北京德恒（广州）律师事务所 北京德恒（广州）律师事务所 关于佛山电器照明股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 关于 佛山电器照明股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 广州市海珠区阅江西路 370 号广报中心北塔 17 层 电话:020-38011266 传真:020-38011230 邮编:510335 关于佛山电器照明股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 （2023）德恒专顾第 212 号 致：佛山电器照明股份有限公司 北京德恒（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受佛山电器照明股份 有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派本所律师出席并见证贵公司于 2024 年 10 月 10 日在广东省佛山市禅城区智慧路 8 号佛照大厦 22 楼会议室召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下 简称《证券法律业务管理办法》 ...

公告编号：2024-059 佛山电器照明股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2024 年 9 月 29 日以电子邮件的方式向全体董事发出 了会议通知，并于 2024 年 10 月 10 日以现场及通讯（视频）相结合 方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席会议董事 9 人，其中董事 陈明杰、胡逢才、李希元、张仁寿以视频方式出席会议。监事会全体 监事、董事会秘书黄震环列席了本次会议。本次会议由万山先生主持， 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过 如下议案： 1、审议通过关于选举公司董事会董事长、副董事长的议案。 股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股） 1 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 经选举，万山先生为公司第十届董事会董事长、公司法定代表人； 庄坚毅先生为公司第十届董事会副董事长。任期与公司第十届董事会 任期一致。 2、审议通过关于选举公司第十届董事会各专门委员会组成人员 的议案。 3、审 ...

佛山电器照明股份有限公司 董事会审计、合规与风险管理委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，加强审计和合规、风险管理工作，完善公司治理结 构，确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法 《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，公司董事会设立审计、 合规与风险管理委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计、合规与风险管理委员会是董事会下设的专门工作 机构，在公司章程和董事会授权范围内履行职责，主要负责内、外部 审计的监督、核查和沟通工作、公司内控制度的审查工作、公司风险 管理以及合规管理等，对董事会有关决策提供建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计、合规与风险管理委员会成员由三至五名董事组成， 独立董事占多数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 （三）审核年度审计计划和重点审计任务，并定期听取审计报告； 第五条 审计、合规与风险管理委员会设主任委员一名，由会计 专业的独立董事委员担任，负责主持工作，主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 第六条 审计 ...

第一条 为建立健全佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公 司"）薪酬考核工作制度与程序，规范公司董事（非独立董事）及高 级管理人员的薪酬、考核及奖惩管理，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委 员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，在公 司章程和董事会授权范围内履行职责，主要负责制定公司董事及高级 管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事 占多数。 佛山电器照明股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务， 委员资格自然解除，并由董事会根据本规则规定补足委员人数。 第七条 公司董事会办公室、人事部门为薪酬与考核委员会的支 持部门，协助薪酬与考核委员会处理相关工作。 第三章 职责权限 第八条 薪 ...

证券分析师： 陈伟奇 0755-81982606 chenweiqi@guosen.com.cn 执证编码：S0980520110004 证券分析师： 王兆康 0755-81983063 wangzk@guosen.com.cn 执证编码：S0980520120004 证券分析师： 邹会阳 0755-81981518 zouhuiyang@guosen.com.cn 执证编码：S0980523020001 联系人： 李晶 lijing29@guosen.com.cn 佛山照明（000541.SZ） 燎旺拟投建汽车车灯项目，车灯业务有望加速发展 优于大市 公司研究·公司快评 家用电器·照明设备Ⅱ 投资评级：优于大市（维持） 事项： 佛山照明公告，为了拓展长三角地区汽车整车企业业务，扩大生产规模，并加快向中高端产品市场布局和 升级，提升市场竞争力，公司控股子公司南宁燎旺拟在苏州市相城区投资成立全资子公司燎旺车灯（苏州） 有限公司，投资汽车车灯生产建设项目，投资金额约为 5.8 亿元。 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 证券研究报告 | 2024年10月09日 国信家电观点：1）长三角地区是我国主要的汽 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2024-057 佛山电器照明股份有限公司 关于公司资产处置暨土地公开挂牌出让的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 为了盘活资产，回笼资金，进一步做强做大公司主业，公司于2023 年 12 月 6 日、2023 年 12 月 22 日分别召开第九届董事会第四十九次 会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司资产处 置暨签署收储协议的议案》，同意公司分别与佛山市禅城区祖庙街道 办事处签订《土地储备意向书》，与佛山市禅城区土地储备中心及佛 山市禅城区祖庙街道办事处签订《国有土地使用权储备协议书》。在 按照相关法律法规及政策规定完成地上建筑物拆除等土地前期整理 相关工作后，对汾江北路地块分三年逐批次交地进行挂账收储。具体 内容详见 2023 年 12 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于公司资产处置 暨签署收储协议的公告》。 （一）土地基本情况 本次佛山市禅城区土地储备中心收 ...

公告编号：2024-056 股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股） 佛山电器照明股份有限公司 关于控股子公司投资设立全资子公司暨投资汽车车灯生产 建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）投资基本情况 为了拓展长三角地区汽车整车企业业务，扩大生产规模，并加快 向中高端产品市场布局和升级，提升市场竞争力，公司控股子公司南 宁燎旺车灯股份有限公司（以下简称"燎旺车灯"）拟在苏州市相城 区投资成立全资子公司燎旺车灯（苏州）有限公司（暂定名，具体名 称以登记机关最终核准的名称为准），投资汽车车灯生产建设项目， 投资金额约为 58，000 万元。 （二）审议程序 公司于 2024 年 9 月 27 日召开第九届董事会第五十九次会议，会 议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于控股子公司投 资设立全资子公司暨投资汽车车灯生产建设项目的议案》。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本投资项 目在董事会审议权限范围内， ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股） 公告编号：2024-055 佛山电器照明股份有限公司 第九届董事会第五十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为优化组织架构，提升运营管理效率，进一步构建高效协同、以 市场和客户为中心的组织体系，董事会同意整合公司现有相关职能， 1 设立供应链中心、产品及方案中心、质量与客服中心。 本公司于 2024 年 9 月 18 日以电子邮件的方式向全体董事发出 了会议通知，并于 2024 年 9 月 27 日召开第九届董事会第五十九次会 议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 9 名董事均对会议议 案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议 通过了如下议案： 1、审议通过关于控股子公司投资设立全资子公司暨投资汽车车 灯生产建设项目的议案。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为了拓展长三角地区汽车整车企业业务，扩大公司控股子公司南 宁燎旺车灯股份有限公司（以下 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2024-054 佛山电器照明股份有限公司 关于控股股东之一致行动人增持股份计划时间过半的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"或"佛山照明"） 于 2024 年 6 月 27 日披露了《关于控股股东之一致行动人增持公司股 份暨后续增持计划的公告》，广东省电子信息产业集团有限公司（以 下简称"电子集团"）及香港华晟控股有限公司（以下简称"香港华 晟"）基于对公司未来发展前景的信心以及价值的认可，将自首次增 持之日（2024 年 6 月 3 日）起 6 个月内，通过集中竞价交易或大宗 交易等合法方式增持公司股份数量不低于公司总股本的 1%，且不超 过公司总股本的 2%。 5、本次拟增持股份的方式 截止本公告披露日，电子集团和香港华晟本次增持计划实施期限 已过半，公司于 2024 年 9 月 2 日收到电子集团和香港华晟的告知函， 现将电子集团和香港华晟增持公司 ...

国泰君安版权所有发送给上海东方财富金融数据服务有限公司.东财接收研报邮箱.ybjieshou@eastmoney.com p1 股 票 研 究 ——佛山照明 24H1 业绩点评 股票研究 /[Table_Date] 2024.09.01 通用照明增长承压，车灯延续高端化进程 佛山照明(000541) 家用电器业[Table_Industry] /可选消费品 | --- | --- | --- | --- | |----------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------| | | | | | | | [table_Authors] 蔡雯娟 ( 分析师 ) | 曲世强 ( 研究助理 ) | 樊夏俐 ( 分析师 ) | | | 021-38031654 | 021-38031025 | 021-38676666 | | | caiwenjuan024354@gtjas.com | qushiqiang028674@gtjas.com | fanxiali@gtjas.com | ...