Financial Performance Expectations - The company expects a net loss attributable to shareholders of between 40,000 and 55,000 million yuan for the fiscal year 2024, compared to a profit of 20,712.73 million yuan in the same period last year [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of between 43,000 and 56,000 million yuan, down from a profit of 20,735.05 million yuan in the previous year [3]. - Basic earnings per share are expected to be a loss of between 0.4200 and 0.5775 yuan per share, compared to earnings of 0.2144 yuan per share in the prior year [3]. Reasons for Profit Decline - The decline in profit is primarily due to a slowdown in the digital transformation of industry clients, leading to lower-than-expected demand for the company's products and services [5]. Goodwill Impairment - The company plans to recognize goodwill impairment of between 30,000 and 42,000 million yuan based on preliminary assessments [5]. Strategic Initiatives - The company aims to advance its fintech strategy, optimize product line layout, and enhance its full-stack financial software capabilities to maintain core competitiveness [5]. - There is a focus on expanding overseas business and building an international talent pool to target key strategic clients globally [5]. - The company is committed to achieving high-quality growth and improving management efficiency, marketing strength, delivery quality, R&D capabilities, and operational efficiency [5]. Investor Advisory - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks [6]. - The financial data presented is preliminary and will be detailed in the company's 2024 annual report [6].

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-007 （2）网络投票时间为：2025 年 1 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 16 日，9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 具体时间为：2025 年 1 月 16 日 9:15 至 2025 年 1 月 16 日 15:00 期间的任意时间。 神州数码信息服务集团股份有限公司 2025 年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）下午 14:30。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗 59 号世纪金源香山商旅酒店东楼 第一会议室（香 ...

关于神州数码信息服务集团股份有限公司 2025 年度第二次临时股东大会的 法律意见书 （2025）泰律意字（神州信息）第 02 号 2025 年 1 月 16 日 中国•成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 法律意见书 关于神州数码信息服务集团股份有限公司 2025年度第二次临时股东大会的法律意见书 致：神州数码信息服务集团股份有限公司 泰和泰律师事务所（以下简称"本所"）接受神州数码信息服务集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等有关法律、法规、规范性 文件 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 第十届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2025-008 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第 十届董事会 2025 年第一次临时会议通知于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件方式向 全体董事发出。本次会议以书面传签的方式召开，并于 2025 年 1 月 16 日形成有 效决议。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）审议通过了《关于选举公司第十届董事会联席董事长的议案》； 公司董事会选举王永利先生为公司第十届董事会联席董事长，任期与公司第 十届董事会相同。 表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通 过。 （三）审议通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》； 根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-009 神州数码信息服务集团股份有限公司 第十届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 监事会 2025 年第一次临时会议通知于 2025 年 1 月 16 日以邮件方式向全体监事发 出。本次会议以书面传签方式召开，并于 2025 年 1 月 16 日形成有效决议。会议应 出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》； 根据公司 2025 年度第一次临时股东大会选举结果，王翰林女士、赵波先生当选 为公司第十届监事会股东代表监事，任期自 2025 年度第一次临时股东大会通过之日 起三年。公司第十届监事会由王翰林女士、赵波先生以及职工代表监事马志宏先生三 名监事组成。 根据《公司法》、《公司章程》等 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-004 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于召开 2025 年度第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 12 月 31 日在《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关 于召开 2025 年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-107），定于 2025 年 1 月 16 日召开公司 2025 年度第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场表决与 网络表决相结合的方式召开。现发布本次股东大会的提示性公告，提醒公司股东及时 参加本次股东大会并行使表决权。具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是2025年度第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会2024年第五次临 时会议于2024年12月30日审议通过了《关于召开2025年度第二次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-002 神州数码信息服务集团股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：2025 年 1 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 9 日，9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2025 年 1 月 9 日 9:15 至 2025 年 1 月 9 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗 59 号世纪金源香山商旅酒店东楼 第一会议室（香山公园东门外） 2025 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决 ...

关于神州数码信息服务集团股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会的 （2025）泰律意字（神州信息）第 01 号 2025 年 1 月 9 日 中国•成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 法律意见书 关于神州数码信息服务集团股份有限公司 2025年度第一次临时股东大会的法律意见书 法律意见书 致：神州数码信息服务集团股份有限公司 泰和泰律师事务所（以下简称"本所"）接受神州数码信息服务集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等有关法律、法规、规范性 文件以 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 章 程 二 O 二四年十二月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 独立董事 | 32 | | 第三节 | 董事会 | 36 | | 第四节 | 董事会秘书 | 41 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 43 | | 第七章 | 监事会 | 45 | | 第一节 | 监事 | 45 | | 第二节 | 监事会 | 47 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人罗婷作为神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人神州数码信息服务集团股份 有限公司董事会提名为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称该 公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2024-098 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 1 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符 ...