中国石化山东泰山石油股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 2025 年 9 月 16 日经第十一届董事会第十三次临时会议审议通过 1 | | | 第一章 总则 第一条 为规范中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及 股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理 委员会发布的《上市公司章程指引》、深圳证券交易所发布的《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则（以下简称"有关监 管规则"），以及《中国石化山东泰山石油股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员因任期届 满未连任、辞任、被解除职务或者其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应当向公 司提交书面辞职报告，书面辞职报告中应当说明拟离任的具体原因、 离任的职务、离任后是否继续在公司及其控股 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 股东会议事规则 （经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 二○二五年九月 第一条 为进一步明确中国石化山东泰山石油股份有限公司（以 下简称"公司"或者"本公司"）股东会的职责权限，保证公司股东 会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股 票上市地证券监管规则（简称"有关监管规则"）以及《中国石化山 东泰山石油股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的相关规定， 并结合公司实际，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会的召集、提案、通知、召开等 事项，对公司、公司股东、出席及列席股东会的股东代理人、董事、 高级管理人员及其他有关人员均具有约束力。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第四条 公司的股东为《公司章程》规定的依法持有本公司股份 的法人或者自然人。 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 董事会秘书工作细则 2025 年 9 月 16 日经第十一届董事会第十三次临时会议审议通过 1 | | | 第一章 总则 第一条 为了促进中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简 称"公司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事 会秘书工作的管理与监督，做好公司信息披露工作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》、深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《深交所上市规则》"）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则(简称"有关 监管规则")以及《中国石化山东泰山石油股份有限公司章程》(简称 "《公司章程》")的有关规定，并结合公司实际，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，作为公司与深交所之间的指定 联络人。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责， 负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公 ...

第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为明确中国石化山东泰 山石油股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"）总经理的 职责权限，规范总经理工作制度，促进公司高效、有序运作，保障公 司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》、 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券 监管规则（以下简称"有关监管规则"）以及《中国石化山东泰山石 油股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》") 、《中国石化 山东泰山石油股份有限公司董事会授权管理办法》(以下简称"《董 事会授权管理办法》")的有关规定，并结合公司实际，制定本细则。 第二条 本细则所称高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、 财务负责人（总会计师）、董事会秘书以及公司认定的其他人员。 第三条 公司依法设置总经理一名。总经理主持公司日常生产经 营和管理工作，组 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 投资者关系管理制度 2025 年 9 月 16 日经第十一届董事会第十三次临时会议审议通过 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使，信息 披露，互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者、潜在投资者之间 的沟通，增进其对公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体 价值，以实现公司整体利益最大化，尊重投资者、回报投资者、保护 投资者合法权益目的的相关工作。 1 | | | 第一章 总则 第一条 为规范中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称 公司）的投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通， 切实保护投资者合法权益，提高公司治理水准，保持公司诚信、公正、 透明的对外形象，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》、深圳证券交易 所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 公司股票上市地证券监管规则（以下简称"有关监管规则"），以及《中 国石化山东泰山石油股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《中国石化山东泰山石 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2025 年 9 月 16 日经第十一届董事会第十三次临时会议审议通过 1 | | | 第一章 总则 第一条 为规范中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称 "公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，防范内幕信息 知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易，建立内幕信息 知情人档案材料，以维护信息披露公平原则，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则（以下简称"有 关监管规则"），以及《中国石化山东泰山石油股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《中国石化山东泰 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 信息披露管理制度 2025 年 9 月 16 日经第十一届董事会第十三次临时会议审议通过 1 第一章 总则 第一条 为规范中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称 公司）信息披露行为，确保信息真实、准确、完整、及时，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披 露暂缓与豁免管理规定》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发 布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《深交所上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露 事务管理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上 市地证券监管规则（以下简称"有关监管规则"）以及《中国石化山东 泰山石油股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合公司实际，制定本制度。 | 《信息披露暂缓或者豁免审批表》 28 | | --- | | 附件 | 第二 ...

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2025-46 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于拟签署加油站租赁经营合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"泰山石油" 或"公司"）拟与山东高速服务区开发集团有限公司泰安分公司（以 下简称"山东高速泰安分公司"）签署《青兰高速泰山服务区、泰新 高速新汶服务区加油站租赁经营合同》（以下简称"《租赁合同》"）， 承租位于青兰高速泰山、泰新高速新汶服务区的加油站资产，用于成 品油销售及加油站经营活动。租赁期自合同生效之日起至 2028 年 6 月 30 日。 2.本合同的履行对公司本年度经营成果预计不存在负面影响。 泰山石油于 2025 年 9 月 16 日召开第十一届董事会第十三次会议， 审议通过《关于租赁经营青兰高速泰山服务区、泰新高速新汶服务区 加油站的议案》，现将具体情况公告如下： 一、交易事项概述 为满足公司日常生产经营及发展需要，公司与山东高速泰安分公 司签署《青兰高速泰山服务区、泰新高速新汶服务区加油站租赁经营 ...

根据《公司章程》等相关规定，王友珏先生任期与公司第十一届 董事会任期一致。上述职工董事符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》 的有关规定行使职权。 证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2025-44 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于2025年9月8日收到公司职工代表大会发来的《公司职工代表大会 关于选举第十一届董事会职工董事的决议》，经公司第十一届职工代 表大会第四次会议参会职工代表投票选举，选举王友珏先生为公司第 十一届董事会职工董事。兼任公司高级管理人员和由职工代表担任的 董事总人数合计未超过公司董事总数的1/2。 王友珏先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，在公 司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有本公司股票，与公司 其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证 ...

截至2025年9月12日收盘，泰山石油（000554）报收于6.92元，较上周的6.95元下跌0.43%。本周，泰山 石油9月10日盘中最高价报7.16元。9月11日盘中最低价报6.88元。泰山石油当前最新总市值33.27亿元， 在炼化及贸易板块市值排名26/30，在两市A股市值排名4308/5153。 本周关注点 股本股东变化：截至2025年9月10日股东户数为4.64万户，较8月29日增加1299.0户，增幅2.88%。 股本股东变化 股东户数变动 截至2025年9月10日，泰山石油股东户数为4.64万户，较8月29日增加1299.0户，增幅2.88%。户均持股 数量由上期的1.07万股减少至1.04万股，户均持股市值为7.4万元。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 ...