湖南投资集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 湖南投资集团股份有限公司 2023 年年度报告 公告编号：2024-027 2024 年 4 月 1 湖南投资集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人皮钊先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主 管人员）彭莎女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析""十一、公司未来发展的展 望"描述了公司经营中可能面临的风险，敬请投资者关注相关内容，注意投 资风险！ 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 499,215,811 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税）， ...

湖南投资集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-025 湖南投资集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 224,750,079.83 | 109,000,814.01 | 106.19% | | 归属于上市公司股东的净利 | 35,883,419.31 | 19,25 ...

湖南崇民律师事务所 关于湖南投资集团股份有限公司 三年度股东大会的法律意见书 2024 湘崇民意函字第 0265 号 湖南投资集团股份有限公司: 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定,以及 湖南投资集团股份有限公司(以下简称"公司")与湖南崇民律师 事务所(以下简称"崇民")签订的《委托协议》,崇民律师出席 了公司 2023年度股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证, 出具法律意见书。 为出具本法律意见书,崇民律师审查了公司提供的以下文件, 包括但不限于: 1.公司章程; 2.公司关于召开 2023年度股东大会的通知; 3.公司 2024年度第3次董事会会议决议公告; 4.公司 2024年度第2次监事会会议决议公告; 5.公司 2023年年度报告(全文及摘要); 6.公司 2023年度董事会工作报告;· 7.公司 2023年度监事会工作报告; 8.公司 2023年度财务决算报告; 9.公司关于变更会计师事务所的公告; 10.公司关于修订《公司章程》的公告; 11.公司关于修订《公司董事会议事规则》的公告; 12.公司关于 2023 年 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-024 湖南投资集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况： 现场会议召开时间为：2024 年 4 月 24 日下午 2:30 3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 网络投票时间为：2024 年 4 月 24 日，其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月24日上午9:15-9:25、 9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 24 日上午 9:15 至下午 3:00 期 间的任意时间。 现场会议地点：湖南投资大厦 6 楼会议室 召开方式：现场表决和网络投票表决相结合 召集 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-023 湖南投资集团股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2024 年 4 月 19 日前访问网址 https://eseb.cn/1dvGitK0CDS 或使用微信扫描下方小程序码 进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长皮钊、独立董事唐红、董事会秘书张健、财务总监彭莎（如 遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方 ...

湖南投资集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 湖南投资集团股份有限公司 2023 年年度报告 公告编号：2024-013 2024 年 4 月 1 湖南投资集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人皮钊先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主 管人员）彭莎女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析""十一、公司未来发展的展 望"描述了公司经营中可能面临的风险，敬请投资者关注相关内容，注意投 资风险！ 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 499,215,811 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税）， ...

PAN-CHINA 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants the station of the state of the subject of the may and and the state the children with the provinced and the and the production of the states of t with and states and and the first CA 36 The Frida re i 73 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 ·········第 1-2页 审计说明 · 关于湖南投资集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………………………第３页 ···················第 4—7 页 三、附件 … ………第4页 (一) 本所营业执照复印件 ……………………………………………………………… ………第5页 (二) 本所执业证书复印件 ………………………………… ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-017 湖南投资集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年度计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《企业会计准 则》等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对应收款项、应收 票据、存货、固定资产、商誉等各类资产进行了全面清查。在清查的 基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项、应收票据的回收可能 性、固定资产的可收回金额等进行了充分的分析、评估和测试，基于 谨慎性原则，对可能发生减值的相关资产计提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告 期间 经过公司及下属子公司对可能发生减值的资产，包括存货、应收 款项、固定资产、商誉等进行全面清查和资产减值测试后，公司 2023 年度计提各项资产减 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号2024-011 湖南投资集团股份有限公司 2024 年度第 3 次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年度第 3 次董事会会议通知于 2024 年 3 月 22 日以书面和通讯等方式发出。 2.本次董事会会议于 2024 年 4 月 1 日在湖南投资大厦 6 楼会议 室召开。 3.本次董事会会议应出席董事人数为 7 人，实际出席会议的董事 人数 7 人。 4.本次董事会会议由董事长皮钊先生主持，公司全体监事及高级 管理人员列席了本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度 报告》（全文及摘要）。 《公司 2023 年年度报告》（全文及摘要）[公告编号：2024-013、 2024-014] 详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 ...

B 湖南投资集团股份有限公司 2023 年度审计报告 PAN-CHINA 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………… ...