法律意见书 二〇二三年九月 北京天驰君泰律师事务所上海分所 北京天驰君泰律师事务所上海分所 关于 华映科技（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 关于华映科技（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：华映科技（集团）股份有限公司 北京天驰君泰律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受华映科技（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《华映科 技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会 的相关事项出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序是否合法有效， 出席会议人员的资格和召集人的资格是否合法有效和会议表决程序、表决结果是否 合法有效发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表 述的事实或数据的 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2023-060 华映科技（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 4、经核实，截至本公告日，公司及公司控股股东福建省电子信息集团及 其关联方不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，不存在与公司相关的 处于筹划阶段的重大事项。 5、公司控股股东及其关联方在本次股票异常波动期间未买卖公司股票。 6、公司的董事、监事、高级管理人员在本次股票异常波动期间未买卖公 司股票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） （证券简称：华映科技，证券代码：000536）股票交易价格连续二个交易日 内（2023年9月6日、2023年9月7日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根 据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，根据相关规定，公司就前期披露的信息、 近期公共传媒的报道、近期公司经营情况及内外部经营环境等进行核查；并 通过邮件等方式针对相关事项向公司控 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2023-059 华映科技（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证 券简称：华映科技，证券代码：000536）股票交易价格连续二个交易日内（2023 年9月4日、2023年9月5日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证 券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 一、股票交易异常波动的情况介绍 二、公司关注、核实情况 截至本公告日，公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的 筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交 易价格产生重大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 针对公司股票交易异常波动，根据相关规定，公司就前期披露的信息、近 期公共传媒的报道、近期公司经营情况及内外部 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-058 华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第七次会议决定于 2023 年 9月 8 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会， 公司于 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 刊登了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大 会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，现就本次股东大会的相关事 项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会； 2、召集人：公司董事会； 3、召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案经第九届董事会第七 次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 202 ...

3、召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案经第九届董事会第七 次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定； 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-056 华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会； 2、召集人：公司董事会； 4、召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2023 年 9 月 8 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 8 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合 的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 ...

相关事项的独立意见 华映科技（集团）股份有限公司 独立董事关于公司第九届董事会第六次会议 2023 年 8 月 16 日 1 根据《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《独立董事制度》等的有 关规定，基于独立判断的立场，作为华映科技（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，针对公司第九届董事会第六次会议审议的 《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，我们发表如下独立意 见： 公司本次对外投资事项构成关联交易，董事会在审议相关事项时，关 联董事回避表决，相关事项的审议、决策程序符合相关法律、法规及《公 司章程》的规定。我们同意公司本次对外投资成立合资公司暨关联交易事 项。 独立董事：许萍、林金堂、邓乃文 ...

独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司 同日披露的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。 特此公告！ 华映科技（集团）股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 18 日 1 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-050 华映科技（集团）股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第六次会议通知于 2023 年 8 月 12 日以书面和电子邮件的形式发出，会议 于 2023 年 8 月 16 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现场 与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中监事林丽群女士以通讯表决方式出席会议)。会议符合《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规 和规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周静茹女士 主持，并形成如下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 ...

一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事林家迟先生、李寅彦 女士回避表决），审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。 独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司 同日披露的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。 特此公告！ 华映科技（集团）股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 18 日 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-049 华映科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第六次会议通知于 2023 年 8 月 12 日以书面和电子邮件的形式发出，会议 于 2023 年 8 月 16 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现场 与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人(其中董事李靖先生，独立董事许萍女士、林金堂先生、邓乃文先生以 通讯表决方式出席会议)。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-051 华映科技（集团）股份有限公司 关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易尚须取得国资批复。 2、本次公司与关联方共同投资设立合资公司，在未来经营管理过程中， 可能面临宏观经济变化、行业政策变化、行业周期变化等不确定因素，投 资收益存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 一、 对外投资概述 （三）审批程序 公司于 2023 年 8 月 16 日召开了第九届董事会第六次会议，以 6 票同 意，0 票反对，0 票弃权（关联董事林家迟先生、李寅彦女士回避表决）， 审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。独立董事对 该事项事前认可并发表了同意的独立意见。 本次对外投资暨关联交易的金额在董事会审批权限范围之内，无需提 1 交股东大会审议。为提高工作效率，提请公司董事会授权董事长全权办理 本次交易的相关事项，该项授权自董事会审议通过之日起生效。 二、 共同投资方暨关联方基本情况 公司名称：福建兆元光电有限公司 （一） ...

华映科技（集团）股份有限公司 独立董事关于公司第九届董事会第六次会议 相关事项的事前认可意见 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会 第六次会议于 2023 年 8 月 16 日在公司会议室召开，会议拟讨论《关于 对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。公司董事会已向本人提交了 上述议案的相关资料，作为公司独立董事，根据《公司章程》等有关规定， 基于独立判断的立场，发表如下事前认可意见： 公司本次对外投资，有利于在 MLED 赛道上做前期布局，抓住未来市场 机遇，拓宽应用领域，培育新的业务增长点。本次对外投资不会影响公司 的独立性。同意将此议案提交公司董事会审议，关联董事回避表决。 独立董事：许萍、林金堂、邓乃文 2023 年 8 月 12 日 1 ...