周付生：硕士研究生学历，哲学硕士，高级律师。曾任长沙市公安 局劳教处副处长、长沙市公安局法制处副处长、长沙市公安局直属分局 副局长、长沙市公安局案件审核委员会委员；现任湖南天地人律师事务 所党委副书记、管委会副主任、高级合伙人，湖南省法学会民营经济法 治研究会副会长，湖南省刑事法治研究会副会长，长沙市律师行业党委 委员、长沙市律师协会副会长，湖南投资集团股份有限公司独立董事。 独立性自查情况：根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关 规定，本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2024年 度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立 董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 - 1 - 湖南投资集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：周付生 本人作为湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事 会独立董事，严格按照《公司法 ...

湖南投资集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有 关规定和要求，恪尽职守，积极开展工作，依法独立行使职权，促进公司 的规范运作，切实维护公司和广大股东的权益。现将2024年度公司监事会 的主要工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024年度公司监事会共召开6次会议，累计审议通过9个议案，具体内 容如下： | 会议 时间 | | | 会议 届次 | | 议案名称 | 审议 结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | | 2024 年度第 1 | 《公司关于 | 2024 年度日常关联交易预计的议 | 审议 | | 1 月 | 26 | 日 | 次监事会会议 | 案》 | | 通过 | | | | | | 1.《公司 | 2023 年年度报告（全文及摘要）》 | | | 2024 | 年 | | 2024 年度第 2 | 2.《公司 | 2023 年度监事会工作报告》 | 审议 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2025-012 湖南投资集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司或湖南投资）于 2025 年 4 月 1 日召开的公司 2025 年度第 2 次董事会会议，审议通过了《公 司关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）担任本公司 2025 年度财 务审计及内控审计机构，聘期为一年，审计费用为 65 万元（含税）， 其中财务审计费用 48 万元（含税）、内控审计费用 16 万元（含税）、 任期企业负责人经营业绩考核专项审计费用 1 万元（含税）。具体事 项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1987 年 1 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果 推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司 （以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 二、内 ...

湖南投资集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 在 2024 年，湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）董事 会恪守《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的 规定，认真履行股东大会赋予的职责，紧紧围绕公司发展战略和年 度经营目标，科学决策、规范运作，带领全体员工攻坚克难、开拓 进取，圆满完成了年度各项工作任务，为公司持续健康发展奠定了 坚实基础。现将 2024 年度董事会工作情况总结如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年度公司实现营业收入 63,119.22 万元，同比下降 49.50%。 其中：高速公路建设运营板块实现收入 25,389.52 万元、城市综合体 投资开发板块实现收入 29,374.52 万元、酒店投资经营板块实现收入 4,492.19万元、资产管理和物业服务板块实现收入 3,862.99万元；全 年实现营业利润 12,433.13 万元，同比下降 42.54%；实现利润总额 12,419.32 万元，同比下降 42.33%；实现归属于母公司所有者净利润 8,142.32 万元，同比下降 45.25%；实现扣除非经常性损益后的归属 于母公司所有者净利润 7, ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2025-015 湖南投资集团股份有限公司 关于暂缓投资开发广麓和府房地产项目暨 项目进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 1 日召开 2025 年度第 2 次董事会会议，审议通过了 《公司关于暂缓投资开发广麓和府房地产项目的议案》，同 意公司暂缓投资开发"广麓和府"房地产项目，具体内容公 告如下： 一、项目基本概况 1 中住宅建筑面积 48203.14 ㎡。项目施工周期预计为 24 个月。 具体内容详见公司 2022 年 4 月 2 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《公司关于投资开发广麓和府房地 产项目的公告》（公告编号：2022-019） 二、项目进展情况及拟暂缓开发的原因 截至目前，项目处于开发前期阶段，已完成不动产权证、 建设用地规划许可证的办理，已完成项目方案初步设计，累 计投入资金 6757.83 万元（含土地成本 6189.82 万元）。 公司于 2022 年 3 月 31 日召开 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2025-014 湖南投资集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 关于聘任副总经理的公告 2025 年 4 月 1 日，湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）召开 2025年度第2次董事会会议，审议通过了《公司关于聘任副总经理的议案》。 经公司总经理彭顺勇先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会决定 聘任彭章硕先生、范平先生为公司副总经理（新任副总经理简历见附件）， 任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 彭章硕先生、范平先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职 条件，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理 人员的情形。 特此公告。 湖南投资集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 3 日 1 附件：新任副总经理简历 彭章硕：男，1969 年出生，共产党员，大学本科学历，工程硕士、正 高级工程师。曾任广州铁路（集团）公司怀化铁路总公司怀化车务段段长 办公室助理工程师、段长办公室主任、溆浦站站长、段长助理、低庄站站 长、党委副书记 ...

报告开篇 董事长致辞 走进公司 可持续发展（ESG）管理 优化治理，稳健经营 生态友好，绿色运营 创新驱动，品质服务 以人为本，关怀员工 责任担当，行业共进 附录 2024 年可持续发展报告 | 22 | | --- | | CONTENTS | | 报告开篇 | 1 | | --- | --- | | 关于本报告 | 2 | | 董事长致辞 | 3 | | 走进公司 | 5 | | 附录 | 78 | | 关键绩效 | 78 | | 索引表 | 82 | | 意见反馈 | 84 | | 可持续发展（ESG）管理 | 9 | | --- | --- | | ESG 管理架构 | 11 | | 议题重要性分析 | 11 | | 尽职调查与利益相关方沟通 | 12 | | 议题重要性分析结论 | 12 | | 生态友好，绿色运营 | 25 | | --- | --- | | 环境合规管理 | 27 | | 污染排放治理 | 29 | | 资源消耗与循环利用 | 31 | | 应对气候变化 | 34 | | 以人为本，关怀员工 | 57 | | --- | --- | | 员工雇佣与流动 | 59 | | 员工福利 ...

湖南投资集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 湖南投资集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 01 日 | | 审计机构名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 众环审字〔2025〕1700007 号 | | 注册会计师姓名 | 时应生 柏乐 | 审 计 报 告 众环审字〔2025〕1700007 号 湖南投资集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖南投资集团股份有限公司（以下简称"湖南投资"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了湖南投资 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定 ...

截至2024年末，公司资产总额2,727,360,305.39元，较上年末 下降9.06%；负债690,799,533.46元，资产负债率25.33%，较上年末 减 少 7.98 个 百 分 点 ； 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 2,036,560,771.93元，较上年末增长1.82%。 （三） 2024年度公司经营情况 2024年度，公司实现营业收入631,192,166.94元，较上年下降 49.50%；实现归属于上市公司股东的净利润81,423,202.24元，较上 年下降45.25%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润77,711,642.31元，较上年下降39.66%；经营活动产生的现金流 量净额108,246,797.98元，同比下降71.38%（其他数据、指标详见 公司2024年度审计报告）。因公司上年同期广润福园房地产项目交 房确认收入及利润，导致本年经营业绩较上年下滑，但对比2022年 度，公司营业收入增长了51.95%，归属于上市公司股东的净利润增 湖南投资集团股份有限公司 2024年度财务决算及2025年度财务预算报告 一、2024年度财务 ...