如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 湖南投资集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南投资集团股份有限公司董事会现就提名黎志刚为湖南投资集团 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为湖南投资集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南投资集团股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2025-024 湖南投资集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会任期即 将届满，为保障公司有效决策和平稳发展，结合公司实际工作安排，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司于 2025 年 5 月 6 日召开公司 2025 年度第 4 次董事会（临时）会议，审议通过了《公 司关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事的议案》和《公 司关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案》，公司董 事会决定进行董事会换届选举，上述议案尚需提交公司股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》和拟修订的《公司章程》的相关规定，公司第八届 董事会将由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名（包括 1 名职工董事， 职工董事由职工代 ...

湖南投资集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李蔓球作为湖南投资集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人湖南投资集团股份有限公司董事会提名为湖南投 资集团股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南投资集团股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ...

湖南投资集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人黎志刚作为湖南投资集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人湖南投资集团股份有限公司董事会提名为湖南投 资集团股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南投资集团股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2025-025 湖南投资集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2025 年度第 4 次 董事会（临时）会议于 2025 年 5 月 6 日召开，会议决定于 2025 年 5 月 26 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1.会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 1 2025 年 5 月 6 日召开的 2025 年度第 4 次董事会（临时）会议， 审议通过了《公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合法律 法规及《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 26 日下午 1:30 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 26 日 其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2025-022 湖南投资集团股份有限公司 2025 年度第 3 次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2025 年度第 3 次监事会会议通知于 2025 年 4 月 30 日以书面方式发出。 2.本次监事会会议于 2025 年 5 月 6 日在湖南投资大厦 22 楼会议 室以现场方式召开。 3.本次监事会会议应出席监事人数为 3 人，实际出席会议的监事 人数 3 人。 4.本次监事会会议由监事会主席王丽娜女士主持，公司董事会秘 书列席了本次会议。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于修订〈公 司章程〉及相关附件的议案》。 鉴于《上市公司章程指引》（2025 年修订）已于 2025 年 3 月 28 日起生效，为进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平，监 事会同意对 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公 告 编 号 ： 2025-021 湖南投资集团股份有限公司 2025年度第4次董事会（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司或湖南投资）2025 年 度第 4 次董事会（临时）会议通知于 2025 年 4 月 30 日以书面和电子邮件 等方式发出。 2.本次会议于2025年5月6日在湖南投资大厦22楼会议室以现场方式 召开。 3.本次董事会会议应出席董事人数为6人，实际出席会议董事人数 为6人。 4.本次董事会会议由董事长皮钊先生主持，公司全体监事及高级管理 人员列席了本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于修订〈公 司章程〉及相关附件的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《公司关于修订〈公司章程〉及相关附件的公告》[公告编号： 2025-023]详见同日的 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0400 | 0.0700 | -42.86 | 0.0400 | | 每股净资产（元） | 4.12 | 4.08 | 0.98 | 3.77 | | 每股公积金(元) | 0.96 | 0.96 | 0 | 0.96 | | 每股未分配利润(元) | 1.81 | 1.79 | 1.12 | 1.52 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.08 | 2.25 | -52 | 1.09 | | 净利润(亿元) | 0.2 | 0.36 | -44.44 | 0.19 | | 净资产收益率(%) | 0.97 | 1.78 | -45.51 | 1.03 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 18595.61万股，累计占流通股比： 37.25%，较上期变化： ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2025-019 湖南投资集团股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况： 现场会议召开时间为：2025 年 4 月 24 日下午 2:30 网络投票时间为：2025 年 4 月 24 日，其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月24日上午9:15-9:25、 9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 24 日上午 9:15 至下午 3:00 期 间的任意时间。 现场会议地点：湖南投资大厦 6 楼会议室 召开方式：现场表决和网络投票表决相结合 召集人：湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）董事会 会议主持人：董事长皮钊先生 本次股 ...

湖南崇民律师事务所 关于湖南投资集团股份有限公司 二〇二四年度股东大会的法律意见书 (2025) 湘崇民意函字第 0103号 湖南投资集团股份有限公司: 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和 中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的规定,以及湖 南投资集团股份有限公司(以下简称"公司")与湖南崇民律师事 务所(以下简称"崇民"或"本所")签订的《委托协议》,本所 律师出席了公司 2024年度股东大会并对本次股东大会的相关事项 进行见证,出具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件, 包括但不限于: 1.《公司章程》; 2. 《公司关于召开 2024年度股东大会的通知》; 3.《公司 2025年度第2次董事会会议决议公告》; 4.《公司 2025年度第1次监事会会议决议公告》; 5.《公司 2024年年度报告(全文及摘要)》; 6.《公司 2024年度董事会工作报告》; 7. 《公司 2024年度监事会工作报告》; 8.《公司 2024年度财务决算及 2025年度财务预算报告》; 9. 《公司关于续聘会计师事务所的议案》及公告; 10. 《公司 2024 年度利 ...