证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－006 金浦钛业股份有限公司 关于公司为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）第 八届董事会第十次会议和 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通 过了"关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案"，同意 公司及全资子公司南京钛白化工有限责任公司（以下简称"南京钛白"） 为下属子公司的流动资金借款、贸易融资及项目贷款提供总额不超过 17.9 亿元人民币的连带责任担保，担保期限自股东大会审议通过之 日起 12 个月。 1、公司名称：徐州钛白化工有限责任公司 具体内容详见公司分别于 2023 年 3 月 1 日、2023 年 3 月 17 日 在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的《关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的公告》（公 告编号：2023－016）《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公 告编号：2023－026）。 ...

金浦钛业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 005 证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号:2024－ 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年1月22日14：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2024年1月22日上午9:15-9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月22日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长郭彦君女士 6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 股东出席 ...

3、涉案的金额：预计约 2400 万元 证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2024-004 金浦钛业股份有限公司 关于全资子公司诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：金浦钛业股份有限公司（以下简称"金 浦钛业"或"公司"）全资子公司南京钛白化工有限责任公司（以下 简称"南京钛白"）已向法院提起诉讼 2、上市公司所处的当事人地位：全资子公司南京钛白为原告 4、对上市公司损益产生的影响：鉴于本次诉讼事项尚未开庭审 理，诉讼结果和对公司本期利润或期后利润的影响尚存不确定性 2023 年 12 月 22 日，公司全资子公司南京钛白收到南京市鼓楼 区人民法院执行裁定书（（2023）苏 0106 执异 213 号）（以下简称 "执行裁定书"），南京钛白因其参股公司南京金浦东裕投资有限公 司（以下简称"金浦东裕"）与南通金碧晨新兴产业投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"南通金碧晨"）股权转让纠纷，被追加为被执 行人。近日，南京钛白在上述执行裁定书载明的期限内向南京市鼓楼 区人民法院提起执行异 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－002 金浦钛业股份有限公司 关于置换参股公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、交易内容：为维护金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦 钛业"或"公司"）资产价值，降低参股投资风险，清理关联方共同 投资，公司全资子公司南京钛白化工有限责任公司（以下简称"南京 钛白"）拟将所持南京金浦东裕投资有限公司（以下简称"金浦东裕"） 31.8182%股权与南京金浦东部房地产开发有限公司（以下简称"东部 房地产"）所持上海东邑酒店管理有限公司（以下简称"东邑酒店公 司"）100%股权进行置换，股权置换以评估值作价，差额部分由东部 房地产以所持东邑酒店公司的债权及现金方式清偿，债权部分以评估 值作价。东部房地产到期未足额清偿部分由金浦投资控股集团有限公 司（以下简称"金浦集团"）承担连带清偿责任。 2、本次资产置换不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 3、本次交易对象为本公司实际控制人郭金东先生控制的企业， 本次交易构成关联交易。 1 4 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－003 金浦钛业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 经金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或公司）第八 届董事会第二十三次会议审议通过召开2024年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月22日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2024年1月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年1月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－001 金浦钛业股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"和"公司"）第 八届董事会第二十三次会议，于2023年12月29日发出会议通知，并于 2024年1月5日上午10：00以通讯方式召开。会议应到董事五人，实到 董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）关于置换参股公司股权暨关联交易的议案 为维护金浦钛业股份有限公司资产价值，降低参股投资风险，清 理关联方共同投资，公司全资子公司南京钛白化工有限责任公司拟将 所持南京金浦东裕投资有限公司 31.8182%股权与南京金浦东部房地 产开发有限公司所持上海东邑酒店管理有限公司100%股权进行置换， 股权置换以评估值作价，差额部分由东部房地产以所持东邑酒店公司 的债权及现金方式清偿，债权部分以评 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2023－121 金浦钛业股份有限公司 关于参股公司转让下属企业股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》 （立信中联审字[2023]D-1578 号），截至 2023 年 10 月 31 日，金浦 钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）全资子公司 南京钛白化工有限责任公司持股 31.8182%的南京金浦东裕投资有限 公司（以下简称"金浦东裕"）持有的镇江融利泉股权投资合伙企业 (有限合伙)（以下简称"镇江融利泉"）59.5%的合伙份额账面价值 为 0 元。 一、关联交易概述 （一）交易主要内容 交易对手方金淮东齐为金浦钛业实际控制人郭金东先生控制的 企业，为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （三）本次关联交易已履行的审议程序 （二）本次交易构成关联交易 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第八届董事会第二十二次会议， 审议通过了《关于参股 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2023－121 金浦钛业股份有限公司 关于控股股东消除同业竞争承诺履行完毕 暨解除《股权托管协议》的公告 近日，公司接到金浦集团的书面通知，金浦集团与关联方持有江 苏太白的股权均已转让至重庆道格塑料检测有限公司。截止公告日， 金浦集团与关联方均不再直接或间接持有江苏太白的股权，故江苏太 白与上市公司不再存在关联关系，同业竞争情形已消除，控股股东金 浦集团消除同业竞争承诺已履行完毕，金浦集团与金浦钛业签订的 《股权托管协议》解除。 特此公告。 金浦钛业股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月二十九日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4 号—上市 公司及其相关方承诺》及深圳证券交易所等相关要求，现将金浦钛业 股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）控股股东金浦投 资控股集团有限公司（以下简称"金浦集团"）消除同业竞争相关承 诺履行情况公告如下： 一、控股股东消除同业竞争的承诺情况 公司控股股东金浦集团在 2020 年拟收购镇江国有投资控股集团 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"和"公司"）第 八届董事会第二十二次会议，于2023年12月22日发出会议通知，并于 2023年12月29日上午10：00以通讯方式召开。会议应到董事五人，实 到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： 证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2023－119 金浦钛业股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 （二）关于解除《股权托管协议》的议案 2022 年 3 月 10 日，为消除江苏太白集团有限公司（以下简称"江 苏太白"）与公司的同业竞争风险，公司控股股东金浦投资控股集团 有限公司（以下简称"金浦集团"）与公司签订了《股权托管协议》， 将其持有的江苏太白 51.94%股权托管给公司。截止公告日，金浦集 团及其关联方均不再直接或间接持有江苏太白的股权，江苏太白与公 司不再构成同业竞争，同业 ...

金浦钛业 2023 年第六次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于金浦钛业股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会之 法 律 意 见 书 致：金浦钛业股份有限公司（"贵公司"） 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派本 所律师参加贵公司于 2023 年 12 月 27 日在南京市鼓楼区马台街 99 号五楼会议室 召开的 2023 年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》（以下简称"《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《金浦 钛业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关 问题进行了必要的核查和验证。 向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 一、本次股东大会的召集与 ...