关于安道麦股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00754 号 安道麦股份有限公司 涉及财务公司关联交易的 存贷款等金融业务的专项说明 2023 年 12 月 31 日止年度 i Del 安道麦股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安道麦股份有限公司(以下简称"贵 公司")2023年12月 31日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务报 表"),并于 2024年 3月 25 目签发了德师报(审)字(24)第 P02683 号无保留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 交易与关联交易》的要求,贵公 司编制了后附的 2023 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表(以下简称 "汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的 财务报表的相关内容进行 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦 A（B） 公告编号：2024-1 号 安道麦股份有限公司 关于 2023 年第四季度控股子公司计提资产减值准备的 公告 由于市场变化和技术革新等因素，公司控股子公司预计针对一些闲置的生产设 施或建设项目进行资产减值处理。 关于本次计提资产减值准备合理性的说明 上述非现金性资产减值主要与公司一控股子公司针对一些闲置资产进行的一次 性减值相关。 公司计提资产减值准备符合公司资产实际情况，符合会计准则和公司会计政策 的相关规定，真实、公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果。 其他说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》要求，安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）下属 一控股子公司针对 2023 年第四季度预计计提固定资产和在建工程减值损失，共计 2.3 亿元人民币（约合 3,200 万美元），主要为针对一些闲置资产进行的一次性减值， 详情如下。 本次计提资产减值的概况与财务影响 依据《企业会计准则》及公司适用的会计政策，本着谨慎性原则，公司下属一 控股子公司针对 20 ...

安道麦股份有限公司 独立董事对第九届董事会第二十九次会议相关事项 的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规和规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，我们作为安道麦股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，就公司第九届董事会第 二十九次会议相关事项进行了事前审核，发表如下意见： 1. 公司及安道麦（中国）投资有限公司拟与中国化工农化有限公司（以下简称 "农化公司"）签署关于安徽省石油化工集团有限责任公司（以下简称"安徽 石化"）的委托经营管理协议之补充协议的事项有利于解决公司间潜在同业 竞争问题，具有合理性。 包括价格在内的关联交易安排公允，不存在损害公司和非关联股东及中小股 东利益的行为。 （此页为安道麦股份有限公司独立董事对第九届董事会第二十九次会议相关事 项的事前认可意见之签署页） 独立董事签署： 葛明 杨光富 2023 年 12 月 28 日 2 __________________ ___________________ 2. 我们事前认可公司及安道麦（中国）投资有限公司拟与农化公司签署安徽石 化委托经营管理协议的补充协议事宜，同意将 ...

安道麦股份有限公司 对外捐赠管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步推动安道麦股份有限公司（以下简称 "公司"）积极履行社会 责任，规范对外捐赠行为，加强捐赠事项管理，根据《中华人民共和国公益事业 捐赠法》、《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规规则制度，制定本 办法。 社会责任是公司经营不可分割的一部分，社会责任项目和倡议保障了与公司所在 社区和员工建立长久积极的关系。 第二条 本办法适用于公司及合并报表范围内的子公司（以下简称"各子公司"）， 各子公司可进行必要变化以满足当地法律法规的要求。 第三条 本办法所称"对外捐赠"，是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财产 赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第二章 管理监督机构和职责 第四条 党群工作部负责公司对外捐赠项目的境内执行和捐赠资料的归档。 第五条 财务部依据国家相关制度规定进行对外捐赠支出的账务处理。 第六条 公司内部审计部门根据实际情况每年度对捐赠项目和对外捐赠支出进行 审计。 第三章 对外捐赠的原则 第七条 对外捐赠应当遵循以下原则： 1 （一）合法合规原则。各子公司的对外捐赠必须符合当地国家法律法规规章 ...

安道麦股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2023-46号 为加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通， 增进投资者对公司的了解与认同，促进公司与投资者之间的良性互动关系，提高 公司的诚信度，根据相关法律法规和规范性文件等相关规定，结合公司实际情况， 对《投资者关系管理制度》进行修订。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《投 资者关系管理制度》。 1 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。 3. 关于拟签署安徽石化委托经营管理协议的补充协议的议案 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会第二 十九次会议于召开会议前两日通过电话通知方式通知了所有董事，并于 2023 年 12 月 29 日以传签方式召开。本次会议应当参与传签的董事 5 人，实际参与传签 的董事 5 人。 本次会议的召开符合有关法律、 ...

安道麦股份有限公司 负债管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）负债的管理，防范债 务风险，加强资产负债约束和有息负债约束,合理保持资产负债结构水平，特制 定本办法。 第六条 公司各相关部门是资产负债管理的协作机构，负责按职责落实资产负债 管理有关要求。 第二条 本办法适用于公司及合并报表范围内的子公司。 第三条 负债管理实行资产负债和有息负债双控。资产负债约束是指以资产负债 率为基础约束指标，资产负债率是指企业负债总额占资产总额的比例。有息负债 约束是指以年末预算值与年内预算上限值为基础约束指标。 第二章 管理机构和职责 第四条 公司财务部为资产负债主要管理部门，具体负责有息负债预算、筹措和 使用，以及资产负债结构的统计分析及债务风险管理。 第三章 负债管理 第七条 强化资金管理，加强资金使用的管理和监督，保证资金安全，提高资金 使用效率。 第八条 强化负债管理，年度负债预算指标纳入董事会预算审议事项。 建立满足 流动性管理需求、与业务发展相匹配的负债管理体系，合理控制负债规模和融资 成本，实现效益最大化；加强资产负债管理和负债筹划，合理规划、安排长短期 融资比重、债务 ...

安道麦股份有限公司薪酬管理办法 目 录 第六章 附则 第一章 总 则 第一条 为建立健全安道麦股份有限公司（以下简称 "公司"）与劳动力市场相适 应、与企业财务业绩挂钩的工资决定和增长机制，增强企业活力和竞争力，促进企 业实现高质量发展，制定本办法。 第二条 本办法所称薪酬，是指直接支付给与本公司建立劳动关系的全部职工的劳 动报酬总额，包括工资、奖金、津贴、补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工 资等。 第三条 本办法适用于公司及合并报表范围内的子公司。 第四条 公司倡导追求卓越的价值理念，员工薪酬根据其岗位价值、个人能力及参 考市场薪酬水平而厘定，激励员工创造价值，实现企业和员工共同发展。 第五条 薪酬管理遵循以下原则： (一)管理合规、管控有效：薪酬管理坚持政策合规性，注重管理规则的连续性与配 置的公平性；坚持预算整体管理、过程管理相结合。 1 第一章 总则 第二章 管理机构与职责 第三章 薪酬预算管理 第四章 薪酬资源的使用管理 第五章 薪酬资源的决算管理 (二)战略导向、鼓励创新：充分发挥薪酬资源配置的牵引作用，引导各级公司不断 探索创新，进行差异化激励，激发员工队伍的活力。 第二章 管理机构与职责 ...

安道麦股份有限公司投资者关系管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜在投资者 （以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解与认同，促进 公司与投资者之间的良性互动关系，提高公司的诚信度，进一步完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会《上市公司投资者关系管理工作指引 》、深圳证券交易所《上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 (二) 平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤 其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利； (三) 主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议， 及时回应投资者诉求； (四) 诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规 范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 1 第四条 公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员应当高度重 视、积极参与和支持投资者关系管理工作。 第二章 ...

第二条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司为控股子公 司提供的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经董事会或股东大会批准，公司不得提 供对外担保。 第四条 公司合并报表范围内子公司的对外担保业务，视同公司行为，其对外担 保应按照本办法执行。 公司控股子公司为本公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公司 应当在控股子公司履行审议程序后及时披露，按照《股票上市规则》应当提交公 司股东大会审议的担保事项除外。 安道麦股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范安道麦股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本 办法。 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同本公司提供担 保 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2023-45号 安道麦股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。 2. B 股股东出席情况： 通过现场和网络投票的 B 股股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司 B 股股份总数的 0.0000%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司 B 股股份 总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司 B 股股份 总数的 0.0000%。 二、会议召开情况 6. 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意 ...