Group 1 - The company Taishan Petroleum announced the convening of its 11th Board of Directors' 12th meeting on August 26, 2025, held both in-person and via telecommunication [1] - The meeting reviewed documents including the "2025 Semi-Annual Report Summary" [1]

免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。 每日经济新闻 每经AI快讯，泰山石油8月28日发布半年度业绩报告称，2025年上半年营业收入约15.88亿元，同比减少 5.62%；归属于上市公司股东的净利润约9147万元，同比增加154.61%；基本每股收益0.1902元，同比增 加154.62%。 每经头条（nbdtoutiao）——世界首例基因编辑猪肺成功移植人体 对话主要参与者：距离临床应用还有 多远？ （记者 张喜威） ...

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2025-37 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于 2025 年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。 股本总额发生变动情形时，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 8 月 26 日召开了第十一届董事会第十二次会议和第十 一届监事会第十次会议，审议通过了公司《2025 年中期利润分配 鉴于公司经营状况良好、发展前景稳定，综合考虑 2025 年 上半年的盈利水平和整体财务状况以及广大投资者的合理诉求， 为持续回报股东、与所有股东共享公司的经营成果，公司 2025 年 半年度利润分配方案为：以总股本 480,793,318 股为基数，向全 体股东每 10 股派送现金红利人民币 0.62 元（含税），公司合计 拟派送现金人民币 29,809,185.72 元（含税），不送红股，不以 公积金转增股本。 公司本次利润分配金额占当期合并报表归属于上 ...

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2025-36 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于 2025 年半年度日常关联交易执行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化销售股份有限公司山东石油分公司 一、关联交易概述 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关 于调整 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度、2027 年度日常关 联交易的议案》，相关公告内容详见 2025 年 4 月 25 日刊载于《证券 日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（公告编号 2025-16）。关 联董事张书淼先生、董瑞海先生回避表决。截至 2025 年 6 月 30 日， 公司及控股子公司与关联方发生的关联交易金额具体情况如下： 二、2025 年半年度日常关联交易实际发生情况： 1 单位：万元 关联 交易 类别 关联方 关联交 易内容 关联交易 定价原则 2025 年度 预计金额 截止 2025 年 6 月 30 日实际发 ...

《中国石化山东泰山石油股份有限公司股东会议事规则》 修订对照表 注 1： 规则依据一列的法规名称对应全称如下： | | 修订前条文 | 修订后条文 | | --- | --- | --- | | | | 委托或者收购管理资产和业务、赠与或者受赠资产以及其 | | | | 他《深交所上市规则》所述的交易，以及对外担保、提供 | | | | 财务资助等事项的职权明确并有限授予董事会在本章规定 | | | | 的授权范围内行使。 | | / | | 第七条 除本规则第九条另有规定，公司发生以下事项时， | | | | 应当按照《深交所上市规则》的规定测算交易涉及的总资 | | | | 产、交易标的净资产、交易标的营业收入、交易标的净利 | | | | 润、成交金额、交易产生的利润等 项指标占公司相关财 6 | | | | 务数据的比例以及绝对金额： | | | | （一）日常交易，即公司发生的与日常经营相关的交易， | | | | 包括购买原材料、燃料和动力、接受和提供劳务、出售产 | | | | 品和商品、工程承包等事项； | | | | （二）本规则第七条规定的公司日常经营活动之外发生的 | | | | 交易； ...

证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2025-41 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于召开2025年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 28 日在《证券日报》及巨潮资讯网披露公司 2025 年半 年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发 展战略等情况，公司通过"价值在线"（www.ir-online.cn）召开 2025 年半年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听 取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 1.召开时间：2025 年 09 月 18 日（星期四）15:00-16:00 2.召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 二、公司出席人员 公司董事长王明昌先生，董事、总经理孙学刚先生，独立董事江 霞女士，副总经理、总会计师管振雨先生，董事会秘书孙建生先生， 证券事务代表杨新海先生，证券事务专员李坤先生。 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 ...

《中国石化山东泰山石油股份有限公司章程》 修订对照表 注 2：如因增加、删除、排列某些条款导致条款序号发生变化，本章程修订后的条款序号依次顺延或递减，交叉引用涉及的条款序号亦相应调整；同时， 除下述表格所列示的条款之外，部分条款仅进行文字调整，例如，将条款中的数字由原来的阿拉伯数字表示调整为采用中文数字表示，将"或"修改为 "或者"，"股东大会"修改为"股东会"，将法律法规统称"有关监管规则"等，不涉及实质修订。 | 修订前条文 | 修订后条文 | | --- | --- | | | 公司法定代表人的产生、变更办法如下： | | | （一） 董事会选举产生董事长时，董事长同时担任公司 | | | 的法定代表人。 | | | （二） 董事长辞任的，在董事会选举产生新任董事长担 | | | 任公司的法定代表人之前，由总经理暂代公司的法定代表 | | | 人；总经理辞任或者发生其他不能暂代的情况，由过半数 | | | 董事共同推选的 1 名代表公司执行公司事务的董事暂代公 | | | 司的法定代表人。 | | / | 第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律 | | | 后果由公司承受。 | | | 本章 ...

是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 证券代码: 000554 证券简称: 泰山石油 中国石化山东泰山石油股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人现就提名杨青为中国石化山东泰山石油股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为中国石化山东泰山石油股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中国石化山东泰山石油股份有限公司第十一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 七、被提名人 ...

| 资产 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 366,946,726.14 | 348,762,531.15 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 5,132,940.67 | 34,999.89 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 1,081,802.17 | 3,652,564.53 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 33,400,567.36 | 7,605,612.74 | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 442,898,487.59 | 528,284,306.27 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 10,252,212.97 | 31,805,098.06 | | 流动资产合计 | 859, ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 证券代码: 000554 证券简称: 泰山石油 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨青作为中国石化山东泰山石油股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名 人提名为中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中国石化山东泰山石油股份有限公司第十一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 否 是 □否 是 □否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的 相关规定。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 三、本人符合中 ...