湖南投资集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 及履行监督职责情况的报告 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）根据《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环成立于 1987 年 10 月 30 日，注册地址为湖北省武汉市武 昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层，首席合伙人为石 文先。截至 2024 年 12 月 31 日，中审众环合伙人数量为 216 人，注册 会计师 1304 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 723 人。2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 201 家，收费总额 人民币 2. ...

特别提示： 证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2025-017 湖南投资集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）本次会计政策变更 是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）相关规定和要 求进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。 公司根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉 的通知》（财会〔2024〕24 号，以下简称《解释第 18 号》）要求， 对会计政策进行了变更。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国 家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大 会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1.会计政策变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《解释第 18 号》，要求"关 于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"和 "关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"内容自印 发之日起施行，允许企业自发布年度 ...

湖南投资集团股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况 的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《湖南投 资集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规 定，结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，湖南 投资集团股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司现任独立 董事周付生先生、唐红女士、周兰女士的独立性情况进行评估并 出具专项意见。 经核查独立董事周付生先生、唐红女士、周兰女士的任职经 历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公 司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 3 日 — 1 — 湖南投资集团股份有限公司董事会 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2025-016 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2025 年度第 2 次董 事会会议于 2025 年 4 月 1 日召开，会议决定于 2025 年 4 月 24 日召 开公司 2024 年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 湖南投资集团股份有限公司 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 4 月 24 日下午 2:30 1.股东大会届次：公司 2024 年度股东大会 （2）网络投票时间为：2025 年 4 月 24 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2025-008 湖南投资集团股份有限公司 2025 年度第 1 次监事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2025 年度第 1 次监事会会议通知于 2025 年 3 月 21 日以书面和通讯等方式发出。 2.本次监事会会议于 2025 年 4 月 1 日在湖南投资大厦 22 楼会 议室召开。 3.本次监事会会议应出席监事人数为 3 人，实际出席会议的监 事人数为 3 人。 4.本次监事会会议由监事会主席王丽娜女士主持，公司董事会 秘书列席了本次会议。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 《公司 2024 年年度报告》（全文及摘要）[公告编号：2025-009、 2025-010]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及巨潮资讯网。 2.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年 度监 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号2025-007 湖南投资集团股份有限公司 2025 年度第 2 次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2025 年度第 2 次董事会会议通知于 2025 年 3 月 21 日以书面和通讯等方式发出。 2.本次董事会会议于 2025 年 4 月 1 日在湖南投资大厦 22 楼会议 室召开。 3.本次董事会会议应出席董事人数为 6 人，实际出席会议的董事 人数为 6 人。 4.本次董事会会议由董事长皮钊先生主持，公司全体监事及高级 管理人员列席了本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 2.以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度 董事会工作报告》。 《公司 2024 年度董事会工作报告》同日披露在巨潮资讯网上。 1 该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 3.以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2025-011 湖南投资集团股份有限公司2024年度 利润分配和资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 28 日召开了 2025 年度第 1 次独立董事专门会议，于 2025 年 4 月 1 日召开 2025 年度第 2 次董事会会议及 2025 年度第 1 次监事会会议， 审议通过了《公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。 2.《公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》尚需 提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本预案的基本情况 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留 意见审计报告，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 81,423,202.24 元，母公司实现净利润 110,973,741.30 元。根据《公 司章程》有关规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 11,097 ...

2.上市公司所处的当事人地位：申请执行人 3.涉案金额：人民币合计9,156,171.66元（包括本金、利息、诉讼费、保全费、执行费等） 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.案件所处的诉讼阶段：执行阶段 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项；公司及控股 子公司其他未达到披露标准的小额诉讼、仲裁事项参见公司披露的定期报告。 四、本次进展对公司的影响 4.对公司损益产生的影响：公司将按照相关规定，冲回与本次诉讼进展相关的应收款项所计提的减值准 备，金额为245万元，预计将对公司2024年度的利润带来正面影响，最终的财务影响以年度审计报告数 据为准，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 近日，根据湖南省长沙市天心区人民法院(以下简称天心区法院)出具的《执行裁定书》[（2021）湘0103 执1633号之三]的裁定结果，湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司或湖南投资)已顺利接收以物抵债 涉及的房屋，并已完成了相关房屋的产权过户登记手续，取得了 ...

关于接收以物抵债的房屋完成产权过户登记手续 暨诉讼事项进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.案件所处的诉讼阶段：执行阶段 2.上市公司所处的当事人地位：申请执行人 证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2025-006 湖南投资集团股份有限公司 3.涉案金额：人民币合计 9,156,171.66 元（包括本金、利息、 诉讼费、保全费、执行费等） 4.对公司损益产生的影响：公司将按照相关规定，冲回与本次诉 讼进展相关的应收款项所计提的减值准备，金额为 245 万元，预计将 对公司 2024 年度的利润带来正面影响，最终的财务影响以年度审计 报告数据为准，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 近日，根据湖南省长沙市天心区人民法院(以下简称天心区法院) 出具的《执行裁定书》[（2021）湘 0103 执 1633 号之三]的裁定结果， 湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司或湖南投资)已顺利接收 以物抵债涉及的房屋，并已完成了相关房屋的产权过户登记手续，取 得了不动产权证书。现将相关事项公告如下： 一、诉讼基 ...

| 证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2025-005 | | --- | | 湖南投资集团股份有限公司 | | 关于公司董事、副总经理辞职的公告 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陈可克先生担任公司董事、副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责， 为公司的持续健康发展和规范运作做出了重要贡献，公司董事会对陈 可克先生任职期间所做出的贡献表示肯定和衷心感谢！ 特此公告。 2025 年 3 月 22 日 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 3 月 21 日收到公司董事、副总经理陈可克先生提交的书面辞职申请。 陈可克先生因工作调动原因，向公司董事会申请辞去董事和副总经理 职务。辞职后，陈可克先生不在公司及控股子公司担任任何职务。截 至本公告披露之日，陈可克先生未持有公司股票，不存在应当履行而 未履行的承诺事项。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，陈可克先 生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，辞职申请自送达董事 会时 ...