Core Viewpoint - The company reported a decline in revenue but a significant increase in net profit for the first half of the year [1] Financial Performance - The company achieved an operating income of 1.588 billion yuan, a year-on-year decrease of 5.62% [1] - The net profit attributable to shareholders was 91.4657 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 154.61% [1] - Basic earnings per share were 0.1902 yuan [1] Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.62 yuan (including tax) for every 10 shares to all shareholders [1]

中国石化山东泰山石油股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经 2025 年 8 月 26 日召开的第十一届董事会第十二次会议通过） 1 | | | 第一章 总则 第一条 为规范中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称 "公司"）董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员 会发布的《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则(简 称"有关监管规则")以及《中国石化山东泰山石油股份有限公司章 程》(简称"《公司章程》")的有关规定，并结合公司实际，制定本工 作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事、高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，并完成董事 会交办的其他工作。 第三条 董事会提名委员会在本工作细则规定的职责权限范围 内协助董事会开展工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、 ...

《中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会议事规则》 修订对照表 注 2：如因增加、删除、排列某些条款导致条款序号发生变化，本章程修订后的条款序号依次顺延或递减，交叉引用涉及的条款序号亦相应调整；同时， 除下述表格所列示的条款之外，部分条款仅进行文字调整，例如，将条款中的数字由原来的阿拉伯数字表示调整为采用中文数字表示，将"或"修改为 "或者"，"股东大会"修改为"股东会"，将法律法规统称"有关监管规则"等，不涉及实质修订。 | 修订前条文 | 修订后条文 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为规范中国石化山东泰山石油股份有限公司（以 | 第一条 为规范中国石化山东泰山石油股份有限公司（以 | | 下简称公司）董事会的议事和决策行为，明确董事会的职责 | 下简称"公司"或者"本公司"）董事会的议事和决策行为，明 | | 和权限，确保公司董事会高效规范运作，根据《中华人民共 | 确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运作， | | 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） | | 券法》（ ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经 2025 年 8 月 26 日召开的第十一届董事会第十二次会议通过） 1 | | | 第一章 总则 第一条 为明确中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）的组成和职责，规范工作程序， 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监 管规则(以下简称"有关监管规则")以及《中国石化山东泰山石油股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际，制 定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构,对董 事会负责并报告工作。 第二章 组织机构 第三条 审计委员会成员由 5 名不在公司担任高级管理人员的 董事组成，其中独立董事应过半数，且至少要有一名独立董事为符合 有关监管规则要求的会计专业人士职工董事可以成为审计委员会成 员。 审计委员会设主任（即召集人）1 名，由董事会在委员会成员内 选举的独立董事中符合有关监管规则要求的会计专业人士担任。 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （经 2025 年 8 月 26 日召开的第十一届董事会第十二次会议通过） 1 | | | 第一章 总则 第一条 为适应中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展需要，加强决策科学性，提高重大投资决策的效 益和质量,完善法人治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（以 下简称"ESG"）绩效,增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据 《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市 公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则（简称"有关监管 规则"）以及《中国石化山东泰山石油股份有限公司章程》（简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际，制定本工作细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是按照董事会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策以及 ESG 相关事 宜进行研究提出建议，并向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会由 3 名董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 独立董事管理制度 （经 2025 年 8 月 26 日召开的第十一届董事会第十二次会议通过） 1 | | | 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国石化山东泰山石油股份有限公司（以 下简称"公司"）的公司治理，规范独立董事行为，充分发挥独立董 事在上市公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公 司股票上市地证券监管规则（简称"有关监管规则"）以及《中国石 化山东泰山石油股份有限公司章程》(简称"《公司章程》")的有关规 定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应 当按照有关监 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经 2025 年 8 月 26 日召开的第十一届董事会第十二次会议通过） 1 | | | 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中国石化山东泰山石油股份有限公司 （以下简称"公司"）董事及高级管理人员的业绩考核与薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证 券监管规则(简称"有关监管规则")以及《中国石化山东泰山石油股 份有限公司章程》(简称"《公司章程》")的有关规定，并结合公司 实际，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董 事会负责并报告工作，主要负责制定在公司领取薪酬的董事及高级管 理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案， 并完成董事会交办的其他工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多 数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议第八次会议审核意见 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会独立董事第八次会议于2025年8月19日在公司三楼会议室 以现场与通讯表决方式召开。本次会议由独立董事召集人江霞女士主 持，应参加表决的董事3名，实际参加表决的董事3名。本次独立董事 专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》《泰 山石油独立董事工作细则》等相关规定。3名独立董事本着实事求是、 对公司、全体股东负责的态度，对公司第十一届董事会第十二次会议 的相关事项进行了认真审议，发表如下审核意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情 况的审核意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》等规定，我们对2025年半年度公司控股股 东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了核查，现发表如 下意见： 1、报告期内，公司能够严格按照有关法律法规的规定和要求， 认真执行资金管理、对外担保管理的制度，严格控制资金往来及对外 担保风险，2025年上半年度公司不存在控股股东及其他关联方占用 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2025 年半年度报告全文 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2025 年半年度报告 【2025 年 8 月 28 日】 1 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王明昌、主管会计工作负责人管振雨及会计机构负责人(会计 主管人员)李军 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者关注本报告 的第三节"管理层讨论与分析"中描述本公司可能面对的风险因素及应对策 略的相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 480793318 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.62 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 | | 5 | | --- | --- | | 1 | ਮ | | 第二节 | 公司简介和主要财 ...

8月26日，泰山石油今日收盘7.26元，上涨1.82%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的 比值）达到26.10倍，创46天以来新低，总市值34.91亿元。 来源：金融界 中国石化山东泰山石油股份有限公司的主营业务是成品油批发零售业务以及非油品业务。公司的主要产 品是汽油、柴油、天然气、其他。 最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入8.02亿元，同比-4.76%；净利润5296.57万元，同 比185.74%，销售毛利率17.68%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)8泰山石油26.1035.143.2034.91亿行业平均 12.0011.801.231858.61亿行业中值23.3633.371.7164.59亿1中国海油9.178.961.5812357.79亿2中国石油 9.699.751.0316050.94亿3广汇能源12.3011.831.27350.28亿4*ST新潮14.1213.961.24284.26亿5中国石化 19.5514.030.857056.47亿6沈阳化工19.92-21.222.4635.65亿7洲际油气23.3620.76 ...