中国石化山东泰山石油股份有限公司 内部控制管理制度 2025 年 10 月 21 日经十一届董事会第十五次会议审议通过 1 | | | 第一章 总则 第一条 为规范经营管理行为，防范风险，促进建立健全各项管 理制度，提高管理水平，保障实现发展战略，遵循外部监管要求，提 升内部控制的健全性和有效性，落实企业的内控责任，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》 《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》、深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市 地证券监管规则（以下简称"有关监管规则"），以及《中国石化山东 泰山石油股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，并结合公司实际，制定本制度。 （四）适应性原则：内部控制应当与公司经营规模、业务范围、 竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。 （五）成本效益原则：内部控制应当权衡实施成本与预期效益， 以适当的成本实现有效控制。 3 第 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 2025 年 10 月 21 日经十一届董事会第十五次会议审议通过 1 | | | 第一章 总则 （一） 年报编制过程中，相关人员在上报、处理相关财务信息 及会计数据、指标时，严重违反《公司法》《证券法》《会计法》《企 业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的相关规定，存在 重大会计差错或者虚假记载，足以影响财务报表使用者对财务状况、 经营成果和现金流量作出正确判断，或者致使公司被证券监管部门实 施监管措施或者予以行政处罚的； （二） 年报编制过程中，相关人员在信息上报、采集、记录、 输入、计算及加工时，因重大过失、重大疏忽、虚假记载、误导性陈 述等个人原因，导致公司年报数据严重失真、出现重大遗漏信息或者 未按有关监管规则规定的期限披露年报，致使公司被证券监管部门实 施监管措施或者予以行政处罚的； 第一条 为了提高中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简 称"公司"）的规范运作水平，增强年度报告（以下简称"年报"）信 息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质 量，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 内部审计制度 2025 年 10 月 21 日经十一届董事会第十五次会议审议通过 第二条 本制度适用于公司、公司本部各职能部门、各分公司及 控股子公司，以及对公司具有重大影响的参股公司（以下统称"公司 及各单位"）。 第三条 内部审计是独立监督和评价公司及各单位财务收支、业 务活动、内部控制、风险管理的真实、合法和效益的行为，以促进加 强经济管理和实现经济目标。 第四条 公司及各单位财务收支、业务活动、内部控制、风险管 理，应依照本制度规定接受审计监督。公司内部审计机构依据本制度 对公司及各单位财务收支、经营活动的真实、合法和效益进行审计监 督。 1 | | | 第一章 总则 第一条 为加强中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称 "公司"）的内部审计监督，建立健全内部审计制度，提升内部审计 工作质量，根据《中华人民共和国审计法》、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司章程指引》、深圳 证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 对外担保管理制度 2025 年 10 月 21 日经十一届董事会第十五次会议审议通过 1 | | | 第一章 总则 第一条 为了维护中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简 称"公司"或者"本公司"）及投资者的合法权益，规范公司的对外 担保行为，防控公司财务风险，保障公司资产安全，促进企业健康发 展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 信息披露管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公 司股票上市地证券监管规则（以下简称"有关监管规则"），以及《中 国石化山东泰山石油股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所指的对外担保，是指公司、公司全资或者控股 子公司（以下合称"控股子公司"）以第三人身份，用自有资产或者 信誉为他人提供的保证、资产抵押、质押或者其他形式的担保，具体 种类包括但不限于借款担 ...

截至发稿，泰山石油市值为35亿元。 每经AI快讯，泰山石油（SZ 000554，收盘价：7.19元）10月22日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约23.95亿元，同比减少5.6%；归属于上市公司股东的净利润约1.13亿元，同比增加 112.32%；基本每股收益0.2354元，同比增加112.26%。 （记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——展望"十五五"|专访贺铿：必须改变以往将资金过度集中于房屋建设和基础 设施建设的倾向，更加突出民生领域投入 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第十五次会议通知于 2025 年 10 月 10 日向各位董事发出， 会议于 2025 年 10 月 21 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式 召开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事 11 名， 实际参加表决的董事 11 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下报告、议案： 一、公司 2025 年三季度报告 董事会认为，公司 2025 年第三季度报告内容和格式符合中国证 监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整 地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果。 此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2025-53 表决 ...

Core Viewpoint - The company reported a decline in revenue for the third quarter of 2025, while showing significant growth in net profit year-on-year [1] Financial Performance - In Q3 2025, the company achieved revenue of 807 million yuan, a year-on-year decrease of 5.54% [1] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2025 was 21.73 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 24.95% [1] - For the first three quarters of 2025, the company reported total revenue of 2.395 billion yuan, down 5.6% compared to the same period last year [1] - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters was 113 million yuan, which represents a year-on-year growth of 112.32% [1]

泰山石油公告，第三季度营收为8.07亿元，同比下降5.54%；净利润为2172.62万元，同比增长24.95%。 前三季度营收为23.95亿元，同比下降5.60%；净利润为1.13亿元，同比增长112.32%。 ...

Financial Performance - Q3 2025 revenue was CNY 807,093,978.82, a decrease of 5.54% year-on-year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 24.95% to CNY 21,726,173.04 in Q3 2025[5] - Basic earnings per share rose by 24.83% to CNY 0.0452[5] - Total operating revenue for the current period is CNY 2,395,185,433.94, a decrease of 5.58% from CNY 2,537,147,488.16 in the previous period[16] - Net profit increased to ¥113,669,180.76, up from ¥53,938,961.69, representing a growth of 110.9% year-over-year[17] - Operating profit rose to ¥174,284,256.09 compared to ¥75,196,467.93, marking an increase of 132.5% year-over-year[17] - Basic and diluted earnings per share improved to ¥0.2354 from ¥0.1109, reflecting a 112.5% increase[18] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 4.33% to CNY 1,804,293,768.49 compared to the end of the previous year[5] - Total assets decreased to CNY 1,804,293,768.49 from CNY 1,885,978,423.29, a decline of 4.31%[15] - Total liabilities decreased to CNY 641,200,485.77 from CNY 847,688,681.95, a reduction of 24.36%[15] - Non-current liabilities increased to CNY 147,596,702.66 from CNY 131,024,680.51, an increase of 12.73%[15] - The company's retained earnings increased to CNY 348,396,198.07 from CNY 233,590,964.75, reflecting a growth of 49.03%[15] - The total equity attributable to the parent company increased to CNY 1,158,375,085.13 from CNY 1,033,577,279.63, a growth of 12.06%[15] Cash Flow - Cash flow from operating activities decreased by 60.99% to CNY 160,626,520.33 year-to-date[5] - Cash flow from operating activities generated ¥160,626,520.33, down from ¥411,766,689.46, a decline of 60.9% year-over-year[21] - Total cash outflow from operating activities was ¥2,561,960,078.26, an increase from ¥2,464,048,827.16, indicating a rise of 4% year-over-year[21] - The company reported a net cash flow from investing activities of -¥28,190,491.17, an improvement from -¥47,603,158.48 year-over-year[21] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 43,895[9] - The company’s total equity attributable to shareholders increased by 12.07% to CNY 1,158,375,085.13 compared to the end of the previous year[5] Operating Costs and Expenses - Total operating costs decreased to ¥2,221,049,955.21 from ¥2,461,958,726.53, a reduction of approximately 9.8% year-over-year[17] - Non-operating expenses increased by 205% year-on-year, primarily due to an increase in related non-operating expense items[10] Inventory and Receivables - Accounts receivable rose significantly to CNY 5,258,141.20 from CNY 34,999.89, indicating a substantial increase[14] - Inventory decreased to CNY 412,854,247.14 from CNY 528,284,306.27, showing a reduction of 21.88%[14] Cash and Cash Equivalents - Cash and cash equivalents increased to CNY 411,262,507.80 from CNY 348,762,531.15, reflecting a growth of 17.99%[13] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥411,262,507.80, slightly down from ¥422,946,816.51[22] Audit Information - The company did not undergo an audit for the third quarter financial report[22]

Core Insights - Taishan Petroleum reported that as of October 20, 2025, the total number of registered shareholders is 43,890 [2] Company Summary - Taishan Petroleum has engaged with investors through an interactive platform, providing updates on shareholder statistics [2] - The company is actively monitoring its shareholder base, indicating a focus on investor relations and transparency [2]