股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2024-069 佛山电器照明股份有限公司 关于股权收购意向书自动终止的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 2023 年 10 月 30 日，公司的全资子公司佛照（海南）科技有限 公司（以下简称"佛照（海南）公司"）与上海亮舟灯具制造有限公 司（以下简称"上海亮舟"）股东蒋爱良、蒋世娣签订了《股权收购 意向书》（以下简称"意向书"），佛照（海南）公司拟以现金支付 方式收购上海亮舟 51%股权，根据意向书的约定，意向书的有效期为 自签订之日起一年，即 2024 年 10 月 30 日到期，现有效期即将届满。 二、交易进展 - 1 - 特此公告。 佛山电器照明股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 28 日 详细内容请见 2023 年 10 月 31 日刊登于巨潮资讯网的《关于全 资子公司签署<股权收购意向书>的公告》（公告编号：2023-067）。 - 2 - 意向书签署后，公司积极 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 200541（B 股） 公告编号：2024-068 佛山电器照明股份有限公司 关于签署《股权收购意向协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的《股权收购意向协议》是双方建立合作关系的初 步意向，是双方进一步洽谈的基础，无需经公司董事会审议。本次股 权收购事项尚需完成全面尽职调查、审计和资产评估，并根据相关结 果进一步协商洽谈，本次交易最终条款以签署正式股权收购协议为准， 最终能否达成存在不确定性。 2、本次签订的《股权收购意向协议》涉及的交易事项预计不构 成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。公司将根据交易事项后续进展情况，按照相关规定，及 时履行相应的决策程序和信息披露义务。 3、鉴于本次收购事项仍存在不确定性，本次签订的《股权收购 意向协议》仅为双方就本次收购事宜达成的意向性协议，尚无法预计 对公司经营业绩的影响。 一、协议签署情况 为了进一步促进公司智能照明业务的发展，做优做强做大 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was CNY 2,102,727,793.40, representing a decrease of 5.75% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 58,693,073.41, down 15.86% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 38,987,283.45, a decrease of 21.77%[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.0382, reflecting a decline of 26.11% compared to the previous year[2] - Total operating costs for Q3 2024 were CNY 6,603,913,211.15, an increase of 2.85% from CNY 6,420,801,736.12 in Q3 2023[21] - Net profit for Q3 2024 reached CNY 336,157,294.11, up 4.06% from CNY 320,851,164.95 in the same period last year[22] - The company's revenue from sales of goods and services in Q3 2024 was CNY 6,382,134,539.43, compared to CNY 5,975,682,602.93 in Q3 2023, reflecting a growth of 6.79%[24] - Total profit for Q3 2024 was CNY 363,910,660.03, slightly up from CNY 359,295,787.71 in Q3 2023, an increase of 1.43%[22] - Operating profit for Q3 2024 was CNY 349,795,045.66, a decrease of 2.93% from CNY 358,993,842.93 in Q3 2023[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 amounted to CNY 17,321,642,323.83, an increase of 2.29% from the end of the previous year[2] - The company's equity attributable to shareholders was CNY 6,395,566,168.23, up 1.75% from the end of the previous year[2] - The company’s total liabilities amounted to CNY 7.32 billion, up from CNY 7.16 billion, indicating an increase of approximately 2.3%[19] - Non-current assets totaled CNY 8.19 billion, an increase from CNY 7.41 billion, reflecting a growth of about 10.5%[18] Cash Flow - The net cash flow from investing activities was negative at CNY -1,005,019,520.60, a decrease of 269.17% compared to CNY -272,237,910.41 in the previous year[9] - The net cash flow from financing activities improved by 77.99% to CNY -80,483,899.13, attributed to increased bank borrowings[9] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥571,133,616.55, a decrease of 24.2% compared to ¥753,566,221.72 in Q3 2023[25] - The total cash outflow from investment activities reached ¥1,489,843,614.84, significantly higher than ¥510,261,825.18 in the previous year, resulting in a net cash flow from investment activities of -¥1,005,019,520.60[25] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 amounted to ¥2,598,927,218.57, an increase from ¥2,066,057,201.66 at the end of Q3 2023[26] Investments and Acquisitions - The company plans to invest approximately CNY 580 million in establishing a wholly-owned subsidiary for automotive lighting production, aiming to enhance its market competitiveness[12] - Foshan Electric Lighting Co., Ltd. acquired 66% equity of Zhejiang Hule Electric Equipment Manufacturing Co., Ltd., making it a controlling subsidiary[14] Other Income and Expenses - Non-recurring gains for Q3 2024 included CNY 21,170,598.07 from the disposal of non-current assets and CNY 8,544,869.96 from government subsidies[3] - Other income increased by 93.20% to CNY 79,097,762.16, primarily due to an increase in government subsidies received[8] - Investment income surged by 138.97% to CNY 46,575,224.07, mainly from increased interest income on large time deposits[8] - Research and development expenses increased to CNY 412,737,821.41 in Q3 2024, up from CNY 359,659,339.75 in Q3 2023, marking a rise of 14.74%[21] - The company’s sales expenses rose to CNY 247,090,723.82 in Q3 2024, compared to CNY 203,017,067.09 in Q3 2023, reflecting an increase of 21.69%[21] Market Strategy - The company plans to expand its market presence and enhance product development strategies in the upcoming quarters[2] - The company plans to gradually transfer the land of the Fenjiang North Road plot over three years, with the southern area already handed over[15]

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541（B 股） 公告编号：2024-062 佛山电器照明股份有限公司 关于参加广东省广晟控股集团有限公司控股上市公司 2024 年投资者集体交流会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者沟通交流，佛山电器照明股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加控股股东广东省广晟控股集团有限公司 （以下简称"广晟控股集团"）举办的"价值领航，晟装出发"—— 广晟控股集团上市公司 2024 年投资者集体交流会（以下简称"集体 交流会"），现将有关事项公告如下： 一、 召开的时间、地点及方式 （一）召开时间：2024 年 11 月 5 日（星期二）下午 14:30-17:00， 其中，现场会议时间为 14:30-16:35，网络互动时间为 16:00-17:00。 参加本次集体交流会的人员：董事长万山先生，总经理张学权先 生，财务总监汤琼兰女士，董事会秘书黄震环先生。 （二）召开方式：现场交流、视频直播、网络文字互动 （三）现场会议地址：深圳证券交易所 ...

股 票 研 究 公 司 更 新 报 告 证 券 研 究 报 告 国泰君安版权所有发送给上海东方财富金融数据服务有限公司.东财接收研报邮箱.ybjieshou@eastmoney.com p1 ——佛山照明收购沪乐电气点评 股票研究 /[Table_Date] 2024.10.11 收购沪乐电气，加码海洋照明布局 佛山照明(000541) 家用电器业[Table_Industry] /可选消费品 | --- | --- | --- | --- | |----------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------| | | | | | | | [table_Authors] 蔡雯娟 ( 分析师 ) | 曲世强 ( 研究助理 ) | 李汉颖 ( 研究助理 ) | | | 021-38031654 | 021-38031025 | 010-83939833 | | | caiwenjuan024354@gtjas.com | qushiqiang028674@gtjas. ...

公告编号：2024-060 佛山电器照明股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2024 年 9 月 29 日以电子邮件的方式向全体监事发出 了关于召开第十届监事会第一次会议的通知，并于 2024 年 10 月 10 日以现场结合视频（通讯）方式召开会议。会议应到监事 5 人，实到 监事 5 人，其中庄竣杰先生以视频（通讯）方式出席会议。本次会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选 举公司监事会主席的议案》，同意选举陈新界先生为公司第十届监事 会主席，任期与公司第十届监事会任期一致。 特此公告。 佛山电器照明股份有限公司 股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股） 监 事 会 2024 年 10 月 10 日 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股） 公告编号：2024-061 佛山电器照明股份有限公司 关于职工监事换届选举结果的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 因公司第九届监事会任期已届满，且公司已召开 2024 年第二次 临时股东大会选举出了第十届监事会股东代表监事，根据《公司法》 《公司章程》等相关规定，2024 年 10 月 10 日，公司召开第四届职 代会第八次会议，经全体职工代表投票表决，同意选举张修波先生、 苏厚旭先生担任公司第十届监事会职工监事，张修波先生、苏厚旭先 生将与公司股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第 十届监事会，任期与公司第十届监事会一致。张修波先生、苏厚旭先 生简历附后。 特此公告。 佛山电器照明股份有限公司 监 事 会 2024 年 10 月 10 日 1 附：职工监事简历 张修波：男，1974 年 11 月出生，中共党员，大学学历。1996 年 进入公司工作，1996 年 7 月至 1999 年 2 月在普泡车间工作，1999 年 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2024-058 佛山电器照明股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开的情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 10 日下午 14:45 （2）网络投票日期和时间：2024 年 10 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 10 日上午 9：15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区智慧路 8 号佛照大 厦 22 楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票表决与网络投票 ...

佛山电器照明股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》及有关规 定，公司董事会设立战略与投资委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略与投资委员会是董事会下设的专门工作机构，在公 司章程和董事会授权范围内履行职责，主要负责对公司中长期发展战 略规划和重大投资决策进行研究论证并提出建议，向董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由三至五名董事组成，其中应至 少包括一名独立董事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会审议通过后生效。 第五条 战略与投资委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务， 委员资格自 ...

佛山电器照明股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成结构，根据《中华人民 共和国公司法《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，公司董事会设立 提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，在公司章程 和董事会授权范围内履行职责，主要负责拟定公司董事及高级管理人 员的选择标准和程序，对董事及高级管理人员的任职资格进行审核， 并向董事会提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会审议通过后生效。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，委员 资格自然解除，并由董事会根据本 ...