第二条 本制度所称的信息包括但不限于定期报告、临 时公告、财务快报、统计数据、正在策划的重大事项等。 第三条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人 员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。 定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向 外界或特定人员泄露定期报告、临时报告的内容。公司应采 取有效措施，确保董事和高级管理人员及其他相关涉密人员 买卖公司股份遵守相关规定。 第四条 对于未在公司公告前使用公司相关财务数据而 无法律依据需要报送的信息，公司应拒绝报送。 第五条 公司需向外部单位报送年报相关信息时，提供 时间不得早于公司业绩快报披露的时间，业绩披露的内容不 得少于向外部使用人提供的信息。 湖南投资集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （经2025年10月29日召开的公司2025年度第7次董事会会议审议通过） 第一条 为健全湖南投资集团股份有限公司（以下简称 公司）信息使用的管理制度，维护信息披露公平的原则，保 证投资者的合法权益。依据《公司法》《证券法》《公司章程》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，制定本制度。 1 送信息时，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知 ...

湖南投资集团股份有限公司 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 独立董事专门会议根据工作需要，采取不定期方式召开。会 议应在召开前三日以专人送达、传真、电子邮件、邮寄或其他方式通知全 体独立董事；如事项紧急的，经全体独立董事同意，可随时发出会议通知， 但召集人应当在会议上作出说明。 第五条 独立董事专门会议中，每一名独立董事有一票表决权。会议 可通过现场、通讯表决召开，也可以现场与通讯表决相结合等方式召开， 会议表决方式包括举手表决、记名投票表决等。 第六条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席 方可举行。独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席 会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立 董事代为出席。如有需要，公 ...

第一章 总 则 湖南投资集团股份有限公司 信息披露管理制度 （经2025年10月29日召开的公司2025年度第7次董事会会议审议通过） 第一条 为规范湖南投资集团股份有限公司（以下简称 公司）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披 露事务管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》及《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 等法律法规和《湖南投资集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司证券及其衍生 品种交易价格可能或已经产生重大影响的信息以及证券监 管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指公司及相 关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所（以下简称深交所）相关规定，将公告 文稿和相关备查文件报送深交所登记，并在深交所的网站和 符合中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定 条件的媒体公告。 ...

湖南投资集团股份有限公司 湖南投资集团股份有限公司 总经理工作细则 （经2025年10月29日召开的公司2025年度第7次董事会会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖南投资集团股份有限公司（以下简 称公司）的运作，提高总经理工作效率，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《湖南投资集 团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）和其他有 关法律、行政法规和规范性文件的相关规定，特制定本细则。 第二条 公司设经理层，在董事会的领导下执行董事会决议 并负责公司的日常经营管理。经理层实行总经理负责制。经理层 其他人员协助总经理工作，并可根据总经理的委托行使职权。 第三条 本细则是总经理及其他高级管理人员执行职务过程 中的基本行为准则。总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵 守本细则的规定外，还应符合相关法律、行政法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 第二章 总经理、副总经理及其他高级管理人员的任免程序 第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名。公司总经理、 副总经理、董事会秘书、财务总监、工程总监、运营总监、 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公 告 编 号 ： 2025-038 湖南投资集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法律法规和规范性 文件的规定，公司全面梳理相关治理制度，并结合《公司章程》及公司实 际情况和经营发展需要，制定、修订和废止以下制度： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | 东会审议 | | | 1 | 公司董事、高级管理人员离职管理制度 | 否 | 新制定 | | 2 | 公司董事会印章管理制度 | 否 | 新制定 | | 3 | 公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度 | 否 | 新制定 | | 4 | 公司总经理工作细则 | 否 | 修订 | | 5 | 公司董事会提名委员会实施细则 | 否 | 修订 | | 6 | 公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 | 否 | 修订 | | 7 | 公司董事会战略委员会实施细则 | 否 | 修订 | | 8 | 公司董事会审计委员会年度财务报告工作 | 否 | 修订 | | | ...

湖南投资集团股份有限公司 2025年度第7次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公 告 编 号 ： 2025-036 《公司2025年第三季度报告》[公告编号：2025-037]详见同日的《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网。 在提交本次董事会审议前，该议案已经公司2025年度第6次董事会审 计委员会会议审议通过。 2.以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于制定、 修订和废止部分公司治理相关制度的议案》。 1 1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司或湖南投资）2025 年 度第 7 次董事会会议通知于 2025 年 10 月 17 日以书面和电子邮件等方式 发出。 2.本次会议于2025年10月29日在湖南投资大厦22楼会议室以现场方式 召开。 3.本次董事会会议应出席董事人数为11人，实际出席会议董事人数为 11人。 4.本次董事会会议由董事长皮钊先生主持，公司全体高级管理人员列 席了本次会议。 5.本 ...

湖南投资公告，第三季度营收为1.16亿元，同比下降10.53%；净利润为2040.2万元，同比下降27.56%。 前三季度营收为3.78亿元，同比下降26.40%；净利润为5637.08万元，同比下降38.59%。 ...

（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞 湖南投资集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （经2025年10月29日召开的公司2025年度第7次董事会会议审议通过） 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级 管理人员因任期届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的 情形。 第一章 总则 第一条 为规范湖南投资集团股份有限公司（以下简称 公司）董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理结构的 连续性和稳定性，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章 及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当 向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生 效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事 仍应当按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行职责： 职导致董事会成员低于法定最低人数； 1 公司董事、高级管理人员应当在辞职报告中说明辞职时 间、辞职原因、辞去的职务 ...

（经2025年10月29日召开的公司2025年度第7次董事会会议审议通过） 湖南投资集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年 报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和 透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会 计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》《公司信息披露管理制度》的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》 及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度， 确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果 和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露 相关的其他人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、 法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履 行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按 ...

湖南投资集团股份有限公司 董事会议案管理办法 第二章 议案主要内容与要件构成 （经2025年10月29日召开的公司2025年度第7次董事会会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步促进湖南投资集团股份有限公司（以下简称公 司）董事会议案管理的规范性，统一董事会议案要素要求，规范董事 会议案管理流程，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定，结合公 司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所指议案是指提案人以议案名义提交的需由公司 董事会审议决策的报告等资料。 第三条 公司董事会办公室为董事会议案的归口管理部门，负责 对提交董事会审议的议案进行业务指导、审核和汇总上报。 第四条 本办法所称提案人，是指： （一）董事长； 第五条 董事会议案内容应该符合下列条件： 1 （二）三分之一以上董事； （三）二分之一以上独立董事； （四）总经理； （五）董事会审计委员会； （六）除董事会审计委员会外的董事会各专门委员会； （七）单独或合计代表公司十分之一以上表决权的股东； （八）《公司章程》等规定的其他情形。 （一）不得违反国家法律、法规、规章、规范性文件的规定 ...