证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2023-40号 安道麦股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会第二 十七次会议于 2023 年 12 月 7 日通过电子邮件方式通知了所有董事（经全体董事 一致同意，豁免本次会议通知时限），并于 2023 年 12 月 8 日以传签方式召开。 本次会议应当参与传签的董事 5 人，实际参与传签的董事 5 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公 司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案： 1. 关于修订公司章程的议案 公司董事会同意对公司章程做出修改，具体修改内容请参阅本公告后附的章 程修正对比表。 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。 本议案尚需提交股东大会审议。 2. 关于补选第九届董事会独立董事的议案 2023 年 12 月 6 日，公司董事会收到独立董事席真先生的辞职函。席真先生 因在公司连 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦 A(B) 公告编号：2023-43 号 安道麦股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安道麦股份有限公司董事会现就提名杨光富先生为安道麦股份有限 公司（以下简称为"公司"）第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第九届董事会提名委员会资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

安道麦股份有限公司章程 二 O 二三年十二月 (修订) | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 2 | | 第三节 | | 股份转让 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | | 股东 4 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 8 | | 第五节 | | 股东大会的召开 9 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 11 | | 第五章 | | 董事会 15 | | 第一节 | | 董事 15 | | 第二节 | | 董事会 17 | | 第六章 | | 党委 22 | | 第七章 | | 总裁兼首席执行官及其他高级管理人员 22 | | 第八章 | | 监事会 24 | | 第一节 | | 监事 24 | | 第二节 | | 监事会 24 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2023-39号 安道麦股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。 二、会议召开情况 3. 中小股东出席的总体情况： 1. 现场会议召开时间：2023 年 12 月 1 日 14:30 开始 6. 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 1 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 1 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 1 2. 召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院 7 号楼 6 层 3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合 4. 召集人：公司董事会 5. 主持人：Erik Fyrwald 7. 会议的召集、召开符合《中华人民 ...

致：安道麦股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受安道麦股份有限公司（以 下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大 会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规及规范性文件和现行有效的《安道麦股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 1 日召开的 2023 年第二次临 时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经安道麦股份有限公司 2022 年度股东大会审议通过的《安道麦股份有限公司 章程》； 2. 公司 2023 年 11 月 16 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《安道麦 股份有限公司第九届董事会第二十六 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2023-37号 安道麦股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 Chen Lichtenstein 先生确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与 辞职有关的事项须提请公司股东及债权人注意。 公司董事会谨此就 Chen Lichtenstein先生在任职期间对公司发展做出的重要 贡献给予高度评价并深表谢意。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会第二 十六次会议于 2023 年 11 月 14 日通过电子邮件方式通知了所有董事（经全体董 事一致同意，豁免本次会议通知时限），并于 2023 年 11 月 15 日以传签方式召 开。本次会议应当参与传签的董事 5 人，实际参与传签的董事 5 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公 司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案： 1. 关于补选第九届董事会非独立董事的议案 公司董事会近日收到董事 Chen Lichtens ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2023-38号 安道麦股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本信息 1. 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2. 召集人：董事会。公司于 2023 年 11 月 15 日召开的第九届董事会第二十六次 会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3. 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程 的规定。 4. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重 复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理： （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。 （2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。 5. 会议召开的时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 1 日 14:30 开始 （2）网络投票时间：2023 ...

安道麦股份有限公司 独立董事对第九届董事会第二十六次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规和规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，我们作为安道麦股份有限公司 独立董事，基于独立判断的立场，就公司第九届董事会第二十六次会议审议的相 关议案，发表如下意见： 一、关于补选第九届董事会非独立董事的独立意见 1. 董事 Chen Lichtenstein 先生的辞职 Chen Lichtenstein 先生因不再在先正达集团任职辞去公司董事职务，其辞职 原因与实际情况一致，不会影响公司规范运作，亦不会对公司日常生产和经营管 理活动产生不利影响。 2. 非独立董事的提名 2 （2）经审阅个人履历等资料，我们认为公司非独立董事候选人覃衡德先生 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信 被执行人。 我们认为，公司非独立董事候选人覃衡德先生的任职资格符合担任上市公司 董事的任职条件，覃衡德先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A/安道麦B 安道麦股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-05 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 （投行会议） 参与单位名称及 本次业绩说明会为面向所有投资者的网上公开直播 人员姓名 时间 2023年11月1日下午 地点 中国北京，以色列特拉维夫 上市公司 总裁兼首席执行官Steve Hawkins、首席财务官Efrat Nagar、董事会秘书郭治、 接待人员姓名 全球投资者关系总监Rivka Neufeld 本次业绩说明会采用网上直播的形式。 公司总裁兼首席执行官Steve和首席财务官Efrat首先介绍了公司2023年 第三季度和前九个月的业绩情况。随后管理层回答了投资者关心的问题，主要 问题如下： 1. 公司前三季度共计提了超2亿元的存货跌价准备，目前高价库存的消化情 况如何？全年以及后续的存货跌价损失会达到多少？ 回复：自 2022 年渠道过度铺货以来，2023 年库存一直处于高位，导致安道 麦前九个月计提了多于往年的存货减值，公司为此启动了多项严 ...

证券代码:000553(200553) 证券简称:安道麦 A/安道麦 B | --- | --- | --- | |------------------------|-------------------------|-----------------------------| | | | 编号:2023-04 | | | □特定对象调研 □ | | | 投资者关系 | □媒体采访 □新闻发布会 □ | | | 活动类别 | □现场参观 | | | | □其他 (投行会议) | | | 参与单位名称及人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 8 月 31 日下午 | | | 地点 | 中国北京,以色列特拉维夫 | | | 上市公司 | 总裁兼首席执行官 Steve | Efrat Nagar、全球运营执行副 | | 接待人员姓名 | 总裁 Elad Shabtai | Rivka Neufeld | | | | | | | 公司总裁兼首席执行官 | 首先介绍了公司 2023 年 | | | | Elad 介绍了公司全球生 | | | | | 1. 主要是想问一下南半球还有北半球现在的库存情况,工厂端和 ...