唐红：硕士研究生学历，经济学硕士，会计学教授、高级会计师。 曾任长沙孜信会计师事务所所长、首席合伙人，天职孜信会计师事务所 副所长、第二合伙人、湖南分所所长，袁隆平农业高科技股份有限公司 独立董事，步步高商业连锁股份有限公司独立董事；现任湖南财政经济 学院会计学教授，湖南投资集团股份有限公司独立董事，中广天择传媒 股份有限公司独立董事。 湖南投资集团股份有限公司 述职人：唐红 本人作为湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》《公司独立董事制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行 独董职责，主动了解公司生产经营情况，出席了公司相关会议，充分发 挥自身的专业优势和独立作用，认真审议董事会的各项议案并发表独立 意见，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将本人 一、独立董事的基本情况 独立性自查情况：根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关 规定，本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2024 年 度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务 ...

Group 1 - The independent director, Zhou Fusheng, has diligently fulfilled his responsibilities in accordance with relevant laws and regulations, actively participating in company meetings and providing independent opinions to protect the interests of shareholders, especially minority shareholders [1][2][4] - Zhou Fusheng holds a master's degree in philosophy and has extensive experience in legal and governance roles, currently serving as a senior partner at a law firm and as an independent director for Hunan Investment Group [1][2] - In 2024, Zhou confirmed his independence by not holding any other positions within the company or its major shareholders, ensuring no conflicts of interest [2][3] Group 2 - Zhou actively participated in various board meetings and committees, including the audit committee, nomination committee, and strategic committee, providing professional advice and voting in favor of all proposals without dissent [3][4] - The company has maintained compliance with information disclosure regulations, ensuring transparency and protecting investors' rights [6][7] - The company proposed a cash dividend distribution plan for the 2023 fiscal year, amounting to 0.90 yuan per share, totaling approximately 44.93 million yuan, which was approved by shareholders [6][7] Group 3 - The company has engaged in related party transactions and external guarantees, ensuring that these do not harm the interests of non-affiliated shareholders and comply with legal requirements [5][6] - The appointment of the auditing firm, Zhongshun Zhonghuan, for the 2024 fiscal year was approved following proper procedures, ensuring compliance with regulations [7] - Zhou emphasized the importance of internal controls and governance, advocating for the protection of shareholder interests and the promotion of company development [4][6]

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2025-016 湖南投资集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2025 年度第 2 次董 事会会议于 2025 年 4 月 1 日召开，会议决定于 2025 年 4 月 24 日召 开公司 2024 年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间为：2025 年 4 月 24 日下午 2:30 （2）网络投票时间为：2025 年 4 月 24 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 4 月 24 日上午 9:15（现场股东大会召开当日），结束时间 为 2025 年 4 月 24 日（现场股 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2025-008 湖南投资集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 次监事会会议通知于 2025 年 3 月 21 日以书面和通讯等方式发出。 议室召开。 事人数为 3 人。 秘书列席了本次会议。 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 《证券日报》及巨潮资讯网。 度监事会工作报告》。 《公司 2024 年度监事会工作报告》同日披露在巨潮资讯网上。 该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 度报告》（全文及摘要）。 经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2024 年年度报告》 （全文及摘要）的程序符合法律、法规及中国证监会的有关规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 《公司 2024 年年度报告》 （全文及摘要）公告编号：2025-009、 《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。 度内部控制评价报告》。 经审核，监事会认为 ...

关于湖南投资集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字[2025]1700008号 关于湖南投资集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字[2025]1700008 号 湖南投资集团股份有限公司全体股东： 审核报告第1页 共 2 页 本审核报告仅供湖南投资 2024 年度年报披露之目的使用,不得用作任何其 他目的。 中审众 殊普通合伙) 时应牛 Days NY 乐 相 中国注册会计师: 我们接受委托，在审计了湖南投资集团股份有限公司（以下简称"湖南投资"） 2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合 并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基 础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理 委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是湖南 投资管理 ...

湖南投资集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字[2025]1700008 号 众环审字[2025]1700008 号 湖南投资集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了湖南投资股份有限公司(以下简称"湖南投资")2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、湖南投资对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是湖南投资 童事会的责任。 =、注册会计师的责任 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,湖南投资于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师: 时应牛 中国注册会计师: 相 乐 二〇二五年四月一日 中国 · 武汉 审计 ...

湖南投资集团股份有限公司 市值管理制度 第二条 本制度所称市值管理，是以提高公司质量为基础， 为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第四条 市值管理的基本原则 1 （一）合规性原则。公司市值管理工作应当在依法履行信息 披露义务的基础上开展，符合法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、公司股票上市地证券监管规则、行业规范和自律规则、 公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则， 不得进行任何形式的内幕交易、市场操纵等违法违规行为。 （二）系统性原则。公司应当按照系统思维、整体推进的原 则，协同公司各体系、业务部门以系统化方式持续开展市值管理 工作。 （经2025年4月1日召开的公司2025年度第2次董事会会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步加强湖南投资集团股份有限公司（以下简 称公司）市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实维 护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量 发展的若干意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第 ...

湖南投资集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 - 1 - 2024 年度，本人依规出席股东大会、董事会、董事会专门委员会、 独立董事专门工作会议等会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独 立董事职责。 唐红：硕士研究生学历，经济学硕士，会计学教授、高级会计师。 曾任长沙孜信会计师事务所所长、首席合伙人，天职孜信会计师事务所 副所长、第二合伙人、湖南分所所长，袁隆平农业高科技股份有限公司 独立董事，步步高商业连锁股份有限公司独立董事；现任湖南财政经济 学院会计学教授，湖南投资集团股份有限公司独立董事，中广天择传媒 股份有限公司独立董事。 独立性自查情况：根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关 规定，本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2024 年 度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立 董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职 ...

湖南投资集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：周兰 本人作为湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》《公司独立董事制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行 独董职责，主动了解公司生产经营情况，出席了公司相关会议，充分发 挥自身的专业优势和独立作用，认真审议董事会的各项议案并发表独立 意见，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 周兰：博士研究生学历，管理学硕士、会计学博士，美国伊利诺伊 大学香槟分校商学院访问学者。曾任广东嘉应制药股份有限公司独立董 事，湖南天雁机械股份有限公司独立董事，山河智能装备股份有限公司 独立董事，步步高商业连锁股份有限公司独立董事，上海海欣集团股份 有限公司独立董事，明光浩淼安防科技股份公司独立董事；现任湖南大 学工商管理学院会计学副教授、硕士研究生导师，民建湖南大学基层委 员会副主委，民建湖南大学北校区支部主委，湖南投资集团股份有限公 司独立董事，湖南五新隧道智能装备股份有限公司独立董事、湖南博云 新材料股 ...

周付生：硕士研究生学历，哲学硕士，高级律师。曾任长沙市公安 局劳教处副处长、长沙市公安局法制处副处长、长沙市公安局直属分局 副局长、长沙市公安局案件审核委员会委员；现任湖南天地人律师事务 所党委副书记、管委会副主任、高级合伙人，湖南省法学会民营经济法 治研究会副会长，湖南省刑事法治研究会副会长，长沙市律师行业党委 委员、长沙市律师协会副会长，湖南投资集团股份有限公司独立董事。 独立性自查情况：根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关 规定，本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2024年 度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立 董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 - 1 - 湖南投资集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：周付生 本人作为湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事 会独立董事，严格按照《公司法 ...