中国石化山东泰山石油股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公 司"或"泰山石油"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司制度的 规定，全体董事本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、依法履行董 事会职责，勤勉尽责的开展董事会工作，严格执行股东大会通过的各 项决议，不断规范公司法人治理结构，认真推进董事会各项决议的有 效实施，保障了公司良好的运作和可持续发展。 现将公司董事会2023年度主要工作情况报告如下： 一、报告期内公司总体运营情况 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是经济恢复发 展的一年。泰山石油全体干部员工，凝聚激发"以管理提服务控风险、 以变革促发展增效能"的新合力，凝心聚力，团结奋斗，踔厉奋发， 众志成城，推进泰山石油实现新时代新发展新跨越。 2023 年累计销售成品油 41.90 万吨，全年实现销售收入 36.41 亿元，实现公司全年安全环保平稳运行，未发生重大舆情和稳定事件。 （一）牢牢把握发展方向，党的领导坚强有力。一是统筹推进主 题教育各项行动部署，强化理论学习， ...

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2024-12 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 月 23 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构并提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计 资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在 2023 年为公 司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则， 恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、 真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计 机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 20 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 总经理办公会制度 第七条 研究决定总经理班子成员、总经理助理和职能部 门提请研究的重要事项。 第一条 为规范中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下 简称公司)总经理行使职权、履行职责的行为，根据有关法律法 规、《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》 《中国石化山东泰山石油股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)、《中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会授权管 理办法》(以下简称《董事会授权管理办法》)、《中国石化山 东泰山石油股份有限公司总经理工作细则》，结合实际，制订 本制度。 第二条 总经理办公会是总经理履行职责，对《公司章程》 赋予总经理职权范围内的重要事项、董事会及董事长对总经理 授权事项、以及其他有关重要事项进行研究讨论或决策的工作 机制。 第三条 本制度所称总经理班子成员，是指公司总经理、 副总经理、总会计师等高级管理人员。 第一章 总则 第二章 职权 第四条 研究落实董事会决议和工作部署，以及董事提出 意见建议。 第五条 研究讨论在公司生产经营管理中需要总经理决定 的事项。 第六条 研究讨论《董事会授权管理办法》等明确规定由 总经理决策的事项。对 ...

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2024-22 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第 五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况 公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 1、财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16 号》（财会〔2022〕31号），对"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"进行了明确规定，自 2023年1月1日起施行。 （二）变更日期 业会计准则解释第 16 号》的规定。除上述会计政策变更外，其余未 变更部分仍按照财务部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 二、本次会计政策的变更对公司的影响 根据解释第 16 号规定，对于不是企业合并、 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 一、2023 年经营情况 （一）主要经营指标 | | | 2023 年主要经营指标 | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动额 | 变动率 | | 一、营业总收入 | 3,641,277,758.17 | 3,069,893,747.18 | 571,384,010.99 | 18.61% | | 其中：营业收入 | 3,641,277,758.17 | 3,069,893,747.18 | 571,384,010.99 | 18.61% | | 二、营业总成本 | 3,563,439,104.69 | 3,022,984,818.41 | 540,454,286.28 | 17.88% | | 其中：营业成本 | 3,257,245,542.33 | 2,772,279,626.99 | 484,965,915.34 | 17.49% | | 税金及附加 | 12,195,640.17 | 10,064,528.05 | 2,131,112.12 | 2 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 中国石化山东泰山石油股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中国石 化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对 公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此 ...

关于中国石化山东泰山石油股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） 关于中国石化山东泰山石油股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二〇二三年度 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 关于中国石化山东泰山石油股份有限公司非经营性 | | | | 资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | 1-2 | | 二、 | 中国石化山东泰山石油股份有限公司 年度非 2023 | | | | 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于中国石化山东泰山石油股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZK10290 号 中国石化山东泰山石油股份有限公司全体股东： 我们审计了中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称"泰 山石油")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、 地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定公司 2024 年 董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下： 证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2024-21 二、适用期限：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1.公司董事薪酬方案 （1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务 领取薪酬，未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬； （2）公司独立董事津贴为 8 万元/年（税前）。 1.公司董事、监事及高级管理人员基本薪酬按月发放；董事、监 事及高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销； 2.公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等 原因离任的，按其实际任期计算并予以发放； 一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 2.公司监事薪酬方案：公司监事按照在公司所担任的实际工 ...

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2024-05 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关 规定，公司于2024年4月2日在公司六楼会议室召开第十一届职工代表 大会第一次会议，经与会职工代表表决，会议选举杨凌云先生为公司 第十一届监事会职工代表监事（简历见附件），任期自职工代表大会 选举通过之日起至公司第十一届监事会任期届满之日止。 其个人简历详见附件。 特此公告。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 监 事 会 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会于2024年2月6日收到职工代表监事赵向东先生的书面辞职报告，赵 向东先生因个人原因申请辞去公司监事职务。 杨凌云先生：1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 中共党员，大学本科学历。历任中国石化山东泰山石油股份有限公司 配送中心主任、泰山石油培训中心主任。现任泰山石油办公室主任、 泰山石油职工代表监事。 杨凌云先生与公司控股股东及实际 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会于 2024 年 2 月 6 日收到监事会职工监事赵向东先生提交的书面辞 职报告，赵向东先生因个人原因，申请辞去公司监事会职工监事职务。 鉴于赵向东先生的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最 低人数，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，其辞职报告将在 公司职工代表大会选举新任职工代表监事后方可生效，赵向东先生辞 职生效后，仍在公司担任其他职务。在此之前，赵向东先生仍将按照 相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司监事的职责。 赵向东先生的原定任期至第十一届监事会届满日。截至本公告披 露日，赵向东先生未持有公司股票，赵向东先生会继续严格遵守《公 司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实 施细则》等相关法律法规及规范性文件关于股份变动的要求。 公司监事会对赵向东先生在任职期间勤勉尽责的工作及为促进 公司规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2024-04 中国石化山东泰山石油股份有限公司 ...