证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2024-57 安徽省皖能股份有限公司 一、审议通过《2024年第三季度报告》 表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《2023年度ESG报告》 表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。 安徽省皖能股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十八日 第十一届董事会第三次会议决议公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事会全 体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董 事会第三次会议于2024年10月24日下午在公司会议室以现场与通讯表决相结合 的方式召开。会议由公司董事长李明主持；本次会议应出席董事9人，实际出席 董事9人。公司监事会、部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议的 召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会 议经记名投票表决，审议通过了如下议案： ...

安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届监事 会第三次会议于2024年10月24日下午在公司会议室召开。会议由公司监事会主 席高明先生主持；本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司部分高级 管理人员以及其他相关人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了 如下议案： 审议通过公司《2024年第三季度报告》 公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定。公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中 国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方 面真实反映出公司2024年第三季度的经营管理和财务状况等事项。公司2024年 第三季度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。 证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2024-58 安徽省皖能股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及 ...

安徽省皖能股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2024-59 安徽省皖能股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 安徽省皖能股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|------ ...

关于公司高级管理人员辞职的公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事会全体 成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 公司董事会于2024年10月23日收到公司副总经理王国庆先生的书面辞职报 告。王国庆先生因工作原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任 公司任何职务。 王国庆先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会 对王国庆先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。 证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2024-56 安徽省皖能股份有限公司 安徽省皖能股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十四日 特此公告。 ...

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2024-55 安徽省皖能股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事会全体 成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 潘先伟先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会 对潘先伟先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 安徽省皖能股份有限公司董事会 二〇二四年十月十八日 公司董事会于2024年10月17日收到公司副总经理潘先伟先生的书面辞职报 告。潘先伟先生因到龄退休原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再 担任公司任何职务。 ...

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 编号：2024-17 | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | 新闻发布会 □ | 路演活动 | | 类别 | 现场参观 | | | | 其他 线上会议 | | | 参与单位名称及 | 1. 兴业证券 蔡屹、王禹萱，民生证券 辉，国盛能源 张津铭、高紫明，中金 风婷，华泰证券 李雅琳，海通证券 2. 西南证券 巢语欢； | 邓永康、黎静，东吴证券 唐亚 刘佳妮、刘砺寒 ...

股票代码：000543 股票简称：皖能电力 公告编号：2024-54 安徽省皖能股份有限公司 关于2021 年度第一期中期票据2024 年付息及回售部分兑付安排公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事会全 体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 为保证公司 2021 年度第一期中期票据(债项简称：21 皖能股 MTN001，债券 代码：102102024.IB)付息及回售部分兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告 如下： 联系人：袁善超 | 发行人名称 | 安徽省皖能股份有限公司 | | --- | --- | | 债项名称 | 安徽省皖能股份有限公司2021年度第一期中 | | | 期票据 | | 债项简称 | 21 皖能股 MTN001 | | 债项代码 | 102102024.IB | | 发行金额 | 8.00 亿元 | | 起息日 | 2021 年 10 月 12 日 | | 发行期限 | 5（3+2）年 | | 债项余额 | 8.00 亿元 | | 最新评级情况（如有） | AAA（主体） | | 偿还类别 | 回售本金及利息兑付 ...

2.债券名称：安徽省皖能股份有限公司 2021 年度第二期中期票据 3.债券简称：21 皖能股 MTN002 股票代码：000543 股票简称：皖能电力 公告编号：2024-53 安徽省皖能股份有限公司 关于 2021 年度第二期中期票据兑付的公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事会全 体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 为保证公司 2021 年度第二期中期票据(21 皖能股 MTN002，债券代码： 102101932)兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取本息，现将有关事宜公告 如下： 一、本期债券基本情况 1.发行人：安徽省皖能股份有限公司 1.发行人：安徽省皖能股份有限公司 4.债券代码：102101932 5.发行总额：8.0 亿元 6.本计息期债券利率：3.29% 7.到期兑付日：2024 年 09 月 24 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其 后的第一个工作日) 二、兑付办法 托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定 时间之前划付至上海清算所指定的收款账户后，由上海清算所在兑付日划付至持 有人 ...

国浩律师（合肥）事务所 关于安徽省皖能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：安徽省合肥市政务区怀宁路 200 号置地·栢悦中心 12 楼 电话：（0551）65633326 传真：（0551）65633323 国浩律师（合肥）事务所 关于安徽省皖能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 [2024]国浩合肥（皖能电力）非诉字第 011 号 致：安徽省皖能股份有限公司 正文 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《安徽省皖能 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，国浩律师（合 肥）事务所接受安徽省皖能股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派 本所王飞、方俊华律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次 股东大会"），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他 文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。 本所根据《证券法》的要求，按照律 ...

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2024-52 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 10 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 9 月 10 日上午 9:15—下午 15:00。 2、股权登记日：2024 年 9 月 3 日。 安徽省皖能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事会全 体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、出席的股东情况 出席本次股东大会具有表决权的股东及股东代表（或授权代表）共 192 人， 代表公司有表决权的股份总数 1,423,404,475 股，占公司股份总数的 62 ...