佛山电器照明股份有限公司 2024 年半年度报告全文 佛山电器照明股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 佛山电器照明股份有限公司 2024 年半年度报告全文 公司已在本报告中详细描述了存在的宏观经济波动及市场竞争加剧的风 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人万山、主管会计工作负责人汤琼兰及会计机构负责人(会计主 管人员)梁越斐声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 半年度报告涉及未来等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 | --- | |----------------------------------------------------------------------| | | | 险、原材料价格波动的风险、汇率波动的风险、应收账款的收回风险，敬请 | | 查阅本报告第三节第十点中"公司面临的风险和应对措施"。 | | 公司计 ...

佛山电器照明股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李希元作为佛山电器照明股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人佛山 电器照明股份有限公司董事会提名为电器照明股份有限公 司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 一、本人已经通过佛山电器照明股份有限公司第九届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 佛山电器照明股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人佛山电器照明股份有限公司董事会现就提名 窦林平为佛山电器照明股份有限公司第十届董事会独立董 事 候 选人 发表公 开 声明 。被提 名 人已 书面同 意 作为 佛山电器照明股份有限公司第十届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过佛山电器照明股份有限公司第 九届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

公司于 2024 年 8 月 30 日召开了第九届董事会第五十八次会议和 第九届监事会第三十次会议，会议审议通过了《关于计提 2024 年上 半年度减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实、准 确地反映公司 2024 年 6 月 30 日的财务状况和 2024 年 1-6 月的经营 成果，公司及控股子公司基于谨慎性原则对各类资产进行了减值测试， 并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准 备。信用减值损失本期计提 3,827.08 万元；资产减值损失本期计提 3,695.88 万元，合计计提 7,522.96 万元，具体情况如下表： 股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2024-051 佛山电器照明股份有限公司 关于计提 2024 年上半年度减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：人民币万元 项目 2024 年 1-6 月 计提 ...

佛山电器照明股份有限公司 领导人员任期制和契约化管理实施办法 第一章 总则 第一条 为贯彻落实佛山电器照明股份有限公司（以下简 称："公司"）战略规划，支持公司战略转型和业务发展，建 立健全公司领导人员激励与约束机制，根据《关于深化省属 国资国企改革发展的若干措施》《经理层成员任期制和契约 化管理契约文本操作要点》《公司法》《上市公司治理准则》 及《公司章程》等有关规定，充分考虑公司实际情况，制定 本办法。 第二条 本办法适用对象为公司领导人员，包括董事长、 党委书记、党委副书记、纪委书记、高级管理人员中的经营 班子成员（具体指总经理、常务副总经理、副总经理、财务 总监）。 第三条 本办法所指的领导人员任期制和契约化管理，是 指对企业领导人员实行的以固定任期和契约关系为基础，根 据合同或协议约定开展年度和任期考核，并根据考核结果兑 现薪酬和实施聘任（或解聘）的管理方式。 第四条 领导人员任期制和契约化管理的原则： （一）坚持党管干部与完善公司治理相结合； （三）坚持契约化管理，目标导向与结果导向相结合； - 1 - （四）坚持激励与约束并重，强激励与硬约束相结合； （五）坚持依法治企、规范管理。 第二章 工作 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股） 公告编号：2024-048 佛山电器照明股份有限公司 第九届董事会第五十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件的方式向全体董事发出 了关于召开第九届董事会第五十八次会议的通知，并于 2024 年 8 月 30 日在公司 22 楼会议室召开会议。会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，其中副董事长庄坚毅先生以视频（通讯）方式出席会议。 全体监事、财务总监汤琼兰、董事会秘书黄震环列席了本次会议。本 次会议由董事长万山先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议审议通过了如下议案： 1、审议通过 2024 年上半年度经理层工作报告； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过 2024 年半年度报告及其摘要； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会第十九次 会议审议通过。 详细内容请见同日刊登 ...

佛山电器照明股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1974 号）核 准，佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发 行人民币普通股（A 股）186,783,583 股，发行价格为每股 5.86 元。 截止 2023 年 11 月 9 日，公司实际已向 13 名特定对象发行人民币普 通股（A 股）186,783,583 股，募集资金总额 1,094,551,796.38 元， 扣除承销费、保荐费、审计费、律师费等发行费用 6,136,307.56 元 后，实际募集资金净额为人民币 1,088,415,488.82 元。上述资金到 位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了 众环验字(2023)0500031 号的验资报告。 募集资金专户存储如下：截至 2023 年 11 月 9 日 14 时止， 保荐人(主承销商)国泰君安证券股份有限公司已于 2023 年 11 月 ...

法定代表人：万山 主管会计工作的负责人 ： 汤琼兰 会计机构负责人 ： 梁越斐 上市公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：佛山电器照明股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核 | 2024年期初占用资 | 2024年1-6月占用累计 | 2024年1-6月占用资 | 2024年1-6月偿还累 | 2024年6月期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 算的会计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | ...

佛山电器照明股份有限公司 领导人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为健全规范高效的收入分配机制，强化考核、业绩、 贡献对薪酬的决定性作用，激励公司领导人员干事创业、担当作 为，推动公司实现高质量发展，根据《公司法》、《上市公司治理 准则》和《公司章程》等有关规定，充分考虑公司实际情况，制 定本办法。 第二条 本办法适用对象为公司领导人员，包括董事长、党委 书记、党委副书记、纪委书记、高级管理人员中的经营班子成员 （具体指总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监）。 第三条 公司领导人员薪酬管理坚持以下原则： （一）坚持合法合规原则。按照法律法规和相关规定规范薪 酬管理。 - 0 - 第六条 基本年薪 司领导人员之间薪酬差距，构建合理有序的收入分配格局。 第四条 公司党建考核与经营业绩考核结果按相应权重计算 年度综合考评结果，综合考评结果作为董事长个人任期制和契约 化考核结果，以此确认公司领导人员薪酬。实行年度考核与任期 考核相结合，结果考核与过程评价相统一，考核结果与薪酬相挂 钩的考核体系。 （二）坚持效益优先、兼顾公平的原则。 第二章 薪酬结构 （三）坚持绩效导向、激励约束相结合原则。坚持业绩升薪 酬升 ...

佛山电器照明股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人佛山电器照明股份有限公司董事会现就提名 张仁寿为佛山电器照明股份有限公司第十届董事会独立董 事 候 选人 发表公 开 声明 。被提 名 人已 书面同 意 作为 佛山电器照明股份有限公司第十届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 一、被提名人已经通过佛山电器照明股份有限公司第 九届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否 ...