根据中国证监会《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》等规定，我们对2024年半年度公司控股股 东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了核查，现发表如 下意见： 1、报告期内，公司能够严格按照有关法律法规的规定和要求， 认真执行资金管理、对外担保管理的制度，严格控制资金往来及对外 担保风险，2024年上半年度公司不存在控股股东及其他关联方占用公 司资金的情况。 2、报告期内，公司能够严格控制对外担保风险，公司未发生任 何为公司控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情 况，公司不存在对外担保余额，也不存在以前年度累计至报告期的担 保事项发生。不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东权益的 1 情形。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会独立董事第四次会议于2024年8月15日在公司三楼会议室 以现场与通讯表决方式召开。本次会议由独立董事召集人江霞女士主 持，应参加表决的董事3名，实际参加表决的董事3名。本次独立董事 专门会议的召集、召开及表决程序符 ...

第十一届董事会第七次会议决议公告 证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2024-27 中国石化山东泰山石油股份有限公司 董事会认为，公司 2024 年半年度报告全文及摘要，内容和格式 符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、 真实、完整地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果。 监事会对本报告发表了审核意见。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-29）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第七次会议通知于 2024 年 8 月 9 日向各位董事发出，会 议于 2024 年 8 月 21 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。 本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事 9 名，实际参 加表决的董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开符合有关法律、行政 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 21 日召开了第十一届董事会第七次会议和第十一 届监事会第六次会议，审议通过了公司《2024 年中期利润分配方 案》的议案。现将具体内容公告如下： 一、利润分配预案 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年 半 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 35,924,228.48 元。其中，母公司实现净利润 26,028,304.64 元。 截 至 2024 年 6 月 30 日 ， 公 司 合 并 报 表 可 供 分 配 利 润 为 187,455,270.35 元，母公司报表可供分配利润为 244,794,319.86 元。 证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2024-30 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于 2024 年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于公司经营状况良好、发展前景稳定，综合考虑 2024 年 上半年的盈利水平和整体财务状况以 ...

| | | | | | 中国石化山东泰山石油股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | 非经营性资金占 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年半度 占用累计发 | 2024 年半年 度占用资金 | 2024 年半度 | 2024 年半年度 | | | | 用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 联关系 | 算的会计科 目 | 占用资金余 额 | 生金额（不 含利息） | 的利息 如 ( 有 ) | 偿还累计发 生金额 | 期末占用资金 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | ...

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2024-31 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易进展的公告 三、 关联方介绍和关联关系 中国石化销售股份有限公司山东石油分公司 1、企业基本情况 1 单位：万元 关联交易类别 关联方 关联交易 内容 关联交易 定价原则 2024 年预计 金额 2024 年 5-6 月发生金额 2024 年累计 发生金额 向关联方采购 产品 中国石化销 售股份有限 公司山东石 油分公司及 其下属企业 和单位 天然气 （LNG） 凡政府（含地方政府） 有定价的，执行政府 定价；凡没有政府定 价，但已有政府指导 价的，执行政府指导 价；没有政府定价和 政府指导价的，执行 市场价（含招标价）。 1,800 182.45 182.45 易捷商品 2,500 0 0 合计 4,300 182.45 182.45 注册地：山东省济南市历下区经十路 13777 号 9 栋 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易概述 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

| | | 证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2024-28 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、公司《2024 年中期利润分配方案》 监事会认为：公司 2024 年中期利润分配方案分配上限未超过相 应期间归属于上市公司股东的净利润的 30%。符合《公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届监事会第六次会议通知于 2024 年 8 月 9 日向各位监事发出，会 议于 2024 年 8 月 21 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。 本次会议由监事会主席于明先生主持，应参加表决的监事 3 人，实际 参加表决的监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 中国石化山东泰山石油股份有限公 ...

2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 2024 年半年度预计业绩情况如下： 三、业绩变动原因说明 上半年成品油零售价格呈现较大幅度增长，而成品油出厂价格与 零售价格存在一定时间差异，导致利润增加。 本次业绩预告系公司财务部门初步估算的结果，未经会计师事务 所审计，2024 年半年度具体财务数据以 2024 年半年度报告为准。敬 请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2.预计的经营业绩： 亏损 扭亏为盈 同向上升 同 向下降 | --- | --- | --- | |------------------|--------------------------------------|------------------------| | 项 目 | 本报告期 上年同期 | | | 归属于上市公司股 | 盈利 :3500 万元– 4500 万元 | | | 东的净利润 | 比上年同期增长： 163% -239% | 盈利： ...

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2024-26 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年年度股东 大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等 情况 1、2024 年 5 月 23 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《公 司 2023 年度利润分配预案》，具体内容为：以 2023 年底总股本 480,793,318股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.23 元（含税），共计派发现金红利 11,058,246.31 元（含税），不送 红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。 本次利润分配方案公告后至实施前，如公司股本发生变化，公司将保 持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。 2、自本次分配方案披露至实施期间公司股本总 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 董事长专题会议制度 第二条 董事长专题会议是公司董事会闭会期间，对《公司 章程》赋予董事长职权范围内的重要事项、董事会对董事长授权 事项、以及公司有关重要事项进行集体研究讨论或决策的工作机 制。 第二章 职权 第三条 督促检查公司董事会决议的执行情况；对有关方面 提示和要求公司纠正的问题，督促检查落实情况。 第四条 研究决定董事长、公司领导职责范围内的重要事项。 第五条 研究讨论《董事会授权管理办法》等明确规定由董 事长决策的事项。对董事会授权董事长决策事项，党委一般不作 前置研究讨论。 第六条 其他需要研究讨论和集体决定的重大事项。 第三章 议事规则 第七条 董事长专题会根据工作需要定期召开。 第一章 总则 第一条 为规范中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下 简称公司)董事长行使职权、履行职责的行为，根据有关法律法 规、《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》和 《中国石化山东泰山石油股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)《中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会授权管理办 法》(以下简称《董事会授权管理办法》)等，结合实际，制定本 制度。 第十六条 公司办 ...

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2024-13 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于 2024 年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 19 日召开十一届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议，2024 年 4 月 23 日召开的第十一届董事会第六会议、第十一届监事会第五 次会议审议通过了《关于 2024 年度投资计划的议案》。 2024 年度 投资计划具体如下： 一、2024 年度投资计划概述 为强化投资经营管理，提升公司核心竞争力，促进公司可持续 发展，根据公司发展战略及年度重点建设项目，公司拟定了 2024 年 度投资计划，计划投资总额约为 9000 万元。 二、 计划主体情况 本投资计划投资及实施主体包括公司本部及合并报表范围内山 东京鲁石油化工有限公司、肥城绿能石油化工有限公司、青岛华孚石 油有限公司。 1 三、 对公司的影响 公司 2024 年度投资计划符合公司的战略发展需要，有利于落实 公司投资项目的实施，增强公司核心竞 ...