证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2023-46 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十一届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第四次临时会议通知于 2023 年 11 月 8日向各位董事发出， 会议于 2023 年 11 月 14 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式 召开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事 9 名， 实际参加表决的董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下议案： 一.关于调整第十一届董事会各专门委员会委员的议案 经董事会提名委员会提名，董事会审议调整第十一届董事会各专 门委员会的成员如下： 战略与 ESG 委员会（3 人）：王明昌先生、王晓芳女士、王贡勇 先生，其中，王明昌先生担任主任委员。 提名委员会（3 人）：王贡勇先生、江霞女士、孙学刚先生，其 中，王贡勇先生担任主任委 ...

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2023-45 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会 决议的相关内容公告如下： 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 11 月 14 日下午 14:30。 （2）网络投票时间为：2023 年 11 月 14 日 9:15-15:00。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 11 月 14 日 9:15-9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日 9:15-15:00。 二、会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况 ...

| | | 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 特此公告。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2023-47 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十一届监事会第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届监事会第四次临时会议通知于 2023 年 11 月 8日向各位监事发出， 会议于 2023 年 11 月 14 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式 召开。本次会议由监事于明先生主持，应参加表决的监事 3 人，实际 参加表决的监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下议案： 一.关于选举第十一届监事会主席的议案 经审议，选举于明先生为公司第十一届监事会主席。任期自本次 监事会决议选举之日起至第十一届监事会届满之日止。 监 事 会 2023 年 11 月 15 日 ...

山东泰山蓝天律师事务所关于中国石化山东泰山石油股份 有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 致中国石化山东泰山石油股份有限公司: （一）会议提案名称及提案编码表： 山东泰山蓝天律师事务所（以下简称"本所"）接受中国石化山 东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）的委托指派马玲燕、 梁静怡律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第一次临时 股东大会，并获授权依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券 交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)、《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票细 则》)和《中国石化山东泰山石油股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)等有关规定出具本法律意见书。 本所律师按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定对公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程 序是否合法、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的 合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重 ...

关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）于2023年 10月27日在《证券日报 》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登了《中国石化山东泰山石油股份有限公司关于召开2023年第一次 临时股东大会的通知》（公告编号：2023-42），本次临时股东大会 将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提 示如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2023-44 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2．股东大会的召集人：公司第十一届董事会。经公司第十一届 董事会第三次会议决议召开。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会 符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年11月 ...

证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2023-43 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）于2023年 10月27日在《证券日报 》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登了《中国石化山东泰山石油股份有限公司关于召开2023年第一次 临时股东大会的通知》（公告编号：2023-42），本次临时股东大会 将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提 示如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第十一届董事会。经公司第十一届 董事会第三次会议决议召开。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会 符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年11月 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥1,019,405,402.64, representing a 9.77% increase year-over-year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥10,099,855.98, a significant increase of 204.11% compared to the same period last year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0210, reflecting a 204.35% increase year-over-year[5]. - The company reported a 132.54% increase in total profit year-over-year, driven by increased sales volume and rising oil prices[22]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 23,918,184.95, a significant increase from CNY 7,350,367.12 in Q3 2022, representing a growth of approximately 226.5%[40]. - The operating profit for Q3 2023 was CNY 38,548,987.72, up from CNY 17,529,615.23 in Q3 2022, reflecting a growth of approximately 120.0%[40]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 23,918,184.95 for Q3 2023, compared to CNY 7,350,367.12 in Q3 2022, an increase of approximately 226.5%[41]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.0487, compared to CNY 0.0156 in the same period last year, marking an increase of about 211.5%[41]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥135,259,709.24, a decline of 159.63% compared to the previous year[5]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 116,620,668.18 from CNY 143,276,359.11 at the beginning of the year, a decline of 18.6%[35]. - The cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 116,620,668.18, down from CNY 130,210,333.48 at the end of Q3 2022[45]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -135,259,709.24, a decline from a positive cash flow of CNY 226,832,332.15 in Q3 2022[44]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,715,795,383.12, a decrease of 12.38% from the end of the previous year[5]. - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 1,715,795,383.12, down from CNY 1,958,318,960.54 at the beginning of the year, a decrease of 12.4%[37]. - Total liabilities decreased to CNY 762,465,994.51 from CNY 1,020,762,689.39, reflecting a reduction of 25.3%[37]. - The company's total liabilities decreased by 63.10% in accounts payable due to repayment of debts related to inventory reserves[14]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 949,503,844.01 from CNY 934,256,663.98, a growth of 1.5%[37]. - The company reported a significant decrease in short-term borrowings, which rose to CNY 150,000,000.00 from zero at the beginning of the year[37]. Inventory and Sales - The company's inventory decreased by 32% compared to the beginning of the period, attributed to increased sales volume[11]. - Inventory decreased to CNY 526,970,974.23 from CNY 780,594,065.71, a reduction of 32.4%[36]. - The total revenue from sales of goods and services received cash of CNY 3,214,575,882.51, compared to CNY 2,858,469,912.43 in the previous year, indicating an increase of about 12.4%[43]. - Accounts receivable increased significantly to CNY 5,612,767.33 from CNY 73,795.85, indicating a substantial rise in credit sales[36]. Expenses and Financial Performance - The total tax expenses for Q3 2023 were CNY 13,800,187.85, compared to CNY 8,869,768.59 in Q3 2022, reflecting an increase of about 55.0%[40]. - The company incurred a financial expense of CNY 6,379,329.23, a decrease from CNY 7,303,757.69 in the previous year, representing a reduction of about 12.6%[40]. - The investment income reported was a loss of CNY -2,040,746.69, compared to a gain of CNY 567,010.81 in Q3 2022, indicating a decline of approximately 460.0%[40]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 37,123[31]. - The company's net profit for the year-to-date increased by 211.15% to ¥23,392,247.52[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 2,692,983,235.38, an increase of 7.3% compared to CNY 2,508,953,174.73 in the same period last year[39]. - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 2,652,492,913.28, up from CNY 2,491,409,033.19, reflecting a year-over-year increase of 6.5%[39]. Product Development and Strategy - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[36].

证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2023-42 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）第十一届 董事会第三次会议决定于2023年11月14日召开2023年第一次临时股 东大会。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 现将会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第十一届董事会。经公司第十一届 董事会第三次会议决议召开。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会 符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年11月14日下午14:30 （2）网络投票时间：2023年11月14日9:15-15:00 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2 ...

2.对聘任总经理和副总经理、总会计师的独立意见 经审阅拟任公司总经理孙学刚先生与拟任副总经理、总会计师管 振雨先生的简历等相关资料，未发现有《公司法》及《公司章程》等 规定不得担任公司高级管理人员的情形，未发现有违反法律、法规、 规范性文件的情形，未发现存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁 止尚未解除的情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之 情形；相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定;经 充分了解相关人员的专业背景、工作经历和身体状况，具备担任上市 公司高级管理人员所具备的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职 责要求，有利于公司的稳定发展。 中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为中国石化山东泰山石 油股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第十一 届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下： 1.对副总经理、总会计师辞职事项的独立意见 孙学刚先生因工作原因辞去 ...

董事会认为，公司 2023 年三季度报告的内容和格式符合中国证 监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整 地反映了公司 2023 年三季度的财务状况和经营成果。 监事会对本报告发表了审核意见。 证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2023-34 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第三次会议通知于 2023 年 10 月 13 日向各位董事发出， 会议于 2023 年 10 月 26 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式 召开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事 7 名， 实际参加表决的董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下议案： 一、公司 2023 年三季度报告 《关于注销金奥绿源燃气有限责任公司的公告》（公告编号： 2023-37）。 ...