湖南投资公告，第三季度营收为1.16亿元，同比下降10.53%；净利润为2040.2万元，同比下降27.56%。 前三季度营收为3.78亿元，同比下降26.40%；净利润为5637.08万元，同比下降38.59%。 ...

（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞 湖南投资集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （经2025年10月29日召开的公司2025年度第7次董事会会议审议通过） 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级 管理人员因任期届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的 情形。 第一章 总则 第一条 为规范湖南投资集团股份有限公司（以下简称 公司）董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理结构的 连续性和稳定性，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章 及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当 向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生 效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事 仍应当按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行职责： 职导致董事会成员低于法定最低人数； 1 公司董事、高级管理人员应当在辞职报告中说明辞职时 间、辞职原因、辞去的职务 ...

湖南投资集团股份有限公司 董事会议案管理办法 第二章 议案主要内容与要件构成 （经2025年10月29日召开的公司2025年度第7次董事会会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步促进湖南投资集团股份有限公司（以下简称公 司）董事会议案管理的规范性，统一董事会议案要素要求，规范董事 会议案管理流程，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定，结合公 司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所指议案是指提案人以议案名义提交的需由公司 董事会审议决策的报告等资料。 第三条 公司董事会办公室为董事会议案的归口管理部门，负责 对提交董事会审议的议案进行业务指导、审核和汇总上报。 第四条 本办法所称提案人，是指： （一）董事长； 第五条 董事会议案内容应该符合下列条件： 1 （二）三分之一以上董事； （三）二分之一以上独立董事； （四）总经理； （五）董事会审计委员会； （六）除董事会审计委员会外的董事会各专门委员会； （七）单独或合计代表公司十分之一以上表决权的股东； （八）《公司章程》等规定的其他情形。 （一）不得违反国家法律、法规、规章、规范性文件的规定 ...

（经2025年10月29日召开的公司2025年度第7次董事会会议审议通过） 湖南投资集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年 报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和 透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会 计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》《公司信息披露管理制度》的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》 及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度， 确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果 和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露 相关的其他人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、 法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履 行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按 ...

湖南投资集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （经2025年10月29日召开的公司2025年度第7次董事会会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步推动湖南投资集团股份有限公司（以 下简称公司）完善治理结构，规范公司投资者关系管理工作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等有关法律、法规、规章及《上市公司投资者关系管理工作 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关业务规则的规定，特制定本制度。 第二条 公司投资者关系管理是指公司便利股东权利 行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资 者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 第三条 公司投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者 对公司的进一步了解和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场 支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进 ...

湖南投资集团股份有限公司 董事会印章管理制度 （经2025年10月29日召开的公司2025年度第7次董事会会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范湖南投资集团股份有限公司(以下简称 公司)董事会印章刻制、保管以及使用的合法性、严肃性和 安全性，维护公司的利益，特制定本制度。 第二条 本制度所称"印章"，均指董事会印章。 第五条 印章须安全存放、专人管理。印章管理人员不 得擅自委托他人代管代用，印章不得外借。如遇印章管理人 员因公出差、公休等情况，应由董事会办公室负责人指派专 人管理印章。 第六条 印章原则上不得带出办公室，若特殊情况需带 出时，须按用印审批权限报经董事会秘书批准。 1 第七条 如遇印章管理人员工作调整或离职，须完善印 章移交手续，并向董事会秘书备案。 第三章 印章的使用 第八条 董事会印章只能用于董事会的有关文件或者其 他与董事会、公司运作相关事宜（包括但不限于通知、决议、 公告、说明、声明、信函等）的使用。 第九条 印章的审批流程： （一）公司董事会决议、股东会决议或已经董事签字的 原件可直接用印。 第二章 印章的刻制与保管 第三条 印章的刻制由董事会办公室提出刻章申请，董 事会办公室负 ...

湖南投资集团股份有限公司 内幕交易防控工作业绩考核评价办法 （经2025年10月29日召开的公司2025年度第7次董事会会议审议通过） 第一条 为规范公司的信息披露行为，加强内幕信息保 密管理工作力度，提高公司规范运作和公司治理水平，有效 防范内幕信息知情人进行内幕交易，根据《国务院办公厅转 发证监会等部门关于依法打击和防控资本市场内幕交易意 见的通知》、中国证监会湖南监管局《关于进一步做好上市 公司内幕信息管理相关工作的通知》（湘证监公司字〔2011〕 27 号）的要求，根据相关法律法规以及《公司内幕信息知情 人登记管理制度》等有关制度的规定，结合公司实际，制定 本办法。 第二条 内幕交易是指内幕人员和以不正当手段获取 内幕信息的其他人员违反法律、法规的规定，泄露内幕信息， 根据内幕信息买卖证券或者向他人提出买卖证券建议的行 为。 第三条 公司董事及高级管理人员和公司各部门、子公 司以及因职务涉及内幕信息人员都应做好内幕信息的保密 工作，防止内幕交易行为的发生。 第四条 董事会是公司内幕交易防控工作的管理和执 行机构。 1 第五条 考核评价原则为： 2 注： （一）公平、公开性原则； （二）及时考核与年终考 ...

湖南投资集团股份有限公司 董事会对经理层授权管理办法 （经2025年10月29日召开的公司2025年度第7次董事会会议审议通过） 第二条 本办法所称"授权"是指董事会根据实际需要，依据相 关法律法规，通过董事会决议、授权委托书等书面形式将《公司章程》 赋予董事会职权中的部分事项授予经理层执行。 第三条 董事会对经理层的授权应当遵循下列原则： （一）审慎授权原则。授权应当优先考虑风险防范目标的要求， 从严控制，确保授权合理、可控； （二）授权范围限定原则。授权应当严格限定在《公司章程》规 定和股东会对董事会授权范围内，不得超越董事会职权范围； （三）适时调整原则。授权权限根据内外部因素的变化情况和经 营管理工作需要，适时调整授权权限； （四）有效监控原则。董事会要对授权执行情况进行监督检查， 保障对授权权限执行的有效监控。 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南投资集团股份有限公司（以下简称公 司）治理结构，建立科学、高效、规范的决策机制，提高决策效率， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》 等规定和有关要求，结合公司实际情况，制定本办法。 第二章 授权内容与形式 第四条 公司董事会可 ...

湖南投资集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （经2025年10月29日召开的公司2025年度第7次董事会会议审议通过） 湖南投资集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称 经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监、工程总监、运营总监、安全总监及总法律顾问。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事占多 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担 任 ...

湖南投资集团股份有限公司 湖南投资集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （经2025年10月29日召开的公司2025年度第7次董事会会议审议通过） 第一章 总则 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： 1 湖南投资集团股份有限公司 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作； ...