佛山电器照明股份有限公司 募集资金管理制度（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果， 防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、其他规范 性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者 其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资 金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集 资金金额的部分。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公 司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公 司或受控制的其他企业遵守《规范运作》有关募集资金管理的规 定。 募集资金投资境外项目的，公司应当采取有效措施，确保投 资于境外项目的募集 ...

佛山电器照明股份有限公司 股东会议事规则（2025 年修订） 会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第一章 总则 第一条 为规范佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》和《佛山电 器照明股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项 适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内 行使职权。 第五条 股东或授权股东代理人出席股东会，依法享有知情 权、发言权、质询权和表决权等各项权利。 第六条 股东或授权股东代理人出席股东会应当遵守有关法 律法规、规范性文件、公司章程及本议事规则的规定，自觉维护 - 1 - 第七 ...

佛山电器照明股份有限公司 董事会议事规则（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策行为，促使董事和董事会有效履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构，是股东会决议的执 行机构，对股东会负责并报告工作。董事会应维护公司和全体股 东的利益，行使法律法规及公司章程赋予的职权。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人， 职工代表董事 1 人；设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事会成员 由股东会选举产生，董事长、副董事长由董事会以全体董事的过 半数选举产生。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书负责指导董事会办公室处理董事会日常事务，保 管董事会资料以及董事会印章。 第二章 董事会的职责权限 第五条 公司重大事项应 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 20 05 41（B 股） 公告编号：2025-057 佛山电器照明股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2025 年 11 月 20 日召开第十届董事会第十四次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事 规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订< 募集资金管理制度>的议案》。现将相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实 施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件 的相关规定，公司对《公司章程》的相关条款进行修订。同时，根据 前述相关法律法规、规范性文件及修订后的《公司章程》的规定，公 司不再设置监事会与监事，由董事会审计、合规与风险管理委员会行 使《公司法》规定的监事会职权。自公司股东会审议通过修订后的《公 司章程》起，公司监事会予以撤销，原监事会成员职务自然 ...

佛山电器照明股份有限公司 《公司章程》修订对比表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国 | | | | | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，完善中国特色现代企业制度，弘扬企业家精神，根据《中华人民共 | | | | 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 | | | | 简称《证券法》）《中华人民共和国外商投资法》《中国共产党章程》《中 | | | 外商投资法》《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织 | 国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》及其他有关规定，制订本 | | | 工作条例（试行）》及其他有关规定，制订本章程。 | 章程。 | | | 第六条 公司注册资本为人民币 154,877.8230 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 153,577.8230 万元，已于 2023 年 11 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 20 05 41（B 股） 公告编号：2025-056 佛山电器照明股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 08 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 20 05 41（B 股） 公告编号：2025-055 佛山电器照明股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2025 年 11 月 13 日以电子邮件的方式向全体监事发出 了会议通知，并于 2025 年 11 月 20 日召开第十届监事会第八次会议， 会议通过书面传真方式审议会议议案，应会 5 名监事均对会议议案作 出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过 如下议案： 监事会一致认为，公司本次修订《公司章程》符合《公司法》《上 市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定。为进一步完 善公司治理结构，同意由董事会审计、合规与风险管理委员会行使《公 司法》规定的监事会职权；同意自公司股东会审议通过修订后的《公 司章程》起，公司监事会予以撤销，原监事会成员职务自然免除，同 时取消监事会主席职务，《佛山电器照明股份有限公司监事会议事规 则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及公司 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 20 05 41（B 股） 公告编号：2025-054 本议案尚需提交公司股东会审议。 详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程> 及公司部分治理制度的公告》《<公司章程>修订对比表》及《公司章 程（2025 年修订）》。 2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 佛山电器照明股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2025 年 11 月 13 日以电子邮件的方式向全体董事发出 了会议通知，并于 2025 年 11 月 20 日召开第十届董事会第十四次会 议，会议以书面传真方式召开，应会 8 名董事均对会议议案作出表决， 符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程 ...

Core Viewpoint - The lighting equipment sector experienced a decline of 0.56% on November 18, with *ST Xingguang leading the drop. The Shanghai Composite Index closed at 3939.81, down 0.81%, while the Shenzhen Component Index closed at 13080.49, down 0.92% [1]. Summary by Category Market Performance - The lighting equipment sector saw a mixed performance among individual stocks, with notable declines in several companies [1]. - The main stocks in the sector showed varying degrees of change, with Lida Xin increasing by 2.73% to a closing price of 20.73, while *ST Xingguang fell by 2.61% to 2.24 [2]. Trading Volume and Value - The trading volume and value for key stocks in the lighting equipment sector were reported, with Lida Xin having a volume of 95,700 hands and a transaction value of 26,671,000 yuan [1]. - The overall sector experienced a net outflow of 23,207,900 yuan from main funds, while retail investors saw a net inflow of 21,258,000 yuan [2]. Fund Flow Analysis - The fund flow analysis indicated that major funds had a net outflow in several stocks, including *ST Xingguang and DeBang Lighting, while retail investors showed a preference for stocks like Lida Xin and Minbao Optoelectronics [3]. - The net inflow from retail investors into Lida Xin was 193,500 yuan, while the main funds had a net outflow of 3,129,200 yuan [3].

Market Overview - The lighting equipment sector experienced a decline of 0.27% on November 17, with Greely leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3972.03, down 0.46%, while the Shenzhen Component Index closed at 13202.0, down 0.11% [1] Individual Stock Performance - Notable gainers included: - Xiaomeng Co., Ltd. (002723) with a closing price of 8.02, up 1.91% [1] - Chureao (002724) at 7.22, up 1.12% [1] - Lida Xin (605365) at 20.18, up 0.50% [1] - Notable decliners included: - Greely (920641) at 20.55, down 2.10% [2] - Debang Lighting (603303) at 13.66, down 1.87% [2] - ST Xingguang (002076) at 2.30, down 1.71% [2] Trading Volume and Capital Flow - The lighting equipment sector saw a net outflow of 7.26 million yuan from main funds, with retail investors contributing a net inflow of 2.14 million yuan [2][3] - The trading volume for key stocks included: - Lida Xin (605365) with a trading volume of 113,000 shares and a transaction amount of 224 million yuan [1] - ST Xingguang (002076) with a trading volume of 527,300 shares and a transaction amount of 122 million yuan [2] Fund Flow Analysis - Main funds showed a net inflow in: - Lida Xin (605365) with 18.52 million yuan, accounting for 8.28% of the total [3] - Lianyu Co., Ltd. (001326) with 3.22 million yuan, accounting for 7.86% of the total [3] - Main funds showed a net outflow in: - ST Xingguang (002076) with a net outflow of 2.81 million yuan, accounting for -2.29% [3] - Foshang Lighting (000541) with a net outflow of 2.65 million yuan, accounting for -3.72% [3]