证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-021 莱茵达体育发展股份有限公司 关于公司 5%以上股东收到四川证监局警示函的公告 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，莱茵体育 2019-2020 年度归属于上市公司股东的净利润分别为 2603 万元、-7172 万元， 2020 年发生亏损。2021 年 9 月，成都体投集团依据约定依法向中国国际经济贸 易仲裁委员会（以下简称国际经贸仲裁委）提出仲裁申请。2023 年 4 月，国际经 贸仲裁委裁决由莱茵达控股向上市公司莱茵体育支付 2020 年度业绩补偿款人民 币 5020 万元。2023 年 5 月，因你公司未按时履行国际经贸仲裁委的仲裁裁决， 成都体投集团向杭州市中级人民法院申请了对你公司的银行账户和房产进行查 封保全并申请强制执行。 截至本决定书出具之日，你公司未主动向莱茵体育支付业绩补偿款项，违反 了你公司在《股份转让协议》中所作出的承诺。你公司上述行为构成了《上市公 司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》（证监会公告〔2022〕16 号） 第十五条第一款规定的违反承诺的情形。根据《证券法》第一百七十条 ...

莱茵达体育发展股份有限公司 环境、社会和治理（ESG) 报告 2023 年度 | 同心致远 携 | | --- | CONTENES $$\mathbb{H}{\overline{{\frac{1}{M}}}}$$ 报告规范 卷首语 1 2 3 4 2 莱茵达体育发展股份有限公司 3 | 发展战略 | 恪守商业道德 | | --- | --- | | 组织架构 | 坚持规范治理 | | 年度大事件 | 7 | | ESG 治理 | 7 | | | | | 公司概况 | 6 | 坚持党建引领 | 12 | | --- | --- | --- | --- | | 发展战略 | 6 | 恪守商业道德 | 14 | | 组织架构 | 6 | 坚持规范治理 | 17 | | 年度大事件 | 7 | | | | 品质经营 聚焦主责主业 | 20 | 同心致远 携手伙伴共赢 | 32 | 服务社会 绘就幸福家园 | 38 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 聚焦旅游品质提升 | 22 | 伙伴同舟 引领发展 | 34 | 公益慈善 点亮生活 | 40 | | 铸就健康体育力量 ...

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关于莱茵达体育发展股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2024）2800017号 目 录 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 传菌 Fax: 027-85424 关于莱茵达体育发展股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024) 2800017 号 莱茵达体育发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了莱茵达体育发展股份有限公司(以下简称"莱茵体育公司") 2023 年 12月 31 日的合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2023 年度 财务报表")的基础上,对后附的《莱茵达体育发展股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情 况表》(以下简称"营业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完整的核查证据, 是莱茵体育公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基 ...

莱茵达体育发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 公司负责人覃聚微、主管会计工作负责人刘克文及会计机构负责人（会计 主管人员）邱涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 莱茵达体育发展股份有限公司 2023 年年度报告 【2024 年 4 月】 1 莱茵达体育发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司在本报告中第三节"管理层讨论与分析"的"十一、公司未来发展的展 望"中涉及未来计划等前瞻性陈述，本报告声明该计划不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股， 不以资本公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | ...

莱茵达体育发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——徐 开 娟 二〇二四年四月 2023 年，本人应参加莱茵体育董事会会议 8 次，实际参加会议 8 次，共审 议 44 项议案。出席莱茵体育股东大会 3 次。作为独立董事，在召开董事会前， 公司为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力支持，本人通 过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式主动深入了解进行决议所需掌握的相关 情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议案， 积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。 （二）出席董事会专门委员会情况 2023 年度任期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人及战略委员会 委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。2023 年 度任期内，公司共召开 1 次董事会薪酬与考核委员会，未有无故缺席的情况发生， - 2 - 对公司高级管理人员薪酬方案、绩效考核等事项进行了审议，切实履行了专业委 员会职责。 - 1 - 本人作为莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"莱茵体育"或"公司"）第 十一届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法 ...

莱茵达体育发展股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和莱茵达体育发展股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2.成立日期：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环） 始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及 金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证 券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券 审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制 ...

关于莱茵达体育发展股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2024）2800016号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 由话 Tel: 027-86791215 佐商 Fay. 027-85424329 关于莱茵达体育发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024) 2800016 号 莱茵达体育发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了莱茵达体育发展股份有限公司(以下简称"莱茵体育公司") 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往 来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完 整的审核证据是莱茵体育 ...

F Fay · 027-8542432 内部控制审计报告 众环审字(2024)2800018 号 莱茵达体育发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了莱 菌达体育发展股份有限公司 (以下简称"莱茵体育公司") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、莱茵体育公司对内部控制的责任 莱茵达体育发展股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）2800018号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是莱菌体育公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 ...