证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2025-45 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十一届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第十三次临时会议通知于 2025 年 9 月 9 日向各位董事发 出，会议于 2025 年 9 月 16 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方 式召开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下报告、议案： 一、关于选举第十一届董事会副董事长的议案 经董事会审议，选举孙学刚先生为公司第十一届董事会副董事长。 任期自本次董事会决议选举通过之日起至第十一届董事会届满之日 止。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、关于增选审计委员会委员的议案 经董事会审议，增选杨青先生、王友珏先生为第十一届董事会审 计委 ...

Core Viewpoint - The company plans to sign a lease agreement with Shandong Expressway Service Area Development Group Co., Ltd. for gas station assets located at Qilan Expressway Taishan and Taixin Expressway Xinwen service areas, aimed at enhancing its operational capabilities in fuel sales and gas station management [1] Group 1 - The lease period will commence from the effective date of the contract until June 30, 2028 [1] - The leasing is intended to meet the company's daily operational and developmental needs [1] - It is expected that this lease will not have a negative impact on the company's operating results for the current year [1]

海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 1 北京市海问律师事务所 关于中国石化山东泰山石油股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：中国石化山东泰山石油股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称"有关 法律"）及《中国石化山东泰山石油股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的 规定，本所作为中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下称"公司"）的法律顾 问，应 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 董事会议事规则 （经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 二○二五年九月 1 | | | 第一章 总则 第一条 为规范中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称 "公司"或者"本公司"）董事会的议事和决策行为，明确董事会的 职责和权限，确保公司董事会高效规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《深交所上市规则》"）等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则（简称"有关监管规 则"）以及《中国石化山东泰山石油股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《中国石化山东泰山石油股份有限公司股东会议事规则》 （以下简称"《股东会议事规则》"）的有关规定，并结合公司实际， 制定本规则。 第二条 董事会决定公司重大问题，应事先听取党组织的意见。 董事会应以诚实信用、依法办事的原则确保公司遵守有关监管规 则的规定，维护公司和全体股东利益，认真履行《公司章程》和股东 会赋予的职责，公平对待所有股东，关注其他利益相关 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 董事及高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第二条 除本制度另有所述外，本制度适用于公司全体董事及高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。 第一章 总则 第一条 为规范中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称 "公司"或者"本公司"）董事及高级管理人员的离职管理，保障公 司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—— 股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、公司股票上市地证券监管规则（以下简称"有关监管规 则"），以及《中国石化山东泰山石油股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）（与前述规则合称"适用规范"）的有关规定， 并公司实际，制定本制度。 1 | | | 2025 年 9 月 16 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 公司章程 （经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 二○二五年九月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 6 | | 第三章 | 股份 8 | | 第四章 | 股东和股东会 11 | | 第五章 | 公司党委 33 | | 第六章 | 董事会 35 | | 第七章 第八章 第九章 | 高级管理人员 52 企业民主管理与劳动人事制度 54 财务会计制度、利润分配和审计 55 | | 第十章 | 通知和公告 | 60 | | --- | --- | --- | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 61 | | | 第十二章 | 修改章程 | 66 | | 第十三章 | 附则 66 | | 第一章 总则 第一条 为规范中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称 "公司"或者"本公司"）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导， 完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股 东、职工、债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 总经理办公会制度 2025年9月16日经第十一届董事会第十三次临时会议审议通过 1 | | | 第一章 总则 第一条 为规范中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简 称"公司"）总经理行使职权、履行职责的行为，根据国家有关法 律法规、《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》， 以及《中国石化山东泰山石油股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")、《中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会授权管 理办法》(以下简称"《董事会授权管理办法》")、《中国石化山 东泰山石油股份有限公司总经理工作细则》的有关规定，并结合公 司实际，制定本制度。 第二条 总经理办公会是总经理履行职责，对《公司章程》赋 予总经理职权范围内的重要事项、董事会及董事长对总经理授权事 项、以及其他有关重要事项进行集体研究讨论或者决策的工作机制。 第三条 本制度所称总经理班子成员，是指公司总经理、副总 经理、总会计师等高级管理人员。 （四）研究决定总经理班子成员、总经理助理和职能部门提请研 究的重要事项； （五）其他需要研究讨论和决定的事项。 对董事会授权总经理决策事项，党委一般不作前置研究讨论。 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 2025 年 9 月 16 日经第十一届董事会第十三次临时会议审议通过 1 | | | 第一章 总则 第一条 为规范中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及 股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理 委员会发布的《上市公司章程指引》、深圳证券交易所发布的《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则（以下简称"有关监 管规则"），以及《中国石化山东泰山石油股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员因任期届 满未连任、辞任、被解除职务或者其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应当向公 司提交书面辞职报告，书面辞职报告中应当说明拟离任的具体原因、 离任的职务、离任后是否继续在公司及其控股 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 股东会议事规则 （经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 二○二五年九月 第一条 为进一步明确中国石化山东泰山石油股份有限公司（以 下简称"公司"或者"本公司"）股东会的职责权限，保证公司股东 会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股 票上市地证券监管规则（简称"有关监管规则"）以及《中国石化山 东泰山石油股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的相关规定， 并结合公司实际，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会的召集、提案、通知、召开等 事项，对公司、公司股东、出席及列席股东会的股东代理人、董事、 高级管理人员及其他有关人员均具有约束力。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第四条 公司的股东为《公司章程》规定的依法持有本公司股份 的法人或者自然人。 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 董事会秘书工作细则 2025 年 9 月 16 日经第十一届董事会第十三次临时会议审议通过 1 | | | 第一章 总则 第一条 为了促进中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简 称"公司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事 会秘书工作的管理与监督，做好公司信息披露工作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》、深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《深交所上市规则》"）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则(简称"有关 监管规则")以及《中国石化山东泰山石油股份有限公司章程》(简称 "《公司章程》")的有关规定，并结合公司实际，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，作为公司与深交所之间的指定 联络人。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责， 负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公 ...