证券代码：000553(200553) 证券简称：安道麦 A（B） 公告编号：2024-8 号 安道麦股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （1）日常关联交易概述 2024 年，公司预计公司及/或子公司（以下简称"集团公司"）与实际控制人中国中化控 股有限责任公司(下称"中国中化")控股的子公司之间的关联交易总额不超过人民币 414,371 万元，分别为（1）拟向中国中化控股的子公司采购原材料/产品及固定资产、接受其提供 的劳务，总额不超过人民币 230,906 万元；（2）拟向中国中化控股的子公司销售产品、提 供劳务总额不超过人民币 183,465 万元（以下简称"关联交易"）。 公司 2023 年同类关联交易实际发生金额为人民币 324,642 万元。 上述预计金额是基于现有数据，可能因集团公司业务及/或市场环境变化、先正达集团 股份有限公司（以下简称"先正达集团"）内部公司之间的相互协调、合作而发生变化。 先正达集团由本公司、Syngenta AG 及中国中化与 ...

安道麦股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规的要求，严格执行中国证监会、深圳证券交易所的监管规定， 认真履行《公司章程》和《董事会议事规则》赋予的职责，本着对公 司全体股东负责的精神，认真执行股东大会通过的各项决议。 报告 期内，全体董事恪尽职守、勤勉尽职，充分发挥在公司治理的核心作 用。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、 公司经营管理回顾 (一) 2023 年公司整体经营情况 2023 年，虽然重点大宗农产品价格显著下降，但仍处于相对较高 水平，支撑全面种植面积扩大和农资投入，农民层面的植保产品需求 保持健康。然而，受全球各地区渠道层面的植保库存普遍高企的影响， 2023 年渠道需求疲软；此外，由于中国以外地区的利率水平普遍偏 高，以及来自中国的原药价格走低，各地区的经销渠道普遍倾向于缩 短农资投入品采购周期，并力求压低库存，导致全行业销入渠道的销 售额显著下滑。 公司以提高业务 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦 A（B） 公告编号：2024-7 号 安道麦股份有限公司 存货按照成本与可变现净值孰低计量。当存货可变现净值低于其成本时，提取存 货跌价准备。存货可变现净值等于存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、 估计的销售费用以及预估相关税费后的金额。 公司 2023 年全年计提存货跌价准备约 2.57 亿元人民币（约合 3,600 万美元），主 要是由于一些产品市场价格下降和其它日常经营中的存货管理原因而计提。 固定资产及在建工程减值的依据和说明 2023 年度资产减值公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》要求，安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）针对 2023年全年计提资产与信用减值损失，共计 6.04亿元人民币（约合 8,500万美元），含 公司此前披露的关于 2023 年的减值金额 ， 具 体 请 参 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年上半年计提资产减值准备的公告》（公告 编号：2023-30 号 ...

安道麦股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》、公 司《独立董事制度》的有关规定，勤勉尽责、审慎独立地履行职责，及时关注公 司经营情况和财务状况，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司相关事项发表公正、客观的意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。现 将 2023 年度的履职情况汇报如下。 一、 独立董事的基本情况 (一) 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人席真，生物有机化学博士，自 1983 年开始工作。1983 年至 1985 年在 湖北医学院（今武汉大学医学部）担任助教，1988 年至 1990 年在北京化学试剂 研究所任工程师，1997 年至 2001 年在美国哈佛大学医学院生物化学和分子药理 学院担任研究员。现任中国教育部农药学长江学者特聘教授，南开大学化学生物 学系主任、化学和化学生物学教授、校务委员，国家农药工程研究中心（天津） 主任。此外本人还担任苏州瑞博生物技术股份有限公司董事。 (二) 独立性说明 在担任公司独立董事期间，本 ...

中化集团财务有限责任公司 2023年度风险评估报告 一、公司基本情况 中化集团财务有限责任公司（以下简称"公司"或"中化财务公司"）系经中国银行保险监督 管理委员会（现为国家金融监督管理总局）批准，于 2008 年 5 月 26 日取得金融许可证，机 构编号为 L0091H211000001，金融许可证编号 00805550，于 2008 年 6 月 4 日在北京成立的有 限责任公司。公司统一社会信用代码证号为 911100007109354688，注册资本 60 亿元；法定代 表人为夏宇，注册地址为北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F3 层。 现公司股权结构如下： 二、公司内部控制的基本情况 1 （一）控制环境 中化财务公司已按照《中化集团财务有限责任公司章程》中的规定建立了股东会、董事 会、监事会三权分立的现代企业法人治理结构，并对董事会和董事、监事、高级管理层在内 部控制中的责任进行了明确规定。股东会是中化财务公司最高决策者，董事会决定中化财务 公司重大事项，向股东会负责，以总经理为首的经营班子负责中化财务公司的日常运作。公 司法人治理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理、责任明确、 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-9号 50%股权的公告》（公告编号：2019-54 号）、《第八届董事会第二十一次会议决 议公告》（公告编号：2020-7 号）、《关于签署股权购买协议之补充协议的公告》 （公告编号：2020-9 号）、《第八届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编 号：2020-56 号）、《关于签署股权购买协议之补充协议（二）的公告》（公告 编号：2020-60 号）和《关于收购江苏科利农农化有限公司 51%股权及上海迪拜 植保有限公司 1%股权的公告》（公告编号：2020-59 号）。 2020 年 12 月 31 日，公司取得安道麦辉丰（上海）公司 51%的股权并完成 相应的市场监督管理局登记手续，相关内容详见公司于 2021 年 1 月 5 日于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购上海迪拜植保有限公司 51%股权 交割完成的公告》（公告编号：2021-1 号）。 一、收购交易基本情况 根据公司第八届董事会第十八次会议、第二十一次会议和第二十七次会议决 议，公司与江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称" ...

安道麦股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事葛明、杨光富的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事葛明、杨光富的任职经历以及签署的相关自查文件，认为公 司独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安道麦股份有限公司董事会 2024 年 3 月 25 日 ...

作为安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》、公 司《独立董事制度》的有关规定，勤勉尽责、审慎独立地履行职责，及时关注公 司经营情况和财务状况，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司相关事项发表公正、客观的意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。本 人自 2023 年 12 月 25 日担任公司独立董事，现将 2023 年度的履职情况汇报如 下。 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 安道麦股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人杨光富，农药学博士，为国家杰出青年科学基金获得者、中组部"万人 计划"科技创新领军人才、教育部创新团队带头人、全国模范教师、全国优秀科 技工作者。1997 年 7 月参加工作，先后任华中师范大学农药化学研究所讲师、 副教授及教授，华中师范大学化学学院院长、教授，华中师范大学校长助理等职 务。现任华中师范大学教授、博士生导师、校学术委员会副主任，绿色农药全国 重点实验室（华中师范大学）主任、智能生物传感技术与健康国际联合研究中心 主任 ...

安道麦股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永计师事务所(特殊普通合伙)(以下 简称"德勤华永")作为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构。根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会和审计委员会对德勤华永在 2023 年年 报审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司董事会认为，德勤华永在资质等方面合规有 效，其内部质量管理体系能够确保其在履职过程中保持独立性，勤勉尽责，出具适合具体情况的 业务报告，公允表达意见；公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行监 督职责。具体情况如下。 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 2. 诚信记录 德勤华永上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年均未因执业行为受到刑 事处罚，行政处罚，未受到证券 ...

安道麦股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-10号 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届监事会第十 二次会议于 2024 年 3 月 19 日通过电子邮件方式通知了所有监事，并于 2024 年 3 月 25 日以现场及视频会议方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公 司章程的规定。出席会议的监事审议并通过如下议案： 1. 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度监 事会工作报告》。本议案尚需股东大会审议批准。 2023 年度，公司监事会本着向股东大会负责、向全体股东负责的态度，严格 遵守国家法律法规、公司《章程》和公司《监事会议事规则》的相关规定，忠实 勤勉尽责，充分发挥了监事会在公司中应有的作用。 （一）报告期会议召开情况 报告期内，公 ...