中国石化山东泰山石油股份有限公司 证券代码: 000554 证券简称: 泰山石油 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨青作为中国石化山东泰山石油股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名 人提名为中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中国石化山东泰山石油股份有限公司第十一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 否 是 □否 是 □否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的 相关规定。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 三、本人符合中 ...

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2025-38 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于增加董事会席位、调整营业范围 暨修订《公司章程》及附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关 于增加董事会席位、调整营业范围暨修订〈公司章程〉及附件的议案》。 根据相关法律法规，为规范公司管理制度，促进公司的战略发展，结 合公司的实际情况，公司拟对《中国石化山东泰山石油股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其附件进行适应性修订（以 下简称"本次修订"）。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股 东会审议。具体情况如下： 一、本次修订的背景及主要内容 《中华人民共和国公司法》（2023 修订）（以下简称"《公司 法》"）已于 2024 年 7 月 1 日正式实施。中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》， 要求上市公司在 2026 年 ...

本人杨青（身份证号 360102197108******）尚未取得独 立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。中国石化山东泰山 石油股份有限公司将公告本人的上述承诺。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律 法规的规定，本人作为中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十一届董事会独立董事候选人，本人承诺：同意接受本次 提名，保证所提供资料真实、准确、完整，若本人当选为公 司第十一届董事会独立董事，本人保证切实履行独立董事职 责。 ...

| | | | | | 中国石化山东泰山石油股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金在来情况汇总表 | | | | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2025年期初 | 2025年半度 | 2025年半年 | 2025年半度 | 2025年半年度 | | | | 丰经营性资金占 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 占用累计发 | 度占用资金 | 偿还累计发 | 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 1 | | 联关系 | 글 | 额 | 牛余额(不 | 的利息(如 | 生金额 | 余额 | | | | | | | | | 含利息) | 有) | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其财寓企不 | | | | | | | | | | | | 控股股东、买际控 | | | | | | | | | | | | 制人及真的属于不 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2025 年半年度财务报告 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 366,946,726.14 | 348,762,531.15 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 5,132,940.67 | 34,999.89 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 1,081,802.17 | 3,652,564.53 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 33,400,567.36 | 7,605 ...

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2025-39 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于增选公司第十一届董事会独立董事的公告 经公司第十一届董事会提名委员会第四次会议资格审核，第十一 届董事会第十二次会议审议，同意提名杨青先生为公司第十一届董事 会独立董事，与公司原董事会成员共同组成第十一届董事会，任期自 公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第十一届董事会任 期届满之日止。本次新增的独立董事候选人提名通过需以公司股东会 审议《关于增加董事会席位、调整营业范围暨修订〈公司章程〉及附 件的议案》为前提。根据《公司法》《公司章程》的规定，新增的独 立董事候选人尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过后生 效。 杨青先生截至本公告发布日尚未取得深交所独立董事资格证书， 1 已承诺参加最近一期独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资 格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所 备案审核无异议后，方可提交股东会进行表决。 独立董事候选人个人简历见附件。 特此公告。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存 ...

证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2025-40 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）第十一届 董事会第十二次会议决定于2025年9月16日召开2025年第一次临时股 东会。本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现 将会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第一次临时股东会。 2．股东会的召集人：公司第十一届董事会。经公司第十一届董 事会第十二次会议决议召开。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东会符 合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年9月16日下午14:30 （2）网络投票时间：2025年9月16日9:15-15:00 其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届监事会第十次会议通知于 2025 年 8 月 15 日向各位监事发出，会 议于 2025 年 8 月 26 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。 本次会议由监事会主席于明先生主持，应参加表决的监事 3 人，实际 参加表决的监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2025-34 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 会议审议通过了如下报告、议案： 一、公司 2025 年半年度报告全文及摘要 监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本报告尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 本报告具体 ...

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2025-33 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第十二次会议通知于 2025 年 8 月 15 日向各位董事发出， 会议于 2025 年 8 月 26 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召 开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事 9 名，实 际参加表决的董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下报告、议案： 一、公司 2025 年半年度报告全文及摘要 董事会认为，公司 2025 年半年度报告全文及摘要，内容和格式 符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、 真实、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果。 监事会对本报告发表了审核意见。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 ...

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2025-37 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于 2025 年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次利润分配预案以 2025 年 6 月 30 日总股本 480,793,318 股为基数， 每 10 股派发现金红利 0.62 元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。 2、在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若出现股权激励行权、股份回购等 股本总额发生变动情形时，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 3.截止本方案公告之日止，公告回购股份 0 股。 4、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 8 月 26 日召开了第十一届董事会第十二次会议和第十 一届监事会第十次会议，审议通过了公司《2025 年中期利润分配 方案》的议案。现将具体内容公告如下： 一、利润分配方案 根据公司 2025 年半年度 ...