证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2024-26 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年年度股东 大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等 情况 1、2024 年 5 月 23 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《公 司 2023 年度利润分配预案》，具体内容为：以 2023 年底总股本 480,793,318股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.23 元（含税），共计派发现金红利 11,058,246.31 元（含税），不送 红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。 本次利润分配方案公告后至实施前，如公司股本发生变化，公司将保 持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。 2、自本次分配方案披露至实施期间公司股本总 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 董事长专题会议制度 第二条 董事长专题会议是公司董事会闭会期间，对《公司 章程》赋予董事长职权范围内的重要事项、董事会对董事长授权 事项、以及公司有关重要事项进行集体研究讨论或决策的工作机 制。 第二章 职权 第三条 督促检查公司董事会决议的执行情况；对有关方面 提示和要求公司纠正的问题，督促检查落实情况。 第四条 研究决定董事长、公司领导职责范围内的重要事项。 第五条 研究讨论《董事会授权管理办法》等明确规定由董 事长决策的事项。对董事会授权董事长决策事项，党委一般不作 前置研究讨论。 第六条 其他需要研究讨论和集体决定的重大事项。 第三章 议事规则 第七条 董事长专题会根据工作需要定期召开。 第一章 总则 第一条 为规范中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下 简称公司)董事长行使职权、履行职责的行为，根据有关法律法 规、《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》和 《中国石化山东泰山石油股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)《中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会授权管理办 法》(以下简称《董事会授权管理办法》)等，结合实际，制定本 制度。 第十六条 公司办 ...

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2024-13 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于 2024 年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 19 日召开十一届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议，2024 年 4 月 23 日召开的第十一届董事会第六会议、第十一届监事会第五 次会议审议通过了《关于 2024 年度投资计划的议案》。 2024 年度 投资计划具体如下： 一、2024 年度投资计划概述 为强化投资经营管理，提升公司核心竞争力，促进公司可持续 发展，根据公司发展战略及年度重点建设项目，公司拟定了 2024 年 度投资计划，计划投资总额约为 9000 万元。 二、 计划主体情况 本投资计划投资及实施主体包括公司本部及合并报表范围内山 东京鲁石油化工有限公司、肥城绿能石油化工有限公司、青岛华孚石 油有限公司。 1 三、 对公司的影响 公司 2024 年度投资计划符合公司的战略发展需要，有利于落实 公司投资项目的实施，增强公司核心竞 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议 事规则》等有关法律法规制度规定，依法独立行使职权，对公司依法 运作、经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级管理人员履职 情况等方面进行了有效监督，从切实维护公司权益和全体股东的权益 特别是广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对公司规范运作 发挥了较好的监督作用。 一、 监事会会议召开情况 公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。报告期 内，公司监事会共召开了六次会议，全体监事均亲自出席了各次会议， 并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下： | 序号 | | | 召开时间 | | | | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | | | | | 1、公司《2022 年度监事会工作报告》 | | | | | | | | | | 2、公司《2022 年度财务决算报告》 | | | ...

监 事 会 2024 年 4 月 25 日 1 中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会 关于对公司2023年内部控制评价报告的审核意见 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合中国石化山东 泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价，并出具《2023 年度内部控制评价报告》。公司监事会认真审 阅了公司《2023 年度内部控制评价报告》，现发表核查意见如下： 公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度 和流程，符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展 的实际需要，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、 高效开展，维护了公司及全体股东的利益。公司内部控制评价报告客 观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。监事会对《公 司 2023 年度内部控制评价报告》无异议。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 《公司章程》等规章制度，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立 董事的独立性和专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，切实维护了公司的 整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履职 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人王贡勇，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士研究生，全国会计领军人才、注册会计师、注册评估师、正高级 会计师和高级审计师，中国注册会计师协会资深会员，现任公司独立 董事、信永中和会计师事务所合伙人。2023年，本人对独立性情况进 行了自查，确认已满足《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对 于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事 会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未 ...

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2024-08 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 12 日向各位董事发出，会 议于 2024 年 4 月 23 日在公司四楼会议室以现场与通讯表决方式召开。 本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事 9 名，实际参 加表决的董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下报告、议案： 一、公司 2023 年度董事会工作报告 董事会认为：《2023 年度董事会工作报告》真实、全面总结了 公司董事会 2023 年度的工作情况，董事会同意对外披露《2023 年度 董事会工作报告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、独立董事 2023 年度述职报告 公司独立董事江霞女士、王晓芳女士、王贡 ...

最早 早餐早餐 早餐店 SINOPEC 20231 中国石化山东泰山石油股份有限公司 环境、社会及公司治理报告 (ESG报告) 中国石化山东泰山石油 股份有限公司 山东省泰安市东岳大街369号 0538-6269907 tssy000554.sdsy@sinopec.com 中国石化山东泰山石油 股份有限公司 中国石化山东泰山石油酸份有限公司 目录 Contents 关于本报告 02 董事长致辞 04 关爱员工3 06 关于本公司 OR 公司简介 30 尊重基本人权 07 文化理念 重视薪酬福利 31 07 发展战略 搭建发展平台 32 34 夯实安全管理 合规治理1 08 发挥党建引领 推进ESG治理 10 完善治理体系 13 强化风控防控 15 17 恪守合规理念 绿色发展2 价值共五 4 22 促进节约利用 落实创新理念 40 加强污染防治 23 坚持责任采购 40 应对气候变化 27 扎实产品质量 42 20238 环境、社会及公司治理(ESG)报告 附录 | 关键绩效表 | 53 | | --- | --- | | 报告索引表 | 59 | | 读者反馈 | 64 | 提升客户体验 44 48 投身 ...

证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2024-17 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）第十一届 董事会第六次会议决定于2024年5月23日召开2023年年度股东大会。 本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会 议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第十一届董事会。经公司第十一届 董事会第六次会议决议召开。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会 符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月23日下午14:30 （2）网络投票时间：2024年5月23日9:15-15:00 其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月23 ...

| 股票简称：泰山石油 | 公告编号：2024-14 | | --- | --- | | 证券代码：000554 | | 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4月23日召开的第十一届董事会第六次会议和第十一届监事 会第五次会议，审议通过了《关于计提 2023 年度资产减值损失的议 案》。现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 二、本次计提资产减值准备情况的主要说明 2023 年因部分油气设备设施陈旧、技术落后，公司根据会计准 则计提资产减值准备共计 1125.63 万元。 三、本次计提资产减值准备对公司的影响 公司 2023 年度计提资产减值准备合计 1125.63 万元，将减少公 司 2023 年度营业利润 1125.63 万元。上述计提资产减值准备事项 ...