关于安道麦股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00754 号 安道麦股份有限公司 涉及财务公司关联交易的 存贷款等金融业务的专项说明 2023 年 12 月 31 日止年度 i Del 安道麦股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安道麦股份有限公司(以下简称"贵 公司")2023年12月 31日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务报 表"),并于 2024年 3月 25 目签发了德师报(审)字(24)第 P02683 号无保留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 交易与关联交易》的要求,贵公 司编制了后附的 2023 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表(以下简称 "汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的 财务报表的相关内容进行 ...

安道麦股份有限公司全体股东： 安道麦股份有限公司 2023年内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下称"安道麦"或简称为"公司"）的内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们评价了公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司董事会及其成员、监事会及其成 员，以及高级管理人员保证报告内容真实、准确、完整，不存在任何误导性陈述或重大遗 漏，对此保证承担个别及连带的法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故 仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况变化可能导致内部控制变得不恰当， 或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性 具有一定的风险。 二、内部控制 ...

安道麦股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永计师事务所(特殊普通合伙)(以下 简称"德勤华永")作为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构。根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会和审计委员会对德勤华永在 2023 年年 报审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司董事会认为，德勤华永在资质等方面合规有 效，其内部质量管理体系能够确保其在履职过程中保持独立性，勤勉尽责，出具适合具体情况的 业务报告，公允表达意见；公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行监 督职责。具体情况如下。 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 2. 诚信记录 德勤华永上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年均未因执业行为受到刑 事处罚，行政处罚，未受到证券 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-12号 安道麦股份有限公司 2023 年度股东大会会议通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本信息 1. 股东大会届次：2023 年度股东大会。 2. 召集人：董事会。公司于 2024 年 3 月 26 日召开的第九届董事会第三十一次 会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 3. 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程 的规定。 4. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重 复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理： （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。 （2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。 5. 会议召开的时间： （1）现场会议：2024 年 4 月 16 日 14:30 开始 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 16 日，其中 ...

证券代码：000553(200553) 证券简称：安道麦 A（B） 公告编号：2024-13 号 安道麦股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司安道麦安邦（江苏） 有限公司（以下简称"安邦"）的日常经营和业务发展资金需要，保证安邦业务顺利开 展，公司拟为安邦2024年度借款事宜，向银行等金融机构提供总额不超过人民币3.6亿 元的连带责任保证。 根据深圳证券交易所股票上市规则等相关规定的要求，公司第九届董事会第三十 一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。本次担保为董事会权限 内事宜，无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 与本公司的关系：本公司全资子公司 1. 安邦的基本情况 被担保人名称：安道麦安邦（江苏）有限公司 成立日期：1998 年 11 月 25 日 注册地址：淮安市化工路 30 号 法定代表人：姜育田 注册资本：人民币 25,138 万元 主营业务：化工原料和化工产品的生产和销售 诚信情况：经查询"中国执 ...

证券代码：000553(200553) 证券简称：安道麦 A（B） 公告编号：2024-8 号 安道麦股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （1）日常关联交易概述 2024 年，公司预计公司及/或子公司（以下简称"集团公司"）与实际控制人中国中化控 股有限责任公司(下称"中国中化")控股的子公司之间的关联交易总额不超过人民币 414,371 万元，分别为（1）拟向中国中化控股的子公司采购原材料/产品及固定资产、接受其提供 的劳务，总额不超过人民币 230,906 万元；（2）拟向中国中化控股的子公司销售产品、提 供劳务总额不超过人民币 183,465 万元（以下简称"关联交易"）。 公司 2023 年同类关联交易实际发生金额为人民币 324,642 万元。 上述预计金额是基于现有数据，可能因集团公司业务及/或市场环境变化、先正达集团 股份有限公司（以下简称"先正达集团"）内部公司之间的相互协调、合作而发生变化。 先正达集团由本公司、Syngenta AG 及中国中化与 ...

关于安道寿股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00753 号 安道麦股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安道麦股份有限公司(以下简称"蛊 公司")2023年12月 31日合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务报 表"),并于 2024年 3 月 25 目签发了德师报(审)字(24)第 P02683 号无保留意见的审计报告。 安道麦股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 2023 年 12 月 31 日止年度 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求,贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表 ...

德勤华永是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的 专业胜任能力、投资者保护能力，并保证在为公司提供审计服务时根据相关法律 法规及规范性文件的要求始终保持充分的独立性。在为公司提供审计服务工作中， 德勤华永恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了公司委托的相关 工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘德勤华永为公司 2024 年度财 务报告及内部控制审计机构。2023 年度财务报表及内部控制审计费用合计 315 万 元，2024 年度审计费用将提请股东大会授权由董事会与德勤华永协商确定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘德勤华永会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）为本公司 2024 年度财务报表以及年度 内部控制审计机构。 证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-6号 安道麦股份有限公司 拟聘任会计师事务所的公告 1 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 德勤华永前身是 199 ...

安道麦股份有限公司 本人葛明，西方会计专业硕士，高级会计师，中国注册会计师资格、澳洲注 册会计师资格。曾任安永华明会计师事务所董事长、主任会计师，安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、主任会计师及高级顾问。目前同时担任 亚信科技控股有限公司、中国旅游集团中免股份有限公司、广汽埃安新能源汽车 股份有限公司及北京东方略生物医药科技股份有限公司独立董事，泰康保险集团 股份有限公司、上海银行股份有限公司及腾讯公益慈善基金会监事，北京华明富 龙财会咨询有限公司执行董事、总经理。 独立董事 2023 年度述职报告 作为安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》、公 司《独立董事制度》的有关规定，勤勉尽责、审慎独立地履行职责，及时关注公 司经营情况和财务状况，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司相关事项发表公正、客观的意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。现 将 2023 年度的履职情况汇报如下。 一、 独立董事的基本情况 (一) 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 (二) 独立性说明 在担任公司独立 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦 A（B） 公告编号：2024-7 号 安道麦股份有限公司 存货按照成本与可变现净值孰低计量。当存货可变现净值低于其成本时，提取存 货跌价准备。存货可变现净值等于存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、 估计的销售费用以及预估相关税费后的金额。 公司 2023 年全年计提存货跌价准备约 2.57 亿元人民币（约合 3,600 万美元），主 要是由于一些产品市场价格下降和其它日常经营中的存货管理原因而计提。 固定资产及在建工程减值的依据和说明 2023 年度资产减值公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》要求，安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）针对 2023年全年计提资产与信用减值损失，共计 6.04亿元人民币（约合 8,500万美元），含 公司此前披露的关于 2023 年的减值金额 ， 具 体 请 参 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年上半年计提资产减值准备的公告》（公告 编号：2023-30 号 ...