经核查独立董事罗婷女士、黄辉先生、王巍先生、Benjamin Zhai（翟斌） 先生和方以涵女士的任职经历以及签署的相关文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 公司主要股东之间不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独立 客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 神州数码信息服务集团股份有限公司董事会 2024年3月29日 神州数码信息服务集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相 关规定，神州数码信息服务集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公 司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-027 一、监事会会议召开情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 监事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 3 月 27 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 会议的监事 3 人。会议由监事会主席牛卓女士主持，本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年年度报告全文>及<2023 年年度报告摘要>的议 案》； 监事会认为，公司 2023 年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序合法，符合 法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告及其摘要公允地反映了公司报告期的 财务状况和经营情况等事项，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》的具体内容详见同日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告， ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 神州数码信息服务集团股份有限公司 2023 年度 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 胖系曲话· 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 talanhana' 8 号富华大厦 A 座 9 层 +86 /01 0) 6551 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No 8. Chaovangmen Beidaiie Donachena District, Beijin 100027 P R China 关于神州数码信息服务集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA1F0485 神州数码信息服务集团股份有限公司 神州数码信息服务集团股份有限公司全体股东: 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及深圳证券交易所相关披露的要求, 神州信息公司编制了本专项说明 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》《独立 董事专门工作细则》等的规定和要求，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事作 用，通过积极、专业、独立的工作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2023年度履职独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 黄辉，男，1982年7月毕业于厦门大学，获计算机学士学位；1986年7月毕业于 德国波恩大学，获应用数学硕士学位；1989年7月毕业于德国波恩大学，获应用数 学博士学位。曾历任TPG德太投资集团执行合伙人、德国电信Deutsche Telekom大 中华区CEO、均瑶集团CEO、KPMG 毕马威管理咨询（后更名为毕博）全球执行副总 裁兼大中华区CEO、日本毕马威管理咨询公司董事总经 ...

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2024-022 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、授权具体内容 1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融 资"）的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以 简易程序向特定对象发行股票的条件。 2.发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数量按 1 照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 3.发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 3 月 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-023 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事 会审议通过，公司拟定于 2024 年 4 月 23 日召开公司 2023 年度股东大会，本次股东 大会相关事项如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年4月23日，9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年4月23日 9:15至2024年4月23日15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会 1 议。 1、股东大会届次：本次股东大会是2023年度股东大会。 2、股 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《神州数码信息服务集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《神州数码信息服务集团股份有 限公司董事会审计委员会工作规则》（以下简称"《董事会审计委员会工作规 则》"）等规定和要求，神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监 督职责情况报告汇报如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 1、审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力等 进行了核查，认为其具备为公司提供审计服务的经验与能力，具备与公司开展业务 相对应的行业审计经验，较好地履行了双方的责任和义务， ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》《独立 董事专门工作细则》等的规定和要求，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事作 用，通过积极、专业、独立的工作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2023年度履职独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 方以涵，女，中国国籍，1988年至1992年就读于中国科技大学少年班；1994年 获哥伦比亚大学天文学硕士学位；1996年获哥伦比亚大学电子工程硕士学位。曾历 任京东科技控股股份有限公司副总裁、宜人金科公司（YirenDigitalLtd.）首席执 行官、宜信公司高级副总裁、Ask.com副总裁等职务，现任神州数码信息服务集团 股份有限公司独立董事等职务、阿尔法创业科技（北京）有限 ...

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2024-017 神州数码信息服务集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 一、董事会会议召开情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 董事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议 于 2024 年 3 月 27 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。应出席的董事 10 人，实 际出席的董事 10 人。董事长郭为先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。 （一）审议通过了《关于<2023 年年度报告全文>及<2023 年年度报告摘要>的议 案》； 《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》的具体内容详见同日的巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）科 学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投 资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红（2023年修订）》(证监 会公告[2023]61号)等相关法律、法规、规范性文件及交易所规定的要求，以及 《神州数码信息服务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，结合公司实际情况，公司制定了《未来三年（2024-2026年）股东回报规 划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划的制定原则 1、本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定，在 遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则上制定合理的股东回 报规划，兼顾处理好公司短期利益及长远利益的关系，以保证公司利润分配政策的连 续性和稳定性。 2、公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划将坚持"现金为主、形式多样、 合理回报、可持续发展 ...