关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）于2023年 10月27日在《证券日报 》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登了《中国石化山东泰山石油股份有限公司关于召开2023年第一次 临时股东大会的通知》（公告编号：2023-42），本次临时股东大会 将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提 示如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2023-44 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2．股东大会的召集人：公司第十一届董事会。经公司第十一届 董事会第三次会议决议召开。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会 符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年11月 ...

证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2023-43 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）于2023年 10月27日在《证券日报 》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登了《中国石化山东泰山石油股份有限公司关于召开2023年第一次 临时股东大会的通知》（公告编号：2023-42），本次临时股东大会 将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提 示如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第十一届董事会。经公司第十一届 董事会第三次会议决议召开。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会 符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年11月 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥1,019,405,402.64, representing a 9.77% increase year-over-year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥10,099,855.98, a significant increase of 204.11% compared to the same period last year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0210, reflecting a 204.35% increase year-over-year[5]. - The company reported a 132.54% increase in total profit year-over-year, driven by increased sales volume and rising oil prices[22]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 23,918,184.95, a significant increase from CNY 7,350,367.12 in Q3 2022, representing a growth of approximately 226.5%[40]. - The operating profit for Q3 2023 was CNY 38,548,987.72, up from CNY 17,529,615.23 in Q3 2022, reflecting a growth of approximately 120.0%[40]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 23,918,184.95 for Q3 2023, compared to CNY 7,350,367.12 in Q3 2022, an increase of approximately 226.5%[41]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.0487, compared to CNY 0.0156 in the same period last year, marking an increase of about 211.5%[41]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥135,259,709.24, a decline of 159.63% compared to the previous year[5]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 116,620,668.18 from CNY 143,276,359.11 at the beginning of the year, a decline of 18.6%[35]. - The cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 116,620,668.18, down from CNY 130,210,333.48 at the end of Q3 2022[45]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -135,259,709.24, a decline from a positive cash flow of CNY 226,832,332.15 in Q3 2022[44]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,715,795,383.12, a decrease of 12.38% from the end of the previous year[5]. - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 1,715,795,383.12, down from CNY 1,958,318,960.54 at the beginning of the year, a decrease of 12.4%[37]. - Total liabilities decreased to CNY 762,465,994.51 from CNY 1,020,762,689.39, reflecting a reduction of 25.3%[37]. - The company's total liabilities decreased by 63.10% in accounts payable due to repayment of debts related to inventory reserves[14]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 949,503,844.01 from CNY 934,256,663.98, a growth of 1.5%[37]. - The company reported a significant decrease in short-term borrowings, which rose to CNY 150,000,000.00 from zero at the beginning of the year[37]. Inventory and Sales - The company's inventory decreased by 32% compared to the beginning of the period, attributed to increased sales volume[11]. - Inventory decreased to CNY 526,970,974.23 from CNY 780,594,065.71, a reduction of 32.4%[36]. - The total revenue from sales of goods and services received cash of CNY 3,214,575,882.51, compared to CNY 2,858,469,912.43 in the previous year, indicating an increase of about 12.4%[43]. - Accounts receivable increased significantly to CNY 5,612,767.33 from CNY 73,795.85, indicating a substantial rise in credit sales[36]. Expenses and Financial Performance - The total tax expenses for Q3 2023 were CNY 13,800,187.85, compared to CNY 8,869,768.59 in Q3 2022, reflecting an increase of about 55.0%[40]. - The company incurred a financial expense of CNY 6,379,329.23, a decrease from CNY 7,303,757.69 in the previous year, representing a reduction of about 12.6%[40]. - The investment income reported was a loss of CNY -2,040,746.69, compared to a gain of CNY 567,010.81 in Q3 2022, indicating a decline of approximately 460.0%[40]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 37,123[31]. - The company's net profit for the year-to-date increased by 211.15% to ¥23,392,247.52[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 2,692,983,235.38, an increase of 7.3% compared to CNY 2,508,953,174.73 in the same period last year[39]. - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 2,652,492,913.28, up from CNY 2,491,409,033.19, reflecting a year-over-year increase of 6.5%[39]. Product Development and Strategy - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[36].

证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2023-42 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）第十一届 董事会第三次会议决定于2023年11月14日召开2023年第一次临时股 东大会。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 现将会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第十一届董事会。经公司第十一届 董事会第三次会议决议召开。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会 符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年11月14日下午14:30 （2）网络投票时间：2023年11月14日9:15-15:00 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2 ...

2.对聘任总经理和副总经理、总会计师的独立意见 经审阅拟任公司总经理孙学刚先生与拟任副总经理、总会计师管 振雨先生的简历等相关资料，未发现有《公司法》及《公司章程》等 规定不得担任公司高级管理人员的情形，未发现有违反法律、法规、 规范性文件的情形，未发现存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁 止尚未解除的情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之 情形；相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定;经 充分了解相关人员的专业背景、工作经历和身体状况，具备担任上市 公司高级管理人员所具备的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职 责要求，有利于公司的稳定发展。 中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为中国石化山东泰山石 油股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第十一 届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下： 1.对副总经理、总会计师辞职事项的独立意见 孙学刚先生因工作原因辞去 ...

董事会认为，公司 2023 年三季度报告的内容和格式符合中国证 监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整 地反映了公司 2023 年三季度的财务状况和经营成果。 监事会对本报告发表了审核意见。 证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2023-34 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第三次会议通知于 2023 年 10 月 13 日向各位董事发出， 会议于 2023 年 10 月 26 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式 召开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事 7 名， 实际参加表决的董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下议案： 一、公司 2023 年三季度报告 《关于注销金奥绿源燃气有限责任公司的公告》（公告编号： 2023-37）。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、情况概述 2012 年 6 月 26日中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简 称"公司"）召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于收 购兖州金奥绿源燃气有限责任公司（以下简称"兖州绿源"）49% 股权的议案》，同意与龙禹压缩天然气有限公司（以下简称"龙禹 公司"）共同收购兖州绿源 100%股权。其中：公司支付收购股权价 款 821.4 万元，收购兖州绿源 49%股权；龙禹公司支付收购股权价 款 854.93 万元，收购兖州绿源 51%股权。详见公司 2012 年 6月 28 日《中国石化山东泰山石油股份有限公司收购股权公告》（公告编 号：2012-14）。 关于注销金奥绿源燃气有限责任公司的公告 2012 年 7 月 30日公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通 过了《公司对子公司-兖州金奥绿源燃气有限公司增资的议案》，同 意公司与龙禹公司按原持股比例以现金方式共同向兖州绿源增资 人民币 2000 万元；其中公司以自有资金增资人民币 980万元，龙禹 公司增资人民币 1020万元，本次增资完成后，兖 ...

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2023-39 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于聘任公司总经理和副总经理、总会计师的公告 2023 年 10 月 27 日 附件： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开公司第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关 于聘任公司总经理和副总经理、总会计师的议案》。 公司董事会同意聘任孙学刚先生为公司总经理，聘任管振雨先生 为公司副总经理、总会计师。上述人员任期自本次董事会审议通过之 日起至第十一届董事会任期届满之日止。（人员简历详见附件）。 公司独立董事对本次聘任公司总经理和副总经理、总会计师事项 发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的 《独立董事关于公司第十一届董事会第三次会议相关议案的独立意 见》。 特此公告。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 董 事 会 孙学刚先生：1972年6月出生，大学本科学历。历任中国石化销 售股份有限公司山东威海石油分公司财务资产部主任、经理助理 ...

关于公司监事辞职及补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会主席辞职的事项 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会于 2023 年 9 月 15日收到监事会主席王腾先生提交的书面辞职报告， 王腾先生因工作调整，申请辞去公司监事会主席、监事职务。 鉴于王腾先生的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最低 人数，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，其辞职报告将在公 司股东大会选举新任监事后方可生效，王腾先生辞职生效后，将不再 担任公司任何职务。在此之前，王腾先生仍将按照相关法律、法规和 《公司章程》的规定继续履行公司监事的职责。 截至本公告披露日，王腾先生未持有公司股票，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 公司监事会对王腾先生在任职期间勤勉尽责的工作及为促进公 司规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于补选公司非职工代表监事的事项 证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2023-41 中国石化山东泰山石油股份有限公司 该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。 ...

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2023-40 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于公司董事辞职及补选董事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于董事辞职事项 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于近日收到董事马杰先生提交的书面辞职报告，马杰先生因工作调 整，申请辞去公司董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后， 马杰先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关规定，马杰先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数， 其辞职申请自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司经营和董事 会运作产生不利影响。 截至本公告披露日，马杰先生未持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 事任职资格的规定。 公司董事会同意提名孙学刚先生、董瑞海先生为公司第十一届董 事会非独立董事候选人，并提请2023年第一次临时股东大会审议决定。 任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十一届 董事会任期届满之日 ...