湖南投资集团股份有限公司 内部审计管理制度 （经2025年10月29日召开的公司2025年度第7次董事会会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）内部 审计工作，建立健全内部审计制度，保证内部审计工作质量，提高公 司整体经济效益和管理水平，促进廉政建设，根据《中华人民共和国 审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计 工作的规定》《上市公司治理准则》《中国内部审计准则》《企业内 部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和《公司章程》相 关规定，结合公司实际，制定本制度。 （三）审议内部审计基本制度、年度内部审计计划和审计报告等。 第三条 内部审计是指公司设置专门机构、配备专职人员，依照国 家法律、法规、规章对公司和子公司的内部控制、业务活动、风险管 理的适当性和有效性实施独立、客观的审查和评价，以促进企业完善 治理、增加价值和实现目标的确认和咨询活动。 第四条 内部审计人员依法进行内部审计受法律保护。公司应当保 障审计部和内部审计人员依法依规独立履行职责，公司、子公司和个 人应当配 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范湖南投资集团股份有限公司（以 下简称公司）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维 护信息披露的公平原则，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规 和《公司章程》《公司信息披露管理制度》的有关规定，并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整，董事长为主要责任人；董事会秘书负责办理上 市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜；董事长与董 事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 署书面确认意见。董事会办公室具体负责公司内幕信息的日 常管理工作。 第三条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公 司、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司应 做好内幕信息的保密工作，应积极配合董事会办公室做好内 幕信息知情人的登记管理工作。 第四条 未经董事会批准，公司任何部门或个人不得向 外界报道、传送或以其他方式向外界泄露公司内幕信息。在 - 1 - 湖南投资集团股份有 ...

湖南投资集团股份有限公司 全面风险管理制度 （经2025年10月29日召开的公司2025年度第7次董事会会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为推动湖南投资集团股份有限公司（以下简称"公 司"）全面风险管理的实施、建立规范、有效的风险控制体系， 提高风险防范能力和经营管理水平，促进公司持续、健康、稳定 发展，根据《中华人民共和国公司法》《中央企业全面风险管理 指引》《公司内部控制规范》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规制度及《公 司章程》的相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、所属全资及控股子公司（以下 简称"子公司"）。 第三条 本制度所称全面风险管理，指公司围绕总体经营目 标，通过在公司管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基 本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系， 包括风险管理策略、风险管理措施、风险管理的组织职能体系、 风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体 目标提供合理保证的过程和方法。 第二章 风险的定义及分类 — 1 — 第四条 风险的定义。公司风险是指未来的不确定性对公司 实现 ...

湖南投资集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖南投资集团股份有限公司（以下简称 公司）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快 速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露 信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）等有关法律法规及《公司章程》的要求，结合公司 实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生 或即将发生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较 大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有 关人员、机构和部门，应当在第一时间将相关信息向公司董 事长报告并通知董事会秘书的制度。 第三条 当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时， 相关部门及人员应予以积极配合和协助，及时、准确、完整 地进行回复，并根据要求提供相关资料。 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 1 （经2025年10月29日召开的公司2025年度第7次董事会会议审议通过） （一） 公司董事、高级管理人员、各部门负责人； ...

第二条 本制度所称的信息包括但不限于定期报告、临 时公告、财务快报、统计数据、正在策划的重大事项等。 第三条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人 员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。 定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向 外界或特定人员泄露定期报告、临时报告的内容。公司应采 取有效措施，确保董事和高级管理人员及其他相关涉密人员 买卖公司股份遵守相关规定。 第四条 对于未在公司公告前使用公司相关财务数据而 无法律依据需要报送的信息，公司应拒绝报送。 第五条 公司需向外部单位报送年报相关信息时，提供 时间不得早于公司业绩快报披露的时间，业绩披露的内容不 得少于向外部使用人提供的信息。 湖南投资集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （经2025年10月29日召开的公司2025年度第7次董事会会议审议通过） 第一条 为健全湖南投资集团股份有限公司（以下简称 公司）信息使用的管理制度，维护信息披露公平的原则，保 证投资者的合法权益。依据《公司法》《证券法》《公司章程》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，制定本制度。 1 送信息时，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知 ...

湖南投资集团股份有限公司 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 独立董事专门会议根据工作需要，采取不定期方式召开。会 议应在召开前三日以专人送达、传真、电子邮件、邮寄或其他方式通知全 体独立董事；如事项紧急的，经全体独立董事同意，可随时发出会议通知， 但召集人应当在会议上作出说明。 第五条 独立董事专门会议中，每一名独立董事有一票表决权。会议 可通过现场、通讯表决召开，也可以现场与通讯表决相结合等方式召开， 会议表决方式包括举手表决、记名投票表决等。 第六条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席 方可举行。独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席 会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立 董事代为出席。如有需要，公 ...

第一章 总 则 湖南投资集团股份有限公司 信息披露管理制度 （经2025年10月29日召开的公司2025年度第7次董事会会议审议通过） 第一条 为规范湖南投资集团股份有限公司（以下简称 公司）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披 露事务管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》及《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 等法律法规和《湖南投资集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司证券及其衍生 品种交易价格可能或已经产生重大影响的信息以及证券监 管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指公司及相 关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所（以下简称深交所）相关规定，将公告 文稿和相关备查文件报送深交所登记，并在深交所的网站和 符合中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定 条件的媒体公告。 ...

湖南投资集团股份有限公司 湖南投资集团股份有限公司 总经理工作细则 （经2025年10月29日召开的公司2025年度第7次董事会会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖南投资集团股份有限公司（以下简 称公司）的运作，提高总经理工作效率，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《湖南投资集 团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）和其他有 关法律、行政法规和规范性文件的相关规定，特制定本细则。 第二条 公司设经理层，在董事会的领导下执行董事会决议 并负责公司的日常经营管理。经理层实行总经理负责制。经理层 其他人员协助总经理工作，并可根据总经理的委托行使职权。 第三条 本细则是总经理及其他高级管理人员执行职务过程 中的基本行为准则。总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵 守本细则的规定外，还应符合相关法律、行政法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 第二章 总经理、副总经理及其他高级管理人员的任免程序 第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名。公司总经理、 副总经理、董事会秘书、财务总监、工程总监、运营总监、 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公 告 编 号 ： 2025-038 湖南投资集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法律法规和规范性 文件的规定，公司全面梳理相关治理制度，并结合《公司章程》及公司实 际情况和经营发展需要，制定、修订和废止以下制度： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | 东会审议 | | | 1 | 公司董事、高级管理人员离职管理制度 | 否 | 新制定 | | 2 | 公司董事会印章管理制度 | 否 | 新制定 | | 3 | 公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度 | 否 | 新制定 | | 4 | 公司总经理工作细则 | 否 | 修订 | | 5 | 公司董事会提名委员会实施细则 | 否 | 修订 | | 6 | 公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 | 否 | 修订 | | 7 | 公司董事会战略委员会实施细则 | 否 | 修订 | | 8 | 公司董事会审计委员会年度财务报告工作 | 否 | 修订 | | | ...

湖南投资集团股份有限公司 2025年度第7次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公 告 编 号 ： 2025-036 《公司2025年第三季度报告》[公告编号：2025-037]详见同日的《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网。 在提交本次董事会审议前，该议案已经公司2025年度第6次董事会审 计委员会会议审议通过。 2.以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于制定、 修订和废止部分公司治理相关制度的议案》。 1 1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司或湖南投资）2025 年 度第 7 次董事会会议通知于 2025 年 10 月 17 日以书面和电子邮件等方式 发出。 2.本次会议于2025年10月29日在湖南投资大厦22楼会议室以现场方式 召开。 3.本次董事会会议应出席董事人数为11人，实际出席会议董事人数为 11人。 4.本次董事会会议由董事长皮钊先生主持，公司全体高级管理人员列 席了本次会议。 5.本 ...