2025 年 10 月 21 日经十一届董事会第十五次会议审议通过 1 | | | 中国石化山东泰山石油股份有限公司 外部董事考核评价办法 第一章 总则 第五条 外部董事考核评价由公司党委组织部负责组织实施。 第六条 本办法适用于公司选（委）派至控股子公司、参股公司 （以下简称"任职公司"）任职的外部董事。 第二章 考核评价内容及程序 第七条 外部董事考核评价内容主要包括行为操守、履职贡献两 个方面。 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，建立 完善中国特色现代企业制度，全面加强外部董事考核评价工作，激励 外部董事勤勉履职、担当作为，根据国家有关法律法规，以及《中国 石化山东泰山石油股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，并结合公司实际，制定本办法。 第二条 外部董事考核评价工作坚持下列原则： （一）党管干部、党管人才。 第三条 按照简化、量化、优化的原则，对外部董事参加会议、 决策建议、调查研究、沟通指导、履职报告等情况进行纪实管理，并 作为考核评价的重要参考。 第四条 外部董事考核评价坚持定量与定性相结合，以定性评价 为主。考核评价结果作为外部董事调整任用、薪酬激励、退出 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 董事长专题会议制度 2025年10月21日经十一届董事会第十五次会议审议通过 1 | | | 第一章 总则 第一条 为规范中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称 "公司")董事长行使职权、履行职责的行为，根据国家有关法律法规、 《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》，以及《中国 石化山东泰山石油股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会授权管理办法》(以下简称 "《董事会授权管理办法》")的有关规定，并结合公司实际，制定本制 度。 第二条 董事长专题会议是公司董事会闭会期间，董事长履行职 责，对《公司章程》赋予董事长职权范围内的重要事项、董事会对董事 长授权事项以及有关重要事项进行集体研究讨论或者决策的工作机制。 第二章 职权 第三条 董事长专题会行使下列职权： （一）研究决定董事长职责范围内的重要事项。 （二）研究讨论《公司章程》《董事会授权管理办法》等明确规定 由董事长决策的事项。 （三）其他需要研究讨论和决定的事项。 对董事会授权董事长决策事项，党委一般不作前置研究讨论。 第五条 董事长专题会议由董事长召集 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 内部控制管理制度 2025 年 10 月 21 日经十一届董事会第十五次会议审议通过 1 | | | 第一章 总则 第一条 为规范经营管理行为，防范风险，促进建立健全各项管 理制度，提高管理水平，保障实现发展战略，遵循外部监管要求，提 升内部控制的健全性和有效性，落实企业的内控责任，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》 《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》、深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市 地证券监管规则（以下简称"有关监管规则"），以及《中国石化山东 泰山石油股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，并结合公司实际，制定本制度。 （四）适应性原则：内部控制应当与公司经营规模、业务范围、 竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。 （五）成本效益原则：内部控制应当权衡实施成本与预期效益， 以适当的成本实现有效控制。 3 第 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 董事会授权管理办法 2025 年 10 月 21 日经十一届董事会第十五次会议审议通过 1 | | | 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完 善中国特色现代企业制度，规范中国石化山东泰山石油股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会授权管理行为，提高经营决策效率，增 强企业改革发展活力，根据国家有关法律法规、《关于中央企业在完 善公司治理中加强党的领导的意见》，以及《中国石化山东泰山石油 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中国石化山东泰山 石油股份有限公司股东会议事规则》《中国石化山东泰山石油股份有 限公司董事会议事规则》（以下合称"《公司章程》及其附件"），制定 本办法。 第二条 本办法适用于公司、控股子公司，参股公司参照适用 本办法。 第三条 本办法所称授权，是指董事会在一定条件下和范围内， 将有关监管规则以及《公司章程》及其附件所赋予董事会的部分职权 委托董事长、总经理等其他主体代为行使的行为。 第四条 董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控 等原则，切实规范授权程序，落实授权责任，完善授权监督管理机制， 实现规范授 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 内部审计制度 2025 年 10 月 21 日经十一届董事会第十五次会议审议通过 第二条 本制度适用于公司、公司本部各职能部门、各分公司及 控股子公司，以及对公司具有重大影响的参股公司（以下统称"公司 及各单位"）。 第三条 内部审计是独立监督和评价公司及各单位财务收支、业 务活动、内部控制、风险管理的真实、合法和效益的行为，以促进加 强经济管理和实现经济目标。 第四条 公司及各单位财务收支、业务活动、内部控制、风险管 理，应依照本制度规定接受审计监督。公司内部审计机构依据本制度 对公司及各单位财务收支、经营活动的真实、合法和效益进行审计监 督。 1 | | | 第一章 总则 第一条 为加强中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称 "公司"）的内部审计监督，建立健全内部审计制度，提升内部审计 工作质量，根据《中华人民共和国审计法》、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司章程指引》、深圳 证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 2025 年 10 月 21 日经十一届董事会第十五次会议审议通过 1 | | | 第一章 总则 （一） 年报编制过程中，相关人员在上报、处理相关财务信息 及会计数据、指标时，严重违反《公司法》《证券法》《会计法》《企 业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的相关规定，存在 重大会计差错或者虚假记载，足以影响财务报表使用者对财务状况、 经营成果和现金流量作出正确判断，或者致使公司被证券监管部门实 施监管措施或者予以行政处罚的； （二） 年报编制过程中，相关人员在信息上报、采集、记录、 输入、计算及加工时，因重大过失、重大疏忽、虚假记载、误导性陈 述等个人原因，导致公司年报数据严重失真、出现重大遗漏信息或者 未按有关监管规则规定的期限披露年报，致使公司被证券监管部门实 施监管措施或者予以行政处罚的； 第一条 为了提高中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简 称"公司"）的规范运作水平，增强年度报告（以下简称"年报"）信 息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质 量，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 对外担保管理制度 2025 年 10 月 21 日经十一届董事会第十五次会议审议通过 1 | | | 第一章 总则 第一条 为了维护中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简 称"公司"或者"本公司"）及投资者的合法权益，规范公司的对外 担保行为，防控公司财务风险，保障公司资产安全，促进企业健康发 展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 信息披露管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公 司股票上市地证券监管规则（以下简称"有关监管规则"），以及《中 国石化山东泰山石油股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所指的对外担保，是指公司、公司全资或者控股 子公司（以下合称"控股子公司"）以第三人身份，用自有资产或者 信誉为他人提供的保证、资产抵押、质押或者其他形式的担保，具体 种类包括但不限于借款担 ...

截至发稿，泰山石油市值为35亿元。 每经AI快讯，泰山石油（SZ 000554，收盘价：7.19元）10月22日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约23.95亿元，同比减少5.6%；归属于上市公司股东的净利润约1.13亿元，同比增加 112.32%；基本每股收益0.2354元，同比增加112.26%。 （记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——展望"十五五"|专访贺铿：必须改变以往将资金过度集中于房屋建设和基础 设施建设的倾向，更加突出民生领域投入 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第十五次会议通知于 2025 年 10 月 10 日向各位董事发出， 会议于 2025 年 10 月 21 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式 召开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事 11 名， 实际参加表决的董事 11 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下报告、议案： 一、公司 2025 年三季度报告 董事会认为，公司 2025 年第三季度报告内容和格式符合中国证 监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整 地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果。 此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2025-53 表决 ...

Core Viewpoint - The company reported a decline in revenue for the third quarter of 2025, while showing significant growth in net profit year-on-year [1] Financial Performance - In Q3 2025, the company achieved revenue of 807 million yuan, a year-on-year decrease of 5.54% [1] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2025 was 21.73 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 24.95% [1] - For the first three quarters of 2025, the company reported total revenue of 2.395 billion yuan, down 5.6% compared to the same period last year [1] - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters was 113 million yuan, which represents a year-on-year growth of 112.32% [1]