证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2024-026 金浦钛业股份有限公司 关于全资子公司诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2、诉讼机构：南京市鼓楼区人民法院 3、诉讼请求： （1）请求依法撤销（2023）苏 0106 执异 213 号执行裁定书； 1、案件所处的诉讼阶段：一审已判决 2、上市公司所处的当事人地位：全资子公司南京钛白化工有限 责任公司（以下简称"南京钛白"）为原告 3、涉案的金额：预计约 2400 万元 4、对上市公司损益产生的影响：公司将继续通过法律手段维护 公司的合法权益，诉讼结果和对公司本期利润或期后利润的影响尚存 不确定性。 一、诉讼事项的基本情况 1、原告：南京钛白化工有限责任公司 被告：南通金碧晨新兴产业投资合伙企业 第三人：南京金浦东裕投资有限公司 第三人：江苏钟山化工有限公司 第三人：南京金浦东部房地产开发有限公司 （2）请求依法确认原告对案涉第三人金浦东裕的未执行款项不 承担相关股东责任； （3）本案诉讼费用由被告承担。 二、诉讼事项的进展情况 2024 年 3 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－025 金浦钛业股份有限公司 关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"和"公司"） 于2024年3月28日召开第八届董事会第二十五次会议及第八届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并 撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次向特定对象发行股票事项 并向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申请撤回相关申请文件。 现将具体内容公告如下： 一、本次向特定对象发行股票的基本情况 公司于2023年5月26日召开第八届董事会第十六次会议、第八 届监事会第九次会议，于2023年6月14日召开2023年第四次临时股东 大会，审议通过了本次向特定对象发行股票预案及相关事项。 2023年7月31日，公司收到深交所出具的《关于受理金浦钛业股 份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕 595号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票的相关申请文件 进行了核对，认为申请文 ...

证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2024-023 金浦钛业股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 因资本市场环境变化，基于公司自身发展战略及经营规划，经与 相关各方充分沟通，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并向 一、监事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）第 八届监事会第十五次会议，于2024年3月21日以邮件、短信等方式通 知各位监事，并于2024年3月28日下午17:00在南京市鼓楼区马台街99 号五楼会议室召开。应到监事三人，实到三人，会议由监事会主席徐 跃林先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案 自公司本次向特定对象发行股票预案公布以来，公司董事会、管 理层与相关中介机构一直积极推进本次向特定对象发行股票事项的 各项工作。 具体内容详见同日在《证券时 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－022 金浦钛业股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)刊登的《关于终止向特定对象发行股票事项并 撤回申请文件的公告》。该议案已经过公司独立董事专门会议审议通 过。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"和"公司"）第 八届董事会第二十五次会议，于2024年3月21日发出会议通知，并于 2024年3月28日下午16：30以通讯方式召开。会议应到董事五人，实 到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 自公司本次向特定对象发行股票预案公布以来，公司董事会、管 理层与 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－019 金浦钛业股份有限公司 关于公司为下属合营公司提供财务资助的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、财务资助情况概述 2024 年 2 月 27 日，金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛 业"或"公司"）召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于 2024 年度公司为下属合营公司提供财务资助的议案》，同意 公司为下属合营公司南京金浦英萨合成橡胶有限公司（以下简称"金 浦英萨"）提供总额不超过 6,492 万元人民币的财务资助，期限为 一年，年利率 7%，财务资助款项主要用于补充金浦英萨日常生产经 营所需的流动资金。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在《证券时报》《中国 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2024 年度公司为下属合营公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024 －018）。 二、财务资助进展情况 为保证金浦英萨正常生产运营的资金需求，公司于近期向金浦 英萨提供财务资助 4,500 万元，期限 ...

证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2024-020 金浦钛业股份有限公司 关于公司控股股东股份解除司法再冻结及轮候冻结生效的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 1、金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"） 控股股东金浦投资控股集团有限公司（以下简称"金浦集团"）持有 公司股份 338,101,448 股，占公司总股本的 34.26%。本次金浦集团 解除司法再冻结的股份数量为 3,356,165 股，占其所持股份数的 0.99%，占公司总股本的 0.34%；本次金浦集团生效的轮候冻结股份 数量为 3,356,165 股，占其所持股份数的 0.99%，占公司总股本的 0.34%。 2、截至本公告披露日，金浦集团被司法冻结及司法标记的股份 累计为 338,101,448 股，占其所持股份数的 100%，占公司总股本的 34.26%；金浦集团被轮候冻结的股份累计为 432,127,027 股，占其所 持股份数的 127.81%，占公司总股本的 43.79%。 3、如金浦集团不能按期清偿债务，将导致其 ...

证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2024-016 金浦钛业股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）第 八届监事会第十四次会议，于2024年2月20日以邮件、短信等方式通 知各位监事，并于2024年2月27日上午11:00在南京市鼓楼区马台街99 号五楼会议室召开。应到监事三人，实到三人，会议由监事会主席徐 跃林先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： 特此公告。 金浦钛业股份有限公司 监事会 二○二四年二月二十七日 （一）关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案 公司及控股子公司拟进行的外汇套期保值业务以满足正常生产 经营需要，防范和规避汇率风险为目的，不存在损害公司及全体股东、 特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。同意 公司及控股子公司开展外汇套期保值业务 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024-017 金浦钛业股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）于 2024 年2月27日召开第八届董事会第二十四次会议及第八届监事会第十四次 会议，审议通过了《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》，本 事项无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司国际业务的不断扩大，公司外汇使用规模不断增长。为有 效防范汇率及利率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影 响，公司及控股子公司拟开展与日常经营相关的外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务概述 1、主要涉及币种及业务品种： 公司及及控股子公司开展的外汇套期保值业务只限于公司生产经营 所使用的主要结算货币，包括有美元、欧元等。公司及子公司进行的外 汇套期保值业务品种，具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权业务 及其他外汇衍生产品业务。 -1- 2、资金规模：公司及控股子公司 ...

公司董事会同意公司及控股子公司在2024年度根据业务发展情 况，开展外汇套期保值业务，年度外汇套期保值计划期限自董事会审 议通过之日起十二个月。 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)刊登的《关于2024年度开展外汇套期保值业务 的公告》。 证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－015 金浦钛业股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"和"公司"）第 八届董事会第二十四次会议，于2024年2月20日发出会议通知，并于 2024年2月27日上午10：00以通讯方式召开。会议应到董事五人，实 到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案 董事会 二○二四年二月二十七日 表决结果：同意 ...

金浦钛业股份有限公司 关于2024年度公司为下属合营公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要事项提示： 证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024-018 1、南京金浦英萨合成橡胶有限公司（以下简称"金浦英萨"） 为金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）全 资子公司南京金浦环东新材料有限公司（以下简称"环东新材 料"）持股50%的合营公司，公司拟向金浦英萨提供总额不超过 6,492万元的财务资助，期限为一年，年利率7%。 2、履行的审议程序：经公司第八届董事会第二十四次会议及第 八届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。 3、特别风险提示：为最大限度降低风险，金浦钛业将与金浦英 萨签订正式的借款协议，并密切关注其经营和财务状况，本次财务 资助风险可控。 一、财务资助情况概述 1、提供财务资助的原因 为保证金浦英萨正常生产运营的资金需求，公司拟为金浦英萨 提供总额不超过 6,492 万元人民币的财务资助，财务资助款项主要 用于补充金浦英萨日常生产经营所需的流动资金。金浦英萨另一持 股 50% ...