证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-052 华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十九次会议决定于 2025 年 7 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股 东大会 ， 公 司 于 2025 年 6 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司 2025 年第二次临 时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的 方式，现就本次股东大会的相关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案经第九届董事会第二 十九次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 于股东大会股 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-051 华映科技（集团）股份有限公司 关于为公司向银行申请综合授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十八次会议审议通过《关于为公司向银行申请综合授信额度提供担保 的议案》，同意公司及控股子公司科立视材料科技有限公司（以下简称"科 立视"）以房产、土地、在建工程等资产为公司向中国民生银行股份有限公 司福州分行（以下简称"民生银行"）申请不超过人民币 5 亿元的综合授信 额度提供担保（具体内容详见公司 2025-041 号公告）。 二、进展情况 近日，公司与民生银行签署《综合授信合同》，民生银行同意为公司提 供 5 亿元授信额度，额度有效期一年。同时，科立视与民生银行签署《最 高额抵押合同》、《最高额保证合同》，同意以房产、土地、在建工程等资产 为公司本次申请授信额度向民生银行提供抵押担保以及连带责任保证；公 司与民生银行签署《最高额抵押合同》，同意以房产、土地等资产为公司本 次申请授信额 ...

Core Viewpoint - The announcement by Huaying Technology (Group) Co., Ltd. outlines a new external guarantee decision-making system aimed at enhancing internal control over external guarantee activities, thereby reducing operational risks and protecting the rights of the company, shareholders, and other stakeholders [1][2]. Group 1: External Guarantee System - The external guarantee system is based on multiple legal and regulatory documents, including the Company Law and Securities Law, as well as the company's articles of association [1]. - External guarantees include various forms such as loan guarantees and bank letters of credit, and must adhere to principles of legality, prudence, mutual benefit, and safety [1]. - Any individual is prohibited from signing relevant documents on behalf of the company without approval from the board of directors or shareholders [1]. Group 2: Approval Process - The shareholders' meeting serves as the highest decision-making body, while the board of directors exercises decision-making authority within the scope authorized by the shareholders' meeting [2]. - For external guarantees, a majority of the entire board must approve, with at least two-thirds of the attending directors required to agree [2]. - Different types of external guarantees must be approved by either the board of directors or the shareholders' meeting as per regulations [2]. Group 3: Risk Management and Compliance - Written guarantee contracts and counter-guarantee contracts must be established, clearly outlining relevant terms [2]. - Detailed regulations are in place regarding risk management, information disclosure, and responsibilities of related parties to ensure compliance and controllability of external guarantee activities [2].

华映科技（集团）股份有限公司 章 程 （2025 年 6 月修订） （本章程经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议) | | | | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东会提案与通知 | 13 | | 第六节 | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | 股东会表决和决议 | 17 | | 第五章 | 党组织 21 | | | 第六章 | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 独立董事 | 28 | | 第四节 | 董事 ...

华映科技（集团）股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《华映科技 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （五）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的 1 其他与公司有特殊关 ...

华映科技（集团）股份有限公司 投资经营决策制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东会、董事 会和经营管理层等组织机构在公司投资经营决策方面的权限，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 有关法律法规的规定和《华映科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称公司投资经营决策事项是指： （一）对外投资； （二）公司所进行的项目（实业）投资行为； （三）对外投资中涉及的购买或者出售资产； （四）公司其他投资决策事项。 本制度所称投资是指为获取未来收益而支付一定数量的资金、实物或出让权 利的行为。对外投资包括：股权投资、债权投资、证券投资、产权交易、资产重 组等投资行为。对内投资包括：固定资产投资、新建产线、技术改造等投资行为。 第三条 公司控股子公司发生的本制度第二条所述事项，适用本制度的规定。 公司参股公司发生的本制度所 ...

第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范华映科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理， 规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金 往来，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司控股股东或实际控制人及关联方与公司间的资金 管理。 公司之控股子公司的资金往来行为视同公司行为，适用本办法的规定。 第三条 本办法所称资金占用包括但不限于以下方式： 华映科技（集团）股份有限公司 防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法 （一）经营性资金占用：指控股股东或实际控制人及其关联方通过采购、销 售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； （二）非经营性资金占用：指为控股股东或实际控制人及其关联方垫付工资 与福利、保险、广告等费用、为控股股东或实际控制人及其关联方以有偿或无偿 的方式直接或间接地拆借资金、代偿 ...

华映科技（集团）股份有限公司 股东会网络投票管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司股东会网络投票行为，便于广大股东行使表决权，有 效维护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市 公司股东会网络投票实施细则》及国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小 投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）等有关法律法规、行 政规章和公司章程,结合公司实际,特制定本制度。 第二条 本制度所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所(以 下简称"深交所")网络投票系统行使表决权的行为。网络投票系统包括深交所 交易系统、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。 第三条 公司召开股东会,除现场会议投票外, 应当向股东提供股东会网络 投票服务，以方便股东行使表决权。 公司股东会现场会议应当在深交所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统 行使表决权。 第二章 股东会网络投票的通知和准备 第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的 ...

华映科技（集团）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）以及其他有关法律、行政法规、公司章程的规定，制定本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百 一十三条规定的下列情形时，临时股东会应当在两个月内召开： （一）董事人数不足本法规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时； 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员 会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称证券 交易所），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、 ...

第一章 总则 第一条 为加强华映科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司") 对外担保 行为的内部控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东和其他利 益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号 华映科技（集团）股份有限公司 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规和规范性文件及《华映科技（集团）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 对外担保决策制度 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证、银行承兑汇票 及商业承兑汇票、保函等担保。 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第四条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司。公司控股子公司 的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公司控股子公 ...