2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号:2023－118 金浦钛业股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月27日14：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2023年12月27日上午9:15-9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月27日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长郭彦君女士 6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 股东 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2023－117 金浦钛业股份有限公司 关于公司为下属合营公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 金浦钛业最新一期对金浦英萨的担保额度为 6,500 万元，本次担 保前可用担保额度为 1,118.7 万元。本次金浦钛业为金浦英萨提供担 保 518.7 万元，本次担保后可用担保额度为 600 万元。 三、被担保人基本情况 1、公司名称：南京金浦英萨合成橡胶有限公司 2、成立时间：2012年1月13日 2、注册资本：4,300万美元 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"和"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司为下属合营公司提供担保的议案》。公司为全资子公司南京金 浦环东新材料有限公司（以下简称"环东新材料"）持股 50%的合营 公司南京金浦英萨合成橡胶有限公司（以下简称"金浦英萨"）在交 通银行股份有限公司江苏省分行的流动资金贷款、电子银行承兑汇票、 国内信用证、商票保贴额度等提供总额不超过 6,50 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2023－113 金浦钛业股份有限公司 关于修订公司章程及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及等法律、法规及规范性文件的最新规定，结合金浦钛业股份 有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）实际情况，公司于 2023 年 12 月 11 日召开第八届董事会第二十一次会议及第八届监事 会第十三次会议，经审议，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董事会审计委员会工作规 则》《独立董事工作制度》《关联交易公允决策制度》《对外投资管 理制度》《对外担保管理制度》等进行修订。本次关于公司章程及部 分制度的修订事项尚需提交股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 | | | ...

金浦钛业股份有限公司 章 程 （经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过， 尚须提交股东大会审议） 二○二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | | 董事 28 | | 第二节 | | 董事会 35 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第一节 | | 监事 42 | | 第二节 | | 监事会 43 | | 第八章 | | 财务会计制 ...

金浦钛业股份有限公司 独立董事制度 为进一步完善金浦钛业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及 债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上市公司治理准则》及 公司章程等有关规定，特制订本制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，担任独立董事 应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有本制度第三条所要求的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程 规定的其他条件。 第三 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2023－116 金浦钛业股份有限公司 关于召开2023年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023年第六次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 经金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或公司）第八 届董事会第二十一次会议审议通过召开2023年第六次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2023年12月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023年12月27日上午9:15至下午15:00期间的 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2023－114 金浦钛业股份有限公司 关于续聘2023年度财务审计机构及 内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）于 2023年12月11日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于续聘2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，有关情 况公告如下。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）， 前身为中国审计事务所，后经合并改制于2013年1月18日变更为中审 亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。中审亚太总部设在北京，注册 地址为北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206。截至2022 年末拥有合伙人64人，首席合伙人为王增明先生。 截至2022年末，中审亚太拥有执业注册会计师419人，注册会计 师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师157人。 中审亚太2022年度经审计的业务总收入71,385.74万元，其中 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2023－112 金浦钛业股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）关于修订《监事会议事规则》的议案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文 件和《公司章程》的要求，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规 则》进行修订。 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)刊登的《监事会议事规则（2023 年 12 月修订）》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。 一、监事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）第 八届监事会第十三次会议，于2023年12月4日发出会议通知，并于2023 年12月11日上午11:00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。 应到监事三人，实到 ...

金浦钛业股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证金浦钛业股份有限公司（以下简称"公司"）与各关联人发 生之关联交易的公允性、合理性，规范公司与公司关联人之间的关联交易决策程 序，防止关联交易损害公司及中小股东的利益，以及公司各项业务的顺利开展， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等相关法律、行政法规、规范性文件的要求及《金浦钛业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离市 场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应通 过合同明确有关成本和利润的标准； （三）关联股东在审议与其相关的关联交易的股东大会上，应当回避表决； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2023－115 金浦钛业股份有限公司 关于全资子公司以自有资产抵押作为申请银行融资 补充担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 因经营需要，公司全资子公司南京钛白化工有限责任公司（以下 简称"南京钛白"）拟向银行申请授信融资不超过 1.75 亿元，并由 公司控股股东金浦投资控股集团有限公司或关联方南京金浦东部房 地产开发有限公司为上述授信融资提供信用担保。 为满足授信融资需要，保证企业持续健康地发展，南京钛白拟以 自有资产作抵押为上述授信融资提供补充担保，担保金额不超过 2 亿 元，担保期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。 公司于2023年12月11日召开第八届董事会第二十一次会议，审议 通过了《关于全资子公司以自有资产抵押作为申请银行融资补充担保 的议案》。本次抵押事项尚需提交公司股东大会审议。 二、担保额度明细表 单位：万元人民币 | | | | 被担保方 | | | 担保额度 占公司 | | 是否 | | --- | --- | --- | --- | - ...