中国石化山东泰山石油股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议 事规则》等有关法律法规制度规定，依法独立行使职权，对公司依法 运作、经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级管理人员履职 情况等方面进行了有效监督，从切实维护公司权益和全体股东的权益 特别是广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对公司规范运作 发挥了较好的监督作用。 一、 监事会会议召开情况 公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。报告期 内，公司监事会共召开了六次会议，全体监事均亲自出席了各次会议， 并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下： | 序号 | | | 召开时间 | | | | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | | | | | 1、公司《2022 年度监事会工作报告》 | | | | | | | | | | 2、公司《2022 年度财务决算报告》 | | | ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 《公司章程》等规章制度，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立 董事的独立性和专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，切实维护了公司的 整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履职 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人王贡勇，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士研究生，全国会计领军人才、注册会计师、注册评估师、正高级 会计师和高级审计师，中国注册会计师协会资深会员，现任公司独立 董事、信永中和会计师事务所合伙人。2023年，本人对独立性情况进 行了自查，确认已满足《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对 于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事 会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未 ...

监 事 会 2024 年 4 月 25 日 1 中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会 关于对公司2023年内部控制评价报告的审核意见 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合中国石化山东 泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价，并出具《2023 年度内部控制评价报告》。公司监事会认真审 阅了公司《2023 年度内部控制评价报告》，现发表核查意见如下： 公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度 和流程，符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展 的实际需要，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、 高效开展，维护了公司及全体股东的利益。公司内部控制评价报告客 观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。监事会对《公 司 2023 年度内部控制评价报告》无异议。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 ...

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2024-08 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 12 日向各位董事发出，会 议于 2024 年 4 月 23 日在公司四楼会议室以现场与通讯表决方式召开。 本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事 9 名，实际参 加表决的董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下报告、议案： 一、公司 2023 年度董事会工作报告 董事会认为：《2023 年度董事会工作报告》真实、全面总结了 公司董事会 2023 年度的工作情况，董事会同意对外披露《2023 年度 董事会工作报告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、独立董事 2023 年度述职报告 公司独立董事江霞女士、王晓芳女士、王贡 ...

最早 早餐早餐 早餐店 SINOPEC 20231 中国石化山东泰山石油股份有限公司 环境、社会及公司治理报告 (ESG报告) 中国石化山东泰山石油 股份有限公司 山东省泰安市东岳大街369号 0538-6269907 tssy000554.sdsy@sinopec.com 中国石化山东泰山石油 股份有限公司 中国石化山东泰山石油酸份有限公司 目录 Contents 关于本报告 02 董事长致辞 04 关爱员工3 06 关于本公司 OR 公司简介 30 尊重基本人权 07 文化理念 重视薪酬福利 31 07 发展战略 搭建发展平台 32 34 夯实安全管理 合规治理1 08 发挥党建引领 推进ESG治理 10 完善治理体系 13 强化风控防控 15 17 恪守合规理念 绿色发展2 价值共五 4 22 促进节约利用 落实创新理念 40 加强污染防治 23 坚持责任采购 40 应对气候变化 27 扎实产品质量 42 20238 环境、社会及公司治理(ESG)报告 附录 | 关键绩效表 | 53 | | --- | --- | | 报告索引表 | 59 | | 读者反馈 | 64 | 提升客户体验 44 48 投身 ...

证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2024-17 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）第十一届 董事会第六次会议决定于2024年5月23日召开2023年年度股东大会。 本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会 议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第十一届董事会。经公司第十一届 董事会第六次会议决议召开。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会 符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月23日下午14:30 （2）网络投票时间：2024年5月23日9:15-15:00 其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月23 ...

| 股票简称：泰山石油 | 公告编号：2024-14 | | --- | --- | | 证券代码：000554 | | 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4月23日召开的第十一届董事会第六次会议和第十一届监事 会第五次会议，审议通过了《关于计提 2023 年度资产减值损失的议 案》。现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 二、本次计提资产减值准备情况的主要说明 2023 年因部分油气设备设施陈旧、技术落后，公司根据会计准 则计提资产减值准备共计 1125.63 万元。 三、本次计提资产减值准备对公司的影响 公司 2023 年度计提资产减值准备合计 1125.63 万元，将减少公 司 2023 年度营业利润 1125.63 万元。上述计提资产减值准备事项 ...

杨新海先生已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证 书》，具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识和工作经验，其 任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，不存在不适合担任公司证券事务代表的情形。 其个人简历详见附件。 证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2024-16 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开公司第十一届董事会第六次会议，审议通过了 《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任杨新海先生为公司证券 事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期 届满之日止。 特此公告。 杨新海先生联系方式如下： 联系地址：山东省泰安市东岳大街 369 号 电话：0538-6269605 传真：0538-2865450 邮箱：tssy000554.sdsy@sinopec.com ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不 存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况。 2024 年 4 月 25 日 中国石化山东泰山石油股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独 立董事江霞、王晓芳、王贡勇出具的《独立董事 2023 年度述职报告》， 中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就 公司在任独立董事江霞、王晓芳、王贡勇的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见：公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 董事会 ...

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2024-15 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、根据公司业务发展及实际经营情况的需要，公司及其下属企 业和单位（包括下属的子公司、分公司和其他单位，下同）拟向关联 方中国石化销售股份有限公司山东石油分公司（以下简称"山东石油 分公司"）及其下属企业和单位采购天然气（LNG）及易捷商品。公 司预计 2024 年度可能发生的前述日常关联交易总金额不超过 4,300 万元。 2、2024 年 4 月 23 日，公司召开的第十一届董事会第六会议和 第十一届监事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，同意公司与山东石油分公司签署《产品采购框架协 ...