湖南投资集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （经 2024 年 10 月 24 日召开的公司 2024 年度第 6 次董事会会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步推动湖南投资集团股份有限公司（以 下简称公司）完善治理结构，规范公司投资者关系管理工作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等有关法律、法规、规章及《上市公司投资者关系管理工作 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关业务规则的规定，特制定本制度。 第二条 公司投资者关系管理是指公司便利股东权利 行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资 者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 第三条 公司投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者 对公司的进一步了解和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场 支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企 ...

湖南投资集团股份有限公司 信息披露管理制度 （经 2024 年 10 月 24 日召开的公司 2024 年度第 6 次董事会会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范湖南投资集团股份有限公司（以下简称 公司）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披 露事务管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券 法》）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办 法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）等法律法规和《湖南投资集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司证券及其衍生 品种交易价格可能或已经产生重大影响的信息以及证券监 管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指公司及相 关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所（以下简称深交所）相关规定，将公告 文稿和相关备查文件报送深交所登记，并在深交所的网站和 符合中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） ...

湖南投资集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第五条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》相 关规定，涉及公司的经营、财务或者对公司股票及其衍生品 种有重大影响的尚未公开的信息。 （经 2024 年 10 月 24 日召开的公司 2024 年度第 6 次董事会会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖南投资集团股份有限公司（以 下简称公司）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维 护信息披露的公平原则，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规 和《公司章程》《公司信息披露管理制度》的有关规定，并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整，董事长为主要责任人；董事会秘书负责办理上 市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜；董事长与董 事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 署书面确认意见。董事会办公室具体负责公司内幕信息的日 常管理工作；监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施 ...

湖南投资集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-046 湖南投资集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------ ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-047 湖南投资集团股份有限公司 关于新制订及重新制订部分公司治理 相关管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 24 日召开 2024 年度第 6 次董事会会议，审议通过了《关于新制订及 重新制订部分公司治理相关管理制度的议案》。 为进一步完善公司治理制度，更好地促进公司规范运作，根据《国 务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于进一步加强资本市 场中小投资者合法权益保护工作的意见》《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司信息披露 管理办法（2024 年修订）》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人 ...

湖南投资集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理办法 （经 2024 年 10 月 24 日召开的公司 2024 年度第 6 次董事会会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强公司对董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动的管理，明确管理程序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司股东减 持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件以及《湖 南投资集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司董事、监事、高级管理人 员所持本公司股份及其变动的管理。 第五条 公司董事、监事、高级管理人员应当在下列时 间内委托公司向深圳证券交易所（以下简称深交所）申报其 个人及其近亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹等）的 ...

湖南投资集团股份有限公司 证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-045 2024 年度第 6 次董事会会议决议公告 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年度第 6 次董事 会会议通知于 2024 年 10 月 14 日以书面和电子邮件等方式发出。 2.本次董事会会议于 2024 年 10 月 24 日在湖南投资大厦 6 楼会议室 召开。 3.本次董事会会议应出席董事人数为 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。 4.本次董事会会议由董事长皮钊先生主持，公司全体监事及高级管理 人员列席了本次会议。 （公告编号：2024-047）及《公司董事会秘书工作制度》《公司信息披露 管理制度》《公司内幕信息知情人登记管理制度》《公司投资者关系管理 制度》《公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办 法》详见同日的巨潮资讯网。 三、备查文件 1.《公司 ...

湖南投资集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （经 2024 年 10 月 24 日召开的公司 2024 年度第 6 次董事会会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为保证湖南投资集团股份有限公司（以下简称 公司）规范运作，明确董事会秘书的职责和权限，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《湖南投资集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司 与深圳证券交易所（以下简称深交所）之间的指定联络人， 是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、 监事、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董 事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况， 参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文 件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担公司 高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务， 不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书经董事会 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-044 湖南投资集团股份有限公司 关于间接控股股东长沙市交通投资控股集团 有限公司股权无偿划转事项完成工商变更登记 暨实际控制人变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次股权无偿划转完成工商登记变更的情况 2024 年 10 月 21 日公司收到长投控股发来的《通知》（长投控 股发〔2024〕81 号），通知主要内容如下： 按照长沙市国资委《关于将长沙市交通投资控股集团有限公司股 权无偿划转至长沙投资控股集团有限公司的通知》（长国资产权〔2024〕 86 号）要求，长沙市国资委所持有的交投集团的 100%股权无偿划转 至长投控股。目前，交投集团已办理完成工商变更登记有关手续。 1 一、基本情况概述 根据长沙市人民政府关于长沙市交通投资控股集团有限公司（以 下简称交投集团）重组整合的相关文件精神，长沙市人民政府国有资 产监督管理委员会（以下简称长沙市国资委）将其所持交投集团的全 部股权无偿划转至长沙投资控股集团有限公司（以下简称长投控股）， 具体情况详见公司于 2024 年 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 编号：2024-002 湖南投资集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动类别 | ☐ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场参观 其他：湖南辖区 | ☐分析师会议 业绩说明会 ☐路演活动 2024 年投资者网上集体接待日活动 | | 参与单位名称及人员姓名 线上参与湖南辖区 | 2024 | 年投资者网上集体接待日活动的投资者 ...