编号：2023-23 | | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | 现场参观 | | |  其他 线上会议 | | | 国盛证券高紫明，亚太财险李丽莉，中庚吕佩瑾，长江资管杨杰、 太平资产赵洋，中信建投自营刘岚，华创自营巩加美，财通基金曹 | | 参与单位名称及 | 熠，国寿养老李哲佩，野村资管万健之，东方基金赵明谦，华泰柏 | | 人员姓名 | 瑞李博伦，德邦基金施俊峰，易鑫安资管陈宏毅，圆信永丰胡春霞， | | | 天风证券郑言据，朱雀基金陈亚博，汇添富李泽昱 | | 时间 | 2023 年 08 月 25 日 | | 地点 | 线上会议 | | 上市公司接待人 | 张增智、李天圣 | | 员姓名 | | | | Q：营收有 9%的提升，主要是因为上半年电量提升？安徽省内用电 的形势怎么样？实际上用电紧缺度严不严重？ A：上半年公司发电量同比增速超过 10%，安徽省内用电增速达 6.2%， | | | 保持中高增速，得益于充足的准备和科学的调度，今年夏季用电形 | | 投资 ...

| | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | 现场参观 | | | 其他 线上会议  | | | 兴业证券刘劲松、王禹萱、朱理显、蔡屹，长城财富保险资管吴凤 莲，东吴基金林妙清，平安资管孙驰，融通基金孙卫党，长江证券 | | 参与单位名称及 | | | 人员姓名 | 资管杨杰，德邦基金施俊峰，厦门中略投资林跃煌，新华资管李明 | | | 生，紫阁投资陈妍，鹤禧投资吴迪，浙商证券王鹏，民生加银基金 | | | 陈洁馨，中海基金魏敏 | | 时间 | 2023 年 08 月 25 日 | | 地点 | 线上会议 | | 上市公司接待人 | 张增智、李天圣 | | 员姓名 | | | | Q：公司今年三季度截至目前的电厂负荷同比及环比情况？ A：公司今年 7、8 月发电水平远高于去年同期。但从峰值来看，7、 | | | 8 月份日发电量的峰值较去年同期略低。负荷率方面，今年 7 月份 | | | 的上旬和下旬负荷率相对低于中旬，8 月份上旬高温天气较多，负 | | 投资者关系活动 | ...

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 安徽省皖能股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-19 | | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | 现场参观 | |  | 其他 线上会议 | | | 人保资管张显宁，太平资管赵洋、童小龙，中银基金邵璟璐， | | | 红筹投资王珑环，华宝证券王斯杰，长城基金王勇，贵诚信托蒋旭 | | | 阳，富国基金肖晶，国泰君安史霄宇，煜诚私募王凯，天朗资管肖 | | 参与单位名称及 | 志学，嘉实基金高群山、颜伟鹏，宝盈基金宋可嘉，国投瑞银王方， | | 人员姓名 | 三星资管冯晨，域秀资管李磊，财通基金曹熠，太平基金夏文齐， | | | 建银国际李彤文，泰康资管万晨洁，筌笠资管颜敏浩，中信建投刘 | | | 岚，建信基金高芷桐，华夏久盈张嵛斌，创智资本陈哲，天风证券 | | | 郭丽丽、王钰舒 | | 时间 | 2023 年 08 月 25 日 | | 地点 | 线上会议 | | 上市公司接待人 | 张增智、李天圣 | | 员姓名 ...

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 | | 否会在上浮 10%-20%的区间？ | | | --- | --- | --- | | | A：2023 年上浮比例接近 20%。 | | | | Q：如何展望后续公司煤炭去库及采购策略？ | | | | A：目前的煤炭采购策略主要是加强长协煤动态管理，保持市场价格 | | | | 走势跟踪研判，价格合适择机采购。 | | | | Q：公司煤炭库存策略有无调整的必要性？如年底前去一波库存，谈 | | | | 判前再拉高库存，从而提高现货煤价，为长协电价谈判增加筹码？ | | | | A：煤炭库存调节策略主要出于优化成本的考量。 | | | | Q：分季度入炉标单煤价情况如何？ | | | | A：考虑消化库存煤影响，一季度相对高位，约 1080—1100 元/吨。 | | | | 二季度入炉标单逐月降低，6 月时接近 1000 元/吨。 | | | | 无 | | | 附件清单（如有） | | | | 日期 | 2023 08 月 28 日 | 年 | 安徽省皖能股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-20 | | 特定对象调研 分析师会议 □ ...

编号：2023-21 投资者关系活动 类别 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 线上会议 参与单位名称及 人员姓名 永赢基金许拓 时间 2023 年 08 月 25 日 地点 线上会议 上市公司接待人 员姓名 张增智、李天圣、吴宇航 投资者关系活动 主要内容介绍 Q:长协比例和目前策略是什么？ A:长协煤结算占比 70%左右，目前的煤炭采购策略主要是加强长协 煤动态管理，保持市场价格走势跟踪研判，价格合适择机采购。 Q:煤电权益装机？ A:在运在建煤电权益装机约 1600 万千瓦。 Q:今年上半年公司电量、电价情况？ A:上半年发电量 203 亿千瓦时，同比增速 10%；电价平稳，省内综 合上网电价基本等于基准电价上浮 20%的水平。 Q:安徽未来电价情况如何？ A:需求端增长强劲，短期内电价无大幅下降风险。 Q:新疆送电电价？ A:吉泉线配套煤电执行基准价+浮动价的定价机制，基准价分三年逐 渐涨至新疆基准电价水平，浮动部分的变动幅度按照受端省份市场 证券代码：000543 证券简称：皖能电力 安徽省皖能股份有限公司投资者关系活动记录表 | | 价格较 ...

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 安徽省皖能股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-18 | | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | 现场参观 | | | 其他 线上会议  | | | 易方达基金刘岚，东吴基金林妙清，招商信诺资管翟琳琳，前海人 | | | 寿保险吴昱文，恒越基金陈凯茜，国海富兰克林基金于军，复星保 | | | 德信人寿保险李心宇，浙商证券王鹏，国泰君安张晨洁，正圆私募 | | | 基金黄志豪，兴证全球基金刘平，光大自营肖意生，海通证券阎石、 | | | 吴杰，中华联合财产保险彬彬，国金证券王斯杰、邱友锋，永赢基 | | | 金黎一鸣，紫阁投资陈妍，上海东方证券资管张昊睿，博时基金刘 | | 参与单位名称及 | 宁，正心谷资本董智毅，建信基金许杰，长城基金尹宁，西部证券 | | 人员姓名 | 李远剑，淡水泉高星，农银汇理基金施静，财通基金曹熠，太平基 | | | 金卢文汉，金鹰基金陈炜钊，合众资产张文鹏，睿扬投资孙驰，富 | | | 安达基 ...

公司于 2023 年 6 月 13 日召开第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于控股子公司拟整体变更为股份有限公司同时减少注册资本暨关联交易的议案》， 同意公司控股子公司安徽皖能环保发电有限公司（以下简称"皖能环保"）以截 至 2023 年 5 月 31 日经审计净资产折股整体变更为股份有限公司，并同时将其注 册资本由目前的 329,900.00 万元减少至 110,000.00 万元，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在指定信息披露媒体上披露的《关于控股子公司拟整体变更为 股份有限公司同时减少注册资本暨关联交易的公告》（公告编号：2023-29）。公 司于 2023 年 6 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于控股 子公司拟整体变更为股份有限公司同时减少注册资本暨关联交易的议案》，具体 内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日在指定信息披露媒体上披露的《2023 年第二次 临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-35）。 2023 年 8 月 31 日，皖能环保完成本次整体变更为股份有限公司同时减少注 册资本的相关工商变更登记，并取得由安徽省市场监督 ...

| 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 股 东 | 4 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 6 | | 第三节 股东大会的召集 | 8 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 9 | | 第五节 股东大会的召开 | 10 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 公司党委 | 17 | | 第六章 董事会 | 19 | | 第一节 董 事 | 19 | | 第二节 董事会 | 21 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 24 | | 第七章 监事会 | 26 | | 第一节 监 事 | 26 | | 第二节 监事会 | 27 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 28 | | 第一节 财务会计制度 | 28 | | 第二节 内部审计 | 30 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 30 | | 第九章 通知和公告 ...

国浩律师（合肥）事务所 关于安徽省皖能股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 地址：安徽省合肥市政务区怀宁路 200 号置地·栢悦中心 12 楼 电话：（0551）65633326 传真：（0551）65633323 国浩律师（合肥）事务所 关于安徽省皖能股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。 法律意见书 [2023]国浩合肥（皖能电力）非诉字第 003 号 致：安徽省皖能股份有限公司 正文 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《安徽省皖能 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，国浩律师（合 肥）事务所接受安徽省皖能股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派 本所王飞、夏发柱律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会（下称 ...

安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事会全 体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2023-46 安徽省皖能股份有限公司 2023 年第三次临时大会决议公告 1、本次股东大会未出现否决提议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2、股权登记日： 2023 年 8 月 17 日。 1、召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 8 月 28 日（星期一）下午 14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 8 月 28 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 8 月 28 日上午 9:15—下 午 15:00。 3、现场会议召开地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室。 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5、召集人：公司董事会。 ...