神州数码信息服务集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督、核查工作，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事二名，至少有一名独立董事为专业会计人士，并由独 立董事中会计专业人士担任主任委员（召集人）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 主任委员（召集人）负责召集和主持审计委员会会议，当主任委员 （召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员（独立董事）代行其职 责；主任委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一 名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员（独立董事） 履行主任委员（召集人）职责。 第一条 为强化神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，进一步建立健全内控制度，提高内部控制能力，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，使公司的董事更好地 履行勤勉尽责义务，有效调动董事的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管 理水平，促进公司健康、持续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实现，结合 公司实际情况并参照行业薪酬水平，特制定本制度。 第二条 本制度适用对象为《神州数码信息服务集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）规定的且在公司领取薪酬的非独立董事。独立董事以及不 在公司领取薪酬的非独立董事不适用本制度。 第三条 公司董事薪酬制度遵循以下原则： （五）公开、公正、透明的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司股东会负责审议确定董事薪酬管理制度。股东会授权公司董事会 薪酬与考核委员会负责制定公司董事薪酬与考核方案。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事进行考核并确定薪酬的执行 机构，负责制定公司董事薪酬与考核方案，内容包括但不限于薪酬构成、发放标 准、发放方式、考核指标、考核标准及调整方案；负责监督检查公司董事履职情 况，并对其进行年度考核。 董事薪酬 ...

| 条款 | 变更前 第一百零九条 公司设董事会，董事 | 变更后 第一百零九条 公司设董事会，董事 | | --- | --- | --- | | | 会由九名董事组成，其中独立董事不少于 | 会由八名董事组成，其中独立董事不少于 | | | 三分之一，可以设职工代表董事。 | 三分之一，可以设职工代表董事。 | | 1 | 董事会设董事长一人，可以设副董事 | 董事会设董事长一人，可以设副董事 | | | 长（联席董事长）一人。董事长和副董事 | 长（联席董事长）一人。董事长和副董事 | | | 长（联席董事长）由董事会以全体董事的 | 长（联席董事长）由董事会以全体董事的 | | | 过半数选举产生。 | 过半数选举产生。 第一百三十四条 审计委员会由三 | | | 第一百三十四条 审计委员会由四名 | 名董事组成，为不在公司担任高级管理人 | | | 董事组成，为不在公司担任高级管理人员 | | | 2 | | 员的董事，其中独立董事二名，由独立董 | | | 的董事，其中独立董事三名，由独立董事 | 事中会计专业人士担任召集人，董事会成 | | | 中会计专业人士担任召集人，董事会成员 | | | ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-088 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于董事、总裁离任暨选举联席董事长、提名非独立董事、 聘任总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日 召开第十届董事会 2025 年第五次临时会议，审议通过了《关于选举公司联席董事长的 议案》《关于提名公司第十届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司总裁的议案》， 现将有关事项公告如下： 一、董事离任、独立董事任期届满离任情况 公司董事会于近日收到公司联席董事王永利先生、独立董事罗婷女士递交的书面 辞职报告。 王永利先生因个人原因申请辞去公司董事、联席董事长、法定代表人，以及战略 委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后，王永利先生将在 公司担任顾问职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有 关规定，王永利先生的辞职报告自送达董事会之日 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-085 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助额度的公告 被资助对象信息系统公司资产负债率较高，其短期偿债能力一般，但本次财务 资助对象为公司合并报表范围内控股子公司，公司将在向其提供资助的同时，加强 对其经营管理，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。 一、财务资助事项概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、财务资助基本情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股子公司 拟以自有资金向神州数码信息系统有限公司（以下简称"信息系统公司"）提供额 度为不超过人民币 8 亿元（含，下同）的财务资助，本额度可在 2026 年度第一次临 时股东会审议通过之日起 1 年内使用，资金占用费按全国银行间同业拆借中心公布 的贷款基础利率（央行 LPR）收取，根据资金实际使用天数结算。 2、履行的审议程序 本事项已经公司第十届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过，尚须提交公司 2026 年度第一次临时股东会审议 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 关于预计公司及控股子公司 2026 年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1、被担保人：公司下属控股子公司（包括公司全资、控股子公司，及其下属全 资、控股子公司及分公司，以下简称"控股子公司"）。 2、担保金额：预计担保总额不超过人民币 140 亿元。 证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-083 3、本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生 的担保合同为准。 4、本次预计的担保额度已超过最近一期经审计净资产的 100%、对资产负债率超 70%的被担保对象担保、担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产的 50%。敬请 投资者关注相关风险。 一、担保情况概述 为提高工作效率，保证公司下属控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、 金融机构及供应商等，下称"业务相关方"）申请授信或其他履约义务的顺利完成， 根据公司下属控股子公司日常经营及资金需求的实际情况，公司及控股子公司拟为 控股子公司提供预计不超过人民币 140 亿元（含，下同）的担 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-087 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》，最 1 终以工商登记机关核准的内容为准。 《章程修正案》及修改后的《公司章程》全文详见同日的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交公司 2026 年度第一次临时股东会审议。 二、关于修订部分治理制度的情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日 召开的第十届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和 《关于修订公司部分治理制度的议案》。上述事项尚须提交公司股东会进行审议。现 将有关事项公告如下： 一、关于《公司章程》修订情况 根据公司实际情况和经营发展需要，董事会同意修订《公司章程》相应条款， 并提请股东会授权法定代表人或其指定人士办理相关的工商变更或备案登记等事宜。 | 序号 | 变更前 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-084 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划出售完毕暨终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年员工持股计 划（以下简称"本持股计划"）所持有的公司股票已于近日全部出售完毕，根据中 国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《神州数码信息服务集 团股份有限公司 2022 年员工持股计划》的相关规定，现将有关情况公告如下： 一、公司 2022 年员工持股计划的基本情况 公司分别于 2022 年 8 月 29 日、9 月 15 日召开第九届董事会第三次会议/第九届 监事会第三次会议、2022 年度第四次临时股东大会，审议并通过了《关于<神州数码 信息服务股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议 案，同意公司实施 2022 年员工持股计划。本次员工持股计划的具体内容详见公司于 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-086 神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及分公 司、下属控股子公司（包括本公司全资、控股子公司，以及其分公司）因开展日常 经营活动的需要，预计 2026 年度向关联方销售商品、技术服务或劳务，向关联方采 购商品、采购行政办公服务、货运服务及其他，预计与各关联方发生日常关联交易 总额共计不超过 59,700 万元。其中，预计 2026 年度与神州数码控股有限公司（以 下简称"神州控股"）全年关联交易总额不高于人民币 9,000 万元、与神州数码集 团股份有限公司（以下简称"神州数码"）全年关联交易总额不高于人民币 47,700 万元、与中国南方航空集团有限公司（以下简称"南方航空"）全年关联交易总额 不高于人民币 3,000 万元。 独立董事已对此关联交易事项召开独立董事专门会议并发表审核意见。本次日常 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-089 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于召开 2026 年度第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年度第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：北京市海淀区西北旺街道亮甲店东路 8 号院 1 号楼希尔顿欢朋酒店三 楼会议室 （1）现场会议时间：2026 年 01 月 0 ...