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1. 关于续聘公司高级管理人员的议案 公司董事会同意续聘下述人员担任公司高级管理人员，经逐项表决，通过了《关 于续聘公司高级管理人员的的议案》，具体内容包括： （1）续聘 Steve Hawkins 先生为公司总裁兼首席执行官 经董事会提名委员会审查通过，同意续聘 Steve Hawkins 先生为公司总裁兼首席 执行官，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。 证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-32号 安道麦股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第二次会 议于 2024 年 5 月 13 日通知了所有董事（经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时 限），并于 2024 年 5 月 14 日以传签方式召开。会议应当参与传签的董事 5 人，实际 参与传签的董事 5 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章 程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A（B） 公告编号：2024-28号 安道麦股份有限公司 关于控股子公司所涉业绩承诺相关仲裁事项的公告 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"、"安道麦"或"申请人"）于 2024 年 5 月 8 日收到上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）（以下简称"仲裁 委员会"）发出的《<股权购买协议>（2019.11.6）、<股权购买协议之补充协议> （2020.2.26）及<股权购买协议之补充协议（二）>（2020.10.28）争议仲裁案受 理通知》（上国仲(2024)第 1292 号），公司作为申请人向仲裁委员会提起的被申请 人为江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"被申请人"或"江苏辉丰"） 的仲裁申请已获受理。仲裁机构与仲裁各方当事人情况如下： （一）仲裁机构 1 仲裁机构名称：上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的仲裁阶段：上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中 心）已受理，未开庭； 2、上市公司所处的当事人 ...

Financial Performance - Adjusted net profit for Q1 2024 was a loss of $32 million, compared to a profit of $12 million in Q1 2023, reflecting a significant decline [3]. - The adjusted net profit loss for Q1 2024 was $10 million, a significant drop from an adjusted profit of $22 million in Q1 2023 [3]. - The company reported a net loss of $32 million in Q1 2024, compared to a net profit of $12 million in Q1 2023 [53]. - Adjusted EBITDA for Q1 2024 was $132 million, down from $165 million in Q1 2023 [15]. - The adjusted EBITDA for Q1 2024 was $132 million, representing an EBITDA margin of 12.5%, down from $165 million and 13.1% in Q1 2023 [79]. - Gross profit was $288 million with a gross margin of 27.2%, compared to $340 million and a gross margin of 27% in the same period of 2023 [15]. - Gross profit for Q1 2024 was $256 million, down 17% from $310 million in Q1 2023, with a gross margin of 24.2% [33]. - The company reported a significant decline in sales in North America and Latin America due to pricing pressures and adverse weather conditions, with Latin America sales down 18% [66][69]. - In Q1 2024, the company reported revenue of $1.057 billion, a 16% decrease year-over-year, primarily due to a 10% decline in sales prices and a 5% decrease in sales volume [30]. - The company reported a total revenue of $1,057 million in Q1 2024, down from $1,259 million in Q1 2023, representing a decrease of about 16% [96]. Cash Flow and Working Capital - Free cash flow improved by $348 million, with a cash consumption of $194 million in Q1 2024, compared to $542 million in Q1 2023 [30]. - The company experienced a significant improvement in cash flow generation, despite the typical negative cash flow in Q1 due to seasonal business characteristics [16]. - The company experienced a significant improvement in cash flow, consuming $103 million in operating cash flow in Q1 2024, compared to $425 million in Q1 2023 [54]. - The company’s free cash flow improved from a negative $542 million in Q1 2023 to a negative $194 million in Q1 2024 [94]. - The company's working capital as of March 31, 2024, was $2.583 billion, down from $3.148 billion in the same period of 2023 [53]. Operational Adjustments and Strategies - The total adjustments to EBITDA amounted to $12 million in Q1 2024, compared to a negative adjustment of $1 million in Q1 2023, indicating improved operational performance [3]. - The company implemented efficiency measures that resulted in a positive adjustment of $11 million to EBIT in Q1 2024, compared to no adjustments in Q1 2023 [3]. - The company is implementing a transformation plan aimed at enhancing business quality and adjusting market positioning over the next three years [30]. - The company’s strategic focus includes increasing the proportion of high-margin products in total sales and optimizing its operational network [23]. - The company launched multiple new products in Q1 2024, achieving a new product introduction rate of 22% of total sales for 2023 [24]. - The company launched several differentiated products in Q1 2024, including the fungicide series Prothioconazole in various European countries [39]. - The company continues to focus on differentiated products, which have received positive market recognition despite overall sales challenges [70]. Market Conditions and Currency Impact - The company reported a 3.2% increase in the USD/RMB exchange rate, rising from 6.872 in Q1 2023 to 7.095 in Q1 2024 [14]. - The average exchange rate for USD/BRL improved by 1.7%, from 5.080 in Q1 2023 to 4.996 in Q1 2024, suggesting favorable currency conditions [6]. - The company experienced a 4.8% depreciation in the RMB/PLN exchange rate, decreasing from 0.739 to 0.704, which may impact pricing strategies in Poland [14]. - The average exchange rate for GBP/USD increased by 2.3%, from 1.236 in Q1 2023 to 1.264 in Q1 2024, indicating a strengthening of the pound against the dollar [6]. Asset and Liability Changes - Total assets decreased from $8,588 million in Q1 2023 to $7,710 million in Q1 2024, a decline of approximately 10.2% [93]. - Current assets decreased from $4,948 million in Q1 2023 to $4,081 million in Q1 2024, a decline of about 17.5% [93]. - Total liabilities decreased from $5,249 million in Q1 2023 to $4,657 million in Q1 2024, a reduction of approximately 11.3% [93]. - The total equity decreased from $3,339 million in Q1 2023 to $3,053 million in Q1 2024, a decline of approximately 8.6% [93]. - Non-current assets remained relatively stable, decreasing slightly from $3,640 million in Q1 2023 to $3,629 million in Q1 2024 [93]. - The company’s cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were $519 million, down from $686 million at the beginning of the quarter [94]. Regional Sales Performance - The sales in the EAME region decreased by 15% year-over-year, primarily due to channel destocking and unstable spring weather conditions [41]. - In the Asia-Pacific region, the brand formulation business in China saw growth driven by new biological products, despite facing pricing pressures and high channel inventory [71]. - The crop protection products segment accounted for 90.9% of total sales in Q1 2024, with sales of $961 million, compared to $1.146 billion in Q1 2023 [86]. - The proportion of revenue from herbicides was 43.0% in Q1 2024, down from 45.7% in Q1 2023 [96]. - Operating expenses for Q1 2024 were $206 million, accounting for 19.4% of sales, compared to $218 million or 17.3% of sales in Q1 2023 [48]. - The total operating expenses for Q1 2024 were $216 million, accounting for 20.5% of revenue, compared to $238 million and 18.9% in Q1 2023 [77].

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦 A（B） 公告编号：2024-24 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十三次会议于 2024年 4月 25日审议通过了《关于关联方信用贷款暨关联交易的议案》。公司控股 股东先正达集团股份有限公司（以下简称"先正达集团"）的子公司 Syngenta Group (NL) B.V. （以下简称"SG NL"） 拟与公司间接持股的全资子公司 Adama Fahrenheit B.V. （以下简称"ADAMA NL")，另行签署一份《融资协议》。根据该协议，SG NL 将向 ADAMA NL 额外提供 20,000 万美元的授信额度（"本次交易"）。 因 SG NL 和 ADAMA NL 同为中国中化控股有限责任公司（以下简称"中国中 化"）所控制的企业，本次交易构成关联交易。 公司 5名董事成员中，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。关联董事覃衡德先生、 刘红生先生回避了表决。公司全体独立董事对本次交易事前认可并发表了 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-27号 安道麦股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本信息 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2. 召集人：董事会。公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第三十三次 会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3. 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程 的规定。 4. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重 复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理： （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。 （2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。 5. 会议召开的时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 13 日 14:30 开始 （2）网络投票时间：2024 年 ...

安道麦股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 确保公司董事会对经理层及其他高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安道麦股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并 制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名,并且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员中的会计专业 人士担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会选举产生。 董事会审计委员会实施细则 第六条 审计委员会委员的任期与董事会成员的任期一致。委员任届期满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述第 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦 A(B) 公告编号：2024-23 号 安道麦股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安道麦股份有限公司董事会现就提名杨光富先生为安道麦股份有限 公司（以下简称为"公司"）第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 一、被提名人已经通过公司第九届董事会提名委员会资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 安道麦股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《安道麦股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬委")，并制 定本细则。 第二条 薪酬委是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管 理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与 方案，对董事会负责。 第三条 未在公司领取薪酬的董事不在本细则的考核范围内。 第四条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总裁兼首席执行官、首席财 务官和董事会秘书。 第二章 人员组成 第五条 薪酬委成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第六条 薪酬委委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬委设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员由董事会选举产生。 第八条 薪酬委任期与同届董事会任期一致， ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-19号 安道麦股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事的议案 董事会审议并通过了提名覃衡德先生、刘红生先生、安礼如先生为第十届董 事会非独立董事候选人。 上述董事候选人的简历详见本公告附件。 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议 案尚需股东大会审议批准。 3. 关于公司董事会换届选举暨提名独立董事的议案 董事会审议并通过了提名葛明先生、杨光富先生为第十届董事会独立董事候 选人。 1 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会第三 十三次会议于 2024 年 4 月 15 日通知了所有董事，并于 2024 年 4 月 25 日以视频 及现场会议方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中董事长覃 衡德先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事安礼如先生代为出席并行使表 决权。 本次会议的召开符合有关法律、行 ...