证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-091 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于预计 2026 年度委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：金融机构（包括但不限于银行、信托、证券、基金、期货、保险资 产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等）发行或管理的安全性较高、流 动性较好、风险可控的理财产品。 2、投资金额：最高额度不超过人民币 16 亿元（含），额度内资金可滚动使用， 但期限内任一时点投资余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额、交易手续费、 认购费等）不超过上述额度。 3、特别风险提示：公司及控股子公司使用闲置资金购买低风险理财产品是公司在 风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式，风险较低，但委托理财事宜受 宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，投资收益具有不 确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的：在不影响正常经营及风险可控的前提下，为提高公司及全资子公司、 控股子公司自有资金使用效率，合理利用 ...

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2025-090 一、董事会会议召开情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 董事会 2025 年第六次临时会议通知于 2025 年 12 月 18 日以电子邮件方式向全体董 事发出。本次会议以书面传签的方式召开，并于 2025 年 12 月 19 日形成有效决议。 应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《关于预计 2026 年度委托理财额度的议案》 在不影响正常经营及风险可控的前提下，为提高公司及全资子公司、控股子公 司自有资金使用效率，合理利用自有资金增加投资收益，巩固和提升公司的竞争力 和盈利能力，为公司和股东谋取更多的投资回报。董事会同意公司及全资子公司、 控股子公司使用最高额度不超过人民币 16 亿元（含）的自有资金（不涉及使用募集 资金或银行信贷资金），投资于安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，包 括公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公 司、 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月16日晚间，神州信息发布公告称，公司第十届董事会2025年第五次临时会议审议通 过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于预计公司及控股子公司2026年度担保额度的议 案》《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯12月16日晚间，神州信息（000555）发布公告称，无任何逾期担保情形，无涉及诉讼的担 保。 ...

证券日报网讯12月16日晚间，神州信息（000555）发布公告称，公司将于2026年1月5日召开2026年度第 一次临时股东会。 ...

格隆汇12月16日丨神州信息(000555.SZ)公布，截至本公告披露日，公司2022年员工持股计划所持有的 公司股份11,047,477股（占公司目前总股本的1.13%）已通过集中竞价交易方式出售完毕。 ...

格隆汇12月16日丨神州信息(000555.SZ)公布，截至本公告披露日，公司2022年员工持股计划所持有的 公司股份11,047,477股（占公司目前总股本的1.13%）已通过集中竞价交易方式出售完毕。 ...

截至发稿，神州信息市值为155亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——中标企业频频弃标 大型医疗设备采购有何难言之隐？ 2025年1至6月份，神州信息的营业收入构成为：政企占比45.06%，金融占比44.09%，运营商占比 10.52%，其他业务占比0.33%。 （记者 王晓波） 每经AI快讯，神州信息（SZ 000555，收盘价：15.91元）12月16日晚间发布公告称，公司第十届2025年 第五次董事会临时会议于2025年12月15日以现场及视讯会议相结合的方式召开。会议审议了《关于选举 公司联席董事长的议案》等文件。 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 章 程 | 第三节 会计师事务所的聘任 | | --- | | 第八章 通知和公告 37 | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 . | | 第九章 合并、分立、増资、减资、解散和清算 37 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 37 | | 第二节 解散和清算 | | 第十章 修改章程 . | | 第十一章 附则 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和其他有关规定，制定 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。 公司经贵州省经济体制改革委员会"关于同意成立贵州凯涤股份有限公司的批复"和贵 州省人民政府"关于同意贵州凯涤股份有限公司公开发行股票并在异地上市的批复"批准， 以募集方式设立；在贵州省工商行政管理局注册登记，取得营业执照 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"） 高级管理人员（以下简称"高管人员"）的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束 机制，确保管理层团队稳定且有效调动高管人员的积极性、主动性和创造性，提高 公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实 现，根据《神州数码信息服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，特制定本制度。 第二条 本制度所称高管人员是指总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等经公 司董事会聘任的高管人员。 第三条 公司高管人员薪酬的确定遵循以下原则： 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会负责审议确定高管人员的薪酬管理制度。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对高管人员进行考核并确定薪酬的执 行机构，负责制定公司高管人员薪酬与考核方案，内容包括但不限于薪酬构成、发 放标准、发放方式、考核指标、考核标准及调整方案；负责监督检查公司高管人员 履职情况，并对其进行年度考核。 第六条 公司董事会薪酬与考核委员会的工作内容、职责与权 ...