安道麦股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 De oitte. 内部控制审计报告 德师报(审)字(24)第 S00200 号 (第1页,共2页) 安道麦股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了安 道麦股份有限公司(以下简称"安道麦")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是安道麦董事会的责任。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 WorldClass 智启非凡 -1 - 内部控制审计报告(续) 德师报(审)字(24)第 S00200 号 (第2页,共2页) 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,安道麦于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 ...

安道麦股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》、公 司《独立董事制度》的有关规定，勤勉尽责、审慎独立地履行职责，及时关注公 司经营情况和财务状况，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司相关事项发表公正、客观的意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。现 将 2023 年度的履职情况汇报如下。 一、 独立董事的基本情况 (一) 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人席真，生物有机化学博士，自 1983 年开始工作。1983 年至 1985 年在 湖北医学院（今武汉大学医学部）担任助教，1988 年至 1990 年在北京化学试剂 研究所任工程师，1997 年至 2001 年在美国哈佛大学医学院生物化学和分子药理 学院担任研究员。现任中国教育部农药学长江学者特聘教授，南开大学化学生物 学系主任、化学和化学生物学教授、校务委员，国家农药工程研究中心（天津） 主任。此外本人还担任苏州瑞博生物技术股份有限公司董事。 (二) 独立性说明 在担任公司独立董事期间，本 ...

安道麦股份有限公司 . 关于安道寿股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项说明 . 德师报(函)字(24)第 Q00752 号 安道麦股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安道麦股份有限公司(以下简称"安道 妻")2023年12月31日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务报表"), 并于 2024年 3 月 25 日出具了德师报(审)字(24)第 P02683 号无保留意见的审计报告。这些财务 报表的编制及公允列报是安道麦管理层的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这 些财务报表整体发表意见。 Deloitte. 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》的有关规定,安道麦编制了后附的2023年度营业收入扣除情况表。 如实编制和对外披露 2023 年度营业收入扣除情况表并确保其真实性、合法性及完整性是 安道麦管理层的责任。基于我们为对安道麦财务报表整体发表审计意见 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-9号 50%股权的公告》（公告编号：2019-54 号）、《第八届董事会第二十一次会议决 议公告》（公告编号：2020-7 号）、《关于签署股权购买协议之补充协议的公告》 （公告编号：2020-9 号）、《第八届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编 号：2020-56 号）、《关于签署股权购买协议之补充协议（二）的公告》（公告 编号：2020-60 号）和《关于收购江苏科利农农化有限公司 51%股权及上海迪拜 植保有限公司 1%股权的公告》（公告编号：2020-59 号）。 2020 年 12 月 31 日，公司取得安道麦辉丰（上海）公司 51%的股权并完成 相应的市场监督管理局登记手续，相关内容详见公司于 2021 年 1 月 5 日于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购上海迪拜植保有限公司 51%股权 交割完成的公告》（公告编号：2021-1 号）。 一、收购交易基本情况 根据公司第八届董事会第十八次会议、第二十一次会议和第二十七次会议决 议，公司与江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-4号 安道麦股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会第三 十次会议于 2024 年 3 月 21 日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2024 年 3 月 25 日以视频会议方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中 董事 Erik Fyrwald 先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事长覃衡德先生代 为出席并行使表决权。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公 司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案： 1. 关于《2023 年年度报告全文及摘要》的议案 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议 案具体内容详见同日披露的《2023 年年度报告全文及摘要》，尚需股东大会审议 批准。 2. 关于 2023 年度财务决算报告的议案 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

安道麦股份有限公司 收购安道麦辉丰(上海)农业技术有限公司 业绩承诺实现情况说明 专项审核报告 2023 年 12 月 31 日止年度 安 D 9 10 1 德师报(核)字(24)第 E00116 号 (第1页,共2页) 安道麦股份有限公司董事会: 我们审核了后附的安道麦股份有限公司(以下简称"安道麦")管理层编制的安道麦辉丰(上 海)农业技术有限公司(以下简称"安道麦辉丰上海")与江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简 称"江苏辉圭")控股子公司农一电子商务(北京)有限公司及其子公司(以下简称"农一网")自 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止三年期间经营业务实际平均年度毛利润与承诺平均年 度毛利润差异情况说明(以下简称"情况说明")。 专项审核报告 World Class 智启非凡 一、管理层的责任 按照安道麦与江苏辉丰签署的《股权购买协议》、《股权购买协议之补充协议》的有关约 定编制情况说明,并确保其真实、准确及完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是 安道麦管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对情况说明发表意见。我们按照《中国注册会 ...

安道麦股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-10号 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届监事会第十 二次会议于 2024 年 3 月 19 日通过电子邮件方式通知了所有监事，并于 2024 年 3 月 25 日以现场及视频会议方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公 司章程的规定。出席会议的监事审议并通过如下议案： 1. 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度监 事会工作报告》。本议案尚需股东大会审议批准。 2023 年度，公司监事会本着向股东大会负责、向全体股东负责的态度，严格 遵守国家法律法规、公司《章程》和公司《监事会议事规则》的相关规定，忠实 勤勉尽责，充分发挥了监事会在公司中应有的作用。 （一）报告期会议召开情况 报告期内，公 ...

安道麦股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规的要求，严格执行中国证监会、深圳证券交易所的监管规定， 认真履行《公司章程》和《董事会议事规则》赋予的职责，本着对公 司全体股东负责的精神，认真执行股东大会通过的各项决议。 报告 期内，全体董事恪尽职守、勤勉尽职，充分发挥在公司治理的核心作 用。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、 公司经营管理回顾 (一) 2023 年公司整体经营情况 2023 年，虽然重点大宗农产品价格显著下降，但仍处于相对较高 水平，支撑全面种植面积扩大和农资投入，农民层面的植保产品需求 保持健康。然而，受全球各地区渠道层面的植保库存普遍高企的影响， 2023 年渠道需求疲软；此外，由于中国以外地区的利率水平普遍偏 高，以及来自中国的原药价格走低，各地区的经销渠道普遍倾向于缩 短农资投入品采购周期，并力求压低库存，导致全行业销入渠道的销 售额显著下滑。 公司以提高业务 ...

安道麦股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 安道麦股份有限公司 财务报表及审计报告 二零二三年十二月三十一目止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | ] - ୧ | | 合并及母公司资产负债表 | 7 - 8 | | 合并及母公司利润表 | 9 - 10 | | 合并及母公司现金流量表 | ll - 12 | | 合并及母公司所有者权益变动表 | 13 - 14 | | 财务报表附注 | 15 - 100 | Deloitte. 审计报告 德师报(审)字(24)第P02683号 (第1页,共6页) 安道寿股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安道麦股份有限公司(以下简称"安道麦")的财务报表,包括2023年12月31日的 合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 安道麦2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和合 并及母 ...

中化集团财务有限责任公司 2023年度风险评估报告 一、公司基本情况 中化集团财务有限责任公司（以下简称"公司"或"中化财务公司"）系经中国银行保险监督 管理委员会（现为国家金融监督管理总局）批准，于 2008 年 5 月 26 日取得金融许可证，机 构编号为 L0091H211000001，金融许可证编号 00805550，于 2008 年 6 月 4 日在北京成立的有 限责任公司。公司统一社会信用代码证号为 911100007109354688，注册资本 60 亿元；法定代 表人为夏宇，注册地址为北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F3 层。 现公司股权结构如下： 二、公司内部控制的基本情况 1 （一）控制环境 中化财务公司已按照《中化集团财务有限责任公司章程》中的规定建立了股东会、董事 会、监事会三权分立的现代企业法人治理结构，并对董事会和董事、监事、高级管理层在内 部控制中的责任进行了明确规定。股东会是中化财务公司最高决策者，董事会决定中化财务 公司重大事项，向股东会负责，以总经理为首的经营班子负责中化财务公司的日常运作。公 司法人治理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理、责任明确、 ...