神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》《独立 董事专门工作细则》等的规定和要求，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事作 用，通过积极、专业、独立的工作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2023年度履职独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 罗婷，女，1997年毕业于北京大学光华管理学院，获经济学学士学位；2007年 毕业于美国威斯康辛大学麦迪逊分校商学院，获会计学博士学位；为非执业中国注 册会计师。曾历任清华大学经济管理学院助理教授、副教授（博士生导师）、基康 仪器股份有限公司独立董事、阿尔特汽车技术股份有限公司独立董事、北京华宇软 件股份有限公司独立董事等职务，现任清华大学经济管理学院长聘副教授（博士生 导师）、北 ...

一、2023年度利润分配预案的基本情况 证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2024-019 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了 《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 二、本次利润分配预案已履行的相关审议程序及意见 1、董事会审议情况及意见 公司第九届董事会第九次会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会 审议。 董事会认为本次利润分配预案是基于公司实际经营发展情况、未来发展战略和 资金需求等综合因素，综合考虑了公司可持续发展和投资者的合理投资回报诉求，在 保证公司正常经营的前提下提出的，符合中国证监会《关于进一步 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-026 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映神 州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）截止 2023 年 12 月 31 日的 资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、 分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备；同时对符合财 务核销确认条件的资产取证后，确认实际形成损失的资产予以核销。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 （一）本次计提资产减值准备的情况 经过公司及下属子公司对截止 2023 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产 进行全面清查和资产减值测试后，计提各项资产减值准备共计人民币 12,280.65 万 元，具体计提减值准备金额详见下表： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 年初金额 | 本期计提 | 转销或核销 | 其他减少 ...

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2024-024 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于部分高级管理人员调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2024 年，根据神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）整体战略发展规划，为了完善公司治理结构，提升决策运行效能，使关键人才 更加专注于各自的专业领域，公司对部分高级管理人员的工作岗位进行了调整。调整 后，杨立刚先生不再担任公司东区总裁、赵巍先生不再担任公司 CIO 职务，继续在公 司担任其他职务并专注在各自的专业领域工作。杨立刚先生、赵巍先生理解和支持公 司基于整体战略发展规划作出的调整。 截止本公告披露之日，杨立刚先生作为公司 2023 年股票期权激励计划的对象直 接持有公司已获授但未行权的股票期权70万份，通过员工持股计划持有公司163,677 股股份，未直接持有公司股份。截止本公告披露之日，赵巍先生作为公司 2023 年股 票期权激励计划的对象直接持有公司已获授但未行权的股票期权 32 万份，通过员工 持股计划持有公司 32,735 股股份 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-021 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监管指南》）以 及公司《2023 年股票期权激励计划》（以下简称"本激励计划"、"《激励计划》"） 等相关规定，神州数码信息集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于 注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对因个人离职而不再符 合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的 7.5 万份股票期权、对其他激励对象授 予的股票期权第一个行权期未满足行权条件的 1,854 万份股票期权（除上述因激励 对象个人离职注销部分），共计 1,861.5 万份股票期权将由公司进行注销。现将有关 事项说明如下： 一、本激励计划已 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》《独立 董事专门工作细则》等的规定和要求，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事作 用，通过积极、专业、独立的工作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2023年度履职独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 BENJAMIN ZHAI（翟斌），男，1988年7月毕业于武汉理工大学，获工学学士学 位；1995年4月毕业于澳大利亚国立大学，获工商管理硕士学位；现就读清华大学 五道口金融学院金融EMBA。曾历任美国科尔尼公司北京公司董事总经理、瑞士亿康 先达公司亚太区工业业务管理合伙人、美国罗盛咨询公司海外中国中心总经理、本 瓴才富创始人、Canoo Inc.中国区首席执行官、蔚来汽车用户信 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》《独立 董事专门工作细则》等的规定和要求，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事作 用，通过积极、专业、独立的工作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2023年度履职独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 王巍，男，中国国籍，获美国福特姆大学国际金融博士学位。曾任东软集团股 份有限公司独立董事、华远地产股份有限公司独立董事、中国光大集团股份公司独 立董事。现任全联并购公会创始会长、金融博物馆理事长、亚洲并购协会联席主 席。万盟并购集团董事长、北京中关村银行股份有限公司独立董事、上海仁会生物 制药股份有限公司独立董事、嘉实基金管理有限公司独立董事、神州数码信息服务 集团股份有限公司独立 ...

社会责任报告 2023 神州数码信息服务集团股份有限公司 股票简称：神州信息 股票代码：000555 神州数码信息服务集团股份有限公司 成就客户 创造价值 追求卓越 开放共赢 CONTENTS 目 录 01 关于本报告 03 董事长致辞 09 神州信息概况 19 牢筑管理根基 31 践行社会责任 41 助力美丽中国 49 呵护个人价值 69 未来展望 71 意见反馈 编写依据 本报告根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第1号——业务办理》等规定和要求，结合公司 实际情况编写而成。 神州信息2023年社会责任报告 关于本报告 报告说明 本报告为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"神州 信息"、"公司"、"DCITS"、）发布的2023年企业社会责任 报告，描述公司在经营、环境、社会等责任领域的实践，展示 2023年公司在践行"数字中国"使命过程中取得的成果。 报告范围 本报告以神州信息为主体，涵盖分公司、全资及控股子公司。报 告中的2023年指2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容适 当追溯以往年份 ...

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神州数码信息服务集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 神州数码信息服务集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评 价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...