅解。 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-044 华映科技（集团）股份有限公司 关于变更公司网址和电子邮箱的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 19 日 ...