湖南投资集团股份有限公司 湖南投资集团股份有限公司 董事会议事规则 （经 2024 年 4 月 1 日召开的公司 2024 年度第 3 次董事会会议审议通过，尚 需提交公司 2023 年度股东大会审议批准） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的议事和决策行为，保障董事会决策 合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）及《公司章程》的有关规定，并结合本公司实际情况特制 定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，维护公司和全体股东利益，在 《公司法》《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会由九名董事组成，（至少包括三名独立董事），设 董事长 1 人。 第四条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会会 议除董事须出席外，公司监事、总经理、副总经理和其他高级管理人 员应当列席董事会会议，董事会会议议题由董事长确定。 第二章 董事会会议制度 第五条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。在特殊情况下， 如董事长因故不能履行职务时，由董事长指定或由董事会推举一名董 事主持会议。 第六条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包 括安排会议议程、 ...

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本次会计政策的变更是公司根据财政部发布的相关企业会计准则 解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 2.变更前采用的会计政策： 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定执行。 3.变更后采用的会计政策： 证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-018 湖南投资集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）根据中华人民共和 国财政部（以下简称财政部）发布的《关于印发〈企业会计准则解释 第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称《准则解释第 16 号》）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法 规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。现将有关情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1.会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则 ...

湖南投资集团股份有限公司 湖南投资集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （经 2024 年 4 月 1 日召开的公司 2024 年度第 3 次董事会会议审议通过） 第一条 为进一步规范湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履 行其职责。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》 《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 独立董事专门会议根据工作需要，采取不定期方式召开。会 议应在召开前三日以专人送达、传真、电子邮件、邮寄或其他方式通知全 体独立董事；如事项紧急 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-020 湖南投资集团股份有限公司 湖南投资集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 3 日 | 〈公司董事会议事规则〉的议案》。修订前后内容对照如下： | | --- | | 序 | 修订前 第一十三条 …… （一）重大投资项目： | 修订后 第一十三条 …… （一）重大投资项目： | | --- | --- | --- | | | 重大投资项目所需资金 占公司最近一期经审计的净 资产值 10%以上的，须经董事 | 重大投资项目所需资金超过 1000 万 元且占公司最近一期经审计的净资产值 低于 10%的，须经总经理办公会议批准； | | | 会批准； | 重大投资项目所需资金占公司最近 | | | …… | 一期经审计的净资产值 10%以上的，须经 | | | （二）关联交易： | 董事会批准； | | | 公司拟与其关联人达成 | …… | | 1 | 的关联交易总额在 300 万元人 | （二）关联交易： | | | 民币以下且占公司最近一期 | 公司拟与关联自然人发生的交易金 | | | 经审计净资产值绝对值的 | 额绝对值在 30 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号2024-011 湖南投资集团股份有限公司 2024 年度第 3 次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年度第 3 次董事会会议通知于 2024 年 3 月 22 日以书面和通讯等方式发出。 2.本次董事会会议于 2024 年 4 月 1 日在湖南投资大厦 6 楼会议 室召开。 3.本次董事会会议应出席董事人数为 7 人，实际出席会议的董事 人数 7 人。 4.本次董事会会议由董事长皮钊先生主持，公司全体监事及高级 管理人员列席了本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度 报告》（全文及摘要）。 《公司 2023 年年度报告》（全文及摘要）[公告编号：2024-013、 2024-014] 详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《湖南投资集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合独立董事出 具的《独立董事独立性自查情况表》，湖南投资集团股份有限公司（以 下简称公司）董事会就公司现任独立董事周付生先生、唐红女士、周兰 女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 湖南投资集团股份有限公司 2024 年 4 月 1 日 湖南投资集团股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度 独立性情况的专项意见 经核查独立董事周付生先生、唐红女士、周兰女士的任职经历以及 签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 湖南投资集团股份有限公司董事会 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-022 湖南投资集团股份有限公司 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：公司 2023 年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 24 日下午 2:30 （2）网络投票时间为：2024 年 4 月 24 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:00-3:00； 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年度第 3 次董 事会会议于 2024 年 4 月 1 日召开，会议决定于 2024 年 4 月 24 日召 开公司 2023 年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 通过深圳证券交易所互 ...

湖南投资集团股份有限公司 湖南投资集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，公司实现营业收入 124,991.71 万元，较上年增长 200.90%； 实现利润总额 21,533.88 万元、较上年增长 290.11%；归属于母公司所 有者的净利润 14,870.47 万元，较上年增长 320.09%；扣除非经常性损 益后归属于母公司所有者的净利润 12,877.90 万元，较上年增长 251.24%；每股收益 0.30 元，较上年增长 328.57%，净资产收益率 7.71%， 较上年上升 5.79 个百分点。 一、营业总收入情况 本年营业总收入为 124,991.71 万元，上年为 41,539.78 万元，同 比增加 83,451.93 万元，增长 200.90%，主要情况如下： （一）本年高速公路建设运营板块收入为 25,071.60 万元，上年 为 22,952.34 万元，同比增加 2,119.26 万元，增长 9.23%，主要原因 系：经济恢复，车流量明显增长。 （二）本年酒店投资经营板块营业收入为 5,525.22 万元，上年为 3,075.89 万元，同比增加 2,449. ...